证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2026-015 浙文影业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 9 日 (二)股东会召开的地点：公司会议室（杭州） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 104,367,530 | 91.3529 | 9,068,900 | 7.9380 | 810,100 | 0.7091 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 506 | | - ...

会议信息 - 2026年3月24日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[5] - 2026年3月25日刊载会议通知[6] - 2026年4月9日14:30现场会议在杭州公司会议室召开，由董事长傅立文主持[7] 投票情况 - 现场出席股东及代理人9名，代表96,015,573股，占比8.2733%[10] - 网络投票股东497名，代表18,230,957股，占比1.5709%[10] - 现场和网络出席股东合计506名，代表114,246,530股，占比9.8442%[10] 议案表决 - 审议《关于参与投资设立电影产业基金暨关联交易的议案》，关联股东回避表决[13][15] - 该议案同意104,367,530股，占91.3529%；反对9,068,900股，占7.9380%；弃权810,100股，占0.7091%[16] - 出席会议中小投资者同意65,630,126股，占86.9168%；反对9,068,900股，占12.0103%；弃权810,100股，占1.0729%[16]

基金出资 - 浙江电影产业基金总认缴100,900万元，公司拟认缴20,000万元，占比19.82%[8] - 基金分五期实缴，每期2.018亿元，公司每期实缴4,000万元[14] - 长三角数文出资1000万元任GP和管理人，公司出资2亿元，其他LP出资7.99亿元[14] 业绩数据 - 截至2025年底，长三角数文总资产5,978.47万元，净资产5,550.11万元，营收1,017.03万元，净利润260.20万元[12] - 截至2024年底，长三角数文总资产5,572.37万元，净资产4,202.79万元，营收1,821.69万元，净利润573.06万元[12] 基金条款 - 基金存续8年，投资期5年，退出期2年，延长期不超1年[15] - 投资和退出期管理费0.5%/年，延长期和清算期无管理费[15] - 投委会七名委员，六名（含）以上同意决议通过[17] - 收益先付费用，按比例收回出资，达5%年化收益率后，GP分20%超额收益，LP分80%[17] - 投资项目退出方式由投委会确定，含收入分成、份额转让等[18] 项目进展 - 2026年3月24日独董会议同意提交投资议案，同日董事会通过[21][22] - 交易尚待股东会批准，关联股东回避表决[22] 影响与风险 - 用自有资金分五期出资，不影响日常现金流[20] - 出资助公司扩充项目储备，完善产业链，增强竞争力[20] - 产业基金有周期长、流动性低风险，公司将披露进展并降风险[24]

业绩总结 - 2025年度公司实现营业收入322,964.59万元，毛纺织产品销售业务收入占比99.77%[6] - 本期营业总收入同比增长约6.22%，营业总成本同比增长约4.87%[24] - 本期营业利润同比增长约41.15%，利润总额同比增长约34.55%，净利润同比增长约15.30%[24] 财务数据 - 截至2025年12月31日，应收账款账面余额为61,924.01万元，账面价值为29,515.87万元[8] - 截至2025年12月31日，存货账面余额为154,440.83万元，账面价值为77,374.13万元[11] - 流动资产期末数为26.7619861109亿元，上年年末数为28.1243189857亿元[20] - 流动负债期末数为16.7508148769亿元，上年年末数为18.4285736350亿元[20] - 非流动资产期末数为6.0373208932亿元，上年年末数为7.8020902544亿元[20] - 非流动负债期末数为0.6167538676亿元，上年年末数为2.1229585988亿元[20] - 负债合计期末数为17.3675687445亿元，上年年末数为20.5515322338亿元[20] - 所有者权益合计期末数为15.4317382596亿元，上年年末数为15.3748770063亿元[20] 关键审计事项 - 因营业收入存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因应收账款金额重大且减值涉及重大管理层判断，将应收账款减值列为关键审计事项[8] - 因存货金额重大且确定可变现净值涉及重大管理层判断，将存货可变现净值列为关键审计事项[11] 会计政策与核算方法 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[54][56] - 纺织行业存货发出采用移动加权平均法，影视行业采用个别计价法[80] - 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[90] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%，毛纺织品出口退税率为13%[161] - 上海鹿港公司符合小型微利企业条件，减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[162] - 鹿港乐野公司2025 - 2027年为高新技术企业，企业所得税按15%的税率计缴[164] - 丽水春泽公司自发生销售之日起10年内减按15%的税率计缴企业所得税，2025年度为享受优惠第四年[164] - 公司子公司海南夏鸣符合小型微利企业条件，享受海南自贸港15%企业所得税优惠政策至2027年12月31日[165]

财务报告内部控制 - 审计浙文影业公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 浙文影业公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

会议召开 - 2025年召开10次董事会、6次股东会[4] - 2025年召开3次董事会提名委员会会议[5] 报告披露 - 2025年按时披露4项定期报告[11] 审计机构 - 续聘天健为2025年度财务及内控审计机构[13] 人事议案 - 多项人事议案经审议通过[14] 薪酬议案 - 2024年度董高薪酬议案审议通过[15] 独立董事履职 - 2025年恪守履职准则，2026年继续秉持履职原则[16][17]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[5] 薪酬方案决策 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[7] 薪酬结构与预算 - 薪酬结构含基本薪酬、绩效薪酬等，绩效薪酬占比不低于60%[12] - 公司根据发展战略等编制年度工资总额预算[10] 薪酬调整与支付 - 公司可对核心员工实施中长期激励[11] - 公司可不定期调整薪酬标准[13] - 开展年度绩效评价后支付一定比例绩效薪酬[15] 薪酬追回与生效 - 因财务造假等需重新考核并追回超额发放薪酬[17] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[19]

独立董事履职 - 独立董事出席3次股东大会、5次董事会，均投赞成票[5] - 出席3次审计、2次薪酬与考核、2次提名委员会会议[6] - 浙文影业第七届独立董事刘静于2026年3月31日离任[19] 董事会会议 - 审计委3月25、4月9、4月25日分别审议相关报告并同意[7] - 薪酬与考核委1月20、4月9日审议相关议案[8] - 提名委2月14、3月26日审议相关议案并同意[9] 报告披露 - 按时披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[13] 薪酬与考核 - 2024年度董事、高管薪酬议案获第七届董事会第十次会议通过[17] - 薪酬与考核委先后审议2024年度业绩指标考核等议案[17]

会议召开 - 2025年召开2次董事会、2次股东会[4] - 2025年召开1次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] 审计相关 - 2025年续聘天健担任财务及内部控制审计机构[11] 考核审议 - 董事会薪酬与考核委员会审议通过2025年度业绩考核责任书议案[12] 独立董事情况 - 乔万里出席全部会议并投赞成票，保持沟通且完成培训[5][9][10] - 乔万里认为天健和业绩考核责任书符合规定[11][13]

会议召开情况 - 2025年召开10次董事会、6次股东会，独立董事全部出席[4] - 2025年召开7次董事会审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议，独立董事全出席[5] 独立董事履职 - 独立董事参与3场业绩说明会交流活动[9] - 2025年恪守履职准则，2026年将提升决策支持能力[17] 报告披露 - 报告期内按时披露4项定期报告[11] 审计相关 - 审计委员会对2024年度审计工作全流程监督评议[12] - 续聘天健担任2025年度审计机构[13] 人事与薪酬 - 相关会议审议通过聘任总经理等人事议案[14] - 审议通过2024、2025年度董事等薪酬及考核相关议案[15][16]