证券代码：603021 二〇二五年四月 1 / 5 山东华鹏玻璃股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 山东华鹏玻璃股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、现场会议时间：2025年4月10日14点30分 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年4月10日至2025年4月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： （一）非累积投票议案 1、《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 八、宣布现场投票表决结果 九、宣布股东大会决议 十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 十一、宣布大会结束 2 / 5 目 录 《关于山东海科控股有限公司向 ...

法律纠纷 - 公司就与山东发展投资控股集团纠纷向贸仲提仲裁申请[2] - 2025年1月16日贸仲受理本案[2] - 2025年3月26日收到开庭通知，4月21日开庭[3] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[4]

关联交易 - 海科控股拟向公司提供9000万元委托贷款，年利率不高于5.5%[1][2][6] - 贷款期限自2025年第一次临时股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[1][2][6] 股东信息 - 海科控股持有公司77,853,056股股份，占总股本24.33%[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，海科控股总资产5,180,356,622.44元，净资产347,528,685.95元[4] - 2024年1 - 12月，海科控股营业收入19,540,372.08元，净利润17,826,671.78元[4] 审批进展 - 2025年3月25日公司第八届董事会第二十次会议审议通过该关联交易议案[8] - 该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决[9]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-010 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-008 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 25 日在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召开，会 议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经 审议表决，通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易 的议案》 山东海科控股有限公司（以下简称"海科控股"）拟通过银行向公司提供 9000 万元人民币的委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 5.5%，贷款期 限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止。 山东华鹏玻璃股份有限公司 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事张 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-007 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见 2025 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于山东海 科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025- 009）。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 经董事会审议，定于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 / 2 具体内容详见 2025 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-010）。 特 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次独立董 事专门会议于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王攀娜担任独立董事专门会议 召集人并主持本次会议。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交 易的议案》 为满足公司日常运营流动资金需求，海科控股拟通过银行向公司提供 9000 万元人民币的委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 5.5%，贷款期 限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 三、独立董事意见 我们作为公司的独立董事，在认真审阅了关于山东海科控股有限公司向公司 提供委托贷款暨关联交易的文件后，发表独立意见如下： 海科控股向公司提供委托贷款符合公司正常生产经营活动需要，能够有效改 善融资结构，定价公允，符合公司利益，不存在损 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-006 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李永建先生的辞职申请自送达公 司董事会之日起生效。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书 前，将由公司董事、副总经理、财务负责人介保海代行董事会秘书职责。 李永建先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公 司董事会对李永建先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 1 / 1 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 22 日收到公司副总经理兼董事会秘书李永建先生提交的书面辞职报告，李永建先生 因个人工作原因，提请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不再公司 担任任何职务。 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-17500万元至-12600万元，较上年同期增加11650万元至16550万元[3][4] - 2024年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为-16500万元至-13600万元，较上年同期增加9460万元至12360万元[3][4] 上年业绩情况 - 上年利润总额为-27614.69万元，归属于上市公司股东的净利润为-29153.37万元[5] - 上年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-25962.44万元，每股收益为-0.91元[5] 2024年业绩影响因素 - 2024年受宏观经济、下游市场、客户需求等影响，行业竞争加剧，有息负债多致财务费用高，经营亏损大[6] - 2024年预计对存在减值迹象的固定资产、在建工程等计提减值准备，影响当期资产减值损失[7] - 2024年根据新金融工具准则预期信用损失率计提减值准备，影响当期信用减值损失[7] 业绩预告说明 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[9] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4]

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏"): 本单位已收到《关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交 易异常波动的函证》,经本单位认真自查,现回函如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及山东华鹏的应披露而 未披露的重大信息; 二、截至目前,除山东华鹏已披露的事项外,本公司不 存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏的重大事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖 山东华鹏股票的情形。 特此回复。 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏"): 二、截至目前,除山东华鹏已披露的事项外,本人及本 人控制的公司不存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏的重大 事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 三、在本次股票交易异常波动期间 ...