二、会议审议情况 （一）审议通过《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联 交易的议案》 为满足公司日常运营流动资金需求，海科控股拟通过银行等金融机构向公司 提供 9000 万元人民币委托贷款或原贷款展期，原贷款将于 2026 年 5 月 12 日到 期，该贷款为保证、抵押贷款，贷款年利率不高于 5.5%，贷款期限为 1 年。本 次委托贷款，拟将下属子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司坐落于荣成市石岛 龙云路 479 号 1 号楼抵押给海科控股，同时山东华鹏石岛玻璃制品有限公司为上 述融资提供担保，具体情况以签订的相关合同或协议中的约定为准。贷款授权期 限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 三、独立董事意见 一、独立董事专门会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第四次独立董事专门会议决议 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次独立董 事专门会议于 2026 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人， ...

业绩情况 - 预计2025年净利润 -26300万元至 -19400万元，业绩亏损[2][6] - 预计2025年末净资产 -20800万元到 -13900万元，为负[2][6][7] 股票情况 - 2026年4月9 - 13日连续三日收盘价涨幅偏离值超12%，属异常波动[2][4][6] - 25年年报披露后股票可能被实施退市风险警示[2][7] 其他情况 - 控股股东等不存在重大事项，生产经营正常[3][5] - 未发现影响股价的报道传闻，前期信息无需更正[5][7] - 异常交易期相关人员无买卖股票情形[5] - 提醒投资者注意相关风险[6][7] - 董事会确认无应披露未披露事项[8]

信息披露 - 截至目前公司不存在涉及山东华鹏应披露而未披露的重大信息[1][4][6] - 截至目前除已披露事项外公司不存在涉及山东华鹏的重大事项[1][4][6] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间公司不存在买卖山东华鹏股票的情形[1][4][6]

诉讼案件 - 案件已被法院受理未开庭，公司为第三人[2] - 涉案金额7000万元及182万元利息[2] - 过去12月内其他未披露仲裁、诉讼涉案金额4483547.09元[5] 原告诉求 - 请求确认《还款协议》无效[3] - 请求被告一返还7000万元[3] - 请求被告一和二承担182万元利息连带赔偿责任[3] 其他案件进展 - 毕龙飞劳动争议案二审审理中[5] - 上海泽昌律师事务所合同纠纷案一审判决未生效[5] 影响评估 - 暂无法准确判断对公司利润的影响[6]

业绩总结 - 2025年度期末净资产预计为-20800万元到-13900万元[3] 未来展望 - 若2025年末净资产为负，股票2025年年报披露日起停牌[4] - 上交所将在停牌5个交易日内实施退市风险警示[4] 其他新策略 - 应在相应会计年度结束后1个月及披露年报前至少再披露2次风险提示公告[5] - 公司已分别于2026年1月24日和3月21日披露两次风险提示公告[6] - 本次为第三次风险提示公告[6]

业绩总结 - 2025年度期末净资产预计为-20,800万元到-13,900万元[3] 未来展望 - 若2025年末净资产为负，股票2025年年报披露日起停牌[4] - 上交所将在停牌5个交易日内实施退市风险警示[4] 其他新策略 - 公司将在实施退市风险警示前一日公告，次一交易日复牌[4] - 2026年1月24日披露第一次风险提示，本次为第二次[6] - 2025年年报披露前预计至少再披露1次风险提示[6]

董事会换届 - 公司第八届董事会及高管原任期至2026年3月19日届满，因提名工作未完成延期换届[1] - 董事会各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 公司将尽快推进换届并及时披露信息[1] - 换届完成前，第八届人员继续履职，不影响公司运营[1]

业绩情况 - 预计2025年净利润-26300万元至-19400万元，业绩亏损[2][6] - 预计2025年末净资产-20800万元到-13900万元，为负[2][6][7] 股票情况 - 2026年3月6 - 10日股票涨幅偏离值超12%，属异常波动[2][4][6] - 25年年报披露后股票可能被实施退市风险警示[2][7] 其他情况 - 控股股东等不存在重大事项，董高等未买卖股票[3][5] - 生产经营正常，无影响股价报道传闻[5][7]

信息披露情况 - 截至目前，公司不存在涉及山东华鹏应披露而未披露的重大信息[1][4][6] - 截至目前，除已披露事项外，公司不存在涉及山东华鹏的重大事项，包括重大资产重组等[1][4][6] 股票交易情况 - 在本次股票交易异常波动期间，公司不存在买卖山东华鹏股票的情形[1][4][6]

公司近期市场表现 - 3月10日，公司股票收盘价为7.77元，单日上涨4.86%，日振幅为4.99%，日换手率为4.44%，成交额为1.09亿元，总市值为24.86亿元 [1][5] - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%，公司登上龙虎榜，三日总买入额为4109.56万元，总卖出额为4551.27万元，总净买入额为-441.71万元 [1][5] - 龙虎榜数据显示，国泰海通证券总部、中信建投证券上海营口路、兴业证券青岛分公司为三日主要买方，分别买入1234.18万元、1102.94万元、782.98万元 [1][5] - 龙虎榜数据显示，瑞银证券上海花园石桥路、国泰海通证券总部、中信建投证券上海营口路为三日主要卖方，分别卖出1142.19万元、1112.93万元、894.50万元 [1][5] - 今年以来，公司已3次登上龙虎榜，上一次登榜日期为2月25日 [2][7] 公司基本业务与行业 - 公司全称为山东华鹏玻璃股份有限公司，成立于2001年12月29日，于2015年4月23日上市 [3][7] - 公司主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿和玻璃瓶罐，其中瓶罐产品收入占比85.74%，器皿产品收入占比13.67% [3][7] - 公司所属申万行业为“轻工制造-家居用品-其他家居用品”，所属概念板块包括ST板块、沪警示板、超微盘股、微盘股、家居概念等 [3][7] 公司股东与财务数据 - 截至9月30日，公司股东户数为1.11万户，较上期减少25.60%，人均流通股为28,863股，较上期增加34.42% [4][8] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2.71亿元，同比减少6.07%，归母净利润为-9604.73万元，同比增长1.24% [4][8] - 公司自A股上市后累计派现7768.62万元，但近三年累计派现0.00元 [4][9]