融资担保 - 2025年度北京金汉王为公司及下属子公司融资担保额度上限14.7亿元[2] - 公司及控股子公司累计对外担保总额4.2亿元（不含本次）[3] - 向多家银行申请共14.7亿元授信额度担保[6][7] 财务数据 - 北京金汉王2024年度营收3.13亿元，净利润6605万元[14] - 江苏中物达2025年一季度净利润 - 319.72万元[15] 资产负债率 - 江苏中物达截至2024.12.31资产负债率超70%[5] - 北京金汉王截至2024.12.31资产负债率1.25%[14] - 江苏中物达截至2025.3.31资产负债率77.53%[15] 其他 - 截至2025.4.30累计对外担保占最近一期净资产12.63%[20] - 公司无逾期和违规对外担保[21]

现金管理决策 - 2025年4月28日公司会议通过自有资金现金管理议案[3] - 委托理财目的是提高资金效率和为股东谋回报[3] 理财具体安排 - 受托方为银行等合格金融机构，金额不超9亿且额度可滚动使用[3] - 投资类型为期限不超12个月理财产品，资金为自有闲置资金[3][5] 其他说明 - 投资产品风险低、流动性好，不影响经营，无需股东大会审议[6][10]

关于公司收到终止上市相关事项监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到 了上海证券交易所下发的《关于上海龙宇数据股份有限公司终止上市相关事项的 监管工作函》，根据相关规定，现将具体内容公告如下： "上海龙宇数据股份有限公司： 2025 年 4 月 29 日，你公司提交披露的 2024 年年度报告、2024 年审计报告 等显示，公司 2024 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告、内部控 制被出具否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.3.7 条等规定，你公司股票已经触 及终止上市条件。你公司股票将自 2025 年 4 月 30 日开市起停牌，本所上市审核 委员会将在公司提出听证、陈述和申辩的有关期限届满或者听证程序结束后 15 个交易日内，就是否终止公司股票上市事宜进行审议。本所根据上市审核委员会 的审议意见，作出相应的终止上市决定。根据 ...

上海龙宇数据股份有限公司第六届董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等规范性文件的要求。上海龙宇数据股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行职责。现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员一共为 3 名，其中，独立董事 2 名；会计专业的 独立董事 1 名，任主任委员。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上， 符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 在报告期内，公司董事会审计委员会根据有关规定，本着勤勉尽责的原则， 积极履行职责。2024年，公司董事会审计委员会共召开会议7次具体情况如下： 2024年1月9日，公司董事会审计委员会召开2024年第一次会议，与北京大华 国际会计师事务所(特殊普通合伙)（后更名为"北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）"）就公司2023年度审计事项进行第一次沟通，落实年报审计相关工 作进程 ...

根据《公司法》、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定要求，上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会恪尽职守，认真履行对年审会计师事务所的监督职责，现将审计委员 会对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 成立日期：2008 年 12 月 8 日 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙 （一）会计师事务所基本情况 上海龙宇数据股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名"北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）"，以下简称"北京德皓国际"） 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，其中，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度业务总收入（含合并数，经审计，下同）：43,506.21 万元； 2024 年度审计业务收入：29,244.86 万元； 2024 ...

上海龙宇数据股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 的相关规定，并结合独立董事出具的公司独立董事独立性自查情况报告，就在任 公司独立董事于桂红女士和段德远先生独立性情况进行评估，并出具如下专项意 见： 董事会认为，公司独立董于桂红女士和段德远先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 上海龙宇数据股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

业绩审计 - 北京德皓国际会计师事务所于2025年4月29日对上海龙宇数据公司2024年度财务报表签发无法表示意见的审计报告[5] 关联应收款 - 上海龙宇控股其他应收款多项存在非经营性往来，如未到期出资款、关联交易毛利亏损、大股东代为偿还资金占用等[13] - 上海龙宇控股（舟山伦启石油化工）其他应收款期初158274635元，年度发生额528906653.21元，利息4875470.85元，偿还372148774.28元，期末319907984.78元[13] - 上海龙宇控股（苏州仓粮油脂）其他应收款期初150730803.12元，年度发生额551355372.64元，利息3654182.09元，偿还486483908.80元，期末219256449.05元[13] - 上海龙宇控股（江苏名特石油化工）其他应收款期初 - 2896986.40元，年度发生额84838610.68元，偿还81941624.28元[13] - 上海龙宇控股（上海茂晟合）其他应收款期初119922461.78元，年度发生额858951337.18元，利息6244153.34元，偿还651704692.85元，期末333413259.45元[13] - 其他应收款总计795512568.74元，总额3552988612.18元，相关数据16654527.18元，最终金额3172974466.09元，差额1192181242.01元[16] 子公司应收款 - 上海龙宇控股（黑龙江茂晟）其他应收款为 - 103300000.00元[14] - 上海龙宇控股（舟山信鼎汇）其他应收款89707421.13元，总额313244526.35元，相关数据1178615.44元，最终金额342842428.16元，差额61288134.76元[14] - 上海华东燃油其他应收款401487438.60元，总额188000000.00元，最终金额232355000.00元，差额357132438.60元[14] - 北京金汉王技术其他应收款 - 300000000.00元，总额285000000.00元[15] - 舟山龙熠石油化工其他应收款77026037.46元，总额137100000.00元，最终金额142976895.38元，差额71149142.08元[15] - 浙江众程能源其他应收款152826179.58元，总额145000000.00元，最终金额238879339.99元，差额58946839.59元[15] 股权变动 - 2024年7月，宁波宇策投资转让上海华东中油等3家公司100%股权并收到全部转让款[17] - 2024年11月，广东龙宇燃料油完成注销[17] - 2025年1月，舟山龙宇燃油转让舟山甬源石油化工60%股权并收到全部转让款[17]

公司章程修订 - 公司于2025年4月28日召开会议，通过取消监事会及修订《公司章程》议案，需提交2024年年度股东大会审议[2] - 《股东会议事规则》将临时提案权股东持股比例由3%降为1%[23] 财务资助与股东权益 - 公司拟为他人取得股份提供财务资助时，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况下可请求相关主体向法院诉讼[3] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 股东会审议公司与关联人之间关联交易金额在3000万元以上或占公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易（上市公司提供担保等除外）[6] 董事相关规定 - 董事任期为3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[10] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[10] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[10][11] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[14] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[15] 专门委员会规定 - 公司董事会设立审计委员会等专门委员会，审计、提名与薪酬考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[17] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任主任委员[17] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[19] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[19] 公司合并分立减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[20] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[20][21] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[21] - 公司出现解散事由，10日内公示，因特定情形解散15日内成立清算组[22]

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-030 上海龙宇数据股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2025年4月28日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议并通过 了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司预计的2025 年日常关联交易为满足公司办公所需的租赁行为，关联交易价格以市场价为依据， 公允合理，不存在损害公司利益及股东利益的行为，同意相关议案提交董事会审 议。 | 关联 | 2025 | 年 | 本年年初至披露日 | 2024 | 年 | 本次预计金额与上年实 | 关联 | 交易 | 占同类业务 | 交易 | 预计发 | 与关联人累计已发 | 实际发 | 际发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

财务审计 - 北京德皓国际对公司2024年度财报和内控分别出具无法表示意见和否定意见报告[1] 违规事项 - 2024年10月自查发现控股股东关联方资金占用未清偿[4] - 2024年12月公司被中国证监会立案调查[5] 资金交易 - 公司支付3000万元股权收购预付款未审议将收回[5] 应对措施 - 公司已计提预计负债并关注投资者诉讼进展[6] - 公司将优化流程、加强风控和内控监督[6]