董事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十三次会议于2025年6月20日以现场与通讯方式召开，董事长刘东广主持[1] - 应参会董事9人，实际参会9人，监事及高级管理人员列席[1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定[1] 融资计划 - 拟通过委托贷款方式融资9,000万元，期限1年，利率不超过6%[1] - 融资用途为偿还贷款或补充流动资金[1] - 公司将部分资产抵质押给约定的权利人以获得资金支持[1] 抵质押资产 - 拟将持有的山东华鹏石岛玻璃制品有限公司100%股权进行抵质押[1] - 拟将子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司位于荣成市石岛龙云路479号1号楼的资产抵质押[1] - 具体权利人尚未确定，以签订的相关合同或协议为准[1] 授权事项 - 董事会授权管理层在不构成关联交易的前提下办理本次委托贷款业务[1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2]

融资与授信 - 拟向金融机构申请不超7亿元综合授信，期限至2025年年度股东大会召开日[2] - 拟通过委托贷款融资9000万元，期限1年，利率不超6%[3] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额159,997.37万元，2024年12月31日为163,390.46万元[6] - 2025年3月31日负债总额158,620.57万元，2024年12月31日为159,259.55万元[6] - 2025年3月31日归属于上市公司净资产2,771.88万元，2024年12月31日为5,510.03万元[6] - 2025年3月营业收入9,148.82万元，2024年12月为41,184.85万元[6] - 2025年3月归属于上市公司股东的净利润 -2,738.15万元，2024年12月为 -14,707.43万元[6] 担保事项 - 担保金额为9000万元，业务发生时间为2025年7月1日至2027年7月1日[7] - 2025年6月20日公司第八届董事会第二十三次会议通过融资抵质押担保议案[7] 其他 - 公司注册资本为319,948,070元人民币[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年6月20日召开[2] - 应参加会议董事9人，实际参加9人[2] 融资情况 - 拟委托贷款融资9000万元，期限1年，利率不超6%[3] - 融资用于偿还贷款或补充流动资金[3] 抵质押情况 - 将山东华鹏石岛玻璃制品100%股权及子公司房产抵质押[3] 表决与公告 - 委托贷款业务表决9票同意，0反对0弃权[3] - 相关公告于2025年6月21日刊登[3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第八届董事会第二十一次会议于2025年4月21日决定召集[2] - 会议通知于2025年4月22日通过四大证券报及上交所网站公告 刊登日期距召开日达20日[2] - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议于2025年5月15日在公司七楼会议室召开 网络投票时间为当日9:15-15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共233人 代表表决权股份137,234,850股 占总股本42.8928%[4] - 现场出席股东5人代表80,695,317股 网络投票股东228人代表56,539,533股(占比17.6714%)[4] - 中小投资者股东231人代表6,654,714股 其中网络投票中小股东227人代表3,812,453股[4][5] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超97% 反对票最高占比0.3487%(478,540股) 弃权票最高占比1.9962%(2,739,341股)[6][7][8] - 中小投资者对常规议案支持率53.72%-55.61% 对特别议案支持率达93.22%[9][10][11] - 《关于修改公司章程的议案》作为特别议案获99.67%通过 符合三分之二以上表决要求[12] 法律程序合规性 - 会议召集人资格 出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定[1][13] - 律师确认股东大会决议合法有效 特别注明新《公司法》将"股东大会"改为"股东会"但本次沿用旧称保持公告一致性[2][13]

会议信息 - 股东大会于2025年5月15日在山东省荣成市召开[3] - 出席会议股东和代理人233人，持股137,234,850股，占比42.8928%[3] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[3][4] 议案表决 - 《2024年年度报告》同意票数134,264,269，比例97.8354%[5] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意票数134,031,469，比例97.6657%[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数134,188,869，比例97.7804%[6] - 《关于计提资产减值准备的议案》同意票数134,155,669，比例97.7562%[6] - 《关于向金融机构申请授信的议案》同意票数136,885,770，比例99.7456%[7] - 《关于为子公司融资提供担保的议案》同意票数136,783,370，比例99.6710%[7] - 《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，需2/3以上通过[11] 其他信息 - 董事会日期为2025年5月15日[14] - 见证律所是上海泽昌律师事务所[15] - 见证律师为丁秋艳、李悦岩[15]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会由2025年4月21日第八届董事会二十一次会议决定召集[6] - 2025年4月22日发布股东大会通知，距会议召开20日[6] - 股东大会于2025年5月15日现场和网络投票结合召开[7] 参会情况 - 出席股东及代理人233人，代表股份137,234,850股，占比42.8928%[8] - 现场参会5人，代表股份80,695,317股，占比25.2214%[9] - 网络投票228人，代表股份56,539,533股，占比17.6714%[10] - 中小投资者231人，代表股份6,654,714股，占比4.8491%[10] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案同意占比超97%[14][15][16] - 《关于2024年度利润分配的议案》中小投资者同意占比51.8629%[20] - 《关于向威海市商业银行等申请授信的议案》同意占比99.7456%[22] - 《关于为子公司融资提供担保的议案》中小投资者同意占比93.2156%[23]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通安排 - 公司董事长、总经理刘东广等将在线与投资者交流[1] - 沟通内容涉及2024年度及2025年第一季度业绩、发展战略等[1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月3日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第一季度业绩说明会 [2][3][4] - 说明会将重点讨论2025年第一季度经营成果及财务指标情况 [3] - 参会人员包括董事长兼总经理刘东广、财务负责人兼董事会秘书介保海以及独立董事魏学军、王攀娜 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年6月3日09:00-10:00通过上证路演中心网站在线参与互动 [5] - 投资者可在2025年5月26日至5月30日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱hp577@huapengglass.com提交问题 [2][5] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [7] 公司背景 - 山东华鹏玻璃股份有限公司已发布2025年第一季度报告 [2] - 公司证券部联系电话0631-7379496，联系邮箱hp577@huapengglass.com [6]

业绩说明会安排 - 2025年6月3日9:00 - 10:00举行2025年第一季度业绩说明会[2][4][5][6] - 2025年5月26日至5月30日16:00前可预征集问题[2][6] - 以网络互动方式在上证路演中心召开[3][4][5][6] 参与人员及联系方式 - 董事长、总经理等参加[4] - 联系部门为证券部，电话0631 - 7379496，邮箱hp577@huapengglass.com [7] 报告发布 - 2025年4月29日发布2025年第一季度报告[2]

业绩相关 - 2024年母公司净利润81,947,921.83元，归属上市公司股东净利润相同[19] - 2024年末母公司可供股东分配利润 - 401,536,357.01元[19] - 2024年度不进行现金、股票股利分配和资本公积转增股本[19] 公司决策 - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度会计师事务所[20] - 拟向金融机构申请不超过7亿元综合授信，期限至2025年年度股东大会[22] - 拟对公司子公司提供不超45,000万元担保，占最近一期经审计净资产1,089.35%[23] - 确认2024年董监高薪酬并制定2025年薪酬方案[24] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订[27] 人事变动 - 独立董事陶冶辞职[25] - 提名邹振东为第八届董事会独立董事候选人[25] 会议信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月15日14点30分召开[3] - 会议审议表决13项非累积投票议案[3]