会议安排 - 2026年3月25日召开第五届董事会第三十一次会议[2] - 同意于2026年4月22日召开2025年年度股东会[17] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][16] 授信与交易 - 2026年度公司及子公司拟申请最高不超596.25亿元综合授信额度[14] - 2026年度预计日常关联交易总额为17190万元[15]

业绩总结 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润95224685.45元，2024年度为87934594.38元，2023年度为73515922.66元[5] - 最近三个会计年度平均净利润85558400.83元[5] 利润分配 - 2025年度A股每股派发现金股利0.035元（含税）[2] - 截至2025年12月31日，可供股东分配的利润为21.0992045586亿元[3] - 2025年度拟派发现金股利30904058元（含税），占净利润比例32.45%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额80350550.53元，占年均净利润93.91%[4] - 2025、2024、2023年度现金分红分别为30904058元、26489192.31元、22957300.22元[5] 决策进展 - 2026年3月25日董事会审议通过《公司2025年度利润分配预案》[6] - 方案尚需提交2025年度股东会审议通过方可实施[7]

业绩总结 - 2025年获超长期特别国债资金11,927.95万元[2] - 政府补助影响2025年损益2,046.30万元，占近一期审计净利润23.27%[2][3] - 与收益相关计入当期损益2,001.37万元，与资产相关分摊计入44.93万元[2]

子公司股权与治理 - 全资子公司持股比例为100%，控股子公司持股超50%或能控制董事会，参股子公司持股不超50%且无控制影响[2] - 公司提名的董事原则上应占控股子公司董事会成员半数以上[5] 子公司文件与报备 - 全资及控股子公司股东会、董事会决议应在出具后3个工作日内报备公司董事会办公室[6] - 子公司重要文件保管期不少于10年[8] 人员管理 - 公司可根据需要对任期内委派或提名的董事及高级管理人员按程序进行调整[11] - 子公司薪资政策应以公司为参考并报公司备案[12] 财务管理 - 子公司财务接受公司财务部门业务指导和监督[14] - 子公司全面预算纳入公司预算管理范畴[14] - 子公司应及时向公司报送财务报表等资料并接受审计[14] - 子公司对外借款需经公司批准[14] 交易审批 - 子公司日常经营相关交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上须经公司批准[16] - 子公司重大事项交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告公司[26] - 子公司重大事项交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需报告公司[26] - 子公司重大事项交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告公司[26] - 子公司重大事项交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告公司[26] - 子公司重大事项交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告公司[26] 审计监督 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督[30] - 子公司董事长等调离子公司时实施离任审计[30] 绩效考核 - 公司对子公司负责人实施绩效考核与激励机制[32] - 子公司应制定绩效考核及薪酬管理制度并报备人力资源部门[33] - 子公司应在会计年度结束后考核高级管理人员并奖惩[33] 责任追究 - 子公司董高人员履职不当公司有权要求处罚并担责[33] - 子公司违规财经法规公司有权追责处罚[33] 参股子公司管理 - 参股子公司应健全治理结构诚信经营[35] - 公司委派股东代表参会审议事项应事先沟通并表决[35] - 公司派出董事应督促参股子公司提供财报[35] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[37] - 制度由董事会办公室负责解释和修订[38] - 制度施行后原《广西绿城水务股份有限公司子公司管理制度》废止[38]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[5] - 通过多渠道、多方式开展工作，建立重大事项沟通机制[6] 沟通渠道建设 - 设立专门投资者联系电话、传真和邮箱，专人负责并保畅通[6] - 在官网开设投资者关系专栏，利用公益网络设施开展活动[6][7] 股东会与说明会安排 - 股东会提供网络投票，会前可与投资者沟通[9] - 按规定召开投资者说明会，董事长或总经理一般出席[9] - 年报披露后及时举行业绩说明会，提前征集提问[10] 档案与信息管理 - 投资者关系管理档案保存不少于3年[11] - 定期通过上证e互动平台汇总发布活动记录[11] - 违规泄露未公开信息应立即发布正式公告[13] 调研管理 - 接待调研应妥善开展工作并履行信息披露义务[13] - 与调研方直接沟通需其出具资料并签署承诺书[14] - 就调研形成书面记录，可录音录像[15] 工作负责与配合 - 投资者关系工作由董事会秘书负责[17] - 董事会办公室负责事务，有关部门应配合[17][18] 其他规定 - 公司及人员活动中不得违规[19] - 可聘请专业机构协助实施工作[19] - 本制度自董事会审议通过施行，原制度废止[22]

独立董事会议规则 - 设立独立董事专门会议并制定工作细则[2] - 特定事项经会议讨论且过半数独立董事同意后提交董事会审议[4] - 行使特别职权前需经会议讨论，部分需过半数同意[5] 会议组织与召开 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[8] - 提前三天通知，紧急情况可随时通知[9] - 半数以上独立董事出席方可召开[8] 表决与意见 - 表决一人一票，举手表决或书面投票[8] - 独立董事发表明确独立意见，分歧详细记录披露[9] 档案保存 - 会议档案由董事会办公室保存至少10年[10] 旧细则废止 - 原《广西绿城水务股份有限公司独立董事专门会议工作细则》废止[14]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十次会议于2026年3月11日通讯表决召开，9名董事全参加[2] 议案表决 - 《关于修改公司子公司管理制度的议案》等三议案均9票赞成通过[3][4][5] - 同意公司高级管理人员2024年度薪酬兑现方案，7名非关联董事赞成[6][7] 其他事项 - 公司拟购买董责险，全体董事回避，提交股东会审议[8]

短期融资券注册 - 公司申请注册不超20亿元短期融资券获交易商协会接受，额度2年内有效[1] 短期融资券发行 - 2026年3月9日发行第一期短期融资券，规模5亿[1] - 募集资金2026年3月10日全部到账[1] - 债券期限365日，起息兑付日分别为2026年3月10日和2027年3月10日[1] - 发行利率1.52%[1] 承销信息 - 簿记管理人、主承销商为光大银行，联席承销商为中信银行[1] 公告信息 - 发行有关文件已在相关网站刊登，公告发布于2026年3月11日[1][3]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，公司普通股股东总数为26,000多户 [1]

核心事件概述 - 绿城水务发布公告 宣布其2025年度审计机构国富会计师事务所变更了签字注册会计师及项目质量控制复核人[1] - 变更原因为原签字注册会计师于雷因担任风险管理合伙人按规定不能签署报告 原项目质量控制复核人刘宇因工作调整不再参与项目[1] - 变更后签字注册会计师为高彩霞 项目质量控制复核人为张永刚 相关工作已有序交接 预计不会对公司2025年度审计工作产生影响[1][4] 人员变更具体情况 - 新任签字注册会计师高彩霞自1999年起从事审计业务 2003年成为执业注册会计师 2025年在国富会计师事务所执业并担任合伙人 曾为广西华锡有色金属股份有限公司等多家公司的2025年度审计报告签字[2] - 新任项目质量控制复核人张永刚自1998年开始从事会计师事务所工作 2004年成为执业注册会计师 2020年在国富会计师事务所执业并担任合伙人 曾担任北京大北农科技集团股份有限公司、重庆涪陵电力实业股份有限公司等上市公司的签字注册会计师[2] 新任人员资质与独立性 - 签字注册会计师高彩霞与项目质量控制复核人张永刚均不存在违反注册会计师独立性要求的情形[3] - 两人最近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分 无不良诚信记录[3]