利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月15日经股东大会通过[4] - 以268,677,106股为基数，每股派现0.05元，共派13,433,855.30元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/18，除权（息）日和发放日2025/6/19[3] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司自行发放[8] 税收政策 - 持股超1年个人及基金暂免个税，每股派0.05元[8] - 合格境外机构投资者和沪港通投资者按10%扣税，每股派0.045元[9][10] 咨询信息 - 本次权益分派咨询联系董事会办公室，电话0769 - 83338072[11]

担保情况概述 - 公司控股子公司尚源智能为其控股子公司江苏诺莱申请银行授信提供最高额人民币1,000万元的连带责任担保 [1] - 截至公告披露日，公司及下属子公司已为江苏诺莱提供的担保余额为1,000万元（含本次新增） [1] - 公司2024年年度股东大会审议通过为合并报表范围内各级子公司或子公司之间银行综合授信提供不超过18.70亿元人民币的连带责任担保，其中为各级子公司提供不超过10亿元担保，子公司之间提供不超过8.70亿元担保 [1] 被担保人基本情况 - 江苏诺莱智慧水务装备有限公司成立于2018年6月5日，注册资本1,000万元，法定代表人陈杰，经营范围包括水过滤机械、环保设备研发销售等 [2] - 截至2024年12月31日，江苏诺莱总资产为10,569.81万元 [2] - 截至2025年3月31日，江苏诺莱总资产为9,927.84万元，净资产4,027.23万元，2025年1-3月实现营业收入945.15万元，净利润-71.44万元 [3] 担保协议主要内容 - 尚源智能与工商银行签署《最高额保证合同》，为江苏诺莱提供最高额1,000万元连带责任保证 [3] - 保证期间自主合同项下借款期限届满之次日起三年，担保范围包括主债权本金、利息、违约金等实现债权费用 [3] 担保必要性与合理性 - 担保目的是支持子公司经营及业务发展需要，符合子公司实际经营情况和整体发展战略 [3] - 公司对合并报表范围内各级子公司日常经营活动及决策能有效控制，担保风险可控 [3] 董事会意见 - 担保主要用于满足合并报表范围内各级子公司经营发展的融资需求，有利于促进子公司资金筹措和良性发展 [4] - 公司对被担保方具有实质控制权，可有效控制和防范担保风险 [4] 累计对外担保情况 - 截至目前公司及子公司实际发生的对外担保总额为人民币90,200万元（含本次新增），占公司最近一期经审计净资产的57.00% [4] - 全部担保均为公司为合并报表范围内各级子公司或子公司之间提供的担保，无逾期对外担保情况 [4]

担保情况 - 为江苏诺莱提供1000万元连带责任担保，担保余额1000万元（含本次）[3] - 同意为子公司或子公司间银行综合授信提供不超18.70亿元连带责任担保[5] - 尚源智能为江苏诺莱融资提供1000万元连带责任保证[12] - 公司及子公司实际对外担保总额90200万元，占最近一期经审计净资产57.00%[16] 股权情况 - 公司持有尚源智能51.00%股权，间接持有江苏诺莱27.03%股权[10] 江苏诺莱业绩 - 2024年末总资产10569.81万元，净资产4098.67万元，营收8122.18万元，净利润1145.36万元[9] - 2025年3月末总资产9927.84万元，净资产4027.23万元，1 - 3月营收945.15万元，净利润 - 71.44万元[9]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会[4] - 现场会议于2025年5月15日在广东东莞召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计403名，代表股份100,225,507股，占公司有表决权股份总数的44.9060%[7] 议案表决 - 《关于2024年度独立董事履职情况报告的议案》同意99,762,307股，占比99.5378%[9] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意99,746,607股，占比99.5222%[10] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意99,747,007股，占比99.5226%[11] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意99,717,007股，占比99.4926%[12] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意99,740,607股，占比99.5162%[13] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意99,723,807股，占比99.4994%[14] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意99,733,307股，占比99.5089%[15] - 整体议案同意99,632,277股，占有效表决权的99.4081%，反对496,330股，占0.4952%，弃权96,900股，占0.0967%[19] - 董事孙媛媛2025年度薪酬方案议案同意99,631,407股，占有效表决权的99.4072%，反对496,200股，占0.4951%，弃权97,900股，占0.0977%[20] - 董事薛玉莲2025年度薪酬方案议案同意99,629,407股，占有效表决权的99.4052%，反对496,200股，占0.4951%，弃权99,900股，占0.0997%[21] - 董事黄卫祖2025年度薪酬方案议案同意99,627,807股，占有效表决权的99.4036%，反对496,500股，占0.4954%，弃权101,200股，占0.1010%[22] - 董事张冠鹏2025年度薪酬方案议案同意99,640,707股，占有效表决权的99.4165%，反对484,900股，占0.4838%，弃权99,900股，占0.0997%[23] - 监事陈晨2025年度薪酬方案议案同意99,644,107股，占有效表决权的99.4199%，反对486,800股，占0.4857%，弃权94,600股，占0.0944%[24] - 2025年度投资计划议案同意99,736,907股，占有效表决权的99.5125%，反对440,300股，占0.4393%，弃权48,300股，占0.0482%[27] - 向银行申请综合授信额度授权议案同意99,749,107股，占有效表决权的99.5247%，反对428,400股，占0.4274%，弃权48,000股，占0.0479%[28][29] - 对子公司融资提供担保额度预计议案同意99,704,407股，占有效表决权的99.4801%，反对463,300股，占0.4623%，弃权57,800股，占0.0577%[30] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案同意99,707,907股，占有效表决权的99.4836%，反对462,400股，占0.4614%，弃权55,200股，占0.0551%[31]

会议信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人403人，持有表决权股份100,225,507股，占比44.9060%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[3][4] 议案表决 - 2024年度独立董事履职情况报告等多项议案同意比例超99%[5][6][7] - A股股东对2025年度投资计划等议案同意比例超99%[10] - 5%以下股东对2024年度利润分配等议案同意比例超96%[11][12] 特别事项 - 关联股东安徽洪典资本管理合伙企业等在部分议案表决时回避[13] - 议案12和议案13为特别决议事项获2/3以上通过[12] 见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京国枫律师事务所[14] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[14]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月15日14点召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会表决方式为现场和网络投票结合[1] 服务安排 - 公司拟委托上证信息提供股东大会提醒服务[2] - 投资者可按短信提示投票，拥堵时可通过原系统投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见[2]

发行股票方案 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本总数30%[3] - 发行对象不超35名，限售期6或18个月[6][9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] 发行相关安排 - 采用简易程序，10个工作日内完成缴款[5] - 决议有效期至2025年年度股东会召开日[13] - 股票为A股，将在上海证券交易所上市[3][12] 授权与审议 - 授权董事会办理申报、实施等事宜[16] - 相关议案已通过董事会和监事会审议[17] - 尚需2024年年度股东大会审议[18]

财务审计 - 审计公司于2025年4月24日对公司2024年12月31日财务报表出具审计报告[3] 往来资金情况 - 东莞市汇富企业管理有限公司期初余额34.27万元，偿还累计34.27万元[13] - 四川华富立复合材料有限公司期初余额5696.36万元，往来累计1748.45万元，偿还累计1324.05万元，期末余额6120.76万元[13] - 佛山市华富立装饰材料有限公司期初余额7594.00万元，往来累计970.00万元，期末余额8564.00万元[13] - 湖北华富立装饰材料有限公司期初余额11044.13万元，偿还累计1044.13万元，期末余额10000.00万元[13] - 虹湾家居科技有限公司期初余额3165.00万元，偿还累计3165.00万元[13] - 东莞市宏源复合材料有限公司期初余额13362.60万元，往来累计14637.40万元，偿还累计28000.00万元[13] - 深圳市领维创业投资有限公司期初余额2840.00万元，往来累计180.80万元，偿还累计1100.00万元，期末余额1920.80万元[13] - 华立数字科技(郑州)有限公司往来累计16700.00万元，偿还累计8000.00万元，期末余额8700.00万元[13] - 苏州尚源智能科技有限公司往来累计3000.00万元，利息9.70万元，偿还累计3009.70万元[13]

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-024 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过《关于向 银行申请综合授信额度授权的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体 情况如下： 为满足公司日常生产经营及相关业务发展需要，公司及控股子公司拟向商业 银行等金融机构申请总额度不超过人民币 16 亿元综合授信额度授权。单个银行 授信额度不超过人民币 10 亿元。 最终授信额度及期限以有关银行实际审批的金额为准，本次综合授信额度不 等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确 定。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行最终商定的 内容和方式执行。 东莞市华立实业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 为提高工作效率，董事会 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-027 东莞市华立实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼 会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ( ...