证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-014 山东玉龙黄金股份有限公司 2、业绩承诺期间，第一年标的公司未实现当年承诺净利润数，但截至当年 年末，标的公司已实现累计承诺净利润数 80%（含本数）以上的，可在当年暂免 补偿；标的公司第二年实现当年承诺净利润数不足 80%，但两年（第一年和第二 年）实现累计承诺净利润数 80%（含本数）以上的，第二年可暂免补偿；后续根 据三年承诺期内累计实现的实际净利润情况，累计承诺净利润数未完成的，于三 年承诺期满后一次性计算应补偿金额。 3、业绩承诺期间，若标的公司当年未实现承诺净利润数，且截至当年年末， 标的公司已实现累计承诺净利润数低于 80%的，应按照以下公式计算补偿金额： 关于 NQM Gold 2 Pty Ltd 2023 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"玉龙股份"） 全资子公司玉润黄金有限公司（以下简称"玉润黄金"）以现金方式收购山东天 业黄金矿业有限公 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-015 山东玉龙黄金股份有限公司 本次资源量估算工作是按照《中华人民共和国地质矿产行业标准》 （DZ/T0322—2018）钒矿地质勘查规范，在采矿权范围内进行估算。有关新 增 V2O5资源量估算结果如下： 1 关于公司陕西楼房沟钒矿发现新矿体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 本次发现的钒矿新矿体仅是初步勘探结果，具体资源量情况需根据后续 勘探结果再行确定，资源量情况具有不确定性；具体投产时间及对公司的贡献均 具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日 召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署<收购框架协议>的 议案》，收购陕西山金矿业有限公司 67%的股权，以此取得陕西省商南县楼房 沟钒矿项目采矿权。根据 2021 年 11 月 19 日陕西省自然资源厅下发的《关于 矿产资源储量评审备案证明》（陕自然资矿保备【2021】63 号）及其评审意 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-011 山东玉龙黄金股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概况 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会 计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截 至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行 减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，如下表所示： 其中，应收票据计提信用减值准备 18,883,589.07 元，应收账款计提信用减 单位：元 科目 类别 减值准备计提金额 应收票据 信用减值准备 18,883,589.07 应收账款 信用减值准备 50,546,892.75 其他应收款 信用减 ...

本人主要从事公司管理及财务相关工作，在财务管理、公司治理等领域积 累了丰富的经验，现将报告期内工作履历、专业背景、兼职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王建平，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会 计师。曾任中国人民银行湖南省分行会计处副处长，中国民生银行总行财会部财 务处处长、计划财务部总经理、财务管理部总经理、党委委员，中国民生银行上 海分行党委书记、行长，民生电子商务有限责任公司董事长，中国民生投资股份 有限公司副总裁、首席财务官，中民物业有限责任公司董事长，联洋智能控股有 限公司独立董事，重庆莱美药业股份有限公司独立董事，爱尔眼科医院集团股份 有限公司独立董事。2019 年 10 月 15 日至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报 告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行 职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的 情况。 山东玉龙黄 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，山东玉龙黄金股份有限公 司（以下简称"公司"）对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"亚太集团"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第十二次会议及 2023 年度第一次临时股东大会审议通过 了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任亚太集团为公司 2023 年度 审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见，董事会审计 委员会也发表了书面审核意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《业务约定书》约定，遵循中国注册会计师执业准则及《企业内部控制 审计指引》等相关要求，亚太集团审计了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注及公司 2023 年 12 月 31 日 的财务 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为24.24亿元，同比下降77.83%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4.45亿元，同比增长52.90%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，相比2022年的-4.48亿元大幅改善[22] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为4.46亿元，同比增长48.10%[22] - 2023年公司基本每股收益为0.5694元，同比增长53.02%[24] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.90%，同比增加3.69个百分点[24] - 2023年第四季度公司营业收入为8.02亿元，归属于上市公司股东的净利润为8055.08万元[25] - 2023年公司实现营业收入24.24亿元，净利润4.45亿元[31] - 公司报告期内实现营业收入242,402.72万元，归属于上市公司股东的净利润44,545.46万元[59] - 公司营业收入为24.24亿元，同比下降77.83%，主要由于部分大宗贸易业务采取净额法核算[70] - 营业成本为14.35亿元，同比下降86.13%，同样由于部分大宗贸易业务采取净额法核算[70] - 税金及附加为8661万元，同比增加521.30%，主要由于特许权使用费及增值税附加税金增加[70] - 管理费用为1.02亿元，同比增加53.56%，主要由于矿产板块管理费用增加[70] - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，同比增加7.85亿元，主要由于销售回款及预收款增加[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.83亿元，同比减少30.34%，主要由于矿产板块投资支出[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.67亿元，同比增加60.06%，主要由于借款增加[72] - 货币资金为12.10亿元，同比增加169.11%，主要由于销售回款增加[73] - 应收账款为25.50亿元，同比增加167.10%，主要由于客户账期延长[73] - 应付票据为16.79亿元，同比增加218.61%，主要由于承兑票据增加[73] - 其他应收账款期末余额为46,425,216.72元，同比减少54.14%[74] - 存货期末余额为179,612,147.08元，同比减少78.97%[74] - 固定资产期末余额为208,578,803.09元，同比增加153.03%[74] - 无形资产期末余额为879,489,636.63元，同比增加96.06%[74] - 短期借款期末余额为990,862,455.58元，同比增加176.61%[74] - 应付票据期末余额为1,679,073,884.65元，同比增加218.61%[74] - 合同负债期末余额为555,995,036.62元，同比增加1544.85%[74] - 境外资产总额为1,305,830,585.36元，占总资产的13.06%[75] - NQM公司营业收入为1,260,797,479.35元，净利润为395,912,803.69元[78] - 自有矿山矿石原材料总成本为234,571,582元，同比减少25.7%[82] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为445,454,610.83元[133] 分红与回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元，合计派发现金红利3889.64万元，占净利润比例为10.97%[4] - 公司2023年度现金分红金额共计4888.81万元，包括回购股份支付的999.18万元[4] - 公司2023年度现金分红金额为48,888,149.25元，占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为10.97%[129][133] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利38,896,350.25元[128][132] - 公司2023年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为9,991,799.00元，视同现金红利[129] - 公司已完成股份回购工作，实际回购股份5,098,755股，占总股本的0.65%，使用资金总额5,011.93万元[188] - 公司拟回购股份数量分别为3,333,334股和6,666,666股，回购比例分别为0.43%和0.85%[187] - 公司拟回购金额为5,000万元至10,000万元人民币[187] - 公司回购股份的用途为员工持股计划或股权激励[187] 资产与负债 - 2023年末总资产为99.26亿元，同比增长68.82%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为32.49亿元，同比增长16.59%[23] - 公司累计回购股份5,098,755股，累计金额5,011.93万元（不含交易费用）[38] - 公司重大股权投资涉及金额总计约1.6亿元人民币，包括对陕西金矿和灯塔双石矿的投资[85] - 上海钜库全资子公司总资产为32.18亿元人民币，净利润为526.86万元人民币[87] - 香港玉龙全资孙公司总资产为8.42亿港币，净利润为1065.62万港币[88] - NQM全资孙公司总资产为20.42亿澳元，净利润为3.96亿澳元[88] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为3.98亿元，占公司净资产的比例为11.63%[167] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为3.98亿元[167] 黄金业务 - 2023年帕金戈金矿产金量为9.15万盎司（2.85吨），创近15年新高[32] - 2023年帕金戈金矿实现净利润3.74亿元，创历史最高水平[32] - 2023年帕金戈金矿累计实现净利润1.56亿澳元，提前一年超额完成业绩对赌目标[32] - 帕金戈金矿区金金属量达到202.1万盎司（62.86吨），同比增长31.5万盎司（9.80吨）[34] - 帕金戈矿区2023年产金量9.15万盎司（2.85吨），创近十五年新高[50] - 帕金戈矿区拥有符合JORC标准的黄金资源量202.1万盎司(62.86吨)，预计剩余可生产年限为13年[50] - 公司通过优化帕金戈矿区人员、设备及生产方式，将选厂处理能力由60万吨提升至70万吨[52] - 帕金戈金矿的降本增效措施使公司成本控制能力位居澳洲前列[57] - 帕金戈金矿区截至2023年6月30日，拥有符合JORC标准的金金属量202.1万盎司（62.86吨），比上年同期增加31.5万盎司（9.80吨）[58] - 黄金贵金属业务实现产金量9.15万盎司（2.85吨），销售量9.11万盎司（2.83吨），营业收入126,079.74万元，占公司营业收入的52.01%[59] - 黄金采选业务营业收入1,259,813,010.02元，营业成本595,830,081.35元，毛利率52.70%，比上年增加5.63个百分点[63] - 黄金生产量91,453盎司，销售量91,062盎司，库存量836盎司，生产量比上年增加9.5%，销售量比上年增加8.7%[64] - 公司主要客户The Perth Mint Australia销售额为125,981.30万元，占年度销售总额的52.01%[68] 钒矿业务 - 钒矿项目新发现矿体厚度约80m，平均品位1.01%，Ⅱ号矿体控制长度由250米增加至550米[34] - 钒矿项目已完成采矿项目省发改委立项核准审批和选矿项目市发改局备案审批[35] - 2023年全国五氧化二钒产能约17万吨，其中13万吨来自钒钛磁铁矿冶炼副产品[43] - 陕西玉龙楼房沟钒矿一期工程投产后，年产五氧化二钒5000吨[43] - 2023年钒液流电池新增装机量约1.56GW，对应五氧化二钒需求量约1.2万吨[90] - 2024年钒液流电池装机量预计达到3GW，对应五氧化二钒需求量近3万吨[90] 新能源与新材料 - 2023年新能源投资同比增长超过34%，新型储能新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时[90] - 新能源新材料行业在技术创新、成本降低和市场拓展方面展示出巨大潜力[89] - 公司坚持"黄金矿产和新能源新材料矿产"双轮驱动战略，专注黄金、铜等战略矿产，同时在钒、石墨等新能源新材料领域形成资源优势[91] - 公司将全力推进钒矿项目建设，加快钒矿采矿、选厂工程全面开工建设，力争与行业头部企业合资合作，实现产业延伸、协同增效[93] 行业与市场 - 2023年伦敦现货黄金年终价格为2062.40美元/盎司，较年初上涨12.39%[41] - 2023年全球黄金总需求量为4,448吨，总供应量为4,898.8吨，同比增长3.09%[41] - 2023年我国国内生产总值（GDP）超过126万亿元，同比增长5.2%[45] - 2023年我国规上工业原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%[45] - 2023年秦皇岛港动力煤年内均价为965元/吨，较2022年下降304元[46] - 2023年铁矿加权价格上涨14.82美元/千公吨至137.05美元/千公吨[48] - 2023年华东地区电解铜累计产量561.73万吨，同比增长15.60%，产能利用率为82.61%[49] - 黄金行业在2024年预计将继续保持较好表现，受地缘政治风险和央行购金需求影响[89] 公司战略与未来计划 - 公司实施黄金矿产和新材料矿产双轮驱动战略，加快推进新能源新材料项目建设[56] - 2024年公司将坚定出清相关大宗贸易业务，全面聚焦矿业主业，回笼资金用于矿山建设及矿业并购[93] - 公司将继续实施精益化管理，提升成本控制能力，强化勘探增储，加大资金和技术投入，进一步提高资源量[93] - 公司计划通过直接并购、基金并购或合资合作等方式，扩大矿业资源和规模，增强矿业盈利能力和竞争力[93] - 公司计划在2024年论证并筹划股权激励或员工持股方案，调动员工积极性，吸引和留住优秀管理人才与核心骨干[94] - 公司面临宏观经济波动风险，特别是大宗商品价格波动可能对经营构成不利影响，计划加快大宗贸易业务处置，集中资源拓展矿业业务[95] - 公司面临国际化经营风险，计划加强与投资目标国的沟通与交流，防范境外投资风险[96] - 公司面临安全环保管理风险，计划加强矿山安全生产管理，落实环境保护主体责任，打造安全绿色生态矿山[97] 公司治理与股东 - 公司董事会共召开9次会议，审议议案29项，所有议案均获得全体董事一致通过[101] - 公司监事会共召开5次会议，审议议案12项，均获得全体监事一致通过[102] - 公司严格按照法律法规及《信息披露管理制度》要求，真实、准确、完整、及时地披露信息[102] - 公司通过多种方式与投资者互动，包括投资者咨询电话、电子信箱、传真和"上证 E 互动"交流平台[102] - 公司积极开展机构调研活动，进一步加强投资者对公司的了解和认同[102] - 公司2022年度股东大会审议通过了《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》等多项议案[103] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》等议案[103] - 公司严格按照《内幕信息及知情人登记管理制度》规定加强内幕信息的保密管理，报告期内未发生内幕信息泄露事件[102] - 董事长牛磊在报告期内增持公司股份75,100股，持股总数从10,000股增至85,100股[106] - 副董事长赖郁尘报告期内未增持股份，持股数保持为0[106] - 董事卢奋奇增持56,900股，年末持股数达到56,900股[106] - 董事张鹏增持55,400股，年末持股数达到55,400股[106] - 监事会主席王浩报告期内未增持股份，持股数保持为0[106] - 副总经理刘锋玉增持55,700股，年末持股数达到55,700股[106] - 副总经理梁海涛增持55,900股，年末持股数达到55,900股[107] - 副总经理高峰增持55,000股，年末持股数达到55,000股[107] - 副总经理顔東超增持54,100股，年末持股数达到54,100股[107] - 董事会秘书姜骏报告期内未增持股份，持股数保持为0[107] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年实际获得的报酬合计为1263.37万元[113] - 公司第六届董事会第五次会议于2023年3月14日召开，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》[115] - 公司第六届董事会第六次会议于2023年4月21日召开，审议通过了《2022年度董事会工作报告》、《2022年度报告及摘要》等多项议案[115] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，并经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准[113] - 公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会按年度和任期对高级管理人员的经营业绩进行客观公正的评判[113] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司经营目标完成情况，依据《公司董事、监事薪酬管理制度》和《公司高级管理人员薪酬管理制度》确定[113] - 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放[113] - 公司董事会秘书姜骏于2023年被聘任[114] - 公司前董事会秘书王振东因个人原因辞职[114] - 公司2023年全年在职员工总数为409人，其中母公司36人，主要子公司373人[122][123] - 公司员工专业构成为：生产人员192人，技术人员67人，财务人员31人，行政人员29人，管理人员32人，业务人员36人，其他人员22人[123] - 公司员工教育程度为：硕士研究生及以上46人，本科106人，专科220人，其他37人[123] - 公司2023年共召开9次董事会会议，其中5次通过通讯方式召开，4次为现场结合通讯方式召开[117] - 公司审计委员会在2023年共召开6次会议，审议通过了包括2023年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等重要议案[119] - 公司提名委员会在2023年召开1次会议，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案[120] - 公司薪酬政策采用"基础保障+短期激励+中长期激励"相结合的系统性激励体系，高级管理人员签订年度目标书，按业绩完成情况兑现绩效薪酬[124] - 公司实施品牌化特色培训课程，包括新员工培训"淘金计划"、内部培训"煅烧计划"、外部培训"锤炼计划"、职务晋升培训"淬炼计划"[125] - 公司现金分红政策规定每年实现的利润分配不低于当年实现的可分配利润的10%，且保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[126] - 公司实施现金分红时须满足当年盈利且累计未分配利润为正值、现金流充裕等条件[127] - 公司董事会根据公司发展阶段和资金支出安排，提出差异化的现金分红政策，最低现金分红比例分别为80%、40%和20%[127] - 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%视为重大投资计划或重大现金支出[128] - 公司高级管理人员的薪酬与个人绩效及公司主要财务指标和经营目标完成情况相关联[134] - 公司报告期内不存在内部控制重大缺陷情况，并出具了标准无保留意见审计报告[135][136] - 厚皑科技承诺在持有上市公司股份期间不经营与上市公司主营业务相同或类似的业务，避免同业竞争[140] - 厚皑科技承诺若因业务发展导致与上市公司业务重合，将优先由上市公司收购相关资产或股权[140] - 厚皑科技承诺在持有上市公司股份期间严格遵循相关法律法规及公司章程，避免或减少关联交易[142] - 厚皑科技承诺在关联交易中遵循市场公正、公平、公开原则，按公允价格进行交易[142] - 厚皑科技承诺不利用股东地位影响或谋求上市公司及其控制企业的业务合作优先权[142] - 厚皑科技承诺杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为[142] - 厚皑科技承诺在人员、资产、财务、机构、业务方面与上市公司完全分开，确保上市公司独立性[142] - 济高控股承诺避免与上市公司及其子公司主营业务相同或类似的业务，确保不构成同业竞争[144] - 济高控股承诺在担任上市公司5%以上股东期间，不以任何方式直接或间接经营与上市公司主营业务竞争的业务[144] - 济高控股承诺若因业务发展导致与上市公司业务重合，上市公司有权优先收购相关资产或股权[144] - 济高控股承诺在收购完成后12个月内，通过业务区域划分、资产转让或业务托管等措施解决同业竞争问题[144] - 济高控股承诺在关联交易中优先考虑上市公司及其子公司的利益，并确保交易价格透明、公允、合理[146] - 济高控股承诺

山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事制 度》等内部管理制度有关规定，在工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，运用 知识和经验对公司规范和发展提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是 中小投资者的利益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人主要从事法律相关工作，在公司治理、合规运营等领域积累了丰富的 经验，现将报告期内工作履历、专业背景、兼职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓旭，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授。 曾任职于湖南省邵阳市对外贸易化工医药机械公司。现任上海对外经贸大学法学 院副教授、浙江琉金恩华资产管理有限公司监事、杭州家和智能控制有限公司董 事、上海西恩科技股份有限公司董事。2020 年 09 月 01 日至今，任公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人已就 2023 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和山东玉龙黄金股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对亚太集团的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及职业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司 提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 11 月 14 日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于聘任 2023 年 度审计机构的议案》，同意聘任亚太集团为公司 2023 年度审计机构，并同意提交 公司董事会审议。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太集团"）成立 于 2013 年 9 ...

一、关联交易概述 为满足公司业务发展资金需求，提高公司融资效率，公司拟向控股股东济高 控股及关联方申请不超过 20 亿元的年度借款额度，借款利率参照银行等金融机 构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议 时协商确定；具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定。上述借款额 度期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会 审议通过前一日止。同时，董事会提请股东大会在上述借款额度范围内，授权公 司经营层具体负责实施相关借款事项。 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-010 山东玉龙黄金股份有限公司 关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五、本次交易履行的审议程序 本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 交易简要内容：年度内，公司拟向控股股东济南高新控股集团有限公 司（简称"济高控股"）及关联方申请不超过 20 亿元的借款额度，借 款利率 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 的归属于上市公司股东的净利润为 445,454,610.83 元，其中，母公司 2023 年度 实现净利润 42,667,307.96 元。依据《公司法》、《公司章程》相关规定，母公司 提取 10%法定盈余公积 4,266,730.80 元，加上年初未分配利润 735,124,286.90 元，减去母公司 2022 年度已分配利润 27,405,901.60 元，母公司期末可供分配 利润为 746,118,962.46 元。经公司第六届董事会第十四次会议决议，公司 2023 年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案 如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 783,025,760 股，扣减累计 ...