股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月13日14点30分在洛阳中信重工会议室召开[3] - 网络投票10月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东会审议7项议案，1、7为特别决议议案，2、7对中小投资者单独计票[5][6] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月29日[10] - 登记时间为10月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在董事会办公室[11] - 法人与自然人股东登记所需材料不同[11] 其他信息 - 联系电话0379 - 64088999，传真0379 - 64088108[13] - 公告发布于2025年9月24日[15]

会议情况 - 中信重工第六届董事会第十五次会议于2025年9月23日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[1][2][4][5][6][7][8] - 《关于聘任财务总监的议案》表决全票通过[4] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决全票通过[10]

公司人事变动 - 公司于2025年9月23日召开第六届董事会第十五次会议 [1] - 董事会审议通过聘任李乃俊为财务总监的议案 [1] - 新任财务总监任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止 [1]

股价表现与交易数据 - 9月16日盘中股价上涨2.11%至5.33元/股 成交金额1.46亿元 换手率0.61% 总市值244.09亿元 [1] - 主力资金净流入348.79万元 特大单买入1168.25万元占比8.00% 大单买入3111.91万元占比21.30% [1] - 年内股价累计上涨27.79% 近5日/20日/60日分别上涨1.33%/0.76%/25.68% 年内5次登上龙虎榜 [1] 公司基本面概况 - 主营业务为矿山及重型装备(69.48%) 特种材料(16.66%) 机器人及智能装备(11.26%) 新能源装备(2.61%) [1] - 2025年上半年营业收入39.81亿元同比增长2.35% 归母净利润2.03亿元同比增长6.39% [2] - A股上市后累计派现10.99亿元 近三年累计派现3.04亿元 [3] 股东结构变化 - 股东户数13.49万户较上期减少16.02% 人均流通股33,732股较上期增加19.07% [2] - 华夏中证机器人ETF增持751万股至4100.96万股 南方中证500ETF增持390.50万股至2712.51万股 [3] - 香港中央结算有限公司减持1005.59万股至2361.58万股 [3] 行业属性与业务领域 - 属于机械设备-专用设备-能源及重型设备行业 涉及铁路基建 海工装备 核电 水利建设 航天军工等概念板块 [2] - 公司业务涵盖重型装备 工程成套 机器人及智能装备 节能环保装备等领域的大型设备开发与销售 [1]

公司荣誉认定 - 中信重工申报的数据驱动高端矿山装备智能工厂被工信部等六部门联合认定为2025年度卓越级智能工厂[1] 智能工厂建设意义 - 卓越级智能工厂有助于打通各生产环节数据通道 实现设计与生产高效协同[1] - 项目将进一步提高生产质效 缩短研发周期 打造行业数字化转型标杆[1] 公司发展战略 - 公司围绕建设全球一流高端装备制造企业目标 坚持高端化智能化绿色化发展路径[1] - 以全国重点实验室建设 海外基地赋能 机器人平台发展为重点着力点[1] - 通过重点工作不断增强科技创新与业务拓展能力 推动高质量发展[1]

核心观点 - 中信重工申报的数据驱动高端矿山装备智能工厂项目被工信部等六部门联合认定为2025年度卓越级智能工厂 标志着公司在智能制造领域获得权威认可 [1] - 此次认定为公司数字化转型提供新动力 有助于提升品牌价值 但不会对当期经营业绩产生重大影响 [1][3] 智能工厂建设成果 - 公司构建"6+1+N"数字化应用体系 打造23个数字化应用场景 打通研发设计 生产制造 经营管理 运维服务全流程数据通道 [2] - 自主开发行业领先的三维参数化研发设计云平台 数字化精益制造平台及热加工工艺数据库 [2] - 突破离散型智能制造关键技术 搭建矿山装备工业互联网平台 提供故障诊断 预测性维护等智能化服务 [2] 数字化转型效益 - 智能工厂建设实现各生产环节数据贯通 促进设计与生产高效协同 [3] - 有效提高生产质效 缩短研发周期 形成离散型制造连续化精益管理模式 [2][3] - 增强产品全生命周期服务能力 为客户提供工艺分析优化等增值服务 [2] 未来发展规划 - 公司坚持高端化 智能化 绿色化发展路径 以建设全球一流高端装备制造企业为目标 [3] - 重点推进全国重点实验室建设 海外基地赋能 机器人平台发展等工作 [3] - 持续增强科技创新与业务拓展能力 推动高质量发展 [3]

公司荣誉与认证 - 中信重工申报的数据驱动高端矿山装备智能工厂被工信部等六部门联合认定为2025年度卓越级智能工厂 [1] - 该认证标志着公司在智能制造领域获得权威认可 [1] 数字化转型成果 - 公司构建"6+1+N"数字化应用体系并打造23个数字化应用场景 [2] - 自主开发行业领先的三维参数化研发设计云平台、数字化精益制造平台及热加工工艺数据库 [2] - 搭建矿山装备工业互联网平台提供故障诊断、预测性维护等智能化服务 [2] - 打通研发设计、生产制造、经营管理、运维服务全流程数据通道 [2] 技术突破与创新 - 突破离散型智能制造关键技术 [2] - 形成离散型制造连续化精益管理模式 [2] 智能工厂建设效益 - 实现设计与生产高效协同并提高生产质效 [3] - 进一步缩短研发周期 [3] - 有助于打造行业数字化转型标杆 [3] 未来发展战略 - 坚持高端化、智能化、绿色化发展路径 [3] - 以全国重点实验室建设、海外基地赋能、机器人平台发展为着力点 [3] - 不断增强科技创新与业务拓展能力 [3]

新产品和新技术研发 - 公司申报的“数据驱动的高端矿山装备智能工厂”被认定为工信部2025年度卓越级智能工厂[3] - 构建“6 + 1 + N”数字化应用体系，打造23个数字化应用场景[3] - 自主开发建设三维参数化研发设计云平台等[4] 未来展望 - 目标是建设全球一流高端装备制造企业，坚持高端化等发展路径[5] - 以全国重点实验室建设等为着力点推动发展[5] 业绩影响 - 本次认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响[5]

案件情况 - 矿研院为公司全资子公司，案件二审，矿研院为上诉人[2] - 涉案金额124,022,007.12元及相应费用[2] - 刘继才以江门嘉洋51%股权向矿研院质押反担保[4] 判决结果 - 二审维持一审判决，矿研院负担受理费666,508.69元[5] 后续处理 - 判决为终审未执行，会计处理及损益以审计为准[2] - 公司将依规处理并维权[7] 公告时间 - 2025年9月16日发布公告[9]

公司荣誉与认证 - 公司申报的数据驱动高端矿山装备智能工厂被工信部认定为2025年度卓越级智能工厂项目 [1] 智能工厂建设效益 - 卓越级智能工厂建设有助于打通各生产环节数据通道 实现设计与生产高效协同 [1] - 项目将进一步提高生产质效 缩短研发周期 打造行业数字化转型标杆 [1] 战略发展路径 - 公司围绕建设全球一流高端装备制造企业目标 坚持高端化智能化绿色化发展路径 [1] - 以全国重点实验室建设 海外基地赋能 机器人平台发展为着力点 [1] - 不断增强科技创新与业务拓展能力 推动公司高质量发展 [1] 品牌价值提升 - 此次入选是对公司数字化转型成果的肯定 助力提升公司品牌价值 [1]