会议与决策 - 报告期内召开3次股东会、9次董事会会议等[4] - 2024年3月15日审议通过预计2024年日常关联交易议案[12] - 2024年8月23日审议通过增加2024年日常关联交易预计额度议案[13] - 2024年2月6日审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案[15] 业绩数据 - 2023年度预计归母净利润3.65 - 4.38亿元，同比增2.1936 - 2.9236亿元，增长151% - 201%[17] - 2023年总股本43.39419293亿股，拟每10股派现0.285元，共派1.2367344985亿元，分红比例32.24%[18] 信息披露 - 2024年编制、发布定期报告4次，临时公告70次[22] - 报告期内信息披露未出现重大差错、遗漏[22] 审计与承诺 - 2024年续聘信永中和会计师事务所，聘期一年[20] - 报告期内严格履行承诺，未违反关联交易等承诺[21]

会议与决策 - 报告期内召开3次股东会、9次董事会会议等[4] - 2024年3月15日审议通过多项议案[12][15] - 2024年8月23日审议通过增加关联交易额度等议案[12][15] 业绩情况 - 2023年度预计归母净利润3.65 - 4.38亿元，同比增151% - 201%[17] - 2024年3月15日通过2023年度利润分配预案，派现1.2367344985亿元[18] 其他事项 - 2024年4月9日股东会同意续聘信永中和为审计机构[20] - 2025年独立董事将持续履职建言献策[26]

会议情况 - 报告期内公司召开3次股东会、9次董事会会议、10次董事会专门委员会会议、4次独立董事专门会议[4] - 独立董事林钢应参加董事会9次，亲自出席9次，委托和缺席次数均为0[4] 议案审议 - 2024年3月15日审议通过《公司关于预计2024年日常关联交易的议案》[12] - 2024年8月23日审议通过《公司关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案》[13] - 2024年2月6日审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》[15] 业绩数据 - 2023年度预计归属于母公司所有者的净利润为3.65 - 4.38亿元，同比增加2.1936 - 2.9236亿元，增长151% - 201%[17] - 2024年3月15日审议通过2023年度利润分配预案，拟派1.2367344985亿元（含税），现金分红比例占净利润32.24%[18] 其他事项 - 2024年4月9日股东会同意续聘信永中和会计师事务所为2024年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[20] - 报告期内公司编制、发布定期报告4次，临时公告70次，未出现信息披露重大差错等情况[22]

风险预防 - 成立风险预防处置领导小组及工作组，董事长任组长[4] - 建立金融业务风险报告制度，定期审阅中信财务报告[9] 风险处置 - 中信财务出现规定情形，立即启动预防处置机制[11] - 风险发生后逐级上报，启动程序督促说明情况[12] 后续措施 - 平息存款风险后加强监督，减少业务占比[16] - 联合分析总结风险原因和后果[16]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.28%，营收占比98.94%[9] 未来展望 - 2025年公司将继续优化内部控制管理体系[20] 其他新策略 - 依据内控规范体系及制度开展评价工作，认定标准与往年一致[13][14] - 报告期发现非财务内控一般缺陷已采取整改措施[19]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 签字项目合伙人等近三年无不良执业记录[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[6] - 2024年就重大会计审计事项达成一致无分歧[8] - 2024年制定全面可操作审计方案满足披露时间要求[11] 团队配备 - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富有资质[12] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[15]

公司实力 - 拥有8家高新技术企业，有效专利1176项，发明专利489项[3] - 软件著作权261项，作品著作权3项，制订国标117项、行标138项[3] 业绩表现 - 近三年累计现金分红2.4亿元，年度分红占净利润超30%[6] 未来展望 - 2025年推动经营业绩上新台阶[2] - 强化创新聚焦“卡脖子”及核心技术突破[4] - 加快产业数智发展，推进装备智能化升级[4] - 发挥全国重点实验室作用，打造原创技术策源地[4] - 推进数字化赋能，优化人才配置[4][5] - 坚持稳定现金分红政策，保障投资者利益[6] - 加强与投资者沟通，开展多样化活动[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年财务报告和内控审计机构[2] - 2025年3月相关会议审议通过续聘议案，7票同意[8][9] - 聘任需提交股东会审议通过后生效[10] 费用情况 - 2024年支付信永中和审计费150万元，2025年预计持平[7] 信永中和情况 - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券收入9.96亿[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次等[4] - 53名从业人员近三年受处罚多次[4]

业绩总结 - 2024年第四季度计提资产减值准备9916.09万元[1] - 2024年全年计提减值准备16845.10万元，减利润总额同数[4] - 2024年第四季度核销应收账款114.16万元[5] - 2024年全年核销应收账款203.41万元，不影响损益[7] 资产减值详情 - 应收票据按0.5%计提，转回减值43.19万元[2][3] - 应收账款计提减值8512.59万元[3] - 其他应收款转回减值309.37万元[3] - 存货计提跌价1876.90万元[3] - 合同资产转回减值120.84万元[3] 决策流程 - 计提及核销事项经董事会和审计委审议通过[8][9]

审计委员会成员 - 2024年董事会审计委员会成员为林钢、陈辉胜、李贻斌，林钢任召集人[1] 会议情况 - 2024年共召开5次会议，4次现场结合通讯，1次现场[2] 审议议案 - 2024年2 - 10月审议通过多项会计报表及聘任财务总监等议案[2][3] 审计机构 - 同意续聘信永中和为2024年审计机构[3][5][6] 审计评价 - 认为信永中和能满足审计需求，财务报表真实客观公允，内控有效[4][8][9]