证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-108 江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,405,438 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.8441 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长范青女士担任大会主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广 场 B 座 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

二、监事会会议审议情况 第五届监事会第一次会议决议公告 会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 江苏赛福天集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-105 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 16 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中 监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。鉴于公司于 11 月 16 日下午召开的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事，第五届监 事会正式组建完成，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前 5 日通知。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席钱远忠先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》及其他 有关法律法规的规定，会议合法有效。 江苏赛福天集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 16 日 附件 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-107 江苏赛福天集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会届满。 公司于近期召开了职工代表大会，会议选举钱远忠先生为公司第五届监事会职工 监事。钱远忠先生与经公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成第五届监事会监事，任期至第五届监事会届满为止。 附件： 钱远忠，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任江苏赛福天钢索股份有限公司捻绳车间副主任、制造部副经理。现任江 苏赛福天集团股份有限公司拉丝车间主任、第四届监事会主席。 特此公告。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/F ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码:603028 2023 年 11 月 0 资料目录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一:《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 5 | | 议案二:《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 8 | | 议案三:《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》 | 10 | | 议案四：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 | | | 案》 | 11 | | 议案五：《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》 | 13 | | 议案六：《关于修订公司章程及相关制度的议案》 | 14 | 1 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，江苏 赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-102 江苏赛福天集团股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 23 日召开 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立参股子公司的议 案》，公司以自有资金 1,500 万元人民币出资设立参股子公司长沙绿荫科技研究院 有限公司（以下简称"长沙绿荫研究院"）。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日对外披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2022-005）。 根据公司未来战略发展规划，公司决定以 0 元的价格向长沙中碳企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"长沙中碳"）转让公司持有的长沙绿荫研究院 15% 股权，对应出资额为人民币 1,500 万元。公司已于近期与长沙中碳签订《长沙绿荫 科技研究院有限公司股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），并于近 日 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-103 江苏赛福天集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00-16:00 ● 投资者可于 2023 年 11 月 15 日前访问网址 https://eseb.cn/19qP9zImP7i 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上披露了 2023 年第三季度 报告。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公 司计划于2023年11月15日（星期三）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 召开 2023 年第三季 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为3.84亿元人民币，同比增长88.76%[5] - 年初至报告期末营业收入为13.00亿元人民币，同比增长124.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为866.91万元人民币，同比增长30.31%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3950.21万元人民币，同比增长93.18%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为13.00亿元人民币，同比增长124.4%[22] - 公司2023年前三季度净利润为5725.73万元人民币，同比增长175.4%[23] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为3950.21万元人民币，同比增长93.2%[23] 每股收益 - 基本每股收益为0.03元人民币，同比增长200.00%[6] - 稀释每股收益为0.03元人民币，同比增长200.00%[6] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.14元人民币，同比增长100.0%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3611.15万元人民币，同比下降193.16%[6] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.29亿元人民币，同比增长16.0%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,111,527.45元，同比下降193.2%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-319,158,904.34元，同比下降2387.6%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为321,445,078.95元，同比增长1043.5%[27] - 期末现金及现金等价物余额为107,131,398.80元，同比下降24.2%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-34,346,206.64元，同比下降458.3%[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-520,853.80元，同比下降126.5%[28] 资产与负债 - 总资产为23.41亿元人民币，同比增长93.64%[6] - 公司总资产从2022年底的12.09亿元增长至2023年9月底的23.41亿元，增幅达94%[18] - 公司2023年前三季度负债合计为142.73亿元人民币，同比增长172.1%[19] - 公司2023年前三季度所有者权益合计为9.13亿元人民币，同比增长33.5%[19] - 短期借款从2022年底的2.41亿元增长至2023年9月底的4.55亿元，增幅达89%[18] - 应付票据从2022年底的8580万元增长至2023年9月底的3.9亿元，增幅达354%[18] 新能源领域进展 - 公司积极转型新能源领域，光伏电池片业务取得突破进展，销售收入大幅提升[10] - 报告期内，预付新能源材料采购款有所增加[10] - 公司控股公司安徽美达伦光伏科技主体厂房封顶，预计第四季度正式投产[15] - 公司成立全资子公司江苏赛福天新能源研究院，专注于XBC电池、钙钛矿等新兴技术研发[16] 公司更名与集团化进程 - 公司更名为"江苏赛福天集团股份有限公司"，并整合旗下控股公司，推进集团化进程[15] 研发与费用 - 公司2023年前三季度研发费用为2644.78万元人民币，同比增长30.3%[22] - 公司2023年前三季度销售费用为1239.84万元人民币，同比增长15.4%[22] - 公司2023年前三季度管理费用为4856.27万元人民币，同比增长35.6%[22] 货币资金与应收账款 - 公司货币资金从2022年底的1.5亿元增长至2023年9月底的3.9亿元，增幅达160%[17] - 应收账款从2022年底的2.0亿元增长至2023年9月底的2.54亿元，增幅达27%[17] 固定资产与在建工程 - 固定资产从2022年底的3.4亿元增长至2023年9月底的4.7亿元，增幅达38%[18] - 在建工程从2022年底的0元增长至2023年9月底的3.49亿元[18] 支付与税费 - 支付给职工及为职工支付的现金为118,514,575.48元，同比增长26.5%[27] - 支付的各项税费为38,346,988.15元，同比增长20.7%[27]

江苏赛福天集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年【10】月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上交所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年【10】月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"股东大会规则"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件、上海证券交易所业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董 事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东大会规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会 ...