公司治理 - 2024年2月27日选举产生第六届董事会，审计委员会由陈缨、张大光、温永生组成[2] 审计会议 - 2024年度审计委员会召开6次会议，全体委员均出席[3] 审计决策 - 2024年同意续聘立信为审计机构，聘期一年，费用700万元[7] 人员聘任 - 2024年第一次临时股东大会后，同意提议聘任姚祖辉为财务负责人[7] 未来展望 - 2025年发挥审计委员会监督职能，关注内外审计工作[9] - 2025年加强与外部审计机构沟通及对内部审计指导[9] - 2025年促进完善内部控制体系，维护股东利益[9]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6][7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围的主要业务涵盖五大业务板块[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为潜在损失超近三年经审计平均税前利润总额5%[16] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为可能导致直接财产损失超上年经审计资产总额2‰[17] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内公司存在非财务报告内控一般缺陷，整体风险可控[20] - 公司已完成上一年度发现的内控一般缺陷整改[22]

业绩数据 - 2024年民船承接新船订单1589.95万载重吨，同比增长90.4%[21] - 2024年完工交付548.58万载重吨，同比增长13.4%[21] - 2024年手持订单3030.97万载重吨，同比增长53.2%[21] - 2024年实现营业收入554.36亿元，同比增长18.7%[21] - 2024年归属于母公司净利润13.11亿元，同比扭亏为盈[21] - 2024年每股收益0.057元，每10股分配现金股利（含税）0.10元[36] - 2024年总市值年内增长16.46%，经营活动现金流量净额94.91亿元[36] - 2024年海洋运输装备新增订单465.76亿元，海洋防务及开发装备新增订单151.63亿元[36] 公司概况 - 公司总股本228.02亿股，在岗员工27681人[24] - 截至2024年末，资产总额2221.38亿元，归母所有者权益837.72亿元[24] - 旗下二级子公司18家，报告覆盖公司及18家控股子公司[3][24] - 公司2008年3月成立，2009年12月在上海证券交易所上市[24] 产品交付 - 11月29日，大连造船交付全球首制商用7500立方米液态二氧化碳运输船[41] - 10月21日，大连造船联合交付配备全球最大B型LNG燃料舱16000TEU集装箱船[42] - 5月10日，大连船推交付国内首次自主开发设计制造的17.4万立方米LNG运输船双尾鳍螺旋桨[52] 项目中标 - 平阳重工所属平阳煤机公司中标煤机综采装备项目，金额约2.23亿元[57] 研发投入 - 2024年科技研发投入21.56亿元，研发人员5533人[63] - 2024年申请专利数1559项，授权专利数720项[63] 环保相关 - 2024年投入环保资金10664.4万元，减少排放二氧化碳当量10059.94吨[64] - 2024年温室气体范围1排放量301043.87吨，范围2排放量957946.54吨[64] - 2024年万元产值综合能耗同比下降4.35%，危废收集、处置率100%[64] 会议与培训 - 2024年开展守法合规培训17050人次，召开股东大会3次[62] - 2024年开展反贪腐培训12382人次，召开董事会会议8次[62] 未来展望 - 到2025年，能源利用效率显著提升，绿色低碳技术创新和应用取得积极进展[149] - 到2030年，能源利用效率达国际一流水平，绿色低碳技术创新和应用重大突破，二氧化碳排放量接近或达峰值[150] 新产品新技术 - 2024年大连造船甲醇双燃料动力智能VLCC开工[151] - 双瑞环境首个高压FGSS供气能力达2434kg/h，模拟误差率小于3%[152][154] - 双瑞环境BalClor®Smart压载水管理系统完成6轮陆基试验，灭活时间24小时以内[162] - 双瑞涂料为“粤盐渔养45066”船提供全船防腐防污方案[164] - 武昌造船重装公司获得船用甲醇燃料系统AIP证书[168][169] 应对风险策略 - 制定极端天气应急预案并开展应急培训应对急性物理风险[136] - 强化水资源管理并利用水循环技术应对慢性物理风险[136] - 强化智库合作，研究披露准则应对气候信息披露义务[136] - 开展节能降碳项目应对绿色生产转型压力[136] - 增加研发投入等应对技术革新风险[136] - 加强产品和产业链管理，加大批量接单力度应对原材料成本上涨[136] 其他 - 公司发布《2024年度“提质增效重回报”行动方案》加强投资者回报[123] - 公司旗下15家子公司为重点排污单位，未发生重大环境污染事故[172] - 2024年度环保设备与主设备同步运转率、危废收集处置率目标达成[182] - 废水排放量为403万吨[188] - 有害废弃物总量为25.79万吨，无害废弃物总量为12.97万吨[193] - 2022 - 2024年万元产值综合能耗分别为0.05839、0.05727、0.05478[200] - 公司建立完善固体废弃物污染防治管理办法[189]

募集资金发行情况 - 2009 年 12 月公开发行 A 股，募集资金净额 143.41 亿元，发行价 7.38 元/股，发售 19.95 亿股[3] - 2012 年 6 月公开发行可转换公司债券，募集资金净额 79.11 亿元，发行总额 80.50 亿元，期限 6 年[4] - 2014 年 1 月非公开发行 A 股，募集资金净额 83.16 亿元，发行价 4.20 元/股，发售 20.19 亿股[6] - 2017 年 5 月非公开发行 A 股，募集资金净额 38.93 亿元，发行价 5.43 元/股，发售 7.18 亿股，截至 2024 年底已使用完毕[7] 2024 年募集资金使用情况 - 公开发行股票募集资金用于投资项目 0.26 万元，累计使用率 102.22%，余额 2895.64 万元[8] - 公开发行可转换公司债券募集资金用于投资项目 1.01 亿元，累计使用率 93.45%，余额 10.07 亿元[9] - 2014 年非公开发行股票募集资金用于投资项目 353.68 万元，累计使用率 98.62%，余额 1.67 亿元[11] 募集资金存款余额 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行股票募集资金活期存款余额为 117.62 万元[16] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2014 年非公开发行股票募集资金活期存款余额为 15.82 万元，定期存款余额为 1.624 亿元[18][20] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金专户无余额并已注销[17] 募投项目资金拨付与使用 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行股票共向下属子公司拨付 70.70 亿元，实际使用 71.02 亿元，余额为 2778.02 万元[21] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行股票正在建设的募投项目累计拨付 15.47 亿元，累计使用 16.13 亿元，资金已全部使用完毕[21] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金向中船重工支付收购款 34.92 亿元，向下属子公司拨付 44.09 亿元，实际使用 39.01 亿元，余额为 10.07 亿元[26] 收购项目投入进度 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券收购 7 家目标资产实际使用 34.92 亿元，投入进度为 100%[27] - 2014 年非公开发行股票，截至 2024 年底支付收购款 327,474.92 万元，投入进度 100%[39] 项目投入进度与效益 - 船用中速柴油机曲轴生产线建设项目截至期末累计投入 69350.14 万元，投入进度为 106.69%，本年度实现效益 5398.00 万元[59] - 柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目截至期末累计投入 25875.89 万元，投入进度为 107.82%，本年度实现效益 - 871.00 万元[59] - 合计本年度实现效益 17908.00 万元[59] 资金置换与补充流动资金 - 公司拟使用募集资金 295,452 万元置换预先投入的自筹资金，截至 2024 年 12 月 31 日，除厦门双瑞船舶涂料有限公司外，其余子公司完成置换金额合计 291,952 万元[63] - 公司以实际募集资金超过募投项目所需资金部分补充流动资金及增资子公司，截至 2024 年 12 月 31 日合计补充流动资金 755,698.97 万元[63] 项目投资调整 - 大船重工装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资由 68400 万元先后调减为 25000 万元、24000 万元，全部使用募集资金[52] - 重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目固定资产投资调增 2479 万元，调减募集资金 3000 万元[53] 股权与项目转让 - 2024 年 8 月公司转让所持有渤海船舶重工 100%股权，截至转让日，募集资金实际投入 6790.17 万元，投入进度为计划的 97.00%，余额 303.83 万元[47] - 2024 年公司 2 个募投项目转让，向渤海船舶重工拨付 50,000.00 万元，资金已用完[35]

保荐代表人变更 - 2025年4月28日公司收到中信证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 朱烨辛因工作安排不再担任，胡锺峻接替[1] - 变更后保荐代表人为张明慧和胡锺峻[1] 新保荐代表人信息 - 胡锺峻是人大经济学学士、哥大社科量化方法硕士[5] - 现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁[5] - 参与中航电测重大资产重组等项目[5]

2、经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可 转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328 号）文件以及中国证券监督管理 委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 1 中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工股份有限公司 （以下简称"中国重工"、"公司"、"上市公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信 证券对中国重工 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2009]799 号文） ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月28日10点于北京海淀区召开[3] - 网络投票2025年5月28日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6][7] - 本次股东会审议6项议案[10] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月22日，A股代码601989，简称中国重工[14] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案5[15] - 现场登记2025年5月23日进行，有时间和地址要求[16] 其他 - 法人和自然人股东登记需持相应文件[17][18] - 现场投票股东食宿及交通费用自理[21] - 公司有联系电话、传真、邮编和邮箱[21]

第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第八次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，会议通知及 会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景 民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有 关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-021 中国船舶重工股份有限公司 （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度监事会工作 报告>的议案》 表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年年度报告>及摘 要的议案》 表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 1 ...

报 告 附 件 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2024年度独立董事 述职报告》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-020 中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第九次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，会议通知及 会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先 生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次 会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 20 ...

中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议 中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 2025 年 4 月 28 日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中 国重工"或"公司"）第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议 在北京市昆明湖南路 72 号院以通讯方式召开，会议通知及会议材料 已提前以书面形式送达公司各位独立董事。本次会议由张大光先生主 持，应出席会议独立董事 4 名，亲自出席会议独立董事 4 名。本次会 议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《中国船舶重工股份有 限公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》的规定，会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议： 一、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2024 年度风险持 续评估报告>的议案》 财务公司是接受中国人民银行和国家金融监督管理总局监管的 持牌金融机构，具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照。财 务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，各项关键监管指标符合 相关监管要求，未发现公司及所属子公司与财务公 ...