金陵饭店股份有限公司章程 | ਲ | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集 | 11 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东会的召开 | 14 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 公司党委 | 32 | | 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度 | 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计和法律顾问制度 | 37 | | ...

证券代码： 601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-034 号 金陵饭店股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 三、审议通过了《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司 "）第八届监事会第四次会议于 2024年12月10日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于12月5日以电 子邮件方式发送公司全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议通过了以 下议案： 一、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ...

金陵饭店股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实 行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人 民共和国公司法》《金陵饭店股份有限公司章程》以及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，对公司财务以及公司董 事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公 司及股东的合法权益。监事会对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人 员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。 第四条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本 公司的章程为准，不以公司其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 监事会的组成及职权 第五条 《公司章程》中关于董事的任职条件及不得担任 董事的情形同时适用于监事。《公司章程》中关于董事的忠实 和勤勉义务的规定，同时适用于监事。 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第七条 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产 生。 第八条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 ...

第一章 总则 金陵饭店股份有限公司董事会议事规则 第一条 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）为保障 董事会依法独立、规范、有效地行使职权，保障董事会决策合法 化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《金陵饭 店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； — 1 — （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署 的文件； 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东 会决议，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护 公司和全体股东的利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的 职责，公平对待全体股东，并关注其他利益相关者利益。 第三条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司 的章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由十名董事组成，董事由公司股东会选 举产生，其中独立董事人数不少于董事会人数的 1/3。 第五条 董 ...

重要内容提示： 续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-032 号 金陵饭店股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第八届董 事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案》，拟续聘信永中 和为公司2024年度财务和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将 相关事宜公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东 ...

公司概况 - 金陵饭店是国内第一批民族星级酒店佼佼者，在南京人心目中地位极高 [2] - 公司核心主业包括自营酒店、集团股权委托管理的酒店以及连锁经营酒店 [2] 品牌与营销 - 公司推广“尊享金陵”直销平台，1-10月份组织双十一线上大促，开启47场直播，GMV较去年同期增长较快 [3] - 加大品牌推广与内容营销，每月4篇及以上推送企业动态、新品、促销、热点等信息 [4] - 稳固5大账号品牌传播矩阵，打造私域流量 [4] 竞争策略 - 公司将重点做好做强酒店主业，打造核心产品服务，实施“焕新计划”，实现数字化绿色酒店 [4] - 加强品牌建设，丰富品牌矩阵，完善品牌标准，实施多品牌发展战略 [4] - 聚力创新驱动，大力实施数智化转型，打造金陵数智中心、会员平台、连锁运营平台、集采平台等业务系统架构 [4] 餐饮与供应链 - 公司打造绿色食品供应链，建立了4000亩“金陵饭店绿色有机食材基地” [5] - 加快菜品创新以及打造优秀的大师团队，2024年共策划举办20余批次美食活动 [5] - 设立全资子公司——食品科技公司，打造“善馔”“馔享”“似锦”等品牌，涵盖五大系列产品 [5]

财务数据 - 2024年上半年实现营业收入9.05亿元同比增长2.04%[3] - 2024年上半年实现归属上市公司股东的净利润2319.2万元同比下降25.62%[3] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金净额为5547.84万元较上年同期减少82.61%[3] - 2024年前三季度公司投资活动产生的现金净额为 -576.72万元[3] - 2024年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为 -1926.69万元[3] 业绩影响因素 - 南京金陵饭店与新金陵公司受房产税、土地使用费减免政策取消影响[3] - 新开业的南京南城金陵文璟酒店处于市场培育期[3] - 苏糖公司受酒类消费增长乏力及名酒出厂价上调等因素影响[3] - 公司毛利率下降主要系贸易板块受消费增长乏力及名酒出厂价上调等因素影响[3] 公司战略规划 - 立足新发展阶段做强酒店主业加强品牌建设聚力创新驱动做优协同业务[3] - 在酒店主业方面深入实施焕新计划优化连锁酒店布局[3] - 在品牌建设方面丰富品牌矩阵做精旗舰酒店实施多品牌发展战略[3] - 在创新驱动方面大力实施数智化转型探索商业模式创新[3] - 在协同业务方面加大核心产品研发深化供应链整合和营销渠道拓展[3] 投资者关系管理 - 公司已发布《市值管理制度》[3] - 通过多种形式加强与投资者的双向沟通[3] - 根据实际情况在多方面加大市值管理力度[3]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-030 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 14 日（星期四） 至 11 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@jinlinghotel.com；caijinyan@jinlinghotel.com）进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布了 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日 上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 202 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩相对稳健 - 2024年前三季度实现营收13.88亿元,同比增长2.60%;归母净利润0.42亿元,同比下降24.36% [1] - 2024Q3营收同比增长3.67%至4.83亿元,归母净利润同比下降22.73%至0.19亿元 [2] - 营收增加但利润下降的主要原因包括:南京金陵饭店与新金陵公司受房产税、土地使用税减免政策取消的影响;新开业的南京南城金陵文璟酒店尚处于市场培育期;苏糖公司受酒类消费增长乏力及名酒出厂价上调等因素影响 [2] 加快推进食品科技业务发展 - 公司全资子公司食品科技公司以920万元收购金陵快餐公司100%股权,有助于整合优势资源发挥业务协同作用,开拓团餐等细分市场新业务,加快战略性新兴产业规模和效益增长 [3] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司营业收入分别为18.67/20.76/23.86亿元,归母净利润分别为0.46/0.67/0.86亿元 [4] - 当前股价对应2024-2026年PE分别为59.1x/40.3x/31.5x [4] - 2022年营业收入14.15亿元,同比增长3.0%;归母净利润0.42亿元,同比增长48.6% [12] - 2023年营业收入18.12亿元,同比增长28.1%;归母净利润0.60亿元,同比增长42.9% [12]