会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议通知于2024年8月18日送达全体董事[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》全票通过[4] - 《关于拟对外投资暨关联交易的议案》8票同意，1票回避[5] - 《关于注销公司全资子公司的议案》全票通过[7] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[8]

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-058 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 江苏赛福天集团股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 由董事长范青女士提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 356.61 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.24% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 2,128.52 | | 实际回购价格区间 | 5.12 元/股~7.29 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日对外披 露了《关于董事长提议回购股份 ...

员工持股计划 - 截至2024年7月31日，2024年员工持股计划累计买入股票896,500股[1] - 截至2024年7月31日，2024年员工持股计划成交金额为4,647,990.70元[1] - 截至2024年7月31日，2024年员工持股计划买入股票数占公司股本总数的0.31%[1]

员工持股会议 - 2024年7月24日召开2023年员工持股计划第二次持有人会议[2] - 应出席55名，实出席55名，代表份额1921.16万份，占总份额99.21%[2] 管理委员会选举 - 会议通过选举管理委员会委员议案，蔡文不再担任，许晓晴当选[3] - 管理委员会由许晓晴、林柱英、左雨灵组成，任期至持股计划存续期届满[3] 投票情况 - 同意1854.73万份，占96.54%；反对、弃权0份；回避66.43万份，占3.46%[3]

人事变动 - 公司证券事务代表黄波因个人原因辞职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 董事会将聘任符合资格人员担任证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月24日[2]

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-054 江苏赛福天集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况披露如下： 截至 2024 年 7 月 17 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 3,316,100 股，累计已回购股份占公司总股本比例的 1.16%，回购成交最高价为 7.29 元/股， 最低价为 5.18 元/股，交易总金额为 19,996,932.00 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信 ...

净利润预测 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1,350万元到-950万元，与上年同期相比将出现亏损[5] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,400万元到-1,000万元[6] 上年同期净利润 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为3,083.30万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,499.94万元[9] 光伏电池片业务影响 - 公司光伏电池片业务受光伏产业链价格持续下探影响，盈利能力受损[10]

股份回购 - 公司拟用3000万至6000万元回购股份，价格上限调至不超12.826元/股[1][4] - 按3000万下限预计回购约2338999股，占比0.81%[4] - 按6000万上限预计回购约4677998股，占比1.63%[4] 权益分派 - 2023年以285616100股为基数，每10股派现金红利0.3417元，共派9759502.14元[3] - 每股现金红利约0.03400元[4]

回购方案 - 2024年2月23日首次披露，由董事长范青提议[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额3000万元至6000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过12.86元/股[4] 回购进展 - 2024年4月7日董事会和监事会审议通过[4] - 截至2024年6月30日累计回购142.39万股[3] - 占总股本比例0.50%[3] - 累计回购金额979.14万元[3] - 实际回购价格区间6.09元/股至7.29元/股[3]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议6月26日召开[2] - 应到25人实到25人，代表份额1000.00万份占100.00%[2] 管理委员会设立 - 设立2024年员工持股计划管理委员会，3名委员设主任1人[3] - 设立管理委员会议案同意1000.00万份，占100.00%[3][4] 委员选举 - 选举林柱英、许晓晴、钟海燕为委员[4] - 选举委员议案同意840.00万份，占84.00%，回避160.00万份[4] 授权事宜 - 授权管理委员会办理多项事宜[4] - 授权管理委员会议案同意1000.00万份，占100.00%[5]