股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月20日14点30分，地点在河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和上海证券交易所股东会网络投票系统相结合 [1] - 网络投票时间为2025年6月20日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30） [1] - 股权登记日为2025年6月16日，A股股票代码601608 [4] 审议议案 - 审议《公司关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》 [2] - 审议《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 [2] - 审议《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》 [2] - 关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司需回避表决 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [3] 会议登记 - 登记时间为2025年6月19日9:00-11:30及14:00-17:00，需提供营业执照复印件、授权委托书、身份证等材料 [4] - 法人股东登记需加盖公章，个人股东委托代理人需提供委托人身份证及签名授权书 [4] - 信函登记需注明"股东会"字样并寄至公司董事会办公室 [5]

担保额度 - 公司拟为资产负债率未超70%的全资子公司提供不超1.51亿元担保额度[3] - 公司拟为资产负债率超70%的全资子公司提供8000万元担保额度，本次担保预计最高额不超2.31亿元[5] - 本次担保额度有效期自股东会审议通过后12个月内有效，均为非关联担保[5] - 截至2025年5月30日，公司及其控股子公司对外担保总额度为243,489.35万元，占最近一期经审计净资产的26.92%[41] - 公司及控股子公司对合并报表范围内单位的担保预计总额度为231,000.00万元，占最近一期经审计净资产的25.54%[41] - 公司及控股子公司对合并报表范围内单位的实际担保余额为32,448.52万元，占最近一期经审计净资产的3.59%[41] - 公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的逾期对外担保余额为12,489.35万元，占最近一期经审计净资产的1.38%[41] 子公司业绩 - 工程公司2024年营业收入1.46254亿元、净利润 - 5506.11万元[13] - 工程公司2025年1 - 3月营业收入5528.63万元、净利润 - 515.76万元[13] - 国际控股2024年营业收入34276.74万元、净利润2895.62万元[18] - 国际控股2025年1 - 3月营业收入1097.41万元、净利润 - 11.83万元[18] - 建安公司2024年营业收入40387.58万元、净利润209.97万元[22] - 建安公司2025年1 - 3月营业收入2525.71万元、净利润36.85万元[22] - 铸锻公司2024年营业收入190830.58万元、净利润11951.74万元[26] - 铸锻公司2025年1 - 3月营业收入41286.01万元、净利润 - 126.49万元[26] - 自动化公司2024年营业收入51241.62万元、净利润6530.15万元[31] - 自动化公司2025年1 - 3月营业收入11622.71万元、净利润873.27万元[31] - 设备工程公司2024年营业收入9682.46万元、净利润102.10万元[36] - 设备工程公司2025年1 - 3月营业收入1732.01万元、净利润 - 205.75万元[36] 子公司财务状况 - 工程公司截至2024年12月31日总资产4.602254亿元，总负债3.197903亿元，净资产1.404351亿元[13] - 工程公司截至2025年3月31日总资产4.451326亿元，总负债3.097224亿元，净资产1.354102万元[13] - 国际控股截至2024年12月31日总资产15295.73万元、总负债7226.36万元、净资产8069.37万元[18] - 国际控股截至2025年3月31日总资产17009.90万元、总负债8729.70万元、净资产8280.20万元[18] - 建安公司截至2024年12月31日总资产33447.22万元、总负债23175.36万元、净资产10271.86万元[22] - 建安公司截至2025年3月31日总资产27576.91万元、总负债17420.26万元、净资产10156.65万元[22] - 铸锻公司截至2024年12月31日总资产290196.77万元、总负债181103.92万元、净资产109092.86万元[26] - 铸锻公司截至2025年3月31日总资产261677.13万元、总负债152604.02万元、净资产109073.11万元[26] - 自动化公司截至2024年12月31日总资产72338.16万元、总负债31648.78万元、净资产40689.38万元[31] - 自动化公司截至2025年3月31日总资产72969.99万元、总负债31349.28万元、净资产41620.71万元[31] - 设备工程公司截至2024年12月31日总资产6323.68万元、总负债3009.23万元、净资产3314.45万元[36] - 设备工程公司截至2025年3月31日总资产6031.15万元、总负债2922.46万元、净资产3108.70万元[36] 其他 - 公司于2025年5月30日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过担保议案，尚需提交股东会审议[6] - 对资产负债率70%以上的控股子公司担保额度占上市公司最近一期净资产比例为8.85%[7] - 国际控股、建安公司、铸锻公司、自动化公司、设备工程公司均为公司全资子公司，公司持有其100%股权[17][21][25][30][35] - 国际控股注册资本5000万元人民币[16] - 建安公司注册资本8800万元人民币[20] - 铸锻公司注册资本160000万元人民币[24] - 自动化公司注册资本30000万元人民币[29] - 公司新增担保额度预计事项已通过董事会审议，需提交股东会审议[42] - 本次担保预计是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要[39] - 被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项[14][37] - 保荐人对公司新增担保额度预计事项无异议[44]

中信建投证券股份有限公司 依据《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司募集资金 总额为 82,846.28 万元。鉴于扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募 集资金净额低于公司 2023 年 9 月向证监会报送的《中信重工向特定对象发行股 票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实 施，公司于 2024 年 7 月 25 日召开了公司第六届董事会第四次会议及第六届监事 会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 1 议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资 项目拟投入募集资金金额进行同比例调整，原定投资金额不变。调整后的投资项 目基本情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金金额 | 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （调整前） | （调整后） | | 1 | 面板盒体关键装备 生产线建设项目 | 42,036.35 | 37,375.10 | 36,811.88 | | 2 | 高端 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-033 中信重工机械股份有限公司 关于向全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司" "中信重工"）全资子公司（含全资孙公司），不属于关联担保。 担保金额：向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办 理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最 高额不超过 231,000 万元人民币，本次担保额度有效期为自公司股东 会审议通过之日起 12 个月内有效。 本次担保是否有反担保：否。 公司对外担保逾期金额：中国建设银行股份有限公司江门市 分 行 诉 江 门 市 嘉 洋 新 型 建 材 有 限 公 司 应 向 其 偿 还 借 款 本 金 124,022,007.12 元及利息（以借款本金 124,022,007.12 元为基数， 参照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 （LPR）作为浮动利率按照涉案借款合同中的约定确定的罚息利率 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-034 中信重工机械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 30 日，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意将公司募投项目"面板盒体关键装备生产线 建设项目"达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。本 次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号），公司 向特定对象发行普通股（A股）240,134,144股，每股发行价格为3.45 元，募集资金总额人民币828,462,797.65元，扣除发行费用（不含税） 人 民 币 12,484,371.91 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 815, ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：2025-035 中信重工机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年6月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 ...

内容详见《中信重工关于向全资子公司提供担保额度预计的公 告》。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-032 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 30 日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武 汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于增加 2025 年向全资子公司提供担保额度 预计的议案》 三、备查文件 《中信重工第六届董事会第十三次会议决议》 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 表决结果：同意 ...

中国矿用机器人市场竞争梯队 - 第一梯队包括中信重工、中铁重工、郑煤机和中国煤科，这些企业在业务市场、产品生态和智慧矿山方案经验上竞争力强 [1] - 第二梯队有科大自控、山河智能、天玛智控等，研发投入和产品制造优势明显，未来有望在专业化领域突破 [1] - 第三梯队为国兴智能、菲力克科技等，专注产品制造但市场资质和研发投入较弱 [1] 产业链区域分布 - 广东、江苏产业链上游完善，外资企业聚集，吸引中游矿用机器人制造商 [3] - 陕西、山东、山西因下游矿山需求大，聚集较多矿用机器人企业 [3] - 其他较完善区域包括北京、湖南、辽宁等地 [3] 市场集中度 - 行业集中度较低，CR10约20%，大型企业多外采且智能化布局较少 [6] 上市公司战略集群 - 行业暂无营收和毛利率双高的领先者，向导者如郑煤机、铁建重工营收领先但毛利率乏力 [9] - 突出者如天玛智控、科达自控毛利率超30%，利润留存行业领先 [9] - 中信重工等机械设备商正转型智慧化，向导向者方向发展 [9] 市场竞争力评价 - 中信重工、煤炭科工等四家企业在营收、产品布局、研发等六个维度综合领先 [12] - 天玛智控、科达自控等产品竞争力强，部分产品获市场认可 [12] - 多数企业如国兴智能仅专注产品供应，竞争力较弱 [12] 波特五力模型分析 - 现有竞争者激烈程度一般，专业厂商与大型装备商差异化竞争 [14] - 潜在进入者威胁较大，但高研发和技术壁垒限制中小企业 [14] - 替代品威胁中等，智能化方案可能替代单一机器人产品 [14] - 供应商议价能力强，核心零部件依赖进口 [14] - 买方议价能力强，大型国有矿企采购规模大 [14]

制造业创新与发展 - 洛阳轴承集团拥有国内首条特大型轴承智能生产线，运用数字孪生技术和"5G+工业物联网"系统实现全程数字化生产 [2] - 公司产品涵盖9大类型、3万余种轴承，从内径6毫米到外径15米，2024年营收46.99亿元、净利润2.26亿元 [2] - 中信重工自主研发矿井提升机、矿物磨机等装备，拥有1600多项专利和300多项国内/世界首创技术 [4] - 中信重工在2025郑州工业装备博览会展出国内首个高端嵌入式微内核操作系统，打破国外垄断 [4] 文旅产业升级 - 洛阳2024年累计接待游客1.53亿人次，旅游总收入1208.59亿元，同比增长13.48%和16.02% [13] - 2024年牡丹文化节接待游客1033.71万人次，旅游收入82.93亿元，同比增长1.69%和5.72% [13] - 洛阳发展沉浸式文旅新业态，包括汉服体验、剧本杀、3D灯光秀等，推动从观光旅游向沉浸体验转型 [12] 文化遗产保护与科技融合 - 龙门石窟拥有2345个石窟、近11万尊造像和2800多块题记碑刻，被称为"中国石刻艺术最高峰" [8] - 二里头夏都遗址博物馆开放以来接待超百万人次，运用37台投影机、手势感应等技术还原夏王朝场景 [14] - 博物馆通过三维特效复原二里头遗址的"中国之最"，包括最早城市干道网和绿松石龙形器等 [14]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-031 公司计划出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司副总会计 师孙雪坤先生、董事会秘书苏伟先生（如有特殊情况,参会人员将可 能进行调整),届时将就公司发展战略、经营业绩、公司治理和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者积极参与。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 中信重工机械股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中信重工机械股份有限公司 （以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25—16:55 参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待 日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 2025 年 5 月 16 日 ...