新股发行 - 天工股份（证券代码920068）发行价格为3.94元[1] - 泽润新能（证券代码301636）发行价格为33.06元[1] 要约收购 - ST新潮（证券代码600777）要约申报期1为2025年4月8日至2025年5月7日，申报期2为2025年4月23日至2025年5月22日[1] 退市整理期 - 普利退（证券代码300630）和普利转退（证券代码123099）距最后交易日剩余14个交易日[1] 严重异常波动 - 涉及国芳集团（601086）、国光连锁（605188）等众多公司股票[1] 基金转型 - 深创龙头ETF（基金代码159721）转型选择期为2025年4月18日至2025年5月6日[7] 可转债上市 - 伟测转债（证券代码118055）上市时间为2025年4月30日[7] 可转债转股价格调整 - 九强转债（证券代码123150）等多只可转债转股价格调整生效日期在2025年4月30日至5月8日之间[8][9] 债券赎回 - 22兴泰01（证券代码185828）等多只债券赎回登记日在2025年4月至6月之间[9] 债券回售 - 22穗建03（证券代码185772）等多只债券回售登记期在2025年4月至5月之间[9] 债券摘牌 - 22浦集03（证券代码184293）等多只债券提前摘牌日在2025年4月至5月之间[9]

股价情况 - 2025年4月23 - 25日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值超12%[2][3][6] 经营与业绩 - 截至公告披露日公司生产经营正常，环境未变[4] - 2024年度营收41,184.85万元，同比降24.17%[6] - 2024年度归属股东净利润 - 14,707.43万元，业绩亏损[6] 其他说明 - 控股股东等无影响股价异常波动重大事项[4] - 异常交易期间董监高、控股股东等无买卖公司股票情形[5] - 公司提醒投资者注意投资风险[6][7]

信息披露 - 公司不存在涉及山东华鹏应披露而未披露的重大信息[1][4][6] - 除已披露事项外，公司不存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏的重大事项[1][4][6] 股票交易 - 股票交易异常波动期间，公司不存在买卖山东华鹏股票的情形[1][4][6]

三、担保协议的主要内容 本公司为子公司提供担保为最高额担保，为子公司在2024年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东 大会之间发生的贷款提供最高额保证，具体金额见本公告第一条。本公司将与有关银行签署最高额保证 合同，期限为与银行签订的银行保证合同时间（具体时间以合同约定为准）。 担保形式为本公司与银行签订担保合同并提供连带责任保证。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 截止目前，石岛玻璃不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。 3、关系：山东华鹏持有石岛玻璃100%股权，石岛玻璃系公司全资子公司。 四、董事会意见 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元；公司已实际为子公司担保18,998.17万元， 无逾期担保。 本次公司拟对子公司提供担保不超过45,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1,089.35%，需提交 公司股东大会审议。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2025年4月21日 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2025-023 山东华鹏玻璃股份有限公司 公司第八届董事会第二十一次会议于 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并按规定对有关事项发表独立、客观、公正的独 立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 陶冶，男，1989 年 6 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，南 京邮电大学先进材料与纳米技术研究院博士毕业，南京邮电大学材料科学与工程 学院教授、博导。2023 年 3 月至今，任山东华鹏独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性 要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立 客观判断的其他情形。 （一）出席会议情况、相关决议及表决结果 2024 年度， ...

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币319,948,070元[8] - 公司股份总数为319,948,070股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减少注册资本的，应自收购之日起十日内注销[18] - 因员工持股等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[68] - 董事会会议记录保存期限为10年[80] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，前6个月结束2个月内报半年报，前3和9个月结束1个月内报季报[95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[95] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[97] 重大事项决策 - 对外投资总金额占公司最近一期经审计总资产50%以下由董事会决策，以上由股东大会审议[71] - 收购、兼并、出售资产交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会决策，30%以上报股东大会批准[73] 其他规定 - 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用[118] - 本章程自发布之日起生效，自公司首次公开发行股票之日起施行[127]

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-019 山东华鹏玻璃股份有限公司 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：110,263.59 万元 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"中兴财光华"成立于 1999 年 1 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计 师事务所之一。三十多年以来中兴财光华一直从事证券服务业务。 中兴财光华首席合伙人为姚庚春，注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华合伙人 187 人，注册会计师 838 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 331 人。 3、业务信息 最近一年审计业务收入：96,155.71 万元 ...

授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超7亿综合授信[1] - 授信期限至2025年年度股东大会召开日[1] - 额度用于非流动资金贷款等业务[1] 授权与审议 - 授权董事长或代表签相关合同协议[2] - 申请授信需提交股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年营业收入41184.85万元，同比降24.17%[2] - 2024年归属股东净利润 - 14707.43万元，同比增49.55%[2] 未来展望 - 2025年以“质量管理提升年”深化“精细化管理”[8] - 2025年加强生产、营销、人力等多方面管理[9][11][12] 其他新策略 - 2024年采购完善办法节约成本，生产小改小革提效[2]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-023 根据《教职工校外兼职管理办法》相关规定，为严格遵守高校行政管理规范， 避免职务交叉履职可能产生的合规风险，经过慎重考虑，独立董事陶冶近日向山 东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提交书面辞职报告，向董 事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任第八届董事 会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于陶冶的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陶冶仍将继续履行 其作为独立董事及董事会专门委员会主任委员的相关职责。 截止目前，陶冶未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陶 冶在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发 挥了积极作用。公司及公司董事会对陶冶在任职期间为公司所做的贡献表示衷心 的感谢！ 二、关于补选立董事及董事会专门委员会委员的情况 山东华鹏玻璃股份有 ...