人员情况 - 截至2025年12月31日，合伙人257人，注册会计师1799人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] - 签字项目合伙人胡松林等近三年签署和复核上市公司数量不同[4] 业务业绩 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[2] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元[2] - 同行业上市公司审计客户255家[3] 审计工作 - 2025年就重大会计审计事项咨询解决，达成一致无分歧[8][9] - 2025年制定审计方案，满足报告披露时间要求[12] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富有资质[13] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[16]

公司概况 - 公司成立于1956年10月，2012年7月A股股票在上海证券交易所挂牌上市[17][18] - 公司拥有1个国家级卓越智能工厂，2个国家级工业设计中心等多项国家级资质和荣誉[17] - 公司是国内特种机器人行业第一梯队企业和国内最大的特种机器人研发及产业化基地之一[17] - 公司产品和服务覆盖68个国家和地区[19] 业务情况 - 矿山及重型装备业务是经营发展的“压舱石”与“稳定器”，三项产品获评国家级制造业单项冠军产品[20] - 机器人及智能装备业务产品型谱涵盖130余款，应用于30余个场景，智能防爆机器人获评国家级制造业单项冠军产品[20] - 新能源装备业务聚焦“9 + 3”发展方向，加速技术突破与业务落地[20] - 特种材料业务聚焦高端铸锻件，致力成为国内领先的高端铸锻件和耐磨材料研发生产基地[20] - 工程成套业务服务覆盖多个领域，业务网络遍及全国20余个省市区及十余个国家，累计完成200余项大中小型工程成套项目[20] ESG相关 - 2025年制定并发布《中信重工ESG管理制度》[34] - 2025年共识别筛选出24项议题，其中6项同时具有财务与影响重要性，1项仅具财务重要性，16项仅具影响重要性，1项两者都不具[48] 党建工作 - 2025年修订党建相关制度，跟进学习贯彻习近平总书记讲话和指示批示精神79次，开展4次集中研讨，带动9家直属党委规范落实中心组学习36次[57][59] - 2025年围绕党建主持召开党委常委会会议28次，讨论研究重大事项195条[59] - 2025年厂史馆接待超1200场、4.6万余人次，与13家外部单位新签订党建联建协议[59] 公司治理 - 2025年制定3项制度，修订21项制度完善公司治理机制[61] - 2025年召开股东会3次，审议议案11项[68] - 2025年召开董事会10次，审议议案54项[68] 风险管控 - 每半年开展一次风险识别与评估，形成中期、年度风险管理报告[85] - 2025年围绕重点领域、关键环节开展风险排查10次，开展两次公司层面风险识别与评估工作[88] 科技创新 - 截至2025年底共有研发人员1,633名，占比达22.54%，硕士研究生占32.27%，博士研究生占0.80%[120] - 开发大规格GM280 - 160高压辊磨机，处理能力达4,000t/h以上，节约磨矿能耗15% - 20%[125] - 开发CSM - 2750立式搅拌磨，节能降耗30%以上，降低碳排放30%以上，金属品位提升3%，回收率提高1%[125] - 2025年度获评政府、行业省部级科技奖项11项，含2项有色金属工业科学技术奖一等奖等[126] - 2025年申请发明专利128件，发明专利获授权67件，截至2025年末共有有效发明专利550件[142] 业务拓展 - 成立新能源产业发展部及产业研究院，在新能源全产业链完成技术布局与平台搭建[155] - 成功完成6.25MW前集成式风电机组总体设计，推动瓜州150MW光伏、200MW风电、150MW/600MWh独立储能等多个项目获批或建设[157] 数智化建设 - 制定《两化融合管理体系手册》，实施“3531”数智化赋能工程，包括1座行业“灯塔工厂”示范项目、3大数智化赋能平台等[160][163] - 设计研发环节数据在线发布与供给率达100%，自主开发“三维参数化”智能辅助研发设计系统，提升研发效率30%，缩短研发周期15%以上[166] - 生产制造环节核心生产数据线上化率达95%以上，设备利用率提升20%，生产管理效率提升20%以上[166] 质量管理 - 建立“155”质量管理创新体系，提升产品质量，提供有竞争力产品与服务[173] - 2025年未发生因质量问题召回产品的事件[178] - 日常质量风险管控完成率、及时率、符合率控制在95%以上[182] - 2025年顾客总体满意度为98%，达成目标[190] 安全与隐私 - 2025年部署并加固多重技术防护体系提升防护技术水平[195] - 2025年搭建统一的安全监测与预警平台实时监测网络和信息系统运行状态[195] - 2025年制定数据分级分类安全管理制度防范数据安全风险[195] - 2025年未发生数据安全或客户隐私泄露事件[200]

资产减值准备 - 2025年第四季度转回各类资产减值准备32219.49万元[1] - 2025年第四季度转回应收账款减值准备37441.58万元[2] - 2025年第四季度按0.5%预期信用损失率转回应收票据减值准备12.36万元[3] - 2025年第四季度转回合同资产减值准备13.66万元[3] - 2025年第四季度计提其他应收款减值准备94.93万元[3] - 2025年第四季度计提存货跌价准备5119.76万元[3] - 2025年第四季度计提预付账款减值准备33.42万元[4] 应收账款核销 - 2025年第四季度核销应收账款10.50万元[5] - 2025年共计核销应收账款112.34万元[6] 利润总额 - 2025年累计转回减值准备12530.37万元，增加合并利润总额12530.37万元[6]

股权结构 - 中国中信有限公司认缴283,870.29万元，股权比例42.94%[2] - 中信泰富有限公司认缴173,387.79万元，股权比例26.23%[2] - 中信建设有限责任公司认缴83,491.26万元，股权比例12.63%[2] 规章制度 - 截至2025年12月末，公司颁布183项规章制度[8] - 财务公司制订19项信息系统控制制度[13] 财务数据 - 截至2025年12月31日，财务公司资产总额545.13亿元，负债461.04亿元，净资产84.08亿元，资产负债率84.57%[15] - 2025年度，财务公司营业收入9.80亿元，净利润6.74亿元[15] - 财务公司资本充足率20.44%，监管要求不低于10%[16] - 财务公司流动性比例59.88%，监管要求不低于25%[16] - 财务公司贷款余额/存款余额与实收资本之和为57.56%，监管要求不高于80%[16] - 财务公司集团外负债总额/资本净额为0%，监管要求不超资本净额[16] - 截至2025年12月31日，公司在财务公司存款余额17.36亿元，占比3.78%[17] - 截至2025年12月31日，公司在财务公司贷款余额1.5亿元，占比0.5%[17] 其他 - 财务公司投资产品检查频率不低于每半年一次[11] - 公司认为财务公司内控完善，能控风险，监管指标合规[19]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-016 中信重工机械股份有限公司 关于落实 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实《关于进 一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，根据上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，进一步提高 上市公司质量，保护投资者利益，制订了 2025 年"提质增效重回报" 行动方案，并经第六届董事会第十次会议审议通过后予以披露。自行 动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续推动公司高质 量发展，现将具体落实情况报告如下： 一、聚焦主业，持续夯实高质量发展底蕴 2025 年，中信重工秉持"平台化建设、生态化发展"的业务模 式，深耕主业，传统产业根基持续夯实，围绕产品结构与国内外市场 格局变化，以智能化、绿色化、融合化为方向加速产品升级；通过精 细化生产运营管理，进一步提升 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-012 中信重工机械股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号），中信 重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）向特定对 象发行普通股（A股）240,134,144股，每股发行价格为3.45元，募集 资金总额人民币828,462,797.65元，扣除发行费用（不含税）人民币 12,484,371.91元后，实际募集资金净额为人民币815,978,425.74元。 依据《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》， 公司募集资金总额为82,846.28万元。鉴于扣除发行费用后，本次向 特定对象发行股票实际募集资金净额低于公司2023年9月向证监会报 送的《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟投 入的募集资金金额，为 ...

审计委员会 - 2025年成员为林钢、陈辉胜、李贻斌，林钢任召集人[1] - 2025年共召开6次会议[2] 会议审议 - 2025年3月14日通过2024年度报告及续聘2025年审计机构议案[2][3][4][5] - 2025年4月25日通过2025年第一季度会计报表议案[3] - 2025年8月22日通过2025年半年度会计报表及风险评估报告议案[3] - 2025年9月23日通过聘任财务总监及修订管理办法议案[3] - 2025年10月29日通过2025年第三季度会计报表及计提核销资产议案[3] 评估审核 - 监督评估信永中和，认为满足审计服务需求[4] - 审核报告和报表，认为真实反映财务状况[5] - 认为内部控制制度健全有效[5][6]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-015 中信重工机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注 册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为公司 2026 年财务报告和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 重要内容提示： 1 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其 中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 | 1-8 | | 专项报告 | | 中信重工机械股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与实际使用情况 鉴证报告 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie ShineWi Donachena District Beijing certified public accountants 100027 P.R China 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 XYZH/2026ZZAA5B0220 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司全体股东; 我们对后附的中信重工机械股份有限公司(以下简称"中信重工")关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，中 信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其 中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融 业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商 1 务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行 ...