新策略 - 制定“提质增效重回报”行动方案[1] - 实施精益管理，推行“六化”理念[3] - 加强成本管控，降低原材料消耗及生产能耗[4] - 降低产销差率[4] - 落实现金分红政策，提供稳定投资回报[6] - 完善法人治理结构，提升治理水平[9] 市场扩张 - 推动业务市场向南宁市周边区域拓展[2] 项目建设 - 推进石埠水厂、五象水厂等重点水务基础设施项目建设[1] 技术研发 - 推动构建产、学、研、用相结合的技术创新管理体系[5] 其他 - 行动方案具有不确定性，需董事会审议通过[10]

公司基本信息 - 公司简称：绿城水务，代码：601368，编号：2024 - 001 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别：现场参观 [1] - 参与单位及人员：广西证券期货基金业协会、广西上市公司协会、国信证券广西分公司 [1] - 时间：2024年12月12日 [1] - 地点：广西南宁市江南污水处理厂 [1] - 上市公司接待人员：副总经理许雪菁、董事会秘书黄红、证券事务代表徐婷婷 [1] 活动主要内容及说明 - 活动内容：副总经理许雪菁介绍公司发展历程、现状、未来规划并带领投资者现场参观 [1] - 信息说明：沟通内容基于公司已公开信息披露文件 [1] - 附件清单：无 [1]

会议信息 - 公司于2024年12月11日召开第四次临时股东大会[4] - 会议采取现场和网络投票结合，现场15:00在南宁召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东275人，代表股份510,993,084股，占比57.8718%[10] 议案审议 - 董事会提请审议发行中票和短融议案[13] - 两议案分别获99.7182%和99.7572%同意，均通过[15][16]

会议信息 - 2024年12月11日在广西南宁召开股东大会[4] - 地点为广西南宁市青秀区桂雅路13号会议室[4] - 见证律师事务所为广西智尔律师事务所[8] 参会情况 - 275人出席会议，所持表决权股份510,993,084股，占比57.8718%[4] - 9名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决 - 申请注册发行中期票据，A股同意票比例99.7182%[7] - 申请注册发行短期融资券，A股同意票比例99.7572%[7]

融资计划 - 拟申请注册发行不超20亿中期票据，期限不超5年[10] - 拟申请注册发行不超20亿短期融资券，每期不超1年，2年滚动发行[15] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会办理中票、短融相关事宜[11][12][13][16] - 董事会转授权董事长或其授权人士处理短融事宜[17] 会议信息 - 2024年第四次临时股东大会现场12月11日15:00在南宁召开[8] - 网络投票12月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8]

会议安排 - 2024年11月11日召开第五届董事会第十八次会议，同意11月28日召开第三次临时股东大会[5] - 11月13日公告股东大会通知，股权登记日为11月22日[5] - 11月21日公告股东大会会议材料[5] 会议情况 - 11月28日15:00在南宁召开股东大会，网络投票时间为当日[6] - 现场及网络出席股东278人，代表股份512,476,434股，占比58.0398%[11] 议案表决 - 《续聘审计机构议案》同意506,903,784股，占比98.9126%[16] - 《购买董监高责任险议案》同意506,132,984股，占比98.7621%[17] - 两个议案均获通过[19] 法律意见 - 股东大会相关均合法有效，法律意见书11月28日出具[20][21]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为278人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为512,476,434股，占比58.0398%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董事会秘书出席[7] 议案表决情况 - 续聘2024年度审计机构议案，A股同意票506,903,784，比例98.9126%[6] - 购买董监高责任险议案，A股同意票506,132,984，比例98.7621%[6] - 续聘审计机构议案，5%以下股东同意票4,557,200，比例44.9878%[10] - 购买董监高责任险议案，5%以下股东同意票3,786,400，比例37.3786%[10] 会议其他信息 - 股东大会于2024年11月28日在广西南宁召开[5] - 见证律所是广西智尔律师事务所，律师为黎中利、覃朗[8] - 律师见证结论为大会召集与召开程序合法有效[8]

文章核心观点 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十九次会议审议多项议案，包括申请注册发行中期票据、短期融资券及召开2024年第四次临时股东大会，相关议案需提交股东大会审议[2][3][17][31] 董事会会议召开情况 - 会议于2024年11月25日以通讯表决方式召开，通知及资料11月20日以邮件送达全体董事、监事，表决截止11月25日上午12:00 [2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加，由董事长黄东海召集，程序符合规定 [2] 董事会会议审议情况 申请注册发行中期票据 - 注册规模不超20亿元，发行金额依市场定，以实际发行为准 [3] - 发行期限不超5年，利率视资金市场供求，参照实际市场利率 [4][5] - 发行方式为注册有效期内一次性或分期发行，对象为中国银行间市场投资者 [5][6] - 无担保发行，募集资金扣除费用后用于日常经营、调结构、偿债、补流等 [7] - 主承销商通过融资服务平台竞价选定，评级等机构通过选聘或委托选定 [8][9] - 决议有效期为股东大会通过至注册及存续有效期结束 [9] - 提请股东大会授权董事会全权处理相关事宜，授权有效期至事项办理完毕 [10][14] - 表决结果9票赞成，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [15][16] 申请注册发行短期融资券 - 注册规模不超20亿元，发行金额依市场定，以实际发行为准 [17] - 每期不超1年，2年有效期内滚动发行，利率视资金市场供求，参照实际市场利率 [18][19] - 发行方式为注册有效期内一次性或分期发行，对象为中国银行间市场投资者 [19][20] - 无担保发行，募集资金扣除费用后用于日常经营、调结构、偿债、补流等 [21] - 主承销商通过融资服务平台竞价选定，评级等机构通过选聘或委托选定 [22][23] - 决议有效期为股东大会通过至注册及存续有效期结束 [23] - 提请股东大会授权董事会全权处理相关事宜，授权有效期至事项办理完毕 [24][28] - 表决结果9票赞成，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [29][30] 召开公司2024年第四次临时股东大会 - 同意于2024年12月11日召开，详情见上交所网站通知 [31] - 表决结果9票赞成，0票反对，0票弃权 [32] 2024年第四次临时股东大会通知 召开会议基本情况 - 股东大会类型为2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会 [35][36] - 表决方式为现场和网络投票结合，现场会议12月11日15点在南宁召开 [36] - 网络投票用上海证券交易所系统，起止时间为12月11日 [37] - 融资融券等账户及沪股通投资者投票按规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [38][39] 会议审议事项 - 议案已获第五届董事会第十九次会议通过，详情见相关公告 [39] - 无特别决议、中小投资者单独计票、关联股东回避表决、优先股股东参与表决议案 [40] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网平台投票，首次登陆互联网平台需认证 [40][41] - 多账户股东表决权为名下账户总和，可任一账户投票，重复表决以首次为准 [41] - 同一表决权重复表决以首次为准，股东需表决完所有议案才能提交 [42][43] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是股东 [44] - 公司董事、监事、高管、聘请律师及其他人员出席 [45][46] 会议登记方法 - 法人股股东、个人股东出席或委托代理需出示相应证件及授权书，异地股东可函件或传真登记 [47][48] - 登记时间为12月10日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00，地点在南宁董事会办公室 [49] 其他事项 - 与会股东交通及食宿费自理 [49] - 会议联系地址在南宁董事会办公室，联系人徐婷婷、李沛鋆，电话0771 - 4851348，传真0771 - 4852458，邮编530031 [50][51]

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-045 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广西绿城水务股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-044 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件方 式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 11 月 25 日上午 12:00。会议应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体如下： 一、注册和发行规模：注册规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行金额 需根据发行时的市场情况确定，发行金额以实际发行为准。 二、发行 ...