关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，山东华鹏玻璃股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司任职独立董事的独立性自查情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，在任独立董事未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，未 持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东华鹏玻璃股份有限公司 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-020 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于计提 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分 资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资 产计提减值准备。 2、计提减值准备情况 减 值损 失 按项 目 列示 ： 单 位： 元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（负数为计提数） | -6,617,703.44 | | 二、存货跌价损失、合同履约成本减值损失 | -4,483,961 ...

重要内容提示： ●问题征集方式：投资者可于 2025 年 4 月 23 日（星期三） 至 4 月 29 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日发布公 司 2024 年年度报告，为方便广大投资者全面深入地了解公司 2024 年度的经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 30 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年度业 绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-027 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各 项决议；全体董事勤勉尽责，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。现 将公司董事会 2024 年度的主要工作及 2025 年度工作计划报告如下： 山东华鹏玻璃股份有限公司 一、2024 年主要工作回顾如下： 2024年，面对复杂多变的经济环境，公司董事会保持战略定力，坚定发展信 心，以"精细化管理年"为抓手，持续推进精细化管理，降本增效，积极开展各 项应对举措，全面提升管理水平，以保持公司稳健发展。报告期内，公司实现营 业收入41184.85万元，同比下降24.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 -14707.43万元，同比增长49.55%。 （一）加强生产与销售管理，提升核心竞争力。 倡导节约挖潜，以节能降耗、控制成本为主线，通过推进各项技改工作，促 进产品结构优化升级，充分保证生产稳 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（以下简称"石岛玻璃"） 本次拟为上述公司提供担保金额：不超过 45,000 万元，已实际为其担保 18,998.17 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-022 | 维及制品制造；日用百货销售；未封口玻璃外壳及其他玻璃制 | | --- | | 品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经 | | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目： | | 货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 | | 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 | | 准）。 | 2、主要财务指标 | 年份/ | 资产总额 | 负债总额 | 流动负债总 | 其中银行 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | --- | -- ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：603021 公司简称：山东华鹏 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-025 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第八条 经理为公司的法定代表人。担任法 | | | | 定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定 | | 第八条 | 公司的法定代表人由董事长或总 | | | | | 代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定 | | 经理担任。 | | | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 | | | | 代表人。 | 二、除修订的条款内容外，《公司章程》其余条款内容不变。本次修订的《公 司章程》尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时提请股东大会授权公 司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 / 1 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 ...

2、 附表 委托单位：山东华鹏玻璃股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0631-7379496 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 目 录 1、 专项审计报告 单位：万元 附表 2 | 金往来 | 称 | 公司的关系 | 算的会计科 | 初往来资 | 往来累计发 | 往来资金 | 偿还累计 | 末往来资 | 原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 金余额 | 生金额（不 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | 经营性往 来 经营性往 来 | | | 安庆华鹏长江 | 子公司及其控 | 其他应收款 | 11,988.32 | 171.29 | | 12,075 ...

前十大流通股东累计持有： 14453万股，累计占流通股比： 45.17%，较上期变化： -483.38万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 山东海科控股有限公司 | 7785.31 | 24.33 | 不变 | | 山东省绿色资本投资集团有限公司 | 5272.71 | 16.48 | 不变 | | 上海财通-中信证券-财通资产-磁峰·富盈定增1号特定多个 | | | | | 客户专项资产管理计划 | 260.77 | 0.82 | -115.91 | | UBS AG | 240.32 | 0.75 | 新进 | | 付磊 | 173.78 | 0.54 | 新进 | | 刘少林 | 157.58 | 0.49 | 新进 | | 陈志贤 | 152.53 | 0.48 | 新进 | | 深圳财和商业保理有限公司 | 144.64 | 0.45 | 新进 | | 邹军 | 136.36 | 0.43 | 新进 | | 董妮娜 | 129.00 | 0.40 | 新进 | | 较上 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-015 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于实施其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603021 | 山东华鹏 | 股 A | 停牌 | 2025/4/22 | 全天 | 2025/4/22 | 2025/4/23 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 第二节 实施其他风险警示的适用情形 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，最近连续 三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年 度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易 1 / 3 停牌日期为2025 年 4 月 22 日。 实施起始日为2025 年 4 月 23 ...