公司人事变动 - 公司副总经理兼财务总监王玲莉辞职 不再担任公司及下属子公司任何职务 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为纺织业占比99.92% 酒店业占比0.05% 影视业占比0.03% [1] 公司市值 - 截至发稿 公司市值为42亿元 [1]

人员变动 - 公司副总经理、财务总监王玲莉于2025年10月22日因个人原因离任[2] - 王玲莉原定任期到2027年4月9日，离任后不再任职[2] - 财务总监空缺期间，由副总经理兼董秘严明代行职责[4] 后续安排 - 王玲莉工作已交接，不影响公司运作，未持股无未履行承诺[4] - 董事会将尽快完成财务总监聘任并披露信息[4]

人事变动 - 公司副总经理兼财务总监王玲莉因个人原因辞职 辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务 [1] - 王玲莉的辞职申请自送达公司董事会之日起生效 [1] - 在财务总监空缺期间 由公司副总经理兼董事会秘书严明代行公司财务总监职责 以保证公司董事会日常运作及经营管理有序开展 [1]

人事变动 - 公司副总经理兼财务总监王玲莉因个人原因提前离任 离任时间为2025年10月22日 原定任期至2027年4月9日 [1] - 王玲莉辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务 未持有公司股票 无未履行的承诺事项 [1] - 其工作已完成交接 不影响公司正常运作 [1] 职务安排 - 在财务总监空缺期间 由副总经理兼董事会秘书严明代行财务总监职责 [1] - 公司将尽快完成财务总监的聘任工作并及时披露 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年10月17日召开第七届董事会提名委员会第四次会议 [1] - 公司于2025年10月20日召开第七届董事会第十三次会议 [1] - 会议审议通过关于解除独立董事职务的议案 [1] - 会议审议通过关于补选第七届董事会独立董事的议案 [1] - 同意提名乔万里为第七届董事会独立董事候选人 [1]

总办会职能 - 落实公司党委和董事会决议，适用于全级次公司[5] - 研究审议投资、经营等事项，含境内外投资等[7] 会议流程 - 议题需会前审批，经多层审定及征询[12] - 现场召开，总经理召集主持，半数以上经理层参加[14] 会议成果与管理 - 形成会议纪要，指定责任人落实，综合管理部督办[19] - 会议档案由综合管理部保存，责任部门调改材料[21]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在浙文影业连续任职未超过六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年10月21日[6]

人事变动 - 公司拟解除刘静独立董事职务，原定任期至2027年4月9日[1] - 刘静离任将使独立董事人数少于董事会成员三分之一[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[3] 候选人信息 - 公司提名乔万里为第七届董事会独立董事候选人[4] - 乔万里1981年5月出生，是浙江泽大律师事务所律师、高级合伙人[6] - 截至公告日，乔万里未持股，与公司关联方无其他关联关系[6]

提名人浙文影业集团股份有限公司董事会，现提名乔万里为浙文影业集团股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙文影业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙文影 业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

浙文影业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-041 本公司董事会及全体董事除独立董事刘静外保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（杭州） 股东大会召开日期：2025年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 5 日 至2025 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...