主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0850元，较2023年的0.1570元减少45.86% [1] - 2024年每股净资产4.03元，较2023年的4.08元减少1.23% [1] - 2024年每股公积金0.83元，较2023年的0.85元减少2.35% [1] - 2024年每股未分配利润1.87元，较2023年的1.91元减少2.09% [1] - 2024年营业收入18.7亿元，较2023年的18.34亿元增长1.96% [1] - 2024年净利润0.33亿元，较2023年的0.61亿元减少45.9% [1] - 2024年净资产收益率2.10%，较2023年的3.77%减少44.3% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有21539.83万股，占流通股比55.23%，较上期减少294.54万股 [1] - 南京金陵饭店（601007）集团有限公司持有16966.79万股，占总股本比43.50%，持股不变 [2] - SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD持有1852.50万股，占总股本比4.75%，持股不变 [2] - 江苏交通控股有限公司持有976.40万股，占总股本比2.50%，持股不变 [2] - 江苏凤凰文化贸易集团有限公司持有470.23万股，占总股本比1.21%，持股不变 [2] - 南京邦驰百货贸易有限公司持有267.12万股，占总股本比0.68%，持股不变 [2] - 中国银行股份有限公司 - 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金持有250.07万股，占总股本比0.64%，较上期减少173.10万股 [2] - 王骏持有209.00万股，占总股本比0.54%，持股不变 [2] - 沈军持有185.81万股，占总股本比0.48%，为新进股东 [2] - 杨辉持有182.91万股，占总股本比0.47%，较上期减少0.11万股 [2] - 马骏伟持有179.00万股，占总股本比0.46%，为新进股东 [2] - 诗瑞德酒店管理(上海)有限公司上期持有310.61万股，占总股本比0.80%，退出前十大股东 [2] - 吴炜上期持有175.53万股，占总股本比0.45%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.70元(含税)的分红送配方案 [3]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-036 号 金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二)股东会召开的地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会 议室 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计机构议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,999,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.2818 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的 ...

江苏金禾律师事务所 关于金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：金陵饭店股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《金陵饭店股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司委托，指派本所律师顾晓春、 刘雨琪出席公司 2024 年第二次临时股东会现场会议，并就本次股东会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次股东会的召集、召开程序 公司本次股东会由公司董事会召集，《金陵饭店股份有限公司关于召开 2024 ...

金陵饭店股份有限公司章程 （经公司 2024 年第二次临时股东会审议通过） 2024 年 12 月 | ਲ | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集 | 11 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东会的召开 | 14 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 公司党委 | 32 | | 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度 | 33 | | 第一节 财务会 ...

会议主持人：董事长毕金标先生 金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 5 | | --- | 金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会议程 会议时间：2024 年 12 月 26 日下午 14：00 会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 会议召集人：公司董事会 3、关于修订《公司章程》及其附件的议案 五、股东（股东代表）发言 六、现场投票表决 七、休会（统计投票结果） 会议议程： 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东会议案： 1、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 审计机构议案 2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部 控制审计机构的议案 八、律师宣读会议的表决结果 九、主持人宣布会议结束 1 金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东会的正常秩序 和议事效率，根据 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-033 号 金陵饭店股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开了第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （2023 年 12 月 29 日修订）并结合公司的实际情况，公司对现行的《公司章程》 及其附件（即《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，以 下合称"三会"议事规则）的相关条款进行修订，《公司章程》具体修改情况如 下： | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 益，规范公司的组织和行为， ...

战略规划制定 - 公司发展战略规划为五年一期，可适时滚动调整[10] - 第五年总经理室组织编写编制工作方案[13] - 投资发展部牵头，委托第三方编制草案[13] 战略规划审批 - 党委会前置研究，总经理办公会确定规划[13] - 战略与ESG委员会提建议，董事会审议[13] - 董事会提修改建议，修订后印发执行[13] 战略规划执行与调整 - 各部门和所属企业按规划分解制定年度计划[14] - 五年内至少组织一次修订，调整后需重新批准[14] 战略规划评估 - 公司定期对执行情况进行经济运行分析和评估[14]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-031号 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司同日发布的《金陵饭店股份有限公司关于续聘会计师事 务所的公告》（公告编号：临2024-032号）。 二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024年12月10日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于12月5日以电 子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过 了以下议案： 一、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（ ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-035 号 金陵饭店股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...