文章核心观点 梁戈夫作为广西绿城水务股份有限公司独立董事，在 2024 年任期内依法履职，为公司发展建言献策，维护公司及股东利益，任期届满后期望公司持续规范运作、健康发展 [1][8][9] 独立董事基本情况 - 梁戈夫 1956 年 5 月出生，研究生学历，教授、博士生导师，2024 年 7 月 18 日因连任 6 年任期届满离任，现任南方黑芝麻集团等公司独立董事，曾担任广西大学相关职务及多家公司独立董事，任职期间符合独立性要求 [1][2] 独立董事年度履职概况 出席董事会、股东大会会议情况 - 任期内出席董事会 6 次（现场 2 次、通讯 4 次），出席股东大会 3 次，审阅议案和材料，参与重大事项决策讨论并发表意见，对议案均投赞成票 [2] 参与董事会专门委员会工作情况 - 担任第五届董事会多个专门委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，参加审计和战略与投资委员会会议各 3 次，发挥专业特长提建议 [3] 参与独立董事专门会议情况 - 审议关联交易相关议案，审慎投赞成票并提交董事会，会后跟进事项进展保护中小股东利益 [4] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 参加年度审计工作会议，围绕审计重点事项沟通讨论，保障审计工作开展 [4] 与中小股东沟通交流情况 - 参加投资者交流活动和业绩说明会，与投资者就公司多方面问题交流，促进互动关系建立 [4] 在公司现场工作及公司配合情况 - 现场工作 7.5 天，加强与经理层沟通，收集资料确保决策客观，公司配合支持工作 [5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 应当披露的关联交易 - 审查公司关联交易，认为交易正常合规，不损害公司和股东利益，关联董事回避表决，公司按决议执行 [5] 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 审查变更关联交易承诺议案，认为符合规定，利于子公司业务拓展和公司营利提升，不损害公司及股东利益 [6][7] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 任期内公司不存在被收购情况 [7] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 督促公司按规定披露信息，监督审查财务报告真实性，认为公司财务报告内部控制有效无重大缺陷 [7] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 任期内公司未发生相关情况 [7] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 任期内公司未发生相关情况 [7] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 任期内公司不存在相关情况 [7] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 公司因生产经营需要增补董事，提名和审议程序合法合规，拟任人选符合要求 [8] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等 - 任期内公司无相关情况 [8] 独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查 - 任期内未发生相关情况 [8] 总体评价和建议 - 梁戈夫履职促进公司董事会能力提升，感谢公司配合支持，期望公司持续规范健康发展 [8][9]

文章核心观点 公司董事会对2024年报告期内独立董事独立性情况评估后认为，现任及离任独立董事均符合相关独立性要求 [1] 公司独立董事变动情况 - 公司第五届董事会有9名董事，其中3名为独立董事 [1] - 梁戈夫、许春明因连续任职届满六年于2024年离任 [1] - 2024年7月18日公司召开第二次临时股东大会，选举曾富全、邓炜辉为第五届董事会独立董事 [1] - 公司现任独立董事为何焕珍、曾富全、邓炜辉 [1] 独立董事独立性核查情况 - 经核查梁戈夫、许春明、何焕珍、曾富全、邓炜辉任职经历及自查文件，他们未在公司及主要股东公司担任除独立董事外的职务 [1] - 上述人员与公司及主要股东无利害关系或妨碍独立客观判断的关系，无其他影响独立性的情况 [1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求 [1]

文章核心观点 致同会计师事务所对广西绿城水务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计并出具报告[1] 分组1：审计基本信息 - 委托单位为广西绿城水务股份有限公司 [1] - 审计单位为致同会计师事务所（特殊普通合伙） [1] - 审计单位联系电话为 86（10）8566558 [1] 分组2：非经营性资金占用情况 - 涉及现控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方及其附属企业，但各小项及总计金额均未填列 [1][2] 分组3：其他关联资金往来情况 - 与南宁市排水有限责任公司有多笔往来，包括工程劳务收入期初往来资金余额 10.93 万元，2024 年往来累计发生金额 3,050.97 万元，偿还累计发生金额 1,836.61 万元，期末往来资金余额 1,225.29 万元；提供补水服务期初往来资金余额 434.52 万元，2024 年往来累计发生金额 567.87 万元，期末往来资金余额 1,002.39 万元；还有其他反映占用实质科目下往来金额 916.91 万元 [2] - 与广西金水建设开发有限公司因租赁收入产生往来，2024 年往来累计发生金额 9.54 万元，期末往来资金余额 9.54 万元 [2] - 与南宁建宁中环洁城市服务有限公司因工程劳务收入产生往来，2024 年往来累计发生金额 0.11 万元，期末往来资金余额 0.11 万元 [3] - 与南宁万丰泰房地产开发有限公司因工程劳务收入产生往来，2024 年往来累计发生金额 81.28 万元，期末往来资金余额 81.28 万元 [3] - 与南宁建宁水务投资集团有限责任公司因工程劳务收入期初往来资金余额 84.24 万元，2024 年偿还累计发生金额 79.29 万元，期末往来资金余额 4.95 万元；还有履约保证金往来期初往来资金余额 22.86 万元，2024 年往来累计发生金额 129.95 万元，期末往来资金余额 22.86 万元 [3] - 与南宁建宁智慧生活服务有限公司因工程劳务收入产生往来，2024 年往来累计发生金额 0.57 万元，期末往来资金余额 0.57 万元 [3] - 上市公司的子公司及其附属企业、关联自然人、其他关联方及其附属企业存在非经营性往来，但未列具体金额 [3][4] 分组4：总计情况 - 期初往来资金余额 553.12 万元，2024 年往来累计发生金额 4,756.63 万元，偿还累计发生金额 2,045.85 万元，期末往来资金余额 3,263.90 万元 [4]

绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司第五届监事 会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开， 本次会议以现场方式进行。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-003 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 监事会认为：董事会制订的 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司生产经营实际， 预案的制定符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规 ...

文章核心观点 公司公布2024年年度利润分配方案，拟每股派发现金红利0.03元（含税），该方案尚需提交股东大会审议，且公司不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为2,045,177,463.19元，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 [1] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），以2024年12月31日总股本882,973,077股计算，合计拟派发现金红利26,489,192.00元（含税），本年度现金分红数额占2024年度归属于母公司可供分配利润的30.12% [1] - 若公告披露日至股权登记日期间公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额为98,892,984.78元，占最近三个会计年度年均净利润的91.20%，不触及可能被实施其他风险警示的情形 [2][3] - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为26,489,192.00元、22,957,300.22元、49,446,492.56元，回购注销总额均为0元 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年3月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过利润分配预案 [3] 监事会意见 - 2025年3月25日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过利润分配预案，认为预案符合公司生产经营实际、相关法律法规和《公司章程》要求，决策程序合法规范，利于公司可持续发展和股东长远利益 [3]

文章核心观点 广西绿城水务股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][4] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [4] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [4] - 现场会议于2025年4月16日14点30分在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开 [4] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [4] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [4] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案，还将听取公司独立董事2024年度述职报告，议案已通过公司第五届董事会第二十一次会议审议 [4] - 应回避表决的关联股东名称无 [4] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4][5] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一股东账户参加网络投票，重复表决以第一次投票结果为准 [5] - 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决，以第一次投票结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [5] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月10日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人出席 [5][6] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [6] 会议登记方法 - 出席现场会议，法人股东需出示证明文件，委托代理人需出示相关证件和授权委托书；个人股东需出示有效证件和股票账户卡，委托他人需出示相关证件和授权委托书 [6] - 登记时间为2025年4月15日上午9:00 - 11:00，下午15:00 - 17:00 [6] - 登记地点为广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室 [6] 其他事项 - 与会股东交通及食宿费自理 [6] - 会议联系地址为广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室，联系人是徐婷婷、李沛鋆，联系电话0771 - 4851348，传真0771 - 4852458 [6]

业绩总结 - 2024年度供水主营业务收入82452.14万元，污水处理主营业务收入158447.83万元，占营业收入总额97.23%[11] - 2024年末公司合并资产总计期末余额为234.09亿元，上年年末为211.25亿元[31] - 本期合并净利润为8793.46万元，上期为7351.59万元，同比增长约19.61%[37] - 本期基本每股收益为0.0996，上期为0.0833，同比增长约19.57%[37] 财务数据 - 2024年末公司合并货币资金期末余额为7.02亿元，上年年末为7.70亿元[31] - 2024年末公司合并应收账款期末余额为26.35亿元，上年年末为17.45亿元[31] - 2024年末公司合并存货期末余额为2565.14万元，上年年末为3122.03万元[31] - 公司流动负债合计期末余额为57.88亿元，上年年末为44.88亿元[33] - 公司非流动负债合计期末余额为128.54亿元，上年年末为119.67亿元[33] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[5] - 审计将收入确认、固定资产及在建工程确认列为关键审计事项[11][15] 未来展望 - 无明确提及未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 无明确提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 公司取得南宁市中心城区及下辖部分地区供水、污水处理特许经营权，期限30年[51] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行新规定，无形资产 - 数据资源影响金额为42.56万元[184][185]

审计相关 - 审计报告针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 致同会计师事务所于2025年3月25日出具审计报告[12] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时了解公 司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人 2024 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 何焕珍，女，1973 年 3 月出生，大学本科学历，具有高级 会计师、注册会计师资格。现任公司独立董事，广西同瑞会计师 事务所有限公司副所长，南宁同瑞资产评估事务所（普通合伙） 副所长，广西瑞丰税务师事务所有限公司副所长，广西瑞丰税务 师事务所有限公司钦州分所负责人，南宁同略投资有限公司监事， 华瑞电器股份有限公司独立董事。曾担任广西风华联合会计师事 务所审计师，南宁华泰天正会计师事务所审计师，广西银海会计 师事务所有限公司审计师，广西中和联合会计师事务所审计师， 百色世裕科技股份有限公司独立董事，南方黑 ...

2024年情况 - 独立董事应参加董事会6次，亲自出席1次，通讯参加5次[3] - 独立董事出席审计等委员会会议共7次[4] - 独立董事现场工作8天[8] - 财务报告内部控制无重大缺陷[10] - 继续聘请致同会计师事务所审计[10] - 未聘任或解聘财务负责人[11] - 无会计政策等重大变更[11] - 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[13] - 同意2023年度高级管理人员薪酬方案[13] - 无制定或变更股权激励计划[13] 2025年展望 - 独立董事按规定履职[15] - 加强沟通并增加现场工作时间[15] - 多方位实地调研[15] - 提供决策建议[15] - 加强规则学习[15] - 提升履职水平维护利益[15] - 为公司发展发挥积极作用[15]