证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-015 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表实现 归属于母公司股东的净利润为 12,014.69 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合 并报表中未分配利润为-99,436.80 万元，母公司报表中未分配利润为-101,318.74 万元，不满足《公司章程》规定的利润分配条件。因此，公司 2024 年度利润 分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。本次利 润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》相关规定，公司现金分红的条件之一为"公司累积可供 分配的利润为正值"。鉴于公司 2024 年度可供股东分配的利润为负，不满足 浙文影业集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.2024 年度利润分配方案：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不 ...

浙文影业（601599）公告，2024年营业收入30.4亿元，同比增长6.10%。归属于上市公司股东的净利润 1.2亿元，同比增长19.46%。基本每股收益0.1元／股，同比增长11.11%。公司2024年度不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

浙文影业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 浙文影业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议材料 二〇二五年四月 浙文影业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 1.股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严 肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员 准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。 2.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。 3.股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书 处登记，出示持股的有效证明，填写"发言登记表"，每位股东发言时间一般不超 过5分钟。 4.公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或 问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时 ...

文章核心观点 公司于2025年3月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过补选非独立董事及召开2025年第二次临时股东大会的议案；公司为子公司提供担保有新进展，且累计担保情况无逾期 [1][5][11] 补选非独立董事相关 董事会审议情况 - 2025年3月27日第七届董事会第九次会议审议通过补选议案，提名蒋天罡为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过至第七届董事会届满，该事项需提交股东大会审议 [1][12] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [13] 候选人情况 - 蒋天罡1981年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，有丰富任职经历，截至公告日未持有公司股票，与公司相关人员无其他关联关系，任职资格符合规定 [3] 为子公司提供担保相关 担保情况概述 - 2024年相关会议审议通过2024年度对外担保预计议案，公司为全资子公司和孙公司、子公司为孙公司融资业务担保额度分别不超14亿和0.5亿，授权有效期至2024年年度股东大会召开 [5] 近期担保进展 - 公司与多家银行签订担保合同，为全资子公司江苏鹿港科技等在银行授信业务提供连带责任担保，担保金额分别为1.25亿、0.15亿、0.25亿、0.8亿、0.5亿、1亿，保证期多为债务履行期限届满起三年，担保范围含本金、利息等费用 [6][7] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司对全资子公司及孙公司、子公司对孙公司实际担保余额合计47099.70万元，占2023年度经审计归属于母公司净资产的33.77%，无逾期担保，无其他对外担保事项 [9] 召开2025年第二次临时股东大会相关 董事会审议情况 - 2025年3月27日第七届董事会第九次会议审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，提议于2025年4月14日召开 [15] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [16] 会议基本情况 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合，召开日期为2025年4月14日，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [18] - 现场会议于2025年4月14日14点30分在公司会议室（杭州）召开，网络投票起止时间为2025年4月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [19] 会议审议事项 - 议案已由第七届董事会第九次会议审议通过，于2025年3月28日在上海证券交易所网站披露，无特别决议议案，对中小投资者单独计票的议案为1，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [21] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [20] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准，同一表决权重复表决也以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [22] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东，此外还有公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员 [23][24] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月9日，登记方式包括法人股东、自然人股东及异地股东的不同登记方式，登记地点为浙文影业集团股份有限公司董秘办 [26] 其他事项 - 会期半天，股东自行安排食宿、交通费用，出席股东需于会议开始前半小时至会议地点并携带相关原件验证入场 [27][28]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-008 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙文影业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 的会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 8 人，实到 8 人。本 次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-010 浙文影业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（杭州） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-010 浙文影业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（杭州） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-008 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 的会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 8 人，实到 8 人。本 次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名蒋天罡先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之 日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-011 浙文影业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 公司与中国银行股份有限公司张家港行签订了《最高额保证合同》，约定公 司为公司全资子公司江苏鹿港科技有限公司在该银行办理授信业务项下，提供不 超过 10,000 万元人民币的连带责任担保。保证期为该笔债务履行期限届满之日 起三年。保证范围为主债权之本金及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利 息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼 费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损 失和其他所有应付费用等。 上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 七届董事会第二次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议 通过了《 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-009 浙文影业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 关于补选第七届董事会非独立董事的公告 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议 案》，同意提名蒋天罡先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件）。 公司董事会提名委员会已对蒋天罡先生进行任职资格审查，认为其任职资格 符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》 《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员 会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董 本事项尚需提交公司股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止。 事的其他情形。 附件： 蒋天罡先生，1981 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任浙江省 文化厅计划财务处副处 ...