证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-033 号 金陵饭店股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开了第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （2023 年 12 月 29 日修订）并结合公司的实际情况，公司对现行的《公司章程》 及其附件（即《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，以 下合称"三会"议事规则）的相关条款进行修订，《公司章程》具体修改情况如 下： | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 益，规范公司的组织和行为， ...

金陵饭店股份有限公司 战略规划管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强金陵饭店股份有限公司（以下简 称"公司"）发展战略规划管理，规范公司发展战略规划 的编制、实施和动态管理，提高战略管理的科学性和可操 作性，推动战略规划的有效实施，促进公司战略目标的实 现，根据有关法律法规等相关文件，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称发展战略是指公司基于产业政策， 在综合分析和科学预测外部环境、内部条件现状及其变化 趋势的基础上，为企业长期生存与发展所制订的长远发展 目标与战略规划；以及为实现公司战略规划目标，选择设 计公司业务组合、竞争、运营策略及发展路径、资本运作规 划等内容。 （一）贯彻实施科学发展观，坚持效益优先、股东利 益最大化和可持续发展原则； （二）符合国家以及公司发展规划和产业政策，突出 主业，增强公司核心功能与核心竞争能力； 第三条 本办法适用于公司及下属分公司、全资和控股 的各级子公司及股权托管酒店（以下简称"所属企业"）。 第二章 战略规划管理的内涵和原则 第四条 战略规划管理的内涵 战略规划管理是通过战略和规划的分析与制定、评价 与选择及实施与控制，以保证公司战略目标得以实现 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-031号 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司同日发布的《金陵饭店股份有限公司关于续聘会计师事 务所的公告》（公告编号：临2024-032号）。 二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024年12月10日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于12月5日以电 子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过 了以下议案： 一、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（ ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-035 号 金陵饭店股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

金陵饭店股份有限公司章程 | ਲ | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集 | 11 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东会的召开 | 14 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 公司党委 | 32 | | 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度 | 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计和法律顾问制度 | 37 | | ...

证券代码： 601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-034 号 金陵饭店股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 三、审议通过了《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司 "）第八届监事会第四次会议于 2024年12月10日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于12月5日以电 子邮件方式发送公司全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议通过了以 下议案： 一、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ...

金陵饭店股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实 行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人 民共和国公司法》《金陵饭店股份有限公司章程》以及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，对公司财务以及公司董 事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公 司及股东的合法权益。监事会对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人 员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。 第四条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本 公司的章程为准，不以公司其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 监事会的组成及职权 第五条 《公司章程》中关于董事的任职条件及不得担任 董事的情形同时适用于监事。《公司章程》中关于董事的忠实 和勤勉义务的规定，同时适用于监事。 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第七条 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产 生。 第八条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 ...

第一章 总则 金陵饭店股份有限公司董事会议事规则 第一条 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）为保障 董事会依法独立、规范、有效地行使职权，保障董事会决策合法 化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《金陵饭 店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； — 1 — （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署 的文件； 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东 会决议，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护 公司和全体股东的利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的 职责，公平对待全体股东，并关注其他利益相关者利益。 第三条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司 的章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由十名董事组成，董事由公司股东会选 举产生，其中独立董事人数不少于董事会人数的 1/3。 第五条 董 ...

重要内容提示： 续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-032 号 金陵饭店股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第八届董 事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案》，拟续聘信永中 和为公司2024年度财务和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将 相关事宜公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东 ...