文章核心观点 广西绿城水务股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][4] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [4] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [4] - 现场会议于2025年4月16日14点30分在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开 [4] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [4] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [4] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案，还将听取公司独立董事2024年度述职报告，议案已通过公司第五届董事会第二十一次会议审议 [4] - 应回避表决的关联股东名称无 [4] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4][5] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一股东账户参加网络投票，重复表决以第一次投票结果为准 [5] - 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决，以第一次投票结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [5] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月10日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人出席 [5][6] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [6] 会议登记方法 - 出席现场会议，法人股东需出示证明文件，委托代理人需出示相关证件和授权委托书；个人股东需出示有效证件和股票账户卡，委托他人需出示相关证件和授权委托书 [6] - 登记时间为2025年4月15日上午9:00 - 11:00，下午15:00 - 17:00 [6] - 登记地点为广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室 [6] 其他事项 - 与会股东交通及食宿费自理 [6] - 会议联系地址为广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室，联系人是徐婷婷、李沛鋆，联系电话0771 - 4851348，传真0771 - 4852458 [6]

业绩总结 - 2024年度供水主营业务收入82452.14万元，污水处理主营业务收入158447.83万元，占营业收入总额97.23%[11] - 2024年末公司合并资产总计期末余额为234.09亿元，上年年末为211.25亿元[31] - 本期合并净利润为8793.46万元，上期为7351.59万元，同比增长约19.61%[37] - 本期基本每股收益为0.0996，上期为0.0833，同比增长约19.57%[37] 财务数据 - 2024年末公司合并货币资金期末余额为7.02亿元，上年年末为7.70亿元[31] - 2024年末公司合并应收账款期末余额为26.35亿元，上年年末为17.45亿元[31] - 2024年末公司合并存货期末余额为2565.14万元，上年年末为3122.03万元[31] - 公司流动负债合计期末余额为57.88亿元，上年年末为44.88亿元[33] - 公司非流动负债合计期末余额为128.54亿元，上年年末为119.67亿元[33] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[5] - 审计将收入确认、固定资产及在建工程确认列为关键审计事项[11][15] 未来展望 - 无明确提及未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 无明确提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 公司取得南宁市中心城区及下辖部分地区供水、污水处理特许经营权，期限30年[51] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行新规定，无形资产 - 数据资源影响金额为42.56万元[184][185]

审计相关 - 审计报告针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 致同会计师事务所于2025年3月25日出具审计报告[12] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时了解公 司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人 2024 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 何焕珍，女，1973 年 3 月出生，大学本科学历，具有高级 会计师、注册会计师资格。现任公司独立董事，广西同瑞会计师 事务所有限公司副所长，南宁同瑞资产评估事务所（普通合伙） 副所长，广西瑞丰税务师事务所有限公司副所长，广西瑞丰税务 师事务所有限公司钦州分所负责人，南宁同略投资有限公司监事， 华瑞电器股份有限公司独立董事。曾担任广西风华联合会计师事 务所审计师，南宁华泰天正会计师事务所审计师，广西银海会计 师事务所有限公司审计师，广西中和联合会计师事务所审计师， 百色世裕科技股份有限公司独立董事，南方黑 ...

2024年情况 - 独立董事应参加董事会6次，亲自出席1次，通讯参加5次[3] - 独立董事出席审计等委员会会议共7次[4] - 独立董事现场工作8天[8] - 财务报告内部控制无重大缺陷[10] - 继续聘请致同会计师事务所审计[10] - 未聘任或解聘财务负责人[11] - 无会计政策等重大变更[11] - 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[13] - 同意2023年度高级管理人员薪酬方案[13] - 无制定或变更股权激励计划[13] 2025年展望 - 独立董事按规定履职[15] - 加强沟通并增加现场工作时间[15] - 多方位实地调研[15] - 提供决策建议[15] - 加强规则学习[15] - 提升履职水平维护利益[15] - 为公司发展发挥积极作用[15]

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 7 月新选任为广西绿城水务股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在任职期间内严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》 等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行 独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合 法权益。现将本人在 2024 年度任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邓炜辉，男，1985 年 10 月出生，博士研究生学历，具有法 律职业资格。曾任广西民族大学法学院教师、副教授。现任广西 民族大学教授，广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董 事管理办法》及《公司独立董事制度》中独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人依法依规出席公司董事会、股东大会，详细 审阅议案和相关决策材料，认真参与公 ...

独立董事履职情况 - 出席董事会6次，现场3次，通讯3次，出席股东大会3次[4] - 出席提名、审计、战略与投资委员会会议共8次[5] - 参加独立董事专门会议3次并投赞成票[6] - 截至2024年7月18日，现场工作7天[10] 公司相关事项意见 - 认为关联交易正常，不损害公司和股东利益[12] - 认为变更关联交易承诺合规，利于提升营利[13] - 督促公司履行信息披露义务[13] - 认为财务报告内控有效，无重大缺陷[14] 公司动态 - 因生产经营需要增补公司董事[17] - 2024年无制定或变更股权激励等情况[18] - 任期内未发生聘用、解聘相关人员情况[14][15] - 任期内未独立聘请中介机构[18] 期望与配合 - 期望公司秉持规范运作理念前行[19] - 董事会等积极配合独立董事工作[19]

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人自 2018 年 7 月 19 日起担任广西绿城水务股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事职务，至 2024 年 7 月 18 日因连 任时间届满 6 年，按上市公司有关规定，已到期离任。在 2024 年任职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司 章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，忠实勤勉独立地履 行独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事的作用，为公司经营发展提出合理化建议，切 实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人在 2024 年 度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 梁戈夫，男，1956 年 5 月出生，研究生学历，教授、博士 生导师。2018 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 18 日任公司独立董事， 因任期届满，于 2024 年 7 月 18 日后不再担任公司独立董事。现 任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，广西农投糖业集团股 份有限公司（曾用名：南宁糖业股份有限公司）独立董事。曾担 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值损失93,111,514.29元[1] - 2024年度信用减值损失为93,842,867.43元[1] - 本次计提使2024年度利润总额减少93,111,514.29元[3] 细分损失 - 2024年度应收账款坏账损失为93,653,739.74元[1] - 2024年度其他应收款坏账损失为189,127.69元[1] - 2024年度合同资产减值损失为 -731,353.14元[1]

业绩总结 - 2024年日常关联交易预计13177万元，实际9127.73万元[3][4] - 2025年日常关联交易预计13386万元，1 - 2月已发生1676.35万元，上年实际9450.62万元[5] - 2024年采购原水预计5000万元，实际4115.10万元；2025年预计5000万元，1 - 2月已发生611.06万元[3][4] - 2024年购买污泥处置服务预计5900万元，实际3540.23万元；2025年预计5300万元，1 - 2月已发生739.45万元[4][5] 关联公司信息 - 建宁集团注册资本20.53亿元，是公司控股股东[7] - 金水公司注册资本15.72亿元，建宁集团持股74.62% [8] - 建宁地产注册资本2.62亿元，是建宁集团全资子公司[9] - 排水公司注册资本5.26亿元，是建宁集团全资子公司[9][10] - 建宁康恒注册资本2.61亿元，建宁集团持股51%[11] - 上善若水注册资本5555.56万元，持有公司股份占比5.89%[11][12] - 二供公司注册资本5000万元，公司副总经理许雪菁担任其董事[12] 交易决策 - 2025年3月25日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过2025年度预计日常关联交易议案，6名关联董事回避表决，3名非关联董事一致通过[3] - 公司独立董事专门会议审议通过2025年度预计日常关联交易议案，认为交易正常，遵循公平公正原则，不损害公司及关联股东利益[3] 业务往来 - 公司及下属武鸣供水、流量仪表向建宁集团租赁房屋及土地[14] - 水建公司为建宁集团等提供工程施工服务[14] - 公司向建宁集团购买原水用于5座自来水厂生产[14] - 公司向金水公司出租土地，向建宁康恒下属公司出租房屋[14] - 流量仪表为多家公司提供水表等仪器仪表检定维护服务[15] - 建宁地产下属公司为武鸣供水提供物业管理服务，为多家公司提供食堂服务[15] 交易影响 - 公司与关联方交易为正常业务往来，无不利影响[17]