会议信息 - 2025年6月20日在洛阳召开年度股东会[2] - 891人出席，持有表决权股份3,051,199,782股，占比66.6265%[2] - 7名董事、3名监事、总经理和董秘出席[5] 议案表决 - 《公司<2024年年度报告>及其摘要》同意票占比99.8873%[6] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票占比99.8779%[6] - 《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意票占比94.5674%[8] - 《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》同意票占比99.8641%[9] - 议案5 - 9中小股东同意票占比99.8617%[11] 其他 - 议案8关联股东回避表决[12] - 律师见证股东会程序合法有效[13]

股东会信息 - 2025年3月14日董事会决定召集年度股东会[9] - 6月20日以现场与网络结合方式召开[10] - 出席股东或代理人891名，代表股份3,051,199,782股，占比66.6265%[10] 议案表决 - 《2024年度报告》及其摘要同意股份占比99.8873%[15] - 2024年度董事会工作报告同意股份占比99.8779%[15] - 2024年度监事会工作报告同意股份占比99.8842%[15] - 独立董事2024年度述职报告同意股份占比99.8784%[15] - 董事等2024年度薪酬议案同意股份占比99.8513%[15] - 2024年度利润分配预案同意股份占比99.8641%[15] - 续聘2025年审计机构议案同意股份占比99.8744%[15] - 与中信财务关联交易议案同意股份占比94.5674%[15] - 增加2025年担保额度议案同意股份占比99.8617%[15]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入80.34亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.75亿元，扣非归母净利润3.98亿元，同比增长34.42% [5] - 经营活动产生现金流量净额为8.16亿元，现金收益比保持大于1，实现了"有利润的收入，有现金流的利润" [5] - 有息负债实现四连降，从2020年的53.69亿元降至20.3亿元 [5] - 研发投入占比保持在7%左右，为发展新质生产力夯实基础 [5] 财务指标与分配 - 2024年合并口径归属于上市公司股东净利润为374,549,794.70元，母公司净利润为297,779,108.14元 [30] - 拟按母公司净利润10%提取法定盈余公积29,777,910.81元 [30] - 拟以总股本4,339,419,293股为基数，每10股派发现金股利0.286元（含税），共派发130,975,228.30元，占归母净利润34.96% [31] 子公司担保情况 - 拟为资产负债率未超70%的全资子公司提供担保额度不超过15.1亿元，其中工程公司8亿元、国际控股5亿元 [43] - 拟为资产负债率超70%的全资子公司提供担保额度8亿元 [44] - 合计担保最高额不超过23.1亿元，有效期自股东会审议通过后12个月内 [44] 关联交易 - 拟与中信财务签署《金融服务协议》，有效期三年，提供存款、综合授信等服务 [36] - 存款日最高余额不超过30亿元，综合授信余额最高不超过50亿元 [40] - 中信财务2024年资产总额508.55亿元，资产净额84.26亿元，营业收入10.89亿元 [37] 审计机构 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年审计机构 [32] - 信永中和2023年业务收入40.46亿元，其中审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元 [33] - 2024年支付其财务报告审计费110万元及内控审计费40万元 [36]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入80.34亿元[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.75亿元[14] - 2024年扣非归母净利润为3.98亿元，同比增长34.42%[14] - 2024年经营活动产生现金流量净额为8.16亿元[14] - 有息负债从2020年的53.69亿元降至20.3亿元[14] - 2023年度以总股本4339419293股为基数，每10股派发现金股利0.285元，共派发现金股利123673449.85元，现金分红比例占净利润32.24%[26][27] 公司治理 - 2024年2月6日公司完成第六届董事会换届选举，成员包括武汉琦、张志勇等7人，其中3人为独立董事[20] - 2024年2月28日公司选举武汉琦为第六届董事会董事长[20] - 2024年度公司董事会召开9次会议，审议通过53项议案[17] - 2024年度公司监事会共召开9次会议，审议26项议案[42] 财务审计 - 2024年续聘信永中和会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[27] - 2024年公司支付信永中和财务报告审计费110万元、内控审计费40万元，共150万元，2025年预计持平[79] 投资者关系 - 2024年组织召开3次业绩说明会，投资者活动频次同比增加超400%，获投研报告27次[34][35] 未来展望 - 2025年是公司推进“五大建设”关键一年，董事会将做好五项工作推动高质量发展[37] 担保事项 - 公司为资产负债率未超70%的全资子公司提供担保额度不超15.1亿元[99] - 公司为资产负债率超70%的全资子公司提供担保额度不超8亿元[100] - 本次担保预计最高额不超23.1亿元[100] - 截至2025年5月30日，公司及其控股子公司对外担保总额度为243489.35万元，占最近一期经审计净资产的26.92%[119] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，工程公司总资产46022.54万元，总负债31979.03万元，净资产14043.51万元，2024年营业收入14625.40万元、净利润 - 5506.11万元[105] - 截至2025年3月31日，工程公司总资产44513.26万元，总负债30972.24万元，净资产13541.02万元，2025年1 - 3月营业收入5528.63万元、净利润 - 515.76万元[105] - 截至2024年12月31日，国际控股总资产15295.73万元，总负债7226.36万元，净资产8069.37万元，2024年营业收入34276.74万元，净利润2895.62万元[106] - 截至2025年3月31日，国际控股总资产17009.90万元，总负债8729.70万元，净资产8280.20万元，2025年1 - 3月营业收入1097.41万元、净利润 - 11.83万元[107] - 截至2024年12月31日，建安公司总资产33447.22万元，总负债23175.36万元，净资产10271.86万元，2024年营业收入40387.58万元，净利润209.97万元[108] - 截至2025年3月31日，建安公司总资产27576.91万元，总负债17420.26万元，净资产10156.65万元，2025年1 - 3月营业收入2525.71万元、净利润36.85万元[109] - 截至2024年12月31日，铸锻公司总资产290196.77万元，总负债181103.92万元，净资产109092.86万元，2024年营业收入190830.58万元、净利润11951.74万元[111] - 截至2025年3月31日，铸锻公司总资产261677.13万元，总负债152604.02万元，净资产109073.11万元，2025年1 - 3月营业收入41286.01万元、净利润 - 126.49万元[111] - 截至2024年12月31日，自动化公司总资产72338.16万元，总负债31648.78万元，净资产40689.38万元，2024年营业收入51241.62万元、净利润6530.15万元[112] - 截至2025年3月31日，自动化公司总资产72969.99万元，总负债31349.28万元，净资产41620.71万元，2025年1 - 3月营业收入11622.71万元、净利润873.27万元[113] - 设备工程公司2024年营业收入9682.46万元、净利润102.10万元，截至2024年12月31日总资产6323.68万元，总负债3009.23万元，净资产3314.45万元[114] - 设备工程公司2025年1 - 3月营业收入1732.01万元、净利润 - 205.75万元，截至2025年3月31日总资产6031.15万元，总负债2922.46万元，净资产3108.70万元[115]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，中信重工报收于4.39元，较上周持平（0 0%），本周最高价4 47元（6月5日），最低价4 34元（6月3日）[1] - 当前总市值201 04亿元，在专用设备板块市值排名9/177，两市A股市值排名782/5148 [1] 担保事项 - 公司为全资子公司工程技术有限责任公司提供非关联担保，2025年5月向中国银行洛阳分行开立6份保函，金额合计24 928 6万元（分离式预付款保函7,422万元、4,373万元、892 4万元；履约保函7,422万元、4,373万元、446 20万元）[2] - 截至2025年5月31日，公司对工程公司实际担保余额27,622 42万元，无反担保条款[2] - 2025年1月23日通过担保预计议案，额度不超过151,000万元；5月30日追加至231,000万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额243,489 35万元，占最近一期经审计净资产的26 92%[2]

担保金额 - 2025年5月为工程公司申请开立分离式预付款保函金额分别为7422万元、4373万元、892.4万元[2][6][7] - 2025年5月为工程公司申请开立履约保函金额分别为7422万元、4373万元、446.20万元[2][6][7] - 截至2025年5月31日，为工程公司实际提供的担保余额为27622.42万元[2][8] - 2025年对全资子公司担保预计最高额不超过231000万元[5] - 资产负债率70%以上的全资子公司获批最高担保额度80000万元，剩余可用80000万元[5][8] - 资产负债率70%以下的中信重工工程技术有限责任公司获批最高担保额度80000万元，本次担保后余额27622.42万元，剩余可用52377.58万元[5][8] - 截至2025年5月31日，公司及其控股子公司对外担保总额度为243489.35万元人民币，占最近一期经审计净资产的26.92%[17] - 对合并报表范围内单位的担保预计总额度为231000.00万元人民币，占最近一期经审计净资产的25.54%[17] - 对合并报表范围内单位的实际担保余额为32448.52万元人民币，占最近一期经审计净资产的3.59%[17] - 公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的逾期对外担保余额为12489.35万元人民币，占最近一期经审计净资产的1.38%[17] 涉诉情况 - 公司对外担保逾期涉诉，江门嘉洋新型建材应偿还借款本金124022007.12元及利息、律师费200000元、诉讼费671508.69元，案件二审未开庭[3][4] 工程公司业绩 - 工程公司2025年3月31日总资产44513.26万元、总负债30972.24万元、净资产13541.02万元，2025年1 - 3月营业收入5528.63万元、净利润 - 515.76万元[11] - 工程公司2024年12月31日总资产46022.54万元、总负债31979.03万元、净资产14043.51万元，2024年度营业收入14625.40万元、净利润 - 5506.11万元[11] 其他 - 为工程公司开具分离式保函占用银行授信，目的是促进其开拓市场和保障项目履约[12][14] - 公司对工程公司有实际控制权，担保风险总体可控[14][15] - 公司第六届董事会第八次会议审议通过2025年向全资子公司提供担保预计的议案[16] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保[17]

股价及交易数据 - 截至2025年5月30日收盘，中信重工报收于4.39元，下跌2.44%，换手率1.51%，成交量68.92万手，成交额3.03亿元 [1] - 5月30日主力资金净流出3010.27万元，游资资金净流入2494.38万元，散户资金净流入515.89万元 [1][4] 董事会决议 - 第六届董事会第十三次会议审议通过增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案，表决结果为7票同意 [1] - 审议通过部分募投项目延期的议案，表决结果为7票同意 [1] 股东会信息 - 将于2025年6月20日召开2024年年度股东会，审议包括年度报告、利润分配预案等多项议案 [2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年6月16日 [2] 担保事项 - 拟对全资子公司提供连带责任保证担保，合计最高额不超过231,000万元人民币 [2] - 其中资产负债率未超过70%的全资子公司担保额度不超过151,000万元，超过70%的不超过80,000万元 [2] - 截至2025年5月30日，公司及其控股子公司对外担保总额度为243,489.35万元，占最近一期经审计净资产的26.92% [2] 募投项目延期 - 将"面板盒体关键装备生产线建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日 [3] - 截至2025年3月31日，该项目已使用募集资金8632.51万元，已签订合同15494.48万元 [3] - 延期原因为部分设备为非标定制且需进口，为降低募集资金投资风险 [3]

担保情况概述 - 公司拟为全资子公司（含全资孙公司）向银行申请综合授信或办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，最高额不超过231,000万元人民币 [1][2] - 担保额度分为两部分：资产负债率未超过70%的子公司提供不超过151,000万元人民币担保，资产负债率70%以上的子公司提供80,000万元人民币担保 [2] - 担保额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内，可在总额度范围内根据实际需求调剂使用 [3] 被担保子公司详情 - **中信重工工程技术有限责任公司**：2024年营收14,625.40万元，净亏损5,506.11万元，2025年一季度营收5,528.63万元，净亏损515.76万元 [6][7] - **中信重工（洛阳）国际控股有限公司**：2024年营收34,276.74万元，净利润2,895.62万元，2025年一季度营收1,097.41万元，净亏损11.83万元 [8][9] - **洛阳中重建筑安装工程有限责任公司**：2024年营收40,387.58万元，净利润209.97万元，2025年一季度营收2,525.71万元，净利润36.85万元 [10] - **洛阳中重铸锻有限责任公司**：2024年营收190,830.58万元，净利润11,951.74万元 [11] - **洛阳中重自动化工程有限责任公司**：2024年营收51,241.62万元，净利润6,530.15万元，2025年一季度营收11,622.71万元，净利润873.27万元 [12] - **中信重工（洛阳）设备工程有限公司**：2024年营收9,682.46万元，净利润102.10万元，2025年一季度营收1,732.01万元，净亏损205.75万元 [13] 担保必要性及合理性 - 担保主要为满足子公司业务开展需求，如投标保函、履约保函等，以促进市场开拓和项目履约 [13] - 被担保公司均为全资子公司，经营稳定且无不良贷款记录，公司对其具有实际控制权，风险总体可控 [14][15] 董事会意见及担保统计 - 董事会审议通过担保议案，认为担保风险可控，有利于降低融资成本 [15] - 截至2025年5月30日，公司对外担保总额度为231,000万元人民币，实际担保余额32,448.52万元人民币，占最近一期净资产的3.59% [15]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股（A股）240,134,144股，每股发行价格为3.45元，募集资金总额为人民币828,462,797.65元，扣除发行费用（不含税）12,484,371.91元后，实际募集资金净额为人民币815,978,425.74元 [1] - 募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金调整情况 - 实际募集资金净额低于原计划投入金额，公司对募集资金投资项目拟投入金额进行同比例调整，调整后募集资金金额为81,597.84万元，原定投资总额108,801.61万元不变 [2][3] 募集资金使用情况 - 截至2025年3月31日，重型装备智能制造提升工程建设项目和补充流动资金募集资金已使用完毕，已使用募集资金总额为38,101.32万元 [3][4] - 面板盒体关键装备生产线建设项目已签订合同15,494.48万元，已使用募集资金金额为8,632.51万元 [4] 募投项目延期情况及原因 - 面板盒体关键装备生产线建设项目原定达到预定可使用状态日期为2025年6月30日，延期至2026年12月31日 [1][4] - 延期原因包括：部分生产线设备为非标定制且需进口，公司结合市场及整体布局优化资源配置，降低投资风险 [4] 项目必要性与可行性 - 项目属于关键基础件产业，符合国家政策导向，产品市场需求良好，是公司培育高技术产业的重要手段 [5] - 公司在高端装备制造领域拥有近70年经验，具备国家级创新型企业资质，技术储备丰富，项目实施基础良好 [5] 延期影响及审议程序 - 延期仅涉及进度变化，未改变投资方向、实施主体和方向，不影响项目实质实施 [6] - 延期事项经董事会审议通过，无需提交股东会审议，保荐人对延期无异议 [6]

董事会会议决议 - 中信重工第六届董事会第十三次会议于2025年5月30日在河南省洛阳市召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，召集及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 会议采用现场结合通讯表决方式，由董事长武汉琦主持，所有决议均获全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票）[2] 担保额度调整 - 董事会审议通过《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》，具体内容需参见专项公告，该议案尚需提交股东会审议 [2] 募投项目调整 - 董事会全票通过《关于部分募投项目延期的议案》，延期原因及细节需参考公司后续披露的专项公告 [2] 文件备查 - 本次会议决议文件为《中信重工第六届董事会第十三次会议决议》，公司已按规定履行信息披露义务 [2]