公司代码：603003 公司简称：*ST 龙宇 上海龙宇数据股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海龙宇数据股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

*ST海越（600387 SH） - 因2024年年报触及终止上市条件 公司股票自2025年4月30日开市起停牌 上交所将审议是否终止上市 [1] *ST嘉寓（300117 SZ） - 深交所已决定终止公司股票上市 将于2025年4月30日摘牌 不进入退市整理期 [2] *ST九有（600462 SH） - 2024年度财务会计报告和内部控制报告均被出具无法表示意见 股票自2025年4月30日起停牌 可能被上交所终止上市 [3] *ST龙宇（603003 SH） - 2024年度财务报表和内部控制审计报告分别被出具无法表示意见和否定意见 已触及终止上市情形 自2025年4月30日起停牌 [4] *ST鹏博（600804 SH） - 2024年度财务会计报告及财务报告内部控制被出具无法表示意见审计报告 股票自2025年4月30日起停牌 可能被上交所终止上市 [5] *ST人乐（002336 SZ） - 2024年经审计期末净资产为负值 财务会计报告被出具无法表示意见 财务报告内部控制被出具否定意见审计报告 股票可能被深交所终止上市 自2025年4月30日起停牌 [6] *ST旭蓝（000040 SZ） - 因股票连续二十个交易日收盘价均低于1元 被深交所决定终止上市 将于2025年4月30日摘牌 不进入退市整理期 [7]

上海龙宇数据股份有限公司 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 德皓核字[2025]00000956 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海龙宇数据股份有限公司 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 1-6 出 具 无 法 表 示 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000956 号 上海龙宇数据股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成上海龙宇数据股份有限公司（以下简称 龙宇数据公司）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 29 日出具了德皓审字[2025]00001490 号无法表示意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则 适用指引——审计类第 1 号》和《上海证券交易所股票上市规则》的 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-028 上海龙宇数据股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策的变更系上海龙宇数据股份有限公司（下简称"公司"） 依据财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更，变更后的会计 政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律 法规的规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无 重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司于2025年4月28日召开第六届董事会第八次会议，以同意4票、反对0票、 弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部2023年8 月1日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、 2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、2024 年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），对原会 计政策相关内容进行调整。本次会计政 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司 关于 2024 年第四季度计提资产减值准备 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-029 及确认公允价值变动的公告 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案》。为更加真实、准确 地反映公司 2024 年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定 和公司会计政策，基于谨慎性原则，2024 年第四季度公司根据相关资产的情况， 计提资产减值损失 19,790.61 万元、确认信用减值损失 1,325.12 万元及确认公 允价值变动损失 2,499.11 万元。现将相关事项的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的具体情况 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减 值》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为更加 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-035 上海龙宇数据股份有限公司 关于公司收到拟终止公司股票上市的事先告知书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到 了上海证券交易所下发的《关于拟终止上海龙宇数据股份有限公司股票上市的事 先告知书》，根据相关规定，现将具体内容公告如下： "上海龙宇数据股份有限公司： 2025 年 4 月 29 日，你公司提交披露的 2024 年年度报告、2024 年审计报告 等显示，公司 2024 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告、内部控 制被出具否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.3.7 条等规定，你公司股票已经触 及终止上市条件。 本所将根据《股票上市规则》第 9.1.10 条、第 9.3.14 条等规定，对你公司 股票作出终止上市的决定。 如你公司申请听证，应当在收到本通知后 ...

上海龙宇数据股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（原北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以 下简称"北京德皓国际"）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》规定要求，公司对北京德皓国际2024年审计过 程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为北京德皓国际具备为上市公司提供审计服务的经验、专业 胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计 准则》等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各 项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度上市公司审计客户家数：125 家； 主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施 管理业，批发和零售业； 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 ...

监事会将继续认真履行职责，督促公司内部控制体系建设和有效运行，持续 督促董事会和管理层采取有效措施提升公司治理水平，加强内部控制，确保公司 持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东的利益，特别是广大中小股东 的合法权益。 特此说明。 上海龙宇数据股份有限公司监事会 关于2024年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制 审计意见涉及事项的专项说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 对上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表出具了无 法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。监事会对董事会作出的 《关于2024年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项 说明》出具如下意见： 公司的财务报告客观、公允地反映了公司 2024年度的财务状况及经营成果， 内部控制评价报告如实反映了公司在内控方面存在的问题，公司监事会对会计师 事务所出具的无法表示意见的审计报告和否定意见的内控审计报告予以理解和认 可。 公司监事会同意董事会编制的《董事会关于2024年度非标准财务报表审计意 见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。公司监 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-026 上海龙宇数据股份有限公司 职工监事张锋先生对本次监事会第二项议案、第三项议案、第四项议案、 第九项议案和第十项议案投弃权票。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五次会议的通知及会议材料，并 于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，出席会 议监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2024 年度财务决算报告 监事张锋认为：鉴于公司存在控股股东相关关联方资金占用；年审会计师事 务所出具的财务报表无法表示审计意见及内部控制否定审计意见所涉事项至今 尚未解决，财务数据的真实性不能确定。故本人无法保证 2024 年年报真实准确 完整，对相关议案弃权表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监 ...

上海龙宇数据股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第八次会议通知及会议材料，并 于 2025 年 4 月 29 日以现场方式召开。本次会议应到董事 4 名，亲自出席董事 4 名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、2024 年度董事会工作报告 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-025 本报告尚须提交公司 2024 年度股东会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、2024 年度总经理工作报告 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、2024 年度财务决算报告 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 本报告尚须提交公司 2024 年度股东会审议。 四、2024 年年度报告全文及其摘要 本议案已经公司第六届董事会审计委 ...