证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-009 广西绿城水务股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《广西绿城水务股份有限公司 2024 年年度报告》。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2025 年 4 月 10 日召开了 2024 年度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2025 年 4 月 10 日 15:00-16:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开了 2024 年度业绩 说明会。公司董事、总经理蒋俊海先生，独立董事曾富全先生，副总经理许雪菁 女士，总会计师叶桂华女士以及董事会秘书黄红 ...

金融界4月11日消息，上证指数低开高走，中证全指水公用事业指数 (水务指数，H30218)报2179.88点。 数据统计显示，中证全指水公用事业指数近一个月上涨0.07%，近三个月上涨4.36%，年至今下跌 4.08%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样 本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指 数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形 的处理，参照计算与维护细则处理。 据了解，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全 指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业， 再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。该指数以 2004年12月31日为 ...

广西绿城水务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 二〇二五年四月十六日 广西绿城水务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会议程 2 | | 议案一：公司 | 2024 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二：公司 | 2024 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案三：公司 | 2024 年度财务决算和 | 2025 年度财务预算报告 20 | | 议案四：公司 | 2024 年度利润分配预案 | 22 | | 议案五：公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要 23 | | 议案六：关于 | 2025 | 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案 24 | | 2024 | | 年度独立董事述职报告（梁戈夫） 27 | | 2024 | | 年度独立董事述职报告（许春明） 32 | | 2024 | | 年度独立董事述职报告（何焕珍） 37 | | 2024 | | 年度独立董事述 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年04月10日（星期四）15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年04月02日（星期三）至04月09日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱crystal@gxlcwater.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月27日发布公司2024年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月10日（星期四） 15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二 ...

业绩说明会信息 - 2025年4月10日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 投资者2025年4月2 - 9日16:00前可提问[2][6] - 参加人员有董事、总经理等[6] 会议相关 - 召开地点为上证路演中心[4][6][7] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5][7] - 联系人及电话、邮箱[7][8] 其他 - 2025年3月27日发布2024年度报告[2] - 业绩说明会与投资者交流2024年成果及指标[5] - 会后可通过上证路演中心查看情况[8]

文章核心观点 梁戈夫作为广西绿城水务股份有限公司独立董事，在 2024 年任期内依法履职，为公司发展建言献策，维护公司及股东利益，任期届满后期望公司持续规范运作、健康发展 [1][8][9] 独立董事基本情况 - 梁戈夫 1956 年 5 月出生，研究生学历，教授、博士生导师，2024 年 7 月 18 日因连任 6 年任期届满离任，现任南方黑芝麻集团等公司独立董事，曾担任广西大学相关职务及多家公司独立董事，任职期间符合独立性要求 [1][2] 独立董事年度履职概况 出席董事会、股东大会会议情况 - 任期内出席董事会 6 次（现场 2 次、通讯 4 次），出席股东大会 3 次，审阅议案和材料，参与重大事项决策讨论并发表意见，对议案均投赞成票 [2] 参与董事会专门委员会工作情况 - 担任第五届董事会多个专门委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，参加审计和战略与投资委员会会议各 3 次，发挥专业特长提建议 [3] 参与独立董事专门会议情况 - 审议关联交易相关议案，审慎投赞成票并提交董事会，会后跟进事项进展保护中小股东利益 [4] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 参加年度审计工作会议，围绕审计重点事项沟通讨论，保障审计工作开展 [4] 与中小股东沟通交流情况 - 参加投资者交流活动和业绩说明会，与投资者就公司多方面问题交流，促进互动关系建立 [4] 在公司现场工作及公司配合情况 - 现场工作 7.5 天，加强与经理层沟通，收集资料确保决策客观，公司配合支持工作 [5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 应当披露的关联交易 - 审查公司关联交易，认为交易正常合规，不损害公司和股东利益，关联董事回避表决，公司按决议执行 [5] 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 审查变更关联交易承诺议案，认为符合规定，利于子公司业务拓展和公司营利提升，不损害公司及股东利益 [6][7] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 任期内公司不存在被收购情况 [7] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 督促公司按规定披露信息，监督审查财务报告真实性，认为公司财务报告内部控制有效无重大缺陷 [7] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 任期内公司未发生相关情况 [7] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 任期内公司未发生相关情况 [7] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 任期内公司不存在相关情况 [7] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 公司因生产经营需要增补董事，提名和审议程序合法合规，拟任人选符合要求 [8] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等 - 任期内公司无相关情况 [8] 独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查 - 任期内未发生相关情况 [8] 总体评价和建议 - 梁戈夫履职促进公司董事会能力提升，感谢公司配合支持，期望公司持续规范健康发展 [8][9]

文章核心观点 公司董事会对2024年报告期内独立董事独立性情况评估后认为，现任及离任独立董事均符合相关独立性要求 [1] 公司独立董事变动情况 - 公司第五届董事会有9名董事，其中3名为独立董事 [1] - 梁戈夫、许春明因连续任职届满六年于2024年离任 [1] - 2024年7月18日公司召开第二次临时股东大会，选举曾富全、邓炜辉为第五届董事会独立董事 [1] - 公司现任独立董事为何焕珍、曾富全、邓炜辉 [1] 独立董事独立性核查情况 - 经核查梁戈夫、许春明、何焕珍、曾富全、邓炜辉任职经历及自查文件，他们未在公司及主要股东公司担任除独立董事外的职务 [1] - 上述人员与公司及主要股东无利害关系或妨碍独立客观判断的关系，无其他影响独立性的情况 [1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求 [1]

文章核心观点 致同会计师事务所对广西绿城水务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计并出具报告[1] 分组1：审计基本信息 - 委托单位为广西绿城水务股份有限公司 [1] - 审计单位为致同会计师事务所（特殊普通合伙） [1] - 审计单位联系电话为 86（10）8566558 [1] 分组2：非经营性资金占用情况 - 涉及现控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方及其附属企业，但各小项及总计金额均未填列 [1][2] 分组3：其他关联资金往来情况 - 与南宁市排水有限责任公司有多笔往来，包括工程劳务收入期初往来资金余额 10.93 万元，2024 年往来累计发生金额 3,050.97 万元，偿还累计发生金额 1,836.61 万元，期末往来资金余额 1,225.29 万元；提供补水服务期初往来资金余额 434.52 万元，2024 年往来累计发生金额 567.87 万元，期末往来资金余额 1,002.39 万元；还有其他反映占用实质科目下往来金额 916.91 万元 [2] - 与广西金水建设开发有限公司因租赁收入产生往来，2024 年往来累计发生金额 9.54 万元，期末往来资金余额 9.54 万元 [2] - 与南宁建宁中环洁城市服务有限公司因工程劳务收入产生往来，2024 年往来累计发生金额 0.11 万元，期末往来资金余额 0.11 万元 [3] - 与南宁万丰泰房地产开发有限公司因工程劳务收入产生往来，2024 年往来累计发生金额 81.28 万元，期末往来资金余额 81.28 万元 [3] - 与南宁建宁水务投资集团有限责任公司因工程劳务收入期初往来资金余额 84.24 万元，2024 年偿还累计发生金额 79.29 万元，期末往来资金余额 4.95 万元；还有履约保证金往来期初往来资金余额 22.86 万元，2024 年往来累计发生金额 129.95 万元，期末往来资金余额 22.86 万元 [3] - 与南宁建宁智慧生活服务有限公司因工程劳务收入产生往来，2024 年往来累计发生金额 0.57 万元，期末往来资金余额 0.57 万元 [3] - 上市公司的子公司及其附属企业、关联自然人、其他关联方及其附属企业存在非经营性往来，但未列具体金额 [3][4] 分组4：总计情况 - 期初往来资金余额 553.12 万元，2024 年往来累计发生金额 4,756.63 万元，偿还累计发生金额 2,045.85 万元，期末往来资金余额 3,263.90 万元 [4]

绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司第五届监事 会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开， 本次会议以现场方式进行。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-003 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 监事会认为：董事会制订的 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司生产经营实际， 预案的制定符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规 ...

文章核心观点 公司公布2024年年度利润分配方案，拟每股派发现金红利0.03元（含税），该方案尚需提交股东大会审议，且公司不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为2,045,177,463.19元，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 [1] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），以2024年12月31日总股本882,973,077股计算，合计拟派发现金红利26,489,192.00元（含税），本年度现金分红数额占2024年度归属于母公司可供分配利润的30.12% [1] - 若公告披露日至股权登记日期间公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额为98,892,984.78元，占最近三个会计年度年均净利润的91.20%，不触及可能被实施其他风险警示的情形 [2][3] - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为26,489,192.00元、22,957,300.22元、49,446,492.56元，回购注销总额均为0元 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年3月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过利润分配预案 [3] 监事会意见 - 2025年3月25日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过利润分配预案，认为预案符合公司生产经营实际、相关法律法规和《公司章程》要求，决策程序合法规范，利于公司可持续发展和股东长远利益 [3]