董事会秘书聘任 - 由董事长提名、董事会聘任，原任离职后应在三个月内聘任新秘书[5] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[5] - 近三年受证监会处罚等人士不得担任[6] 履职与解聘 - 聘任证券事务代表协助履职[7] - 连续三月以上不能履职应在一月内解聘[7] 职责 - 负责信息披露、制定制度及筹备组织会议等[9] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[14]

公司近期动态 - 公司于2025年11月19日以通讯表决方式召开第五届第二十九次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修改公司董事会秘书工作制度的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为污水处理占比64.06% [1] - 供水业务收入占比33.88% [1] - 工程施工收入占比1.39% [1] - 其他业务收入占比0.46% [1] - 检测业务收入占比0.21% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为46亿元 [1]

资金申请 - 公司分批、逐笔向建宁集团申请上级资金11984万元[2] 资金用途 - 资金专项用于南宁市老旧供水管网改造项目[2] 权益归属 - 资金注入后形成的权益为国家独享资本公积，由建宁集团享有[2] 审议流程 - 2025年11月19日董事会通过相关议案，尚需股东会审议[2]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月8日15点30分在南宁召开[2] - 网络投票12月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 审议增加国有独享资本公积议案，关联股东回避表决[6][11] 时间地点 - 股权登记日为2025年12月2日[14] - 现场会议登记12月5日，地点在南宁董事会办公室[16] 联系方式 - 会议联系人徐婷婷、李沛鋆，电话0771 - 4851348，传真0771 - 4852458[17]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年11月19日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加[2] 议案表决 - 《关于增加国有独享资本公积的议案》3名非关联董事3票赞成[3] - 《关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案》9票赞成[4] - 《关于修改公司董事会秘书工作制度的议案》9票赞成[6] 后续安排 - 同意于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会[7] - 《关于增加国有独享资本公积的议案》需提交股东会审议[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年11月19日通讯召开，9名董事参与表决[1] 议案表决 - 《关于增加国有独享资本公积的议案》3名非关联董事3票赞成通过，将提交股东会[1] - 《关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案》9票赞成通过[1] - 《关于修改公司董事会秘书工作制度的议案》9票赞成通过[1] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》9票赞成通过[2] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会将于12月8日在广西南宁召开，现场与网络结合审议相关议案[2]

公司财务与资本运作 - 公司董事会审议通过增加国有独享资本公积议案 [1] - 公司将向控股股东建宁集团申请11,984万元上级资金 [1] - 资金将依据施工进度分批逐笔申请 [1] - 资金注入后形成的权益为国家独享资本公积并由建宁集团享有 [1] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [1] 公司项目与资金用途 - 申请资金将专项用于南宁市老旧供水管网改造项目 [1]

股东会信息 - 2025年10月27日召开第五届董事会第二十八次会议，同意11月13日召开2025年第二次临时股东会[5] - 2025年10月29日公告股东会通知，股权登记日为11月7日[5] - 股东会于2025年11月13日15:10在南宁市青秀区召开[7] - 网络投票时间为2025年11月13日，交易系统和互联网投票时间有明确规定[9] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东会股东共147人，代表股份511,153,959股，占比57.8900%[13] - 现场出席股东2人，代表股份502,346,584股，占比56.8926%[14] - 网络投票股东145人，代表股份8,807,375股，占比0.9975%[15] 议案表决情况 - 《关于变更2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》同意占比98.6796%[19] - 《关于申请注册发行公司债券的议案》同意占比98.6284%[20] - 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》同意占比98.6162%[21]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月13日在广西南宁召开[2] - 147人出席，所持表决权股份占比57.8900%[2] - 9名董事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 变更审计机构议案A股同意比例98.6796%[6] - 申请发行公司债券议案A股同意比例98.6284%[6] - 申请发行超短融议案A股同意比例98.6162%[7] - 5%以下股东对变更审计机构议案同意比例23.3687%[7] 其他信息 - 见证律所是广西五坤，律师为黄飞、丁柔之[8] - 律师见证结论为会议合法有效[8] - 公告于2025年11月14日发布[9]

财务审计 - 参与选聘2025年度审计机构有3家[9] - 北京国富会计师事务所在全国有26个分支机构，超280名注册会计师[9] - 2025年度财务报表审计费70万元，内控审计费23万元[9] 债券发行 - 公司债券注册规模不超20亿元，期限不超10年[13] - 公司近三年资信好保障债券到期偿付[13] - 债券募集资金用于日常生产经营、调整债务结构等[13] 融资券发行 - 公司拟申请注册发行不超20亿元超短期融资券[18] - 发行期限每期不超270天，2年有效期内滚动发行[18] - 发行利率参照市场利率，发行方式多样[18] - 发行对象为中国银行间市场投资者，无担保发行[18] - 募集资金用于日常生产经营、调整债务结构等[18] 授权与决议 - 授权有效期自股东会审议通过至授权事项办理完毕[16] - 发行决议有效期为股东会审议通过至注册及存续有效期结束[19]