委托理财 - 公司及子公司拟用不超6.50亿元闲置自有资金委托理财[2] - 投资额度12个月内可滚动使用[2] - 投资种类为安全性高、保本或低风险浮动收益型理财产品[2] 流程进展 - 2025年3月27日董事会审议通过委托理财议案[5] - 议案尚需提交2024年年度股东会批准[5] 管理监督 - 按内控管理制度开展理财业务并跟踪投向和进展[6] - 授权管理层决策，相关部门操作并跟踪[6] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用情况[6] 信息披露 - 按规定办理委托理财业务并及时披露信息[8]

金陵饭店股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。2024 年 6 月，公司进行了董事会换届选举。鉴于独立董事成志明先生因任期届满，公司 选举万绪才先生为第八届董事会审计委员会委员。第八届董事会审计委员会成员 分别为独立董事虞丽新女士、沈坤荣先生、万绪才先生及董事毕金标先生、刘涛 先生。其中，由虞丽新女士（专业会计人士）担任审计委员会召集人，其具备注 册会计师资格、较丰富的会计专业知识和经验及上市公司运作的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件。审计委员会的组成，符合上 海证券交易所的规定及相关制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次。 | 时间 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024/1/26 | 1.财务负责人向审计委员会、独立董事汇报公司 2023 年度财务报表（未 审计初稿）情况和业绩预告情况 | | | 2.审计委员会及独立董事听取年审会计师对 2023 年年报审计计划及时 间安排 | | 2024/3/21 | 1.在年审注册会计师出具初步 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2][12] 执业处罚 - 截至2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3] 业务举措 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[6] - 2024年制定审计方案围绕重点展开[9] - 配备专属审计团队，核心成员经验资质优[10] - 公司明确信息安全责任，其制度有效执行[11]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0850元，较2023年的0.1570元减少45.86% [1] - 2024年每股净资产4.03元，较2023年的4.08元减少1.23% [1] - 2024年每股公积金0.83元，较2023年的0.85元减少2.35% [1] - 2024年每股未分配利润1.87元，较2023年的1.91元减少2.09% [1] - 2024年营业收入18.7亿元，较2023年的18.34亿元增长1.96% [1] - 2024年净利润0.33亿元，较2023年的0.61亿元减少45.9% [1] - 2024年净资产收益率2.10%，较2023年的3.77%减少44.3% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有21539.83万股，占流通股比55.23%，较上期减少294.54万股 [1] - 南京金陵饭店（601007）集团有限公司持有16966.79万股，占总股本比43.50%，持股不变 [2] - SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD持有1852.50万股，占总股本比4.75%，持股不变 [2] - 江苏交通控股有限公司持有976.40万股，占总股本比2.50%，持股不变 [2] - 江苏凤凰文化贸易集团有限公司持有470.23万股，占总股本比1.21%，持股不变 [2] - 南京邦驰百货贸易有限公司持有267.12万股，占总股本比0.68%，持股不变 [2] - 中国银行股份有限公司 - 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金持有250.07万股，占总股本比0.64%，较上期减少173.10万股 [2] - 王骏持有209.00万股，占总股本比0.54%，持股不变 [2] - 沈军持有185.81万股，占总股本比0.48%，为新进股东 [2] - 杨辉持有182.91万股，占总股本比0.47%，较上期减少0.11万股 [2] - 马骏伟持有179.00万股，占总股本比0.46%，为新进股东 [2] - 诗瑞德酒店管理(上海)有限公司上期持有310.61万股，占总股本比0.80%，退出前十大股东 [2] - 吴炜上期持有175.53万股，占总股本比0.45%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.70元(含税)的分红送配方案 [3]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-036 号 金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二)股东会召开的地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会 议室 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计机构议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,999,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.2818 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的 ...

公司基本信息 - 公司于2007年3月12日核准首次发行人民币普通股11,000万股，4月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币39,000万元[6] - 公司股份总数为39,000万股，股本结构为普通股39,000万股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，可书面请求相关机构诉讼，特定情况可自行诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 公司董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权提名董事候选人[59] 董事会相关规定 - 董事会由10名董事组成，设董事长1人[77] - 董事会决定运用公司资产进行对外投资等限于公司最近一期经审计净资产的30%以下，资产抵押限于10%以下，超数额需股东会决定[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[82] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的50%[104] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[105]

会议信息 - 股东会通知于2024年12月11日刊登，现场会议2024年12月26日召开[2] - 网络投票交易系统及互联网投票平台投票时间公布[2][3] 参会情况 - 4名现场股东及代理人代表197,957,037股，占比50.76%[4] - 208名网络投票股东代表2,042,000股，占比0.52%[4] 议案表决 - 续聘信永中和为审计机构等三议案同意率超99%[6][7]

会议主持人：董事长毕金标先生 金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 5 | | --- | 金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会议程 会议时间：2024 年 12 月 26 日下午 14：00 会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 会议召集人：公司董事会 3、关于修订《公司章程》及其附件的议案 五、股东（股东代表）发言 六、现场投票表决 七、休会（统计投票结果） 会议议程： 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东会议案： 1、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 审计机构议案 2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部 控制审计机构的议案 八、律师宣读会议的表决结果 九、主持人宣布会议结束 1 金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东会的正常秩序 和议事效率，根据 ...

公司章程修订 - 2024年12月10日召开董事会审议通过修订《公司章程》及其附件议案[1] - 本次修改章程及其附件事项需提交公司股东会审议[22] - 提请股东会授权公司经理层办理章程备案等相关事宜[22] 财务资助与股份发行 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 董事会可根据股东会授权，三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[2][3] 股东权益与决议 - 股东查阅信息或索取资料需提供持股证明，公司核实后提供[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅会计账簿等适用公司法相关规定[3] - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议可请求法院认定无效[3][4] - 股东对程序、方式或内容违反规定的决议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销，有轻微瑕疵且无实质影响的除外[4] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[5] - 董事人数不足七人、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[5] 董事会相关 - 董事会召集股东会并报告工作，执行股东会决议[12] - 董事会决定公司发展战略、规划、经营计划和投资方案[12] - 董事会制订公司年度财务预算、决算、利润分配等方案[12] - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员及报酬奖惩事项[12] 总经理权限 - 总经理对外赠与权限在50万元以下，无权决定公司对外投资、对外担保、委托理财事项[14] - 董事会授权总经理自行决定不由董事会、股东大会审议的交易[14] 利润分配 - 公司应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[17] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的50%[18] 公司合并、分立等 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[19] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》或者国家企业信用信息公示系统公告[19] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求人民法院解散公司[20] - 公司出现解散事由应在十日内通过国家企业信用信息公示系统予以公示[20] 定义相关 - 控股股东指持有股份占公司股本总额超50%或比例虽低于50%但表决权足以影响股东会决议的股东[1] - 实际控制人指通过投资关系等能实际支配公司行为的人[1] - 关联关系指公司相关人员与其直接或间接控制企业间及可能导致利益转移的关系[1]