业绩总结 - 2024年公司计提信用减值222.6万元，资产减值2612.07万元，共2834.67万元[1] - 2024年计提减值使公司合并报表利润总额减少2834.67万元[6] 数据详情 - 2024年计提应收账款坏账228.86万元，核销397.38万元[1] - 2024年计提其他应收款坏账28.87万元，转回35.13万元[3] - 2024年计提存货跌价2612.07万元，转回864.41万元[3] - 库存商品2024年计提跌价1509.96万元，转回864.41万元，期末余额2231.97万元[3][5] - 开发成本2024年计提跌价690.24万元，期末余额2201.54万元[4][5] - 开发产品2024年计提跌价411.87万元，期末余额1473.47万元[6][5] 其他事项 - 2024年核销应收常熟天铭管理费坏账397.38万元[7] - 计提减值及核销资产事项经2025年3月会议审议通过[8]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计总额5220万元，实际发生额3632.39万元[5] 未来展望 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易总额为5937万元[5] - 2025年采购商品/接受劳务预计金额1160万元，占同类业务比例100%[5] - 2025年销售商品/提供劳务预计金额1990万元，占同类业务比例1.26%[7] - 2025年股权受托管理预计金额637万元，占同类业务比例100%[7] - 2025年公司收取关联方综合服务费预计金额200万元，占同类业务比例100%[7] - 2025年向关联方支付租赁费预计金额1500万元，占同类业务比例100%[7] - 2025年向关联方收取租赁费预计金额400万元，占同类业务比例100%[7] - 2025年公司代关联方代收款预计金额50万元，占同类业务比例100%[7] 其他新策略 - 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东金陵饭店集团将回避表决[3] - 2024年6月公司与关联方签订《股权委托管理协议》，将金陵饭店集团所属11家酒店纳入上市公司一体化管控，合同有效期3年[9] 关联交易相关 - 2002年12月公司筹委会与金陵饭店集团签署商标使用许可协议，期限至2027年12月31日[10] - 2002年12月公司筹委会和金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，2022年12月续签，首年租金392.74万元，租金每两年增长3%，租赁期限5年[10] - 2007年1月8日公司控股子公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，租赁8622.5平方米地块，年租金315万元，租赁期限20年[11] - 2016年3月25日公司控股子公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，租赁2377.06平方米土地，年租金272.77万元，租赁期限20年[11] - 公司关联交易定价原则：有国家或地方定价的参照定价，无定价的以可比当地市场价格为收费标准[11] - 关联交易目的是利用关联方资源，降低营运成本，利于业务开展，提高经济效益，对公司独立性影响不大[12] - 关联交易协议体现“公开、公平、公正”原则，交易价格公允合理，符合公司及全体股东整体利益[12] 备查文件 - 公司第八届董事会第六次会议决议[13] - 公司第八届独立董事专门会议2025年第一次会议[13]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-005 号 金陵饭店股份有限公司 关于利用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商 收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。 公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以 证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 （四）投资方式：主要投资安全性高、保本型或低风险浮动收益型的理财产 品，及固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托 理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目 的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资 者注意相关风险并谨慎投资。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司在保 ...

经核查公司独立董事沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2024 年度不存在影响独立董 事独立性的情况。 金陵饭店股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 金陵饭店股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-007 号 金陵饭店股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的原因：鉴于信永中和已连续5年为公司提供审计服务， 根据江苏省国资委《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》关于"同一会 计师事务所连续承担同一企业财务决算审计工作不得超过5年，超过5年应当予以 更换"的规定，经公开招标，拟聘任中兴华为公司2025年度财务和内控审计机构。 公司已就变更事务所事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和所对变更事宜无 异议。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八届董 事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中 兴华为公司2025年度财务和内控审计机构。该议 ...

金陵饭店股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。2024 年 6 月，公司进行了董事会换届选举。鉴于独立董事成志明先生因任期届满，公司 选举万绪才先生为第八届董事会审计委员会委员。第八届董事会审计委员会成员 分别为独立董事虞丽新女士、沈坤荣先生、万绪才先生及董事毕金标先生、刘涛 先生。其中，由虞丽新女士（专业会计人士）担任审计委员会召集人，其具备注 册会计师资格、较丰富的会计专业知识和经验及上市公司运作的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件。审计委员会的组成，符合上 海证券交易所的规定及相关制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次。 | 时间 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024/1/26 | 1.财务负责人向审计委员会、独立董事汇报公司 2023 年度财务报表（未 审计初稿）情况和业绩预告情况 | | | 2.审计委员会及独立董事听取年审会计师对 2023 年年报审计计划及时 间安排 | | 2024/3/21 | 1.在年审注册会计师出具初步 ...

金陵饭店股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估 报告 企业注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年财务报表报告审计及内 控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永 ...

公司代码：601007 公司简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金陵饭店股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

人员与资质 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，信永中和受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等多种措施[3] 公司决策与会议 - 2024年12月10日，公司审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[4] - 2025年1月7日，公司与事务所等进行审前沟通[6] - 2025年3月19日，公司审阅财务会计报告（初稿）并发表意见[6] - 2025年3月26日，公司审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7]