东莞市华立实业股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 28 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过公司以现金方式收购苏州尚源智能 科技有限公司（以下简称"尚源智能"）51%股权事项。2024 年 10 月 29 日， 公司与尚源智能相关股东签署了股权收购协议和补充协议。2024 年 11 月，尚源 智能完成相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日、 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 29 日、 2024 年 10 月 30 日和 2024 年 11 月 7 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的 相关公告。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-058 截至目前，根据股权收购协议，公司已完成第一期和第二期交易对价的支付。 为减少资金长期占 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-057 东莞市华立实业股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规 则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订、制定部 分治理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 控股股东、实际控制人行为规范 | 修订 | 是 | | 2 | 董事及高级管理人员行为规范 | 修订 | | | 3 | 对外担保决策管理制度 | 修订 | | | 4 | 关联交 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-060 东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 17 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1sN7YpBMpqw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（http://www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2025 年第三季 度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-059 东莞市华立实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议文件 二○二五年十一月 东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 11 月 17 日 14：00 网络投票：2025 年 11 月 17 日 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 董建刚先生 四、会议审议事项 1．审议《关于变更会计师事务所的议案》 2．逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 2.01 审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》—控股股东、实际 控制人行为规范 2.02 审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》—董事及高级管理 人员行为规范 2.03 审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》—对外担保决策管 理制度 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 ...

第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于2025年10月30日在南通市通州湾商务中心酒店二号会议室以现场及通讯方 式召开。董事会会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出。本次会议由董 事长董建刚先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中独立董事张 永吉先生以通讯方式参加会议并表决，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业 股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 1．审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见2025年10月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司 指定媒体刊登的相关公告。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-055 东莞市华立实业股份有限公司 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 本议案 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 445,166,113.23 | 83.06% | 978,3 ...

东莞市华立实业股份有限公司 董事及高级管理人员行为规范 第一章 总则 （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向 董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者 本章程的规定，不能利用该商业机会的除外； （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为 他人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； 第一条 为进一步规范东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事和高级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护 广大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《东莞市华立实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定制订本规范。 第二条 董事、高级管理人员应该努力学 ...

东莞市华立实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《信息披露暂缓 与豁免管理规定》"）及《东莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《东莞市华立实业股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《公 司信息披露管理制度》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审 ...

东莞市华立实业股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")的风险投 资行为，建立科学的投资决策管理机制，有效防范投资风险，保障公司资金、财 产安全，维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资包括证券投资、基金投资、期货投资、私募股 权投资基金及以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所认定的其他投资行为。其中，证券投资包括股票二级市场投资、 债券投资、交易所上市交易基金投资、证券衍生品种等有价证券投资。以下情形 不适用本制度： (一)以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； (二)固定收益类或者承诺保本的投资行为； (三)参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； (四)以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 5%，且拟持 有 3 年以上的证券投资； 第八条 公司将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二 个月内， ...