股价表现 - 2025年4月15 - 17日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，构成异常波动[3][4] - 2025年4月17日，公司股票收盘价为8.46元/股[7] 交易情况 - 2025年4月15 - 17日连续三个交易日累计换手率超30%，换手率提升且成交量放大[7] 财报披露 - 公司拟于2025年4月30日披露2025年第一季度报告[5]

信息披露 - 金陵饭店集团及实控人江苏省国资委无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 本次股票异常波动期，金陵饭店集团未买卖公司股票[1]

文章核心观点 - 金陵饭店发布异动公告，业务范围未变，内部生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整，无应披露未披露重大信息 [1] 公司情况 - 公司以酒店投资管理为核心主业，协同业务涵盖商业综合体运营、酒类贸易、物业管理、食品科技等 [1] - 截至公告日，公司内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息 [1] 行业情况 - 截至公告日，市场环境、行业政策没有发生重大调整 [1]

文章核心观点 4月16日沪指上涨，申万部分行业有涨有跌，资金流向分化，社会服务行业上涨且主力资金净流入，同时给出该行业个股表现及资金流向情况 [1][2] 沪指及行业表现 - 4月16日沪指上涨0.26% [1] - 申万所属行业中9个上涨，交通运输、银行涨幅居前，分别为1.15%、1.00%，社会服务行业上涨0.38%；综合、机械设备跌幅居前，分别为1.84%、1.64% [1] 资金流向 两市主力资金 - 两市主力资金全天净流出324.71亿元 [1] 行业主力资金 - 5个行业主力资金净流入，交通运输行业净流入规模居首，为5.08亿元，社会服务行业净流入2.97亿元 [1] - 26个行业主力资金净流出，电子行业净流出规模居首，为50.39亿元，电力设备行业净流出37.67亿元 [1] 社会服务行业个股资金流向 - 社会服务行业所属77只个股中，33只上涨，1只涨停；42只下跌，2只跌停 [2] - 资金净流入个股30只，其中6只净流入超5000万元，金陵饭店净流入1.03亿元居首，君亭酒店、九华旅游分别净流入9492.61万元、8076.72万元 [2] - 资金净流出个股中，15只净流出超千万元，国脉科技、西安饮食、岭南控股净流出居前，分别为3996.66万元、2544.35万元、2337.73万元 [2][4]

文章核心观点 旅游出行板块16日盘中震荡走高 受政策利好和市场数据向好影响 中银证券建议关注出行链及产业相关公司 [1][2] 旅游出行板块表现 - 16日盘中旅游出行板块震荡走高 君亭酒店涨超10% 金陵饭店涨停 同庆楼涨超6% 九华旅游、全聚德涨超4% [1] 政策利好情况 - 4月8日国家税务总局发布公告优化并推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施 [1] - 4月12日海南省人民政府办公厅公布方案 提到2024年海南离岛免税经营主体销售额470.3亿元低于2023年的580.9亿元 期待到2027年超600亿元 [1] 市场数据情况 - 2025年清明假期3天 全国国内出游1.26亿人次 同比增长6.3% 国内出游总花费575.49亿元 同比增长6.7% 出行市场景气度高 [1] 中银证券建议关注公司 - 业绩增长确定性强的出行链及产业相关公司 [2] - 受益于商旅客流复苏以及疫后市占率提高的连锁酒店品牌 如君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店等 [2] - 受益于促就业政策推动的科锐国际 [2] - 跨境游市场恢复有望推动机场免税恢复和市内免税新政加速推出 关注中国中免、王府井 [2] - 承接餐饮、宴会需求复苏的同庆楼 [2]

文章核心观点 公司2024年度营收增长但净利润下降，虽受酒类贸易和酒店板块影响，但优化布局等举措为发展打开空间，且各业务板块有积极进展，资产负债结构稳健 [2][3] 公司业绩情况 - 全年实现营业收入18.7亿元，同比增长1.95%，净利润3325.89万元，同比下降45.77%，扣非后净利润3088万元，较上年减少6.36% [2] - 分红比例占净利润的82.08% [2] 酒店连锁业务 - 对内实现对金陵饭店集团旗下11家自有酒店的股权委托管理，构建一体化管控、集约化经营体系 [2] - 对外2024年新签约26个高中端酒店项目，金陵连锁酒店签约总数达215家，遍布18个省级行政区，金陵贵宾会员总数2126万名 [2] 战略性新兴产业布局 - 食品科技板块完成增资扩股、收购金陵快餐公司100%股权，经销商数量翻番，核心产品进驻主流商超，三大节庆礼盒销量创历史新高，全年营收8106万元，同比增长101%，实现扭亏为盈 [3] - 下一步将围绕核心产品打造技术研发转化中心和供应链工厂，提升供应链整合运营能力 [3] 财务指标情况 - 资产负债率降至28.57%，资产负债结构稳健 [3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.52%，短期借款同比增加60.08%，因酒类贸易春节备货周期提前等因素所致 [3]

文章核心观点 公司发布2024年度利润分配预案，以2024年末总股本为基数每股派发现金红利0.07元，现金分红比例占2024年度归属于上市公司股东净利润的82.08%，该预案需提交股东会审议且公司不触及被实施其他风险警示情形 [1][2][3] 2024年度可供分配利润情况 - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润为3325.89万元，母公司净利润为2001.70万元 [1] - 按母公司2024年净利润10%提取法定公积金200.17万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润61388.67万元，减去派发金额后，资本公积余额32045.76万元 [1] 2024年度利润分配预案 - 以2024年末总股本39000万股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），共计2730万元，剩余未分配利润转存以后年度分配，不实施资本公积金转增股本 [2] - 本次现金分红比例占2024年度归属于上市公司股东净利润比例为82.08% [2] - 若公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本变动，拟维持每股分配不变，相应调整分配总额并另行公告，预案需提交公司股东会审议 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [3] 公司履行的决策程序 - 董事会会议审议通过《公司2024年度利润分配预案》，同意提交公司股东会审议 [3] - 监事会认为预案充分考虑公司经营等情况，有利于长远稳健发展，符合公司及全体股东利益和相关规定，同意该预案 [3]

文章核心观点 金陵饭店股份有限公司第八届董事会第六次会议审议通过二十项议案，部分议案需提交2024年年度股东会审议 [1][10] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日在南京金陵饭店以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长毕金标主持，会议召开符合规定 [1] 审议通过的议案 经营报告类 - 《公司2024年度总经理工作报告》获全票通过 [1] - 《公司2024年度董事会工作报告》获全票通过 [1] - 《公司2024年年度报告及摘要》获全票通过，全文在上海证券交易所网站披露 [1] 财务相关类 - 《公司2024年度财务决算报告》获全票通过，经董事会审计委员会审议 [2] - 《公司2024年度利润分配预案》获全票通过，2024年归属于上市公司股东净利润3325.89万元，母公司净利润2001.70万元，以2024年末总股本39000万股为基数，每10股派现金红利0.7元含税共2730万元，不进行资本公积金转增股本 [2] - 《公司2024年度内部控制评价报告》获全票通过，审计委员会认为如实反映内控情况，全文在上海证券交易所网站披露 [3] - 《公司2024年度ESG报告》获全票通过，经董事会战略与ESG委员会审议，具体内容在上海证券交易所网站披露 [3] - 《公司2025年度财务预算报告》获全票通过，经董事会审计委员会审议 [8] 人事薪酬类 - 《公司高级管理人员薪酬的议案》7票同意通过，董事张胜新、张萍回避表决，经董事会薪酬与考核委员会审议 [4] - 《关于聘任公司总法律顾问的议案》获全票通过，拟聘任刘羽欣为总法律顾问，任期同本届董事会，其履历丰富，经董事会提名委员会审核 [5] 资产处理类 - 《关于计提2024年度资产减值准备及核销部分资产的议案》获全票通过，经董事会审计委员会审议，具体内容在上海证券交易所网站披露 [4] 关联交易类 - 《关于确认公司长期日常关联交易协议的议案》7票同意通过，关联董事毕金标、刘涛回避表决，独立董事认为协议合规公允 [4][5] - 《公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》7票同意通过，关联董事毕金标、刘涛回避表决，独立董事认为预计合理，不损害公司及股东权益，具体内容在上海证券交易所网站披露 [6][7] 审计相关类 - 《公司2025年度内部审计计划的议案》获全票通过，经董事会审计委员会审议 [8] - 《关于独立董事独立性自查情况专项报告》5票同意通过，独立董事沈坤荣等回避表决，核查认为独立董事保持独立性，具体内容在上海证券交易所网站披露 [9] - 《审计委员会2024年度履职报告》及《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》获全票通过，经董事会审计委员会审议，具体内容在上海证券交易所网站披露 [9][10] - 《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》获全票通过，具体内容在上海证券交易所网站披露 [10] 其他类 - 《关于变更会计师事务所的议案》获全票通过，经董事会审计委员会审议，具体内容在上海证券交易所网站披露 [6] - 《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》获全票通过，授权经营层使用不超过6.5亿元自有资金投资理财，有效期12个月，投资范围为低风险产品，具体内容在上海证券交易所网站披露 [8][9] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》获全票通过，会议时间另行通知，部分议案须提交该股东会审议 [10]

会议情况 - 金陵饭店第八届监事会第五次会议于2025年3月27日现场召开，3名监事全到[1] 审议通过事项 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案[1][2][3][4][5][6][7] - 《关于变更会计师事务所的议案》等议案[6]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润3325.89万元，母公司净利润2001.70万元[5] - 按2024年母公司净利润10%提取法定公积金200.17万元[5] - 2024年末可供全体股东分配利润58510.20万元，资本公积余额32045.76万元[5] - 2024年度以39000万股为基数，每10股派现金红利0.7元，共2730万元[5] 决策事项 - 授权公司经营层用不超6.5亿元自有资金投资理财，有效期12个月[20] 会议情况 - 2025年3月27日金陵饭店第八届董事会第六次会议召开，9名董事全出席[1] - 多数议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][7][8][11][13][15][17][19] - 部分议案须提交2024年年度股东会审议[24] 报告相关 - 公司独立董事2024年任期内保持独立性[21] - 相关报告详见上海证券交易所网站[21][22][23] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[26]