证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-051 西部黄金股份有限公司 关于股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持的时间及方式、增持的数量及比例：西部黄金股份有限公司（以 下简称"公司"或"西部黄金"）第二大股东杨生荣先生，同时为西部黄金副董 事长，于 2024 年 11 月 14 日以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价方式增持西部黄金 A 股股份共计 3,200,000 股，增持金额为 39,734,514.00 元，占公司总股本的 0.35%。 增持计划的数量或金额规模、增持方式、实施期限等基本情况：公司于 2024 年 11 月 14 日收到杨生荣先生的《首次增持股份告知函》，杨生荣先生拟通 过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持 公司 A 股股份。总体增持金额不低于 1 亿元人民币（含本数），但不高于 2 亿元 人民币（含本数）。本次增持计划的实施期限为 6 个月，以杨生荣先生增持股 ...

公司业绩与经营目标 - 2023年亏损主要原因包括电解金属锰销售价格下降、自产金产销量减少、缴纳采矿权出让收益及计提资产减值损失增加 [2] - 2024年经营目标：黄金板块计划生产标准金9099.2千克，其中自产1099.2千克，外购合质金生产8000千克；锰产业板块计划采出锰矿石55万吨，生产电解锰7.85万吨；铍产业板块计划生产铍铜合金800吨 [2][3] 财务状况与现金流 - 2023年经营活动现金流减少原因：销售商品、提供劳务收到的现金增加，但购买商品、接受劳务支付的现金增加更多，导致现金流入增加金额小于现金流出增加金额 [2] - 2024年一季度营业收入增长原因：金价上涨导致标准金销量和销售价格增加，主要贡献来自黄金板块 [4] 矿产资源与生产 - 锰矿品位：百源丰锰矿石资源量品位36.04%，储量品位36.53%；蒙新天霸锰矿石资源量品位25.52%，储量品位23.51% [1] - 2024年计划：锰矿石采出量55万吨，生产电解锰7.85万吨 [2][3] 环境责任与可持续发展 - 公司通过落实环保主体责任、强化环保隐患排查与治理、深入开展污染防治攻坚及绿色矿山建设、加强环保培训教育等措施履行环境责任 [3][4] 业务扩展与收购 - 2023年完成对恒盛铍业100%股权的收购，为公司提供新的利润增长点和多样性，提升综合竞争力和抗风险能力 [4]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年11月4日下午16:00 - 17:00，地点是上海证券交易所上证路演中心，召开形式为上证路演中心网络互动（文字路演） [1] - 上市公司接待人员包括董事长唐向阳、总经理金国彬、董事会秘书兼财务总监孙建华、独立董事许新强 [1] 公司经营数据 - 三季度公司营业收入206903.95万元，三季度各主要产品毛利率为标准金4.73%、电解金属锰11.26%、铍铜合金36.91% [1] 公司相关计划及情况 - 公司黄金储量相关内容需查看2023年年度报告第三节管理层讨论与分析中“五（四）2.自有矿山基本情况”部分 [2] - 若有增持、回购、分红等投资者回报计划，将按上海证券交易所相关规则履行信息披露义务 [2] 金价及经营情况影响 - 金价上涨对公司经营业绩产生正向影响，公司全年经营情况将在年度结束后按规则进行信息披露，需注意投资风险 [2] 公司主业发展情况 - 公司按年度计划进行生产经营，双主业各项工作正在有序推进 [2]

会议信息 - 西部黄金2024年第四次临时股东大会于11月15日召开[4] - 会议需审议5项议案[6] 议案内容 - 修改《公司章程》等4项制度关联交易审议标准[10][14][18][20] - 补选公司董事，周杰为候选人[25] 公告详情 - 议案具体内容详见2024年10月30日公告[10][14][18][20][25]

公司运营与发展 - 保持“黄金+锰矿”双主业运营，完成恒盛铍业收购后为新经营模式奠定基础，提升综合竞争力和抗风险能力[1][10] - 2024年锰矿石计划采出量55万吨，生产电解锰7.85万吨，计划生产铍铜合金800吨[7] - 在黄金板块，全年计划生产标准金9099.2千克（含金精矿折算金属量），其中自产标准金1099.2千克（含金精矿折算金属量），外购合质金生产的标准金8000千克[11] 风险管理与应对 - 面对全球经济不确定性和风险，双主业运营及新收购为公司提供多样性，降低经营风险[1] - 2023年归母净利润大幅下降，原因包括电解金属锰销售价格下降、子公司主要矿山停产致自产金产销量减少、子公司缴纳采矿权出让收益会计处理、计提资产减值损失增加等[9][10] 投资者关系相关 - 控股股东对新疆美盛（卡特巴阿苏金铜矿）先行收购并培育，待产生业务收益前注入上市公司，目前该矿正建设且由西部黄金托管[10] - 公司暂无通过外部融资或资产出售改善2023年业绩亏损的计划[6] 生产与业务情况 - 主要矿山哈图金矿正常生产，公司仅进行规避黄金价格波动风险的套期保值低风险业务[6] - 子公司部分矿山停产影响2023年自产金产销量及整体业绩[8][10] - 受电解金属锰销售价格下降影响业绩，但非唯一影响因素，公司按年度生产计划分解任务做好经营管理[9] 安全与环保措施 - 全面开展矿山领域安全生产专项整治工作，制定多项安全相关方案制度，加强隐患排查治理、应急演练和人员培训，推进安全生产标准化建设[3] - 所属各子公司新、改、扩建项目严格按要求建设环保设施，确保环保设施正常运转，废水废气达标处理[3] 其他 - 2023年公司实现研发投入25,568,262.39元，坚持科技赋能[5] - 2023年公司全资子公司哈密公司按要求拆除井架封闭井口，对矿区无法使用资产计提减值准备致资产减值损失增加[5] - 公司2023年经营活动现金流量净额较上年同期减少，将抓好生产经营、销售和回款管理保障现金流稳定[5] - 子公司哈图公司2023年缴纳采矿权出让收益，2006 - 2022年已动用资源量缴纳的采矿权出让收益全部计入当期成本费用[6]

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入29.76亿元，同比增长21.95% [1] - 2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润6620.93万元，同比扭亏为盈 [1] - 2024年上半年累计生产黄金491.86公斤，完成全年计划的44.75% [2] - 2024年上半年外购加工合质金3802.82公斤，完成全年计划的47.54% [2] - 2024年上半年生产电解金属锰40597吨，完成全年计划的51.68% [2] - 2024年上半年生产锰矿石14.21万吨，完成全年计划的25.84% [2] - 2024年上半年生产铍铜合金444.52吨，完成全年计划的55.57% [2] 行业数据情况 - 2024年上半年国内原料黄金产量为179.634吨，同比增长0.58%，其中黄金矿产金141.496吨，有色副产金38.138吨 [2] - 2024年上半年进口原料产金72.026吨，同比增长10.14%，全国共生产黄金251.660吨，同比增长3.14% [2] - 2024年上半年全国黄金消费量523.753吨，同比下降5.61%，其中黄金首饰270.021吨，同比下降26.68%；金条及金币213.635吨，同比增长46.02%；工业及其他用金40.097吨，同比下降0.53% [2] 公司成本控制措施 - 2024年上半年各子公司通过加强技术创新、工艺技术改造和管理、优化充填工艺、加强物资采购、修旧利废等措施降低生产成本 [3]

业绩说明会安排 - 2024年11月04日16:00 - 17:00举行第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年10月30日至11月03日16:00前可预征集提问[2] - 参加人员有董事长唐向阳、总经理金国彬等[6] 联系方式 - 联系人是张业英和金雅楠，电话0991 - 3771795[7] - 联系邮箱为wrgold@wrgold.cn[7]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[3] 关联交易审议标准 - 与关联人单笔或累计12个月内交易（担保除外）3000万元以上且占净资产绝对值5%以上，应聘请审计或评估，董事会提议案[12] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上，提交董事会审议[12] - 与关联自然人交易30万元以上，提交董事会审议[12] - 连续12个月内与关联人相同交易类别下标的相关交易达标准，提交董事会审议[12] 关联交易审议流程 - 拟与关联人发生交易，需二分之一以上独立董事认可，提交董事会和监事会审议[13] - 为股东等关联方提供担保，不论数额均需董事会审议后提交股东大会[13] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[15] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东大会审议[15] - 股东大会审议关联交易，主持人及见证律师投票前提醒关联股东回避[16] 日常关联交易审议 - 首次日常关联交易依协议金额提交董事会或股东大会，无金额提交股东大会[16] - 已执行日常关联交易协议条款变化或续签依金额审议，无金额提交股东大会[16] - 预计年度日常关联交易总金额依金额审议，超预计重新提交[16] 关联交易特殊情况 - 一方现金认购另一方公开发行证券等关联交易可免审议和披露[17] 关联交易协议要求 - 与关联人关联交易应签书面协议，日常协议期限超三年每三年重新履行程序及披露[18] 监督与管理 - 监事会监督关联交易披露、审议、表决和履行情况[25] - 监事会对关联交易公允性发表专项意见并向股东大会报告[26] - 独立董事、监事至少每季度查阅关联人资金往来，异常提请董事会处理[19] - 关联交易变更、终止与解除履行规定程序[19]

公司基本信息 - 公司于2015年1月4日获批发行12600万股人民币普通股，1月22日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为917681436元人民币[5] - 公司经营期限为28年[6] - 公司股份总数为922853531股，每股面值人民币1元[12] 股东信息 - 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司持股87.50%，认购44625万股[11] - 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）持股4.375%，认购2231.25万股[11] - 重庆睃驰投资发展有限公司持股2.50%，认购1275万股[11] - 陕西鸿浩实业有限公司等三家公司各持股1.5625%，各认购796.875万股[11] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[24] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] - 审议单笔或累计十二个月内对外投资超最近一期经审计净资产50%事项[30] - 审议关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上事项[30] 担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须股东大会审议[31] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供担保须审议[31] - 为资产负债率超70％担保对象提供担保须审议[31] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[32][37] 董事相关信息 - 董事任期三年，可连选连任[61] - 兼任高管的董事总计不超董事总数1/2[61] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[66] 监事会相关信息 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于1/3[89] - 监事任期每届3年，可连选连任[86] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束后4个月内报年报，6个月后2个月内报半年报，3和9个月后1个月内季报[96] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[97] - 若无重大资金支出安排，每年现金分配利润不少于当年归属于母公司股东可供分配利润30%[98] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、审计费用由股东大会决定[106,109] - 公司指定《上海证券报》等媒体及上海证券交易所网站为信息披露媒体[112]

人事变动 - 公司控股股东推荐周杰为董事候选人[1] - 董事会提名委员会审核通过其任职资格[1] - 第五届董事会第十次会议同意其为董事候选人[1] - 议案将提交2024年第四次临时股东大会审议[1] 候选人信息 - 周杰1969年生，本科学历，化学高级工程师[4] - 曾任新疆五鑫铜业等公司多职务[4] - 现任新疆有色金属工业（集团）总工程师[4]