山东华鹏玻璃股份有限公司 投资者关系管理工作制度 山东华鹏玻璃股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东华鹏玻璃股份有限公司 (以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进证券市场健康 稳定发展，根据《公司法》《证券法》等法律、法规、中国证监会相关规定和《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作》《公司章程》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，树 立公司良好的资本市场形象，实现公司价值和股东利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 对外担保管理制度 山东华鹏玻璃股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，包括公司的子、分公司或分支机构未 经公司董事会或股东会批准，不得以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他 类似的法律文件。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，严 格控制担保风险。 第六条 除对公司所属子公司提供担保外，公司对外担保必须要求对方提供 反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第七条 公司董事会办公室为公司担保行为的职能管理部门，公司财务部、 办公室分别按照部门职责对对外担保事项进行专业管理。 第二章 担保对象的 ...

山 山东华鹏玻璃股份有限公司 信息披露事务管理制度 山东华鹏玻璃股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关要求，同 时参照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》等规定制定本管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生重 大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制 度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众 公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则。 第五条 公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内 容、格式和要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 舆情管理制度 山东华鹏玻璃股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息； （五）主管部门预警、督办的敏感舆情信息。 第二章 重大信息的范围 第三条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情领导小组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各部门、各分子公司负责人组成。舆情领导小组下设办公室，设在公司证券部。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 舆情领导小组是公司应对各类舆情处 ...

第一章 总 则 第一条 为完善山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公 司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，确保资金使用安 全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《山东华鹏玻璃股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、 审慎决策，着力提高公司盈利能力。公司董事会应当对募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和 盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 山东华鹏玻璃股份有限公司 募集资金管理制度 ...

章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 首则 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 服休 | | 第 ー节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | | 第五章 | | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 独立董事 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | ...

第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，召集人由委员会委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间，如有委员提出不再担任公司董事职务，该委员自动失去委员资格，委员会 可根据上述第三至第五条规定的程序补足委员人数。 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等人员 的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 山东华鹏玻璃股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《山东华鹏玻璃 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会的会务筹备工作在董事会的领导下，由董事会指定董事会办公室（证 券部）具体负责。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会依照《公司法》《公司章程》的相关规定行使职权。 1 / 13 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司 特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书及由经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 委员会任 ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-042 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第 八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会及修改<公司章程> 的议案》《关于修订和制定公司<董事会议事规则><股东会议事规则><董事会审 计委员会工作细则>等 24 项制度的议案》；同日，公司召开第八届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》。具体情况 如下： 一、关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》 （2025 年修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规 及规范性文件的要求，为进一步完善与规范公司治理，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，《监事会 ...