会议信息 - 公司第八届董事会第三十次会议于2025年12月11日召开[2] - 应参加会议董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘任北京中名国成会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 变更会计师事务所议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过提请召开2025年第四次临时股东会议案[4] - 定于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会[4] - 提请召开临时股东会议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任中名国成为2025年度财务和内控审计机构，原审计机构为中兴财光华[2] - 2025年12月11日审计委员会同意变更并提交董事会审议[8] - 2025年12月11日董事会9票同意变更[8] 中名国成情况 - 截止2024年12月31日，合伙人70人，注册会计师371人，签过证券服务业务审计报告的120人[3] - 2024年度业务收入37,941.19万元，审计业务收入26,328.79万元，证券业务收入9,853.66万元[4] - 2024年度上市公司审计客户1家，收费360万元，挂牌公司客户233家[4] - 职业风险基金上年度年末数4115.12万元，职业责任保险累计赔偿限额5000万元[4] - 近三年因执业行为受纪律处分2次，刑事、行政、监管等处罚0次[4] 费用相关 - 预计2025年公司审计费用为139万元[6] 过往审计报告 - 2024年中兴财光华为公司出具带强调事项段无保留财务审计和标准无保留内控审计报告[7]

财务数据 - 公司请求山发控股支付资产收购款14.0541698852亿元及逾期付款利息，返还占用资金7000万元及利息[2] - 仲裁费961.1133万元，申请人负担561.1133万元，被申请人负担400万元[5] - 被申请人应支付400万元补偿垫付仲裁费[5] 仲裁情况 - 仲裁于2025年4月21日及5月6日两轮开庭审理[3] - 仲裁结果为终局裁决，驳回其他仲裁请求，自作出之日起生效[2][5] 影响评估 - 预计仲裁结果不影响公司本期或期后利润[2][6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月19日14点30分召开[3] - 地点为山东省荣成市石岛龙云路479号公司七楼会议室[3] - 采取现场与网络投票结合，网络投票时间9:15 - 15:00[3] 人事变动 - 独立董事魏学军10月22日因个人原因辞职[5] - 公司提名王先鹿、田耀为独立董事候选人[6][9]

股东会临时提案 - 公司股东山东省绿色资本投资集团有限公司于2025年12月3日提出临时提案[2] - 提案人单独持有公司16.48%的股份 符合《上市公司股东会规则》中持股1%以上股东提出临时提案的要求[2][3] - 临时提案的具体内容为提名田耀为公司第八届董事会独立董事候选人[3] 被提名独立董事候选人背景 - 候选人田耀 男性 1982年10月出生 中国国籍 无境外永久居留权 法律专业[4] - 2007年4月至2013年8月 任淄博华川置业有限公司总经理秘书、市场部经理[4] - 2013年12月至2018年12月 任山东德泰堂置业有限公司董事长助理、办公室主任[4] - 2018年12月至2022年7月 任山东博骏律师事务所律师[4] - 2022年7月至今 任山东正大至诚律师事务所律师、合伙人[4] 股东会安排更新 - 公司已于2025年12月3日公告股东会召开通知 此次为增加临时提案的补充公告[2] - 2025年第三次临时股东会现场会议召开时间为2025年12月19日14点30分 地点为山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室[5] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[5] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00[6] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00[6] - 原通知的股东会股权登记日保持不变[6] 议案与投票信息 - 本次股东会议案详情已披露于2025年12月3日及12月5日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站[6] - 无特别决议议案 也无涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案[6] - 议案1.01和1.02将对中小投资者实行单独计票[6] - 对于选举董事的议案组 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数 股东可集中或分散使用其选举票数[7][8]

股东会基本信息 - 公司将于2025年12月19日14点30分召开2025年第三次临时股东会 [2][7] - 会议召开地点为山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室 [7] - 股东会提供现场投票和网络投票两种方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [8][9] - 网络投票时间为2025年12月19日9:15至15:00 其中通过交易系统投票平台的时间为当日的交易时间段 [9] 临时提案详情 - 持有公司16.48%股份的股东山东省绿色资本投资集团有限公司于2025年12月3日提出了临时提案 [2] - 该提案符合《上市公司股东会规则》关于单独或合计持有1%以上股份股东可提前十日提出临时提案的规定 [3] - 临时提案的具体内容为提名田耀为公司第八届董事会独立董事候选人 [3] 候选人背景 - 独立董事候选人田耀 男 1982年10月出生 中国国籍 无境外永久居留权 法律专业背景 [4] - 其职业经历包括：2007年4月至2013年8月 任淄博华川置业有限公司总经理秘书、市场部经理 [4] - 2013年12月至2018年12月 任山东德泰堂置业有限公司董事长助理、办公室主任 [4] - 2018年12月至2022年7月 任山东博骏律师事务所律师 [4] - 2022年7月至今 任山东正大至诚律师事务所律师、合伙人 [4] 议案与投票安排 - 除新增的独立董事提名议案外 原定于2025年12月3日公告的股东会议程保持不变 [5] - 股权登记日维持原通知日期不变 [10] - 议案1.01和1.02将对中小投资者实行单独计票 [12] - 本次股东会无特别决议议案 也无涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [12]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会股权登记日为2025/12/12[2] - 现场会议于2025年12月19日14点30分在山东威海荣成召开[5] - 网络投票于2025年12月19日进行，有时间区分[5][6] 股东提案 - 山东省绿色资本投资集团持股16.48%，12月3日提临时提案[3] - 提案拟提名田耀为独立董事候选人[3] 会议议案 - 议案含补选独立董事，应选1人[7] - 补选王先鹿、田耀为独立董事[7] - 对中小投资者单独计票议案为1.01、1.02[9]

人员变动 - 2025年10月22日独立董事魏学军辞职，未持股[2] - 提名王先鹿为第八届董事会独立董事候选人等职务[4] - 提名委员会召集人调整为邹振东[4] 人员信息 - 王先鹿1976年1月生，会计学教授，任职于青岛理工大学[7] - 王先鹿获山东省高端会计人才等荣誉称号[7] 会议情况 - 2025年12月2日召开第八届董事会第二十九次会议[3] - 会议审议通过补选独立董事及委员会委员议案[4]

公司账户情况 - 子公司石岛玻璃部分银行账户因纠纷被冻结[2] - 兴业银行荣成支行账户被冻结资金达诉讼保全金额[2] - 威海银行石岛支行和中国银行石岛支行账户已解除冻结[2] - 截至2025年12月2日，兴业银行荣成支行账户未解冻[3][4] 影响 - 解除账户冻结利于提高资金使用效率，保障经营[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会召开日期为12月19日14点30分[4] - 现场会议地点为山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室[4] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，起止时间为2025年12月19日[4] 议案信息 - 本次股东会审议补选独立董事及补选王先鹿为独立董事的议案[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月12日，A股代码603021，股票简称ST华鹏[10] - 股东会议登记时间为2025年12月17日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] - 登记地点为山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏证券部[10] 会议其他信息 - 现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理[15] - 会议联系地址为山东省荣成市石岛龙云路479号证券部，联系人孙冬冬，电话0631 - 7379496，邮箱hp577@huapengglass.com[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[18] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[18] - 投资者持有100股，在“选举董事议案”有500票表决权，“选举独立董事议案”有200票[18] - 投资者可在500票范围内对“选举董事议案”按意愿表决，可集中或分散投票[19]