重要内容提示： 东莞市华立实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2026-012 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 310 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,769,959 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.7114 | 注：因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年 9 月 22 日签署的《表决权放弃协议》已生效，谭洪汝先生及谢劭庄女士合计持有的股份 未计入本次公司有表决权股份总数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由副董事长谭栩杰先生主持，公司董事、高级 管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于东莞市华立实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]A0088 号 致：东莞市华立实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《东 莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出 ...

股东持股 - 卢旭球持有公司股份13,000,000股，占总股本4.84%[3] - 卢旭球IPO前取得928,000股，其他方式取得12,072,000股[4] 减持计划 - 卢旭球拟减持不超2,686,771股，约占总股本1.00%[4] - 减持期间为2026年3月23日至2026年6月22日[4] 利润分配 - 2018 - 2020年公司每10股转增4股[6][7] - 2024年公司每10股转增3股[7] 股东承诺 - 上市12个月内卢旭球不转让股份[10] - 限售期届满后两年内，每年转让不超20%，减持价不低于发行价[10] - 减持前提前3个交易日公告并履行信息披露义务[10] 不确定性 - 本次减持计划存在减持时间、价格、数量等不确定性[13]

期货交易安排 - 拟开展PVC粉期货套期保值，保证金不超0.5亿，最高合约价值不超3亿[3][4][6] - 保证金可循环滚动使用，授权有效期一年[3][4][6][9] 交易相关信息 - 目的是对冲PVC粉采购价格波动风险[5] - 资金来源为自有资金，交易品种为大商所PVC粉期货[7][8] 管理与风险 - 设套期保值管理小组，明确岗位[10] - 存在市场等多种风险，按准则会计处理[12][13]

业绩总结 - 2025年度向关联方接受劳务预计4400万元，实际发生3936.32万元[5] - 2025年度向关联方销售商品预计50万元，实际发生0.67万元[5] - 2025年度日常关联交易预计4450万元，实际发生3936.99万元[5] 未来展望 - 预计2026年度采购商品和接受劳务的日常关联交易不超4800万元[7] - 预计2026年度销售商品和提供劳务的日常关联交易不超100万元[7] - 预计2026年度日常关联交易合计不超4900万元[7] 其他 - 公司主要股东为凤台县国资委，持股80.5556%[12] - 苏州尚源智能科技有限公司持股19.4444%[12] - 子公司尚源智能持有安徽州源19.4444%股份[12] - 2026年3月9日董事会通过2026年度日常关联交易预计议案[3]

期货交易计划 - 拟开展PVC粉期货套期保值交易，保证金不超0.5亿，最高合约价值不超3亿[17] - 授权有效期自股东会通过起十二个月，超期自动顺延[17] - 期货品种为大连商品交易所PVC粉期货[21] 组织安排 - 设立套期保值管理小组，董事长任组长，副总任副组长[24] - 从事期货业务岗位有交易员、资金调拨员、会计核算员[24] 资金与目的 - 资金来源为公司及子公司自有资金[20] - 目的是部分对冲原材料采购价格上涨风险[25] 风险与管理 - 存在市场、政策等风险，制定内控制度管理[25] - 按职能分离原则健全审批和执行程序[27] 其他 - 套期保值操作与经营计划匹配，不影响核心业务[27] - 依据会计准则进行会计处理[27] - 议案已通过董事会，提请股东会审议[28]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于3月25日召开[2] - 现场会议14点在东莞松山湖汇富中心9楼会议室召开[2] - 网络投票3月25日进行，交易与互联网平台有不同时段[2] 议案相关 - 审议期货交易额度授权的议案[4] - 议案内容详见3月10日相关公告[4] 时间地点 - 股权登记日为3月18日[8] - 会议登记时间为3月23日9:30 - 16:30[10] - 会议登记地点在深圳福田卓越世纪中心1号楼710[10] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0769 - 83338072，邮箱investor@dghuafuli.com[11] 其他 - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[12]

会议信息 - 公司第七届董事会第七次会议于2026年3月9日在郑州召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，7票同意[3] - 审议通过《关于期货交易额度授权的议案》，7票同意，需提交股东会[4] - 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，7票同意[5]

公司财务状况 - 公司及子公司实际发生的对外担保总额为人民币12.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的92.6% [1] - 公司实际发生借款金额约6.84亿元，占公司最近一期经审计净资产的49.1% [1] 行业动态 - 某央行连续两年增持黄金最多，目标是囤积700吨黄金，并宣布再购买150吨 [1]

担保情况 - 为苏州尚源智能科技有限公司本次担保3000万元，实际担保余额5000万元（含本次）[2] - 为江苏诺莱智慧水务装备有限公司本次担保10000万元，实际担保余额12000万元（含本次）[2] - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额12.9亿元（含本次新增），占最近一期经审计净资产的比例为92.60%[4] - 公司为合并报表范围内各级子公司或子公司之间银行综合授信预计提供不超过18.70亿元连带责任担保[5] - 苏州尚源智能为江苏诺莱向招商银行南通分行担保金额为1亿元[10] 子公司数据 - 苏州尚源智能科技有限公司2024年12月31日资产总额75663.07万元等多项财务数据[7] - 苏州尚源智能科技有限公司2025年9月30日资产总额86333.12万元等多项财务数据[7] - 江苏诺莱智慧水务装备有限公司2024年12月31日资产总额10569.81万元等多项财务数据[8] - 江苏诺莱智慧水务装备有限公司2025年9月30日资产总额14580.36万元等多项财务数据[8] 股权情况 - 公司直接持有苏州尚源智能科技有限公司51.00%股权[7] - 尚源智能持股江苏诺莱智慧水务装备有限公司53%，公司间接持有江苏诺莱27.03%股权[7] - 苏州尚源智能科技有限公司其他股东将其持有的合计49%股权质押给公司[5] 其他要点 - 对外担保逾期累计金额为0万元[4] - 保证期间一般为债务履行期限届满之日起三年[10] - 保证人对保证范围内债务承担连带保证责任，收到索偿通知五日内偿还[10][11] - 保证担保范围包括贷款本息、垫款本息等及实现债权费用[12] - 本次担保在公司股东会授权范围内，目的支持子公司经营发展[13] - 公司及子公司担保用于子公司融资，符合公司整体利益[14] - 公司对被担保方有实质控制权，可控制防范担保风险[15] - 实际发生借款金额6.841073亿元，占最近一期经审计净资产49.10%[16] - 公司及子公司无逾期对外担保，未对控股股东等关联人提供担保[16]