股价及交易数据 - 截至2025年5月30日收盘，中信重工报收于4.39元，下跌2.44%，换手率1.51%，成交量68.92万手，成交额3.03亿元 [1] - 5月30日主力资金净流出3010.27万元，游资资金净流入2494.38万元，散户资金净流入515.89万元 [1][4] 董事会决议 - 第六届董事会第十三次会议审议通过增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案，表决结果为7票同意 [1] - 审议通过部分募投项目延期的议案，表决结果为7票同意 [1] 股东会信息 - 将于2025年6月20日召开2024年年度股东会，审议包括年度报告、利润分配预案等多项议案 [2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年6月16日 [2] 担保事项 - 拟对全资子公司提供连带责任保证担保，合计最高额不超过231,000万元人民币 [2] - 其中资产负债率未超过70%的全资子公司担保额度不超过151,000万元，超过70%的不超过80,000万元 [2] - 截至2025年5月30日，公司及其控股子公司对外担保总额度为243,489.35万元，占最近一期经审计净资产的26.92% [2] 募投项目延期 - 将"面板盒体关键装备生产线建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日 [3] - 截至2025年3月31日，该项目已使用募集资金8632.51万元，已签订合同15494.48万元 [3] - 延期原因为部分设备为非标定制且需进口，为降低募集资金投资风险 [3]

担保情况概述 - 公司拟对全资子公司（含全资孙公司）提供连带责任保证担保，用于银行综合授信或非融资性保函及汇率衍生交易业务 [1] - 担保总额不超过231,000万元人民币，其中对资产负债率未超70%的子公司的担保额度为151,000万元人民币，具体分配为：工程公司80,000万元、国际控股50,000万元、建安公司15,000万元、铸锻公司2,000万元、自动化公司2,000万元、设备工程公司2,000万元 [2][3] - 担保额度可在子公司间调剂使用，新设子公司也可纳入调剂范围，但资产负债率超70%的担保对象仅能从同类对象处获得额度 [3] 被担保方财务数据 - **工程公司**：2024年末总资产46,022.54万元，净资产14,043.51万元，2024年净利润-5,506.11万元；2025年一季度净利润-515.76万元 [6][7] - **国际控股**：2024年末总资产15,295.73万元，净利润2,895.62万元；2025年一季度净利润-11.83万元 [7][8] - **建安公司**：2024年末总资产33,447.22万元，净利润209.97万元；2025年一季度净利润36.85万元 [8][9] - **铸锻公司**：2024年末总资产290,196.77万元，净利润11,951.74万元；2025年一季度净利润-126.49万元 [9][10] - **自动化公司**：2024年末总资产72,338.16万元，净利润6,530.15万元；2025年一季度净利润873.27万元 [10][11] - **设备工程公司**：2024年末总资产6,323.68万元，净利润102.10万元；2025年一季度净利润-205.75万元 [11][12] 担保必要性及合理性 - 担保主要用于支持子公司获取订单及保障项目履约，涉及投标保函、预付款保函等非融资性业务 [12] - 被担保方均为全资子公司，经营稳定且无不良贷款记录，公司对其具有实际控制权，风险可控 [12][13] 董事会及保荐人意见 - 董事会认为担保事项风险可控，有利于降低融资成本，已通过第六届董事会第十三次会议审议 [13] - 保荐人核查认为担保程序合规，符合公司及股东利益，对新增担保额度无异议 [14] 累计担保情况 - 截至2025年5月30日，公司对外担保总额243,489.35万元，占净资产26.92%；其中对合并报表内单位担保231,000万元（占净资产25.54%），实际余额32,448.52万元（占净资产3.59%） [13] - 对合并报表外单位的逾期担保余额12,489.35万元，占净资产1.38% [13]

? 本次担保是否有反担保：否。 ? 公司对外担保逾期金额：中国建设银行股份有限公司江门市 分行诉江门市嘉洋新型建材有限公司应向其偿还借款本金 参照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 （LPR）作为浮动利率按照涉案借款合同中的约定确定的罚息利率， 计算自 2024 年 9 月 21 日起至实际清偿之日止的利息），律师费 件为二审期间，尚未开庭审理，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露的《中信重工关于对外担保涉诉进展的公告》 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-033 中信重工机械股份有限公司 关于向全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人：中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司" "中信重工"）全资子公司（含全资孙公司），不属于关联担保。 ? 担保金额：向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办 理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最 高额不超过 231,000 万元人 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-034 中信重工机械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 司"）召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意将公司募投项目"面板盒体关键装备生产线 建设项目"达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。本 次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号），公司 向特定对象发行普通股（A股）240,134,144股，每股发行价格为3.45 元，募集资金总额人民币828,462,797.65元，扣除发行费用（不含税） 人 民 币 12,484,371.91 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 所（特殊普通合伙）对此进行了审验，2024年7月2日出具了《中信重 工 机械 股 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-032 一、审议通过了《关于增加 2025 年向全资子公司提供担保额度 预计的议案》 "公司" ）第 六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 30 日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武 汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》 《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工" 内容详见《中信重工关于向全资子公司提供担保额度预计的公 告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于部分 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：2025-035 中信重工机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月20日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

中信建投证券股份有限公司 依据《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司募集资金 总额为 82,846.28 万元。鉴于扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募 集资金净额低于公司 2023 年 9 月向证监会报送的《中信重工向特定对象发行股 票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实 施，公司于 2024 年 7 月 25 日召开了公司第六届董事会第四次会议及第六届监事 会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 1 议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资 项目拟投入募集资金金额进行同比例调整，原定投资金额不变。调整后的投资项 目基本情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金金额 | 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （调整前） | （调整后） | | 1 | 面板盒体关键装备 生产线建设项目 | 42,036.35 | 37,375.10 | 36,811.88 | | 2 | 高端 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据实际业务发展需要，公司拟对全资子公司（含全资孙公司）向银行申请 综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供 连带责任保证担保。 1.为资产负债率未超过 70%的全资子公司提供担保情况。公司为资产负债率 未超过 70%的全资子公司（含全资孙公司）提供担保额度不超过 151,000 万元人 民币，其中中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工程公司"）80,000 万 元人民币、中信重工（洛阳）国际控股有限公司（以下简称"国际控股"）50,000 万元人民币、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称"建安公司"）15,000 万元人民币、洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称"铸锻公司"）2,000 万元人 民币、洛阳中重自动化工程有限责任公司（以下简称"自动化公司"）2,000 万元 人民币、中信重工（洛阳）设备工程有限公司（以下简称"设备工程公司"）2,000 万元人民币。 中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司 新增担保额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中信重工机械股份有 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-033 中信重工机械股份有限公司 关于向全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司" "中信重工"）全资子公司（含全资孙公司），不属于关联担保。 担保金额：向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办 理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最 高额不超过 231,000 万元人民币，本次担保额度有效期为自公司股东 会审议通过之日起 12 个月内有效。 本次担保是否有反担保：否。 公司对外担保逾期金额：中国建设银行股份有限公司江门市 分 行 诉 江 门 市 嘉 洋 新 型 建 材 有 限 公 司 应 向 其 偿 还 借 款 本 金 124,022,007.12 元及利息（以借款本金 124,022,007.12 元为基数， 参照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 （LPR）作为浮动利率按照涉案借款合同中的约定确定的罚息利率 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-034 中信重工机械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 30 日，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意将公司募投项目"面板盒体关键装备生产线 建设项目"达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。本 次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号），公司 向特定对象发行普通股（A股）240,134,144股，每股发行价格为3.45 元，募集资金总额人民币828,462,797.65元，扣除发行费用（不含税） 人 民 币 12,484,371.91 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 815, ...