会议与决策 - 报告期内召开3次股东会、9次董事会会议等[4] - 2024年3月15日审议通过预计2024年日常关联交易议案[12] - 2024年8月23日审议通过增加2024年日常关联交易预计额度议案[13] - 2024年2月6日审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案[15] 业绩数据 - 2023年度预计归母净利润3.65 - 4.38亿元，同比增2.1936 - 2.9236亿元，增长151% - 201%[17] - 2023年总股本43.39419293亿股，拟每10股派现0.285元，共派1.2367344985亿元，分红比例32.24%[18] 信息披露 - 2024年编制、发布定期报告4次，临时公告70次[22] - 报告期内信息披露未出现重大差错、遗漏[22] 审计与承诺 - 2024年续聘信永中和会计师事务所，聘期一年[20] - 报告期内严格履行承诺，未违反关联交易等承诺[21]

会议与决策 - 报告期内召开3次股东会、9次董事会会议等[4] - 2024年3月15日审议通过多项议案[12][15] - 2024年8月23日审议通过增加关联交易额度等议案[12][15] 业绩情况 - 2023年度预计归母净利润3.65 - 4.38亿元，同比增151% - 201%[17] - 2024年3月15日通过2023年度利润分配预案，派现1.2367344985亿元[18] 其他事项 - 2024年4月9日股东会同意续聘信永中和为审计机构[20] - 2025年独立董事将持续履职建言献策[26]

风险预防 - 成立风险预防处置领导小组及工作组，董事长任组长[4] - 建立金融业务风险报告制度，定期审阅中信财务报告[9] 风险处置 - 中信财务出现规定情形，立即启动预防处置机制[11] - 风险发生后逐级上报，启动程序督促说明情况[12] 后续措施 - 平息存款风险后加强监督，减少业务占比[16] - 联合分析总结风险原因和后果[16]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.28%，营收占比98.94%[9] 未来展望 - 2025年公司将继续优化内部控制管理体系[20] 其他新策略 - 依据内控规范体系及制度开展评价工作，认定标准与往年一致[13][14] - 报告期发现非财务内控一般缺陷已采取整改措施[19]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-023 中信重工机械股份有限公司 关于 2025 年"提质增效重回报"行动方案的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实《关于 进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，根据上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，进一步 提高上市公司质量，保护投资者利益，在对 2024 年提质增效重回报 行动方案评估后，结合公司发展实际，制订了 2025 年"提质增效重 回报"行动方案，该方案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过， 具体举措如下： 一、聚焦主业，持续夯实高质量发展底蕴 中信重工是具有全球竞争力的矿业装备、水泥装备制造商与服务 商，我国最大的重型装备制造企业之一、国内特种机器人行业第一梯 队企业。公司以"核心制造+综合服务"的商业模式，坚守高端装备 制造业的发展定位，不断强化"国之重器"地位和"硬科技"实 ...

业绩总结 - 2024年第四季度计提资产减值准备9916.09万元[1] - 2024年全年计提减值准备16845.10万元，减利润总额同数[4] - 2024年第四季度核销应收账款114.16万元[5] - 2024年全年核销应收账款203.41万元，不影响损益[7] 资产减值详情 - 应收票据按0.5%计提，转回减值43.19万元[2][3] - 应收账款计提减值8512.59万元[3] - 其他应收款转回减值309.37万元[3] - 存货计提跌价1876.90万元[3] - 合同资产转回减值120.84万元[3] 决策流程 - 计提及核销事项经董事会和审计委审议通过[8][9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年财务报告和内控审计机构[2] - 2025年3月相关会议审议通过续聘议案，7票同意[8][9] - 聘任需提交股东会审议通过后生效[10] 费用情况 - 2024年支付信永中和审计费150万元，2025年预计持平[7] 信永中和情况 - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券收入9.96亿[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次等[4] - 53名从业人员近三年受处罚多次[4]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 签字项目合伙人等近三年无不良执业记录[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[6] - 2024年就重大会计审计事项达成一致无分歧[8] - 2024年制定全面可操作审计方案满足披露时间要求[11] 团队配备 - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富有资质[12] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[15]

一、公司概况 （一）企业简介 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）前身洛 阳矿山机器厂，是国家"一五"期间兴建的 156 项重点工程之一。1993 年并入中国中信集团公司，更名为中信重型机械公司。2008 年元月，改 制成立中信重工机械股份有限公司。2012 年 7 月，公司 A 股股票在上海 证券交易所成功挂牌并上市交易。股票简称：中信重工；股票代码：601608。 中信重工机械股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 3 月 目 求 | 一、公司概况 . | | --- | | (一) 企业简介 . | | (二)经营状况 . | | 二、公司履行社会责任情况 . | | (一) 法律道德 | | (二)质量安全 . | | (三) 科技创新 | | (四) 诚实守信 | | (五) 消费者权益 | | (六) 股东权益 | | (七) 员工权益 | | (八) 能源环境 | | (九) 乡村振兴 | | (十) 责任管理 | 公司主要从事矿山及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、新能 源装备、特种材料等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的 开发、研制及销售， ...

独立性评估 - 公司对2024年度独立董事履职独立性自查评估[1] - 2024年度独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月15日[2]