融资与资金状况 - 公司非公开发行A股24,589,840股，每股发行价10.24元，募集资金总额251,799,961.60元[1] - 截至2025年5月31日，募集资金余额62,280,340.27元，结构性存款余额20,000,000.00元[3] 项目进展与研发 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目拟使用募集资金58,843,409.62元，累计投入14,356,651.00元，投入进度24.40%[4] - 截至2025年5月31日，与项目有关的发明专利授权10项[14] - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目完成时间延期两年至2027年7月[26] 市场与业务拓展 - 公司力争三年累计新建或改造超3.5万个5G - A基站，实现城市5G - A轻量化基站连续覆盖[13] - 公司2025年计划将“北斗 + 5G室分”系统推广至部分地区，未来两年向全国市场推广[15] - 公司中标中国铁塔河南分公司2025年支持4.9GHz频段的POI产品研发服务采购项目，预计8月底完成产品认证，在郑州试点后全国推广[15][16] 项目投资调整 - 项目固定资产投资原计划9419.00万元，调整后4464.50万元，减少4954.50万元[17] - 项目研发费用原计划无，调整后1970.00万元，增加1970.00万元[17] - 项目铺底流动资金原计划2215.22万元，调整后1446.50万元，减少768.72万元[18] - 项目总投资原计划11634.22万元，调整后7881.00万元，减少3753.22万元[18] 资金使用计划 - 项目研发费用未来24个月拟使用募集资金投入1480万元[19] - 2025 - 2027年7月拟使用募集资金分别为2742.56万元、1274.84万元、431.28万元，合计4448.68万元[30] 项目收益预测 - 项目达成后年销售收入约21541.65万元，税后静态投资回收期为5.35年（含建设期），税后项目财务内部收益率20.01%[24] 产品销售业绩 - 5GPOI销量6.00万台，单价1450.00元/台，收入8700.00万元[24] - 合路器销量10.00万台，单价181.82元/台，收入1818.18万元[24] - 功分器销量80.00万台，单价12.99元/台，收入1038.96万元[24] - 耦合器销量80.00万台，单价12.99元/台，收入1038.96万元[24] - 电桥销量12.00万台，单价45.45元/台，收入545.45万元[24]

董事会提名 - 提名孙小菡女士为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 独立董事认为候选人具备履职能力和条件，无禁止任职情况[1] - 同意提名并将议案提交股东会审议[1] 其他信息 - 独立董事包括陈益平、胡宜奎、赵兴群[2] - 独立意见日期为2025年7月12日[2]

募集资金 - 公司非公开发行A股24,589,840股，每股发行价10.24元，募资总额251,799,961.60元，净额245,099,039.61元[3] - 截至2025年5月31日，募集资金存储余额62,280,340.27元，结构性存款余额20,000,000.00元[6] 项目投资 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目总投资调整为7,881.00万元，拟以募集资金投入5,884.34万元[2][22] - 固定资产投资原计划9419万元，调整后4464.5万元，减少4954.5万元[17] - 研发费用原计划无，调整后1970万元，增加1970万元[17] - 铺底流动资金原计划2215.22万元，调整后1446.50万元，减少768.72万元[17] 项目进度 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目累计投入14,356,651.00元，投入进度24.40%[7] - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目完成时间拟延期两年至2027年7月[4][26] 产品研发 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目产品包括POI等，POI在5G - A商用和专网场景有新需求[8] - 公司目前立项的专网公网多系统融合POI和支持4.9GHz的POI，预计2025Q4及2026年推向市场[21] - 2025年计划将“北斗+5G室分”系统推广至部分地区，未来两年向全国市场推广[15] 市场情况 - 近几年运营商5G资本开支结构性收缩，POI产品市场需求不及预期，部分宽带无源器件产品竞争加剧、毛利率走低[27] 资金使用计划 - 2025年拟使用募集资金投资额为2742.56万元，2026年为1274.84万元，2027年1 - 7月为431.28万元，合计4448.68万元[30] - 本项目研发费用未来24个月拟使用募集资金投入1480万元[19][20] 项目审议 - 本次部分募投项目延期及调整内部投资结构事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东会审议[32] 项目效益 - 项目建成完全达产后年销售收入约21541.65万元，税后静态投资回收期为5.35年，税后项目财务内部收益率20.01%[24] 公司策略 - 公司为避免生产设备闲置，减缓了产能扩张[27] - 公司将加强募集资金使用监督，成立专项推进小组，实施严格费用审批流程，推动募投项目如期完成[31]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月29日14点30分在南京江宁区召开[3] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，起止7月29日[3] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[5] 审议议案 - 审议部分募投项目延期及调整内部投资结构等议案[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月22日，A股代码603042[13] - 登记时间7月23日，地点公司董事会办公室[13][15] 其他 - 会务联系人陈革，电话025 - 52707616，传真025 - 52707915[15] - 采用累积投票制选举，一股对应与应选董事人数相等投票总数[20]

会议情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年7月11日现场召开[2] - 会议通知于2025年6月29日发出，应出席3名监事，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席赵莉主持[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目延期及调整内部投资结构议案[3] - 议案表决3票同意，需提交股东会审议[3] 公告信息 - 公告日期为2025年7月12日[4]

会议决策 - 2025年7月11日召开第四届董事会第二十次会议，7名董事全出席[2] - 审议募投项目延期及调整议案，同意7票，需提交股东会[3] - 提名孙小菡为独立董事候选人，同意7票，待审核及股东会审议[4] - 定于7月29日召开2025年第一次临时股东会，同意7票[5] 候选人信息 - 孙小菡获多项科技及教学成果奖，有120余件专利[8] - 截至披露日未持股，与相关方无关联关系[9]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2,000万元到-2,500万元，同比增加亏损约1,600万元到2,100万元[3][5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-407.82万元，扣除非经常性损益的净利润为-1,128.00万元[6] - 2025年上半年预计实现营业收入3.75亿元，同比下降约9.42%[8] 扣除非经常性损益后的净利润 - 预计2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润为-2,500万元到-3,000万元[3][5] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约500万元，主要来自政府补助[9] 每股收益 - 上年同期每股收益为-0.0254元[7] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因包括宏观经济影响及部分产品价格因市场竞争加剧下降[8]

独立董事离任 - 公司独立董事赵兴群因个人原因辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务 [1] - 离任导致公司独立董事人数低于公司章程规定且董事会专门委员会中独立董事比例不符合监管要求，赵兴群需继续履职至补选完成 [2] - 赵兴群未持有公司股票且辞职后不再担任任何职务，公司对其任职期间贡献表示感谢 [2] 江苏证监局警示函 - 公司因未及时审议2025年度及部分年度1-3月关联交易、部分关联交易金额超审议额度被警示 [3] - 公司存在对控股子公司担保金额超审议额度且未披露重大担保进展的问题 [4] - 公司募投项目决策不审慎、募集资金使用进度未达计划且风险揭示不充分，存在少量资金使用不规范情形 [4] - 违规行为涉及信息披露、关联交易、对外担保及募集资金管理等多项规定，时任董事长、总经理及董事会秘书被认定负主要责任 [5] - 江苏证监局对公司及相关责任人采取出具警示函并记入诚信档案的监管措施，要求限期提交整改报告 [6] - 公司表示将加强法律法规学习、规范运作并严格履行信息披露义务 [6]

人员变动 - 独立董事赵兴群因个人原因辞职，原定任期到2026年5月22日，离任时间为2025年6月27日[1][2] - 赵兴群辞去独立董事及薪酬与考核委员会主任委员等职务[1] 后续安排 - 赵兴群离任致独立董事人数及占比不符规定，补选前仍履职[3] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[3] 其他情况 - 截至公告披露日，赵兴群未持股，辞职后不在公司任职，无未履行承诺[3]

违规事项 - 未及时审议2025年度及相关年度1 - 3月关联交易，2024年度部分关联交易超额度[1] - 对控股子公司担保超额度且未披露重大担保进展[1] - 部分募投项目决策不审慎，募资使用未达进度且少量不规范[1] 监管措施 - 江苏证监局对公司及责任人出具警示函并记入诚信档案[3] - 责任人10个工作日内提交书面报告[3] 后续行动 - 公司及责任人加强法规学习，压实信息披露责任[3]