第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作 开展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： (一) 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度。 (二) 提议启动选聘会计师事务所相关工作。 江苏连云港港口股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，促进公 司财务信息披露质量的提升，维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所执行财务报表审计业务的相关行为，应当 遵照本制度规定，履行选聘程序，披露相关信息。 第二章 选聘职责分配 (三) 审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程。 (四) 提出拟选聘会计师事 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 关于江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况之 法律意见书 致：江苏连云港港口股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受江苏连云港港口股份有限公司的委托，担任 上市公司本次重大资产重组的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》和 《26 号准则》等现行公布并生效的法律、法规、行政规章和中国证监会、上交 所的有关规范性文件，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则（ ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2023-084 江苏连云港港口股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本项关联交易不需要提交股东大会审议。 ●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则， 交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联 方形成依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、 2023 年 12 月 29 日江苏连云港港口股份有限公司（以下简称："公司"） 召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易 预计的议案》。董事会共有 9 名董事，关联董事杨龙、王新文、尚锐、吴治明回 避表决，与会董事以 5 票同意、4 票回避、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易不需提交股东大会审 议。 2、独立董事专门会议审核意见 公司第八届董事会独立董事 ...

江苏连云港港口股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2023 年 12 月 19 日以书面形 式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第五次会议的通 知，并于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次 会议应当出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。本次会议由公司 监事会主席王国超先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 2、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》； 同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 3、审议通过了《关于注册发行中期票据的议案 ...

股票代码：601008 股票简称：连云港 上市地：上海证券交易所 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 实施情况报告书 | 交易对方 | 地址 | | | --- | --- | --- | | 连云港港口集团有限公司 | 连云港市连云区中华西路 | 号 18-5 | 独立财务顾问 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 如因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失 的，将依法承担个别及连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次 交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券 登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实 后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十二月 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司接受江苏连云港港口股份有限公司董事会的委 托，担任本次江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 本核查意见系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》《26 号准则》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资 料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本 次交易做出独立、客观和公正的评价，以供连云港全体股东及公众投资者参考。 1、本独立财务顾问与连云港及其交易对方无其他利益关系，就本次交易所 发表的有关意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问已对出具核查意见所依据的事实进行尽职调查，有充分 理由确信本核查意见发表的意见与上市公司和交易对方披露的内容不存在实质 性差异； 3、本独立财务顾问出具意见所依据的 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G K O N G PARIS MADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于江苏连云港港口股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏连云港港口股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称" ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2023-081 江苏连云港港口股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 768,118,858 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.9132 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由杨龙先生主持召开。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议室 (三) 出席会议 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2023-080 江苏连云港港口股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：二审判决 ●公司所处的当事人地位：公司及东方港务分公司均列被上诉人地位 ●涉案金额：人民币 18,696,826.72 元 ●判决结果：驳回上诉，维持原判 ●是否会对上市公司损益产生影响：本次判决为终审判决，预计不会对公司本期 利润或期后利润产生影响 一、诉讼事项的基本情况 2019 年 12 月，江苏开元国际集团石化有限公司（以下简称：开元公司）作 为原告，将连云港中色国际货运代理有限公司（以下简称：中色公司）为被告一， 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）和公司下属东联港务分公司（后 整合为东方港务分公司）分别作为被告三、被告二，提起了民事诉讼。 公司已于 2020 年 1 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于涉及诉讼的公告》（公告 ...

江苏连云港港口股份有限公司 关于第八届董事会审计委员会相关议案 审议情况的说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——公告格式》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会于 2023 年 10 月 27 日审议了以下议案： 1、《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》； 2、《2023 年第三季度报告》； 3、关于会计政策变更的议案。 经过认真审阅，对相关议案形成如下专项意见： 1、本次交易通过收购标的公司，将提高上市公司资产和业务规模，优化公 司资产质量，增强公司持续经营能力和抗风险能力，提升公司综合竞争力，以实 现包括国有股东、中小股东在内全体股东的利益最大化。 2、《2023 年第三季度报告》严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》的规定编报， 如实反映了公司的财务状况和经营成果，列示的财务信息真实、准确、完整。 3、财政部于 202 ...