中信建投证券股份有限公司 关于江苏连云港港口股份有限公司2024年度 日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为江苏连云港 港口股份有限公司（以下简称"连云港"或"公司"）的持续督导机构，根据《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，现对连云港 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计进行审慎核查， 并发表意见如下： 一、2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计额度 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 上年（前次） | 上年实际发 | 预计金额与实 | | 类别 | 关联人 | 预计金额 | 生金额 | 际发生金额差 | | | | | | 异较大的原因 | | | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | - | 20.95 | | | 接受关联 | 连云港港口集团有限公司及其下属公司 | 7,520.00 | 6,418.66 | | | 方提供的 | 其中： | - | - | ...

| | 1-2 | | --- | --- | | 2024 | 3-7 | 2025 0597 | | | 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2025 0597 ( ")2024 12 31 2024 12 31 1 (此页无正文,为勤信审字【2025】第 0597 号《江苏连云港港口股份有限 公司内部控制审计报告》之签字盖章贝) 中国注册会计师: 中勤万作 *普通合伙) ... 中国注册会计师: 二〇二五年三月二十七日 2 t - 601008 2024 2024 12 31 1. 2. 3. 4. 3 自内部控制评价报告基准目至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致 ☑是□否 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致 ☑是□否 三.内部控制评价工作情况 (一) . 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1. 纳入评价范围的主要单位包括: ...

中信建投证券股份有限公司 关于 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本独立财务顾问"） 作为江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"连云港"、"公司"或"上市公 司"）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定和要 求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度，经过审慎核查，结合上市公司 2024 年度报告，出具本持续督导意见。 出具本持续督导意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提 供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真 实性、完整性承担个别和连带责任。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2024 年度持续督导意见暨 持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年三月 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏连云港港口股份有限公司2024年度 中信建投证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为江苏连云港 港口股份有限公司（以下简称"连云港"或"上市公司"或"公司"）的持续督 导机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，对连云港 2024 年度涉及连云港港口集团财务有限公司关联交易的 事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、财务公司基本情况 2017 年 3 月 14 日，中国银监会江苏监管局批准连云港港口集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）开业，并于 2017 年 3 月 15 日颁发《金融许可证》， 2022 年 1 月 20 日，连云港银保监分局统一换发了新的《金融许可证》，2023 年 6 月 14 日，因业务范围调整连云港银保监分局为财务公司换发了新《金融许可 证》。2017 年 3 月 16 日，经连云港市工商行政管理局批准，财务公司取得《营 业执照》，2018 年 11 月 21 日，因财务公司增加注册资本换发了新的《营业执照》， 2022 年 3 月 3 日，因法定代表人变更换发了新的《营业执照》，2023 ...

连云港 601008 独立董事述职报告 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （倪受彬） 2024 年度，本人作为江苏连云港港口股份有限公司独立董事，根据《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关法律、法规和公司制度规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护 投资者合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 倪受彬，男，汉族，1973 年 3 月出生，中共党员，博士研究生学历，现任同 济大学教授、国海证券股份有限公司独立董事。曾任安徽铜陵学院图书馆助理馆 员，中国工商银行漕河泾开发区支行信贷员，中国华融资产管理公司上海办事处 法律事务主管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学教授、院长。 2020 年 4 月至今任江苏连云港港口股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人共出席 3 次股东大会。 （二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况 根据董事会专门委员会相关 ...

连云港 601008 独立董事述职报告 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （侯 剑） 作为连云港第八届董事会独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将 本人 2024 年履职情况报告如下： 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况和出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会。本人以通讯表决的方式按时参加了 董事会。在参加董事会会议前，认真审议了各项议案，并充分发表自己的意见和 建议，对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 侯剑，男，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，现任上 海海事大学经济管理学院副教授、上海市汇盛律师事务所合伙人律师。曾任中远 （集团）有限公司教师、培训主管。2020 年 4 月至今任江苏连云港港口股份有 限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系 ...

第二条 本制度适用于公司及所属分公司、全资子公司、控股公司 以下简 称 所属企业"）的合规管理活动。 江苏连云港港口股份有限公司 第一章 总则 合规管理制度 第三条 本制度所称合规，是指公司及所属企业经营管理行为和员工履职行 为符合国家相关法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章 程、相关规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指企业及其员工在经营管理过程中因违规行为引发 法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 第一条 为加强江苏连云港港口股份有限公司 以下简称 公司"）合规管理 工作，建立科学合理的合规管理体系，有效防控合规风险，保障依法合规经营， 促进法治建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产 法》《连云港市市属监管企业合规管理办法》等有关规定，参照《连云港港口控 股集团有限公司合规管理办法》结合公司章程的规定及实际情况，制定本制度。 本制度所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经 营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建 立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的 管理 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-005 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 27 日江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）召开第八届 董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有 8 名董事，关联董事王新文、尚锐、 吴治明回避表决，其余 5 名董事一致表决同意。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定， 本次日常关联交易经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议,届时出席会议 的关联股东连云港港口集团有限公司将在股东大会上对本议案回避表决。 第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过本次日常关联交易事项。 江苏连云港港口股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易已经第八届董事会第十五次会议审议通过，需提交 2024 年年 度股东大会审议批准。 ●对公司 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第八届董事会审计委员会，在 2024 年严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》的规定，认真履行职责，积极发挥作用。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事沈红波、倪受彬和董事尚锐三人组 成，沈红波担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，针对定期报告、关联交 易等事项认真审阅，并形成书面审核意见。各委员出席了全部会议。 （一）2024 年 2 月 21 日，董事会审计委员会审议并一致通过了：关于选聘 会计师事务所方案的议案；《2023 年未经审计财务报表》。 （二）2024年3月25日，董事会审计委员会审议并一致通过了： 2023年度财 务决算报告； 2023年度内部控制评价报告；2023年年度报告及摘要；2023 年度 董事会审计委员会履职报告；审计委员会对会计师 ...

2024 年度监事会工作报告 全体监事列席了 6 次董事会会议，对提交董事会审议的议案本着监督负责的 态度认真审阅，并向董事、高管和公司相关部门充分了解情况。 三、对重大专项工作的审查意见 1、检查公司财务的情况 监事会定期对公司财务报告进行审查；了解年度财务审计工作的安排和进展 情况。 监事会审查意见：公司按照法律、法规和监管部门的要求持续加强财务管理 和会计基础规范，各项工作稳步加强。2023 年度财务报告和 2024 年第一季度、 半年度、第三季度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事 规则》的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监事的监督职责。具体 开展了以下三方面工作： 一、监事会召开情况 | 届次 | 审议审查议题 1、2023 年度监事会工作报告； | | 会议时间 | | 审议审查 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2、2023 年度财务决算； 3、2023 年度利润分配预案； | | | | | | | 4、2023 年度内部控制评价报告； | | ...