(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2025-015 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年6月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间 ...

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-013 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于2025 年5月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则> 的议案》 根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，并结合 公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关 条款进行修订，并提请股东会同意授权公司经理层办理上述涉及的章程备案等相 关事宜。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 注销，并授权公司经理层具体办理贵宁达公司相关清算和注销等工 ...

金陵饭店股份有限公司章程 公司经江苏省人民政府苏政复（2002）156 号文件批准，以发起方式设立。公司 现 持 有 江 苏 省 市 场 监 督 管 理 局 颁 发 的 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 913200007455797746。 第三条 公司于 2007 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 11,000 万股，于 2007 年 4 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：（中文全称）金陵饭店股份有限公司。 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | ...

第一条 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）为维护 公司、股东、职工及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织 和行为，保证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、 规范性文件及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 金陵饭店股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监 — 1 — 督管理委 ...

金陵饭店股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）为保 障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，保障董事会决策合 法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《金陵 饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股 东会决议，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维 护公司和全体股东的利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予 的职责，公平对待全体股东，并关注其他利益相关者利益。 第三条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司 的章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由 11 名董事组成，其中由职工代表出任 的董事 1 人，独立董事人数不少于董事会人数的 1/3。非职工代 表董事由公司股东会选举产生，职工代表董事由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股 东会审议。 第五条 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生。 （一）主 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第七次会议于2025年4月29日通讯召开，9名董事全出席[1] - 会议审议通过《金陵饭店股份有限公司2025年第一季度报告》[1] 人事变动 - 董事孙玮于2025年1月因工作辞职[2] - 董事会提名丁文虎为非独立董事候选人，议案待股东会审议[2]

董事会会议 - 公司于2025年4月29日召开第八届董事会第七次会议[1] 人事变动 - 董事会同意提名丁文虎为第八届董事会非独立董事候选人[1] - 董事孙玮因工作调整不再担任公司董事及相关职务[1] 候选人信息 - 丁文虎1974年11月出生，本科及硕士学历，高级经济师[4] - 丁文虎现任江苏交通控股副总经理、党委委员[4] - 截至公告披露日，丁文虎未持股，无关联关系等[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入446,684,371.18元，较上年同期调整后减少20.48%[5] - 2025年第一季度营业总收入为446,684,371.18元，较2024年第一季度的561,690,825.86元下降约20.48%[23] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,445,924.69元，较上年同期调整后减少18.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,208,106.32元，较上年同期调整后增加3.34%[5] - 2025年第一季度净利润为12215325.62元，2024年第一季度为20096896.82元[24] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为6445924.69元，2024年第一季度为7886253.27元[24] - 2025年第一季度少数股东损益为5769400.93元，2024年第一季度为12210643.55元[24] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -18,416,049.16元，较上年同期调整后减少119.41%，主要系苏糖公司一季度营收下降所致[6][10] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 18416049.16元，2024年第一季度为94867390.32元[27] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.017元/股，较上年同期调整后减少15.00%[6] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.017元/股，2024年第一季度均为0.020元/股[24] 资产相关变化 - 本报告期末总资产3,474,860,611.18元，较上年度末调整后增加4.69%[6] - 2025年3月31日货币资金为548,488,722.97元，较2024年12月31日的291,056,484.40元增长约88.45%[18] - 2025年3月31日交易性金融资产为134,718,631.56元，较2024年12月31日的264,121,952.59元下降约48.99%[18] - 2025年3月31日存货为684,137,825.24元，较2024年12月31日的563,316,023.20元增长约21.45%[18] - 2025年3月31日资产总计为3,474,860,611.18元，较2024年12月31日的3,319,124,099.90元增长约4.69%[19] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,577,249,178.22元，较上年度末调整后增加0.41%[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,237,818.37元，其中交易性金融资产投资收益及公允价值变动损益1,507,028.99元[8][9] 股东持股情况 - 南京金陵饭店集团有限公司持股169,667,918股，持股比例43.50%[13] - SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD持股18,525,000股，持股比例4.75%[13] - 股东杨辉持有1,829,097股人民币普通股[14] - 股东马骏伟合计持有2,000,000股[14] 营业成本、利润及总额变化 - 2025年第一季度营业总成本为425,323,219.09元，较2024年第一季度的530,820,658.11元下降约20.25%[23] - 2025年第一季度营业利润为17,822,338.64元，较2024年第一季度的31,735,143.68元下降约43.84%[23] - 2025年第一季度利润总额为18,287,112.62元，较2024年第一季度的31,643,161.20元下降约42.21%[23] 其他现金流量变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为468031377.63元，2024年第一季度为578745568.46元[27] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为114503619.60元，2024年第一季度为56944480.90元[28] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为121081635.64元，2024年第一季度为32058443.73元[28] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为217163804.97元，2024年第一季度为183870314.95元[28] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为487947258.97元，2024年第一季度为423396479.34元[28]

文章核心观点 金陵饭店今日股价下跌，换手率高，营业部席位净卖出，主力资金净流出，2024 年年报显示营收增长但净利润下降 [2] 股价及交易情况 - 金陵饭店今日下跌 4.02%，全天换手率 29.24%，成交额 10.38 亿元，振幅 14.66% [2] - 该股因日换手率达 29.24% 上榜，营业部席位合计净卖出 2296.73 万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交 1.32 亿元，买入成交额为 5434.77 万元，卖出成交额为 7731.49 万元，合计净卖出 2296.73 万元 [2] 买卖营业部情况 - 第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部，买入金额为 1341.24 万元 [2] - 第一大卖出营业部为中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部，卖出金额为 2794.12 万元 [2] 资金流向情况 - 今日该股主力资金净流出 1.18 亿元，其中特大单净流出 8709.88 万元，大单资金净流出 3129.28 万元 [2] - 近 5 日主力资金净流出 3844.40 万元 [2] 年报情况 - 2024 年公司共实现营业收入 18.70 亿元，同比增长 1.95%，实现净利润 3325.89 万元，同比下降 45.77% [2]

市场表现 - 沪指4月18日下跌0.11%，申万行业中有13个上涨，通信和房地产行业涨幅居前，分别上涨1.59%和1.53%，美容护理和社会服务行业跌幅居前，分别下跌2.46%和2.45% [2] - 两市主力资金全天净流出123.06亿元，8个行业主力资金净流入，通信行业净流入25.01亿元，房地产行业净流入10.15亿元 [2] - 主力资金净流出的行业有23个，食品饮料行业净流出17.91亿元，电子行业净流出15.68亿元，计算机、农林牧渔、机械设备等行业净流出较多 [2] 社会服务行业资金流向 - 社会服务行业今日下跌2.45%，主力资金净流出11.80亿元，行业77只个股中15只上涨，62只下跌，2只跌停 [3] - 社会服务行业资金净流入的个股有14只，国脉科技净流入6073.46万元，中公教育净流入2247.70万元，*ST云网净流入791.66万元 [3] - 社会服务行业资金净流出个股中，8只净流出超5000万元，金陵饭店、众信旅游、华天酒店净流出居前，分别流出1.18亿元、1.08亿元、9867.59万元 [3] 社会服务行业个股表现 - 金陵饭店今日下跌4.02%，换手率29.24%，主力资金净流出1.18亿元 [3] - 众信旅游今日下跌3.67%，换手率9.15%，主力资金净流出1.08亿元 [3] - 华天酒店今日下跌3.83%，换手率17.73%，主力资金净流出9867.59万元 [3] - 西安饮食今日下跌7.19%，换手率11.65%，主力资金净流出7455.57万元 [3] - 天府文旅今日下跌8.62%，换手率13.98%，主力资金净流出6997.69万元 [3]