东莞市华立实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 一、会议时间 现场会议：2025 年 5 月 15 日 14：00 网络投票：2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 广东东莞 二○二四年五月 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1.《关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案》； 2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3.《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 4.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 5.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 6.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》； 7.《关于 2024 年度报告及 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-017 东莞市华立实业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 24 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室以现场及 通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会 主席陈晨女士主持。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为：《2024 年 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-016 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 24 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室以现场 及通讯方式召开。董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发出。本次会 议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董 事谭栩杰先生、孙伟先生、独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通 讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-019 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 1 发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 （二）公司不触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下： 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信 ...

关于谭洪汝 业绩承诺完成情况的专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00060 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于谭洪汝 业绩承诺完成情况的专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00060 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，我们审核了后附的东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"华立股份"） 编制的《关于谭洪汝业绩承诺完成情况的说明》。 一、管理层 ...

东莞市华立实业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00140 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 5-00140 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 ...

东莞市华立实业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00145 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.I 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing,China,100083 lif Telephone . +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00145 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了东莞 市华立实业股份有限公司(以下简称华立股份)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内 ...

关于苏州尚源智能科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00066 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华立股份管理层编制的《关于苏州尚源智能科 技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其 他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴 证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《关于苏州尚源智能科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan Internat ...

东莞市华立实业股份有限公司 重大经营与投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市华立实业股份有限公司（下称"公司"）的重大经营 及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法 律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《东莞市华立实业股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产出效益化。 第三条 公司各专业部门及总裁办公会议为公司重大经营决策的职能机构， 负责重大经营事项的承揽、论证、实施和监控； 总裁办公会议为公司管理投资事项的职能机构，负责公司投资项目的规划、 论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）签订重大购买、销售或提供、接受服务等重大合同事项； （二）购买或者出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或 ...

东莞市华立实业股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第一章 总则 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第一条 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步提升 舆情应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《东莞市华立实业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），组 长、副组长分别由公司董事长和董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员 组成。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （一）配合开展舆情信息采 ...