重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 74 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 746,267,479 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 707,221,932 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 39,045,547 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.91 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 39.72 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.19 | 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2023-061 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-060 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 25 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 三、公司参加人员 董事、总经理：贾浩先生 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 呈交日期： 2023年9月11日 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | | 說明 | A股於上海證券交易所上市(證券代號: 601717) | | | | | 發行股份 | (註6及7) | | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | | | | | (註4、6及7) | | | | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2023年8月31日 | 1,539,011,770 | | | | | | 1). 購回股份(或其他證券) ...

2023 INTERIM REPORT Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 中期報告 Corporate Profile 公司簡介 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited (the "Company" or "ZMJ") was incorporated in the People's Republic of China (the "PRC") on 28 December 2008 as a joint stock company with limited liability. The Company's A shares were listed on the Shanghai Stock Exchange on 3 August 2010. The Company's H shares were listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 呈交日期: 2023年9月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00564 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 RMB | | | 243,234,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | 0 | | 本月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 RMB | | | 243,234,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 ...

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00564） 2023年第二次臨時股東大會（「大會」）的代表委任表格 與本代表委任表格有關的H 股股份數目（附註1） 本人╱吾等（附註2 （姓名） ） ， 地址（附註2） 為 ， 為鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）或（「公司」）股本中每股面值人民幣1.00元 股（附註3） H股的登記持有人，茲委任大會主席，或（附註4） ， 地址為 代表本人╱吾等出席將於2023年9月25日（星期一）上午九時正假座中國河南自貿試驗區鄭州片區（經開）第 九 大 街167號 鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 會 議 中 心 舉 行 的 大 會 或 其 任 何 續 會，並 於 會 上 代 表 本 人╱吾 等 依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成（附註5） | 反 對（附註5） | 棄 權（附註5） | | --- | --- | --- | --- | - ...

此通函為重要文件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 之 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 1 釋 義 | | --- | | 3 董事會函件 | | EGM-1 2023年第二次臨時股東大會通告 | 釋 義 於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具以下涵 ...

公司业绩 - 公司是中国领先的煤炭綜采綜掘設備製造商，液壓支架製造商[3],[5] - 2023年上半年，公司營業總收入達到人民幣18,223百萬元，同比增長17.28%[10] - 2023年上半年，公司股東應佔溢利為人民幣1,706百萬元，同比增長16.50%[10] - 公司上半年营收为182.23亿元人民币，同比增长17.28%[11] - 公司上半年净利润为17.06亿元人民币，同比增长16.50%[11] - 2023年上半年，集团提供了人民币19,052,000元作为费用[119] - 2023年上半年，公司除税前利润为22.11亿元人民币，较去年同期增长24.2%[146] - 资产处置带来的收益为4.17亿元人民币，较去年同期减少10.69亿元人民币[146] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金净额为18.54亿元人民币，较去年同期改善为净现金流入[147] 业务发展 - 煤矿机械板块数字化和智能升级，主要指标再创历史新高[12] - 煤矿机械板块订单额和回款额同比分别增长45%和33%，均创历史新高[15] - 公司汽车零部件板块加快推动业务转型，快速扩大新能源汽车零部件业务[22] - 亚新科汽车零部件业务销售收入同比增长25%，其中新能源汽车零部件业务收入超过2亿元，同比增速超过100%[24] - 煤矿机械板块工业总产值和总产量同比分别增长38%和43%，均创历史新高[20] - 亚新科汽车零部件业务取得突破性进展，市场和研发并进，有望成为公司未来新动力[25] - 索恩格汽车零部件业务在2023年上半年持续优化全球架构和布局，加快发展新能源驱动电机业务，印度和北美销售收入实现两位数增长[27] - 亚新科持续开发新能源减震降噪市场，快速推进空气悬架等新产品的研发并获得客户定点，加速新能源的步伐[42] - 郑州煤矿机械集团将推动集团新产业布局，关注新能源、高新技术装备和智能装备等产业，推动集团新产业布局，实现产业经营与资本经营的良性互补[32] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司借贷余额为人民幣8,657.03百万元[48] - 每股盈利为人民币0.97元，利润为人民币1,706.23百万元，同比增长16.50%[48] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为18,222.91百万元，毛利为4,001.88百万元[51] - 公司的整体毛利率从2022年6月30日的21.36%增加至2023年6月30日的21.96%[57] - 2023年6月30日止六个月，本集团除税前溢利增长24.01%，达到人民币2,210.83百万元[60] - 2023年6月30日止六个月，本集团所得税开支增加42.11%，达到人民币374.65百万元，实际税率从14.79%增至16.95%[61] - 2023年6月30日止年度，本集团期内溢利及全面收益增长20.87%，达到人民币1,836.17百万元[62] - 2023年6月30日，本集团现金及现金等价物为人民币3,711.34百万元，经营活动现金流入净额为人民币1,853.65百万元[63] - 2023年6月30日止六个月，本集团投资活动现金流出净额为人民币1,693.59百万元，主要包括存放银行存款及购置物业、设备等[64] - 2023年6月30日止六个月，本集团融资活动现金流出净额为人民币231.83百万元，主要包括借贷和股息支付等[66] - 2023年6月30日止六个月，本集团资本支出为人民币652.61百万元，用于购置物业、厂房及设备以及无形资产[67] - 截至2023年6月30日，本集团的资本承担为人民币794.14百万元，用于收购物业、厂房及设备[68] - 截至2023年6月30日，本集团具追索权的尚未偿还已背书应收票券为人民币3,952.62百万元[70] - 2023年6月30日，公司流动资产净值约为17356.91百万人民币，流动比率为1.92[71] - 截至2023年6月30日，公司未偿还借款余额为8656.03百万人民币，其中流动部分为1296.39百万人民币[72] - 公司负债与权益比率为124%（2022年12月31日为139%）[75] 公司治理 - 公司通过与声誉良好的银行存放或签订合同来管理已抵押银行存款、现金等价物、结构性存款和衍生资产相关的风险[77] - 公司制定政策确保向信誉良好、具有适当财务实力和信用记录的客户销售，并提供适当比例的订金[79] - 公司考虑在资产首次确认时的违约风险，以及每个报告期内信贷风险是否持续显著增加[82] - 公司暴露于与浮动利率借款相关的现金流利率风险，目前没有特定政策管理利率风险，但管理层将密切关注利率敞口[84] - 公司主要面临美元兑人民币、欧元兑人民币和港元兑人民币之间的外汇风险[88] - 公司董事、監事和最高行政人員信息发生

北京市海问律师事务所 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 规范和勤勉尽责精神，查阅了《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）》（"《2021 年激励计划》"）、公司相关董事会会议文件、监 事会会议文件、独立董事独立意见以及其他本所认为必须查阅的文件。本所通过 查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证，并就与本次回 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 重要内容提示： 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，因本次限制性股票激励计划的 23 名激励对象发生离职、去 世、职务变动、个人年度考核结果未达标等情形，其已获授的全部或部分限制 性股票不再符合解除限售条件，公司拟将前述激励对象所持有的部分已获授予 但尚未解除限售的限制性股票合计 1,728,000 股予以回购并注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,728,000 股 | 1,728,000 | 股 | | 2023 年 | 9 | 月 | 8 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-05 ...