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绿城水务(601368)
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广西绿城水务集团股份有限公司关于变更公司名称、注册地址、经营范围并完成工商变更登记的公告
上海证券报· 2025-08-05 02:59
公司名称及注册信息变更 - 公司名称由"广西绿城水务股份有限公司"变更为"广西绿城水务集团股份有限公司" [1][2] - 注册地址变更为南宁市青秀区桂雅路13号 [2] - 注册资本保持882,973,077元不变 [2] - 公司类型为其他股份有限公司(上市) [2] 经营范围调整 - 许可项目新增现制现售饮用水 同时保留原有自来水生产与供应、建设工程施工等业务 [2] - 一般项目扩展至智能水务系统开发、水质污染物监测仪器销售、环保咨询服务等21项业务 [2] - 新增直饮水设备销售、环境保护专用设备销售等资源循环利用相关服务 [2] 公司章程修订 - 根据广西市场监管局要求对《公司章程》条款进行规范 [2] - 修订后的章程文件命名为《广西绿城水务集团股份有限公司章程(2025年8月修订)》 [3] - 除规范条款外 其他内容仅有个别条目编号变化 [3] 公司治理结构 - 取消监事会设置 相关决议已通过2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 法定代表人仍为黄东海 [2] - 营业期限维持长期有效 [2] 决策程序 - 变更事项经第五届董事会第二十四次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 工商变更登记手续已于2025年8月5日前完成 [2][3]
绿城水务(601368) - 广西绿城水务集团股份有限公司章程(2025年8月修订)
2025-08-04 16:00
公司基本信息 - 公司于2015年6月12日在上海证券交易所上市,首次发行人民币普通股14700万股[6] - 公司注册资本为人民币88297.3077万元[6] - 公司设立时发行股份总数为41000万股,每股金额1.00元[15] - 公司股份总数为882973077股,全部为人民币普通股[15] 财务相关 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%,并在三年内转让或注销[21] - 公司分配当年税后利润时,应提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 法定公积金转增资本时,留存不少于转增前注册资本的25%[115] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[116] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅复制会计账簿、凭证[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[31] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等4种“财务资助”交易事项需股东会审议[39] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[39] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次,应于上一会计年度完结后6个月内举行[40] - 董事人数不足6人等6种情形发生时,公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[47] 人员任职 - 董事任期为三年,可连选连任[73] - 公司董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事,至少包括1名会计专业人士,1名为职工代表董事[82] - 总经理每届任期3年,连聘可以连任[107] 其他 - 公司党委每届任期一般为五年,党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[69] - 公司党委领导班子成员一般为五至九人,最多不超过十一人[69] - 公司指定《中国证券报》和上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[130]
绿城水务(601368) - 广西绿城水务集团股份有限公司关于变更公司名称、注册地址、经营范围并完成工商变更登记的公告
2025-08-04 16:00
公司基本信息 - 公司注册资本为882,973,077元[2] 会议安排 - 2025年6月23日召开第五届董事会第二十四次会议[1] - 2025年7月10日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 2025年8月5日发布公告[7] 委员会成员情况 - 审计委员会成员为五名,独立董事三名[4] - 战略与投资委员会成员由五名董事组成,独立董事三名[4] - 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事两名[4] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事两名[4] - 预算管理委员会成员由三名董事组成,独立董事一名[4] 人员设置 - 公司设副总经理三至六名[4]
绿城水务(601368) - 广西绿城水务股份有限公司关于划转南宁东盟经济园区分公司至南宁市武鸣供水有限责任公司暨注销南宁东盟经济园区分公司的公告
2025-07-29 16:00
资产划转 - 2025年7月28日审议通过划转东盟分公司至武鸣供水并注销议案[2] - 以2025年4月30日为基准日,拟划转资产总额5.13亿元,负债2.7亿,净资产2.43亿[6] 划转影响 - 增大武鸣供水产能,统筹业务发展,优化资源配置[8] - 划转系内部整合,不影响合并报表、财务和经营成果[9]
绿城水务(601368) - 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
2025-07-29 16:00
会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年7月28日通讯表决召开[2] - 会议通知及资料7月23日邮件送达董事[2] - 表决截止7月28日上午12:00[2] 表决情况 - 应到9名董事实到9名,由董事长黄东海召集[2] - 审议通过划转分公司并注销议案,9票赞成[3]
绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司2025年半年度业绩预减公告
证券之星· 2025-07-14 20:20
业绩预告情况 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为2,100万元到3,100万元,同比减少3,682万元到4,682万元,降幅54.29%到69.04% [1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为1,400万元到2,000万元,同比减少3,777万元到4,377万元,降幅65.38%到75.77% [2] 上年同期业绩数据 - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为6,782.28万元,扣除非经常性损益的净利润为5,777.40万元 [2] - 2024年同期基本每股收益为0.0768元/股 [2] 业绩预减原因 - 外币借款汇兑净损失同比增加,主要受汇率波动影响 [2] - 应收账款余额及账龄增长导致坏账准备计提金额同比增加 [2]
绿城水务(601368) - 2025 Q2 - 季度业绩预告
2025-07-14 19:35
财务数据关键指标变化 - 2025年半年度业绩预告适用净利润与上年同期相比变动超50%的情形[2] - 2025年半年度预计归属母公司所有者净利润2100万元到3100万元,同比减少3682万元到4682万元,降幅54.29%到69.04%[2][3] - 2025年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润1400万元到2000万元,同比减少3777万元到4377万元,降幅65.38%到75.77%[2][3] - 上年同期利润总额7972.42万元,归属母公司所有者净利润6782.28万元,归属母公司所有者扣非净利润5777.40万元[5] - 上年同期基本每股收益0.0768元/股[5] 管理层讨论和指引 - 本期业绩预减因汇率波动致外币借款汇兑净损失增加,应收账款坏账准备计提增加[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告为初步预测,未经注册会计师审计[4][7] - 目前未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算,准确财务数据以2025年半年报为准[8]
绿城水务: 广西五坤律师事务所关于广西绿城水务股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
证券之星· 2025-07-10 18:12
股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集,于2025年6月23日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过召开议案,定于2025年7月10日召开 [2][3] - 公司于2025年6月25日在上海证券交易所官网及《上海证券报》公告会议通知,详细说明会议时间地点、审议事项、出席资格等事项,股权登记日为2025年7月4日 [3][4] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式,现场会议于2025年7月10日上午召开,网络投票时间为7月10日9:15-9:25 [4] 股东大会出席情况 - 通过现场及网络出席股东共251人,代表股份517,254,352股,占公司总股本882,973,077股的58.5809% [5] - 现场出席股东2人,代表股份502,346,584股,占总股本56.8926%;网络投票股东249人,代表股份14,907,768股,占总股本1.6884% [5] 股东大会审议议案及表决结果 - 本次股东大会审议两项议案:《关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修改部分公司治理制度的议案》 [6][7] - 第一项议案表决结果:同意509,860,967股(98.5706%),反对7,061,775股(1.3652%),弃权331,610股(0.0641%) [8] - 第二项议案表决结果:同意510,082,267股(98.6134%),反对6,753,075股(1.3055%),弃权419,010股(0.0811%) [8] - 两项议案均获得通过 [8]
绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
证券之星· 2025-07-10 18:12
股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月10日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开 [1] - 会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事长黄东海主持本次会议 董事魏金因工作原因缺席 [1] 议案审议结果 - 议案1《关于修订〈公司章程〉及其附件》以98.5706%同意票通过 涉及特别决议事项 获有效表决权股份总数2/3以上支持 [1] - 另一项未明确名称的议案以98.6134%同意票通过 反对票占比1.3055% [1] - 两项议案A股股东投票中弃权票比例分别为0.0642%和0.0811% [1] 法律程序合规性 - 广西五坤律师事务所黄飞、李夏菲律师确认会议程序合法 表决结果有效 [2] - 股东大会决议文件及法律意见书已按规定报备 [2]
绿城水务(601368) - 广西绿城水务股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-07-10 17:45
股东大会信息 - 2025年7月10日在广西南宁青秀区召开[2] - 出席股东和代理人251人[2] - 出席股东所持表决权股份517,254,352股,占比58.5809%[2] 人员出席情况 - 9位董事出席8人,3位监事全出席,董秘出席[4] 议案表决结果 - 变更公司名称议案A股同意票占比98.5706%[5] - 修改公司治理制度议案A股同意票占比98.6134%[5] - 议案1特别决议已通过有效表决权2/3以上[6] 其他信息 - 见证律所是广西五坤律师事务所,结论合法有效[7] - 公告2025年7月11日发布[9]