股东会信息 - 公司于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会[5] - 本次股东会股权登记日为2025年12月2日[5] 股东出席情况 - 出席股东160人，代表股份539,326,014股，占总额61.0807%[13] 议案情况 - 审议《关于增加国有独享资本公积的议案》[16] - 该议案获通过，同意81,512,166股，占比91.5972%[19]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月8日在广西南宁召开[3] - 出席会议股东及代理人160人，所持表决权股份88,989,741股，占比20.5691%[3] - 公司9位在任董事全部出席会议[5] 议案表决 - 增加国有独享资本公积议案，A股股东同意票数81,512,166，比例91.5972%[6] - 5%以下股东同意票数29,501,855，比例79.7790%[6]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，绿城水务普通股股东总数为两万七千多户 [2]

资金相关 - 公司申请上级资金11984万元获批用于南宁市老旧供水管网改造项目[10] - 控股股东分批、逐笔向公司拨付11984万元[10] - 资金注入后形成的权益为国家独享资本公积，由控股股东享有[10] 会议相关 - 本议案已通过公司第五届董事会第二十九次会议审议[11]

公司资金与项目 - 公司作为建设单位申请并获批上级资金11,984万元人民币 用于南宁市老旧供水管网改造项目 [1] - 获批资金将采取资本金注入方式 专项用于上述特定改造项目 [1] - 控股股东南宁建宁水务集团作为政府出资人代表 将依据项目施工进度分批、逐笔拨付资金 [1] 公司治理与权益安排 - 资金注入后形成的权益为国家独享资本公积 由控股股东南宁建宁水务集团享有 [1] - 该资金申请及使用议案已获公司第五届董事会第二十九次会议审议通过 [1] - 该事项涉及关联交易 关联股东在审议时应回避表决 [1] - 议案现提请2025年第三次临时股东会审议 会议定于12月8日下午15:30召开 [1]

业绩说明会安排 - 会议计划于2025年12月03日（星期三）16:00-17:00举行，旨在就2025年第三季度经营成果和财务状况与投资者进行交流 [2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动，投资者可通过互联网登录该平台在线参与 [4][5] - 投资者可在2025年11月26日至12月02日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱crystal@gxlcwater.com进行预提问 [2][4] 公司参与人员 - 参加说明会的人员包括董事兼总经理蒋俊海、三位独立董事何焕珍、曾富全、邓炜辉，以及副总经理许雪菁、总会计师叶桂华和董事会秘书黄红 [4] 投资者参与及后续信息获取 - 公司将在信息披露允许范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答 [3] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6] - 投资者关系联系人为徐婷婷、李沛鋆，可通过电话0771-4851348或邮箱crystal@gxlcwater.com进行咨询 [6]

公司公告概述 - 绿城水务发布关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 [1] 说明会核心安排 - 会议旨在让投资者更全面深入了解公司2025年第三季度经营成果和财务状况 [2] - 说明会类型为网络互动形式 将针对2025年第三季度经营成果及财务指标与投资者交流沟通 [3] - 会议召开时间为2025年12月03日16:00-17:00 [2][4] - 会议召开地点及方式为上海证券交易所上证路演中心网络互动 [2][4] 公司参与人员 - 公司董事总经理蒋俊海将参会 [4] - 公司独立董事何焕珍 曾富全 邓炜辉将参会 [4] - 公司副总经理许雪菁 总会计师叶桂华 董事会秘书黄红将参会 [4] 投资者参与及互动方式 - 投资者可在会议期间通过登录上证路演中心网站在线参与并提问 [4] - 投资者可在2025年11月26日至12月02日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱crystal@gxlcwater.com进行会前提问 [2][5] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] 后续信息获取与联系 - 说明会召开后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [5] - 公司指定联系人徐婷婷 李沛鋆 咨询电话0771-4851348 邮箱crystal@gxlcwater.com [5]

会议信息 - 公司2025年第三季度业绩说明会于2025年12月03日16:00 - 17:00举行[2][4][6] - 会议地点为上证路演中心，方式是网络互动[4][6] - 参加人员有董事、总经理蒋俊海等[6] 投资者参与 - 投资者可在会期登录上证路演中心参与，会前可提问[2][6] - 联系人徐婷婷、李沛鋆，电话0771 - 4851348[7] - 公司邮箱是crystal@gxlcwater.com[6][8] 报告情况 - 公司2025年10月29日发布2025年第三季度报告[2] - 说明会针对该季度经营及财务指标与投资者交流[5]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年11月19日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，表决截止时间为2025年11月19日上午12:00 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程规定 [2] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于增加国有独享资本公积的议案》，关联董事6人回避表决，非关联董事3票赞成通过 [2][3] - 审议通过《关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案》，获得9票赞成通过 [5][6] - 审议通过《关于修改公司董事会秘书工作制度的议案》，获得9票赞成通过 [7][8] - 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，获得9票赞成通过 [9][10] 国有独享资本公积增加事项 - 公司获得南宁市财政局批准，向控股股东建宁集团申请上级资金11,984万元，专项用于南宁市老旧供水管网改造项目 [13] - 资金注入后形成的权益为国家独享资本公积，由建宁集团享有 [13] - 该事项需提交公司股东会审议 [13] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会 [16] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室 [16][17] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月8日9:15-15:00 [18] - 会议将审议增加国有独享资本公积议案，该议案对中小投资者单独计票，关联股东建宁集团需回避表决 [20]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 重大亏损或损失超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 5%以上股份股东或实控人持股变化属内幕信息[6] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案等至少保存十年[13] - 内幕信息公开后五个交易日内报送相关档案[13] - 重大事项应报送内幕信息知情人档案[14] 违规处理 - 内幕信息知情人违规造成损失确定处罚[18] - 造成严重影响或损失依法担责[19] - 自查买卖证券问题2个工作日报送[19]