董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年11月19日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，表决截止时间为2025年11月19日上午12:00 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程规定 [2] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于增加国有独享资本公积的议案》，关联董事6人回避表决，非关联董事3票赞成通过 [2][3] - 审议通过《关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案》，获得9票赞成通过 [5][6] - 审议通过《关于修改公司董事会秘书工作制度的议案》，获得9票赞成通过 [7][8] - 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，获得9票赞成通过 [9][10] 国有独享资本公积增加事项 - 公司获得南宁市财政局批准，向控股股东建宁集团申请上级资金11,984万元，专项用于南宁市老旧供水管网改造项目 [13] - 资金注入后形成的权益为国家独享资本公积，由建宁集团享有 [13] - 该事项需提交公司股东会审议 [13] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会 [16] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室 [16][17] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月8日9:15-15:00 [18] - 会议将审议增加国有独享资本公积议案，该议案对中小投资者单独计票，关联股东建宁集团需回避表决 [20]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 重大亏损或损失超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 5%以上股份股东或实控人持股变化属内幕信息[6] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案等至少保存十年[13] - 内幕信息公开后五个交易日内报送相关档案[13] - 重大事项应报送内幕信息知情人档案[14] 违规处理 - 内幕信息知情人违规造成损失确定处罚[18] - 造成严重影响或损失依法担责[19] - 自查买卖证券问题2个工作日报送[19]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名、董事会聘任，原任离职后应在三个月内聘任新秘书[5] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[5] - 近三年受证监会处罚等人士不得担任[6] 履职与解聘 - 聘任证券事务代表协助履职[7] - 连续三月以上不能履职应在一月内解聘[7] 职责 - 负责信息披露、制定制度及筹备组织会议等[9] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[14]

公司近期动态 - 公司于2025年11月19日以通讯表决方式召开第五届第二十九次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修改公司董事会秘书工作制度的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为污水处理占比64.06% [1] - 供水业务收入占比33.88% [1] - 工程施工收入占比1.39% [1] - 其他业务收入占比0.46% [1] - 检测业务收入占比0.21% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为46亿元 [1]

资金申请 - 公司分批、逐笔向建宁集团申请上级资金11984万元[2] 资金用途 - 资金专项用于南宁市老旧供水管网改造项目[2] 权益归属 - 资金注入后形成的权益为国家独享资本公积，由建宁集团享有[2] 审议流程 - 2025年11月19日董事会通过相关议案，尚需股东会审议[2]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月8日15点30分在南宁召开[2] - 网络投票12月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 审议增加国有独享资本公积议案，关联股东回避表决[6][11] 时间地点 - 股权登记日为2025年12月2日[14] - 现场会议登记12月5日，地点在南宁董事会办公室[16] 联系方式 - 会议联系人徐婷婷、李沛鋆，电话0771 - 4851348，传真0771 - 4852458[17]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年11月19日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加[2] 议案表决 - 《关于增加国有独享资本公积的议案》3名非关联董事3票赞成[3] - 《关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案》9票赞成[4] - 《关于修改公司董事会秘书工作制度的议案》9票赞成[6] 后续安排 - 同意于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会[7] - 《关于增加国有独享资本公积的议案》需提交股东会审议[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年11月19日通讯召开，9名董事参与表决[1] 议案表决 - 《关于增加国有独享资本公积的议案》3名非关联董事3票赞成通过，将提交股东会[1] - 《关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案》9票赞成通过[1] - 《关于修改公司董事会秘书工作制度的议案》9票赞成通过[1] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》9票赞成通过[2] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会将于12月8日在广西南宁召开，现场与网络结合审议相关议案[2]

公司财务与资本运作 - 公司董事会审议通过增加国有独享资本公积议案 [1] - 公司将向控股股东建宁集团申请11,984万元上级资金 [1] - 资金将依据施工进度分批逐笔申请 [1] - 资金注入后形成的权益为国家独享资本公积并由建宁集团享有 [1] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [1] 公司项目与资金用途 - 申请资金将专项用于南宁市老旧供水管网改造项目 [1]

股东会信息 - 2025年10月27日召开第五届董事会第二十八次会议，同意11月13日召开2025年第二次临时股东会[5] - 2025年10月29日公告股东会通知，股权登记日为11月7日[5] - 股东会于2025年11月13日15:10在南宁市青秀区召开[7] - 网络投票时间为2025年11月13日，交易系统和互联网投票时间有明确规定[9] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东会股东共147人，代表股份511,153,959股，占比57.8900%[13] - 现场出席股东2人，代表股份502,346,584股，占比56.8926%[14] - 网络投票股东145人，代表股份8,807,375股，占比0.9975%[15] 议案表决情况 - 《关于变更2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》同意占比98.6796%[19] - 《关于申请注册发行公司债券的议案》同意占比98.6284%[20] - 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》同意占比98.6162%[21]