浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事除独立董事刘静外保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议 的会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 10 月 20 以通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 8 人，独立董事刘 静女士因被实施留置而未出席本次会议。本次会议由公司董事长傅立文先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员 列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于解除独立董事职务的议案》 本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。鉴于公司第七届董事会独立董 事刘静女士现正被相关监察机关实施留置，无法正常履职。公司拟提请股东大会 解除刘静女士独立董事职务。自刘静女士独立董事职务解除后，其担任的公司第 七届董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会职务自动 失去。 证券代码：601599 证券简称：浙文 ...

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于9月22日15:00 - 16:00召开[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年9月15日至19日16:00前可提问[2][6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他 - 2025年8月27日已发布半年度报告[2] - 参加人员有董事长傅立文等[5] - 联系人董事会办公室，电话0571 - 88068357，邮箱ir@zhewenpictures.com[7]

行业规模 - 2025年1-7月纺织服装、服饰业规模以上企业数量达13650个 [1] - 企业数量同比增加9个 增长率0.07% [1] - 行业企业数量占工业企业总数比重为2.62% [1] 监测企业范围 - 规模以上工业企业统计标准为年主营业务收入2000万元 [1] - 统计范围自2011年起采用现行标准 [1] 数据来源 - 行业数据来源于国家统计局 [1] - 智研咨询对数据进行整理分析 [1] 相关上市公司 - 涉及凤竹纺织、江南高纤、航民股份等13家纺织服装行业上市公司 [1]

纺织制造板块市场表现 - 纺织制造板块整体上涨0.19%，表现优于大盘，当日上证指数下跌1.25%，深证成指下跌2.83% [1] - 夜光明领涨板块，涨幅3.72%，收盘价21.17元，成交量1.96万手，成交额4113.89万元 [1] - 金春股份涨幅3.70%，收盘价26.88元，成交量5.20万手，成交额1.39亿元 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括古膜绒材（3.06%）、滑兴股份（2.43%）、浙文影业（1.94%）和百隆东方（1.88%） [1] - 跌幅最大个股为迎丰股份下跌9.59%，收盘价7.54元，成交量33.11万手，成交额2.52亿元 [2] - 南山智尚下跌5.93%，收盘价20.45元，成交量19.98万手，成交额4.25亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.79亿元，游资资金净流入7385.35万元，散户资金净流入1.05亿元 [2] - 古麒绒材主力净流入862.60万元，占比3.03%，但散户净流出852.23万元 [3] - 江南高纤主力净流入755.79万元，游资净流入685.99万元，但散户净流出1441.79万元 [3] - 诺邦股份游资净流入1346.10万元，占比13.86%，但主力仅流入155.22万元 [3] 成交活跃度 - 浙文影业成交量26.66万手居首，成交额9829.26万元 [1] - 百隆东方成交量16.21万手，成交额8687.38万元 [1] - 迎丰股份成交量33.11万手为板块最高，成交额2.52亿元 [2]

并购重组 - 嘉元科技拟投资5亿元获取恩达通13.5870%股权 其中股权转让价款1.5亿元 增资款3.5亿元 涉及光通信光电子器件领域 属于新业务拓展 [1] - 中芯国际筹划发行A股收购控股子公司中芯北方少数股权 股票自2025年9月1日起停牌不超过10个交易日 已签署资产购买意向协议 具体方案仍在论证 [2] - 爱尔眼科拟以自有资金1.05亿元收购3家医疗机构部分股权 包括铜仁爱尔 桃江爱尔及牡丹江爱尔焦点 深化分级连锁发展模式 [3] 业绩披露 - 中国中铁上半年营业收入5110.93亿元同比下降5.93% 归母净利润118.27亿元同比下降17.17% [4] - 中国稀土上半年营业收入18.75亿元同比增长62.38% 归母净利润1.62亿元 上年同期亏损2.44亿元 [5] - 云南白药上半年营业收入212.57亿元同比增长3.92% 归母净利润36.33亿元同比增长13.93% [6] - 中国船舶上半年营业收入403.25亿元同比增长11.96% 归母净利润29.46亿元同比增长108.59% [7] - 百济神州上半年营业收入175.2亿元同比增长46.03% 归母净利润4.5亿元 上年同期净亏损28.8亿元 [8] 增减持 - 贵州茅台控股股东茅台集团拟增持30亿元至33亿元公司股票 基于对公司长期价值认可和未来发展信心 [9] - 华胜天成董事王维航拟减持不超过1092.9万股占总股本0.9967% 监事钱继英拟减持不超过1.82万股占总股本0.0017% 原因为个人资金需求 [10] - 浙文影业股东钱文龙拟减持不超过500万股占总股本0.4308% 减持期间为2025年9月22日至12月20日 [11] - 辰欣药业股东石四药拟减持不超过452.7万股占总股本1% 减持原因为资金需求 [12] 投资事项 - 英联股份拟投资9.18亿元建设罐头易开盖制造项目 预计实现印涂成品铁30.37万吨/年 年创收逾21.58亿元 [13] - 智洋创新拟以自有资金2000万元设立全资子公司智洋灵动 推动具身智能技术创新与产品迭代升级 [14]

上市公司增持情况 - 贵州茅台控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票 [1][2] 上市公司减持情况 - 赛意信息五位共同实际控制人计划减持不超过3%公司股份 [1][2] - 银河磁体董事何金洲计划减持不超过46万股股份 [2] - 品渥食品控股股东及实控人王牧计划减持不超过3%公司股份 [1][2] - 帝科股份无锡迪银科等三方拟减持不超过1%股份 [2] - 恒光股份股东湘江投资拟减持不超过2.99%公司股份 [2] - 新开源副总经理邹晓文计划减持不超过12.52万股公司股份 [2] - 纳微科技股东拟减持不超过2.6759%公司股份 [2] - 奥精医疗股东拟减持不超过1%公司股份 [2] - 华胜天成董事王维航及监事钱继英拟减持不超过0.9984%股份 [2] - 科森科技董事TAN CHAI HAU拟减持不超过0.0615%公司股份 [2] - 奥锐特天台铂融计划减持不超过0.54%公司股份 [2] - 浙文影业股东钱文龙计划减持不超过0.4308%公司股份 [2] - 辰欣药业股东石四药拟减持不超过1%股份 [2]

上市公司持股变动情况 - 贵州茅台控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票 [1][2] - 赛意信息五位共同实际控制人计划减持不超过3%公司股份 [1][2] - 银河磁体董事何金洲计划减持不超过46万股股份 [1][2] 控股股东及实控人减持 - 品渥食品控股股东及实控人王牧计划减持不超过3%公司股份 [1][2] - 帝科股份无锡迪银科等三方拟合计减持不超过1%股份 [1][2] - 恒光股份股东湘江投资拟减持不超过2.99%公司股份 [1][2] 高管及股东减持细节 - 新开源副总经理邹晓文计划减持不超过12.52万股公司股份 [1][2] - 纳微科技股东拟减持不超过2.6759%公司股份 [1][2] - 奥精医疗股东拟减持不超过1%公司股份 [1][2] 小比例持股变动 - 华胜天成董事王维航及监事钱继英拟合计减持不超过0.9984%股份 [1][2] - 科森科技董事TAN CHAI HAU拟减持不超过0.0615%公司股份 [1][2] - 奥锐特股东天台铂融计划减持不超过0.54%公司股份 [1][2] 微量持股调整 - 浙文影业股东钱文龙计划减持不超过0.4308%公司股份 [1][2] - 辰欣药业股东石四药拟减持不超过1%股份 [1][2]

核心股东减持计划 - 钱文龙计划通过集中竞价交易方式减持公司股份 减持数量不超过500万股 减持比例不超过公司总股本的0.4308% [1] - 减持时间安排为公告披露日起15个交易日后的3个月内实施 [1] - 减持价格将根据减持实施时的市场价格确定 [1]

股东持股 - 截至公告披露日，钱文龙持股58,024,522股，占总股本4.9998%，与黄春洪合计持股占5.2564%[3] - 2020年7月10日，钱文龙持股118,923,722股，占13.32%[9] 减持计划 - 钱文龙计划15个交易日后3个月内，减持不超5,000,000股，比例不超0.4308%[3] - 减持期间为2025年9月22日至2025年12月20日[7] 减持相关说明 - 本次减持计划存在数量及价格不确定性，不会导致控制权变更，符合法规[10][12] 过往承诺 - 钱文龙首次上市承诺2011 - 2014年不转让发行前股份[8] - 钱文龙承诺任职及离职后股份转让限制[8] - 2018年钱文龙等承诺不减持[9]

财务表现 - 2025年上半年营业收入18.50亿元 同比增长11.06% [1] - 扣非净利润1.11亿元 同比增长5.52% [1] 影视业务战略 - 坚持"一核双芯"总体战略 以创新为核心动力、内容和产业为重要支撑 [1] - 制投结合构建以剧集为核心的"浙文"作品矩阵 [1] 头部内容打造 - 采用"精品IP+时代叙事"战略 电视剧《长安的荔枝》在央视八套和腾讯视频播出获得良好反响 [2] - 改编茅盾文学奖作品《南方有嘉木》联合头部编剧创制 [2] - 联合浙江省公安厅创作《运河边的派出所》展现新时代警察精神 [2] 类型创新与文旅融合 - 与央视总台联合创制乡村振兴主题短剧《看得见风景的窗》 [2] - 探索"古装+悬疑"赛道 创作《谁杀了画眉鸟》 [2] - 开发文旅短剧《有间客栈》响应"跟着微短剧去旅行"计划 [2] 多元化内容布局 - 第一出品电影《下一个台风》关注女性互助与自我救赎主题 [3] - 创作竖屏微剧《江南PTU》塑造新时代警务工作者形象 [3] - 立项人文纪录片《中国年》从全球视角解读春节文化内涵 [3] 纺织业务发展 - 纺织板块聚焦强基固本与国际化布局 [4] - 越南生产基地优化生产效能 孟加拉生产基地完成设备安装即将试生产 [4] - 通过数字化手段强化海外子公司合规管理 [4] 创新融合发展 - 探索"AI+影视"融合路径 启动AI能力筑基工程 [5] - 将AI技术应用于剧本研发、内容生产和市场研判环节 [5] - 推动"文化+纺织"协同创新 探索影视IP与纺织产品设计融合新模式 [5]