公司股价表现 - 截至2025年7月29日收盘，华脉科技报收于15.84元，下跌1.31% [1] - 换手率4.29%，成交量6.88万手，成交金额1.09亿元 [1] - 主力资金净流出2164.47万元，占比成交额19.85% [1] - 超大单净流出883.07万元、占成交额8.1%，大单净流出1281.40万元、占成交额11.75% [1] - 中单净流出343.87万元、占成交额3.15%，小单净流入1820.59万元、占成交额16.69% [1] 财务业绩 - 2025年一季报营业总收入1.55亿元、同比减少10.89% [1] - 归属净利润933.77万元，同比减少144.00% [1] - 扣非净利润1258.95万元，同比减少69.91% [1] - 流动比率2.090、速动比率1.872、资产负债率37.78% [1] 公司基本信息 - 南京华脉科技股份有限公司成立于1998年，位于南京市 [1] - 企业注册资本16058.984万人民币，实缴资本10393.3593万人民币 [1] - 公司法定代表人为胥爱民 [1] - 属于仪器仪表制造业 [1] 公司业务拓展 - 共对外投资了18家企业 [2] - 参与招投标项目2655次 [2] - 拥有商标信息89条，专利信息702条 [2] - 拥有行政许可78个 [2]

公司决议 - 华脉科技2025年第一次临时股东会审议通过《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为386人[4] - 出席股东持有表决权股份总数41,388,594股，占比25.7729%[4] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[4] 会议召开信息 - 股东大会于2025年7月29日在南京华脉国际广场十五楼会议室召开[6] 表决情况 - A股表决同意票数40,937,494，比例98.9101%[7] - 补选独立董事孙小菡得票40,369,512，占比97.5378%当选[7] - 部分募投项目议案5%以下股东同意票4,022,673，比例89.9168%[7] - 部分募投项目议案审议通过[8] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[9] - 股东会决议合法有效[10]

会议时间 - 公司于2025年7月12日刊登股东会通知，距召开日期达15日[6] - 现场会议于2025年7月29日14点30分召开，网络投票时间为当日9时15分至15时[7] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人共386人，代表4138.86万股，占比25.7728%[8] - 参加会议中小投资者381人，代表447.38万股，占比2.7858%[11] 议案表决 - 《部分募投项目延期及调整议案》，同意4093.75万股，占比98.9101%[14] - 《补选独立董事议案》，选举孙小菡女士，同意4036.95万股，占比97.5377%[16] 会议决议 - 2025年第一次临时股东会事宜合规，决议合法有效[17]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月29日14点30分在南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月22日 A股股东代码603042可参与表决 [4] 审议事项 - 本次会议将审议非累积投票议案及累积投票议案 包括关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案 [2][6] - 议案已通过第四届董事会第二十次会议审议 并于2025年7月12日在中国证券报、证券时报及上交所网站披露 [2] 投票机制 - 采用累积投票制选举董事和独立董事 股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数 [7] - 例如持有100股且应选董事10名 则拥有1000票选举权 可集中或分散投给候选人 [7] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] 登记要求 - 法人股东需提供股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证 [4] - 自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证 授权代理人需额外提供委托人材料 [4] - 登记时间截止2025年7月23日17:00 可通过传真或信函方式办理 [4][5]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 由公司董事会召集 主持人胥爱民 [3] - 会议时间为2025年7月29日14点30分 地点在南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室 [3] - 出席人员包括登记在册的公司股东及授权代表 [4] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始 报告到会股东情况 宣读会议规则 推选计票监票人员 [4] - 安排审议议案 股东发言提问环节 记名投票表决 结果统计与宣布 [4] - 采用现场投票与网络投票结合方式 现场投票为记名投票 表决结果当场公布 [3] 募投项目调整议案 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目完成时间延期两年至2027年7月 [4] - 项目内部投资结构调整 调整后总投资额维持不变 资金不足部分由公司自筹解决 [4] - 议案已通过第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议 [4] 独立董事补选议案 - 提名孙小菡女士为第四届董事会独立董事候选人 任期至本届董事会届满 [5] - 候选人1955年6月出生 东南大学教授 博士生导师 享受国务院特殊津贴 [5] - 获部省级科学技术一等奖4项 二等奖7项 授权国际国内发明专利120余件 [5] - 未持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 任职资格已获交易所审核无异议 [6]

担保情况 - 为华脉光电提供最高额担保400万元[3][4] - 已实际提供担保余额1920万元（含本次）[4] - 股东会同意按持股比例提供不超9000万元担保额度，有效期12个月[5] - 保证合同最高本金限额400万元，连带责任保证[8] - 累计对外担保余额1920万元，占最近一期经审计净资产2.14%，无逾期[12] 华脉光电情况 - 公司持有华脉光电40%股权[6] - 2024年底总资产34188.09万元，净资产11627.58万元，营收21564.71万元，净利润83.19万元[6] - 2025年3月底总资产37135.68万元，净资产11957.24万元，1 - 3月营收6478.35万元，净利润304.76万元（未经审计）[6] 其他 - 2025年7月21日，兴业银行泰州分行给予华脉光电借款1000万元，期限12个月[3] - 担保是为满足华脉光电生产经营和流动资金周转需要，风险可控[11]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月29日14点30分在南京召开[1] - 网络投票7月29日进行，交易及互联网平台有不同时段[1][2] - 会议由董事会召集，表决为现场与网络结合[3] 审议议案 - 审议部分募投项目延期及调整投资结构、补选独董[4] - 各议案7月12日已披露[4] 参会登记 - 股权登记日为7月22日，A股股东可参会[8] - 登记时间7月23日，地点为董事会办公室[8][9] 投票规则 - 部分议案对中小投资者单独计票[6] - 累积投票制下一股对应应选董事数投票总数[15] 其他事项 - 与会人员食宿交通自理，资料登于上交所网[9]

会议安排 - 2025年第一次临时股东会7月29日14点30分在南京江宁召开[6] - 截至7月22日在册股东可出席[6] - 会议现场和网络投票结合，结果当场公布[5] 项目进展 - 5G无线网络覆盖射频器件项目完成时间延至2027年7月[9] - 调整后项目总投资7881.00万元[9] - 拟募资投入5884.34万元，不足自筹[9] 人事提名 - 董事会提名孙小菡为独立董事候选人[13]

募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行A股24,589,840股，发行价10.24元/股，募集资金总额2.52亿元，扣除发行费用后净额2.41亿元[1] - 募集资金专项账户由永拓会计师事务所验资，并与保荐机构、银行签订三方监管协议[1] 募集资金存放与使用现状 - 截至2025年5月31日，募集资金专户余额合计6,228万元，其中结构性存款2,000万元存放于苏州银行南京分行[2] - 5G无线网络覆盖射频器件项目拟延期，其专户余额1,451万元，累计投入进度仅12.47%[2][3] 项目重新论证必要性 - 5G-A商用推动POI产品需求升级，需满足低时延、低损耗及多频段定制化要求，如地铁导航需集成"5G+北斗+室分系统"[3][4] - 专网通信场景扩展至工业、物流等领域，频段多样化催生定制化POI需求，如公安350MHz频段、北斗导航等[4][5] - 中国铁塔三次POI集采加剧竞争，技术迭代要求提升（如700MHz/3.5GHz频段支持、插损降低），公司需通过研发降本[5][6] 行业政策与市场机遇 - 中国移动2025年5G-A投资98亿元（同比+227%），电信联通加速部署，推动上游无线室分需求[6] - 政策支持"双千兆"网络共建共享，北京计划3年新建3.5万个5G-A基站，强化室内覆盖[7][8] - 5G专网政策驱动工业、医疗等领域示范应用，1.4GHz频谱专项配置助力电力、油气行业定制化需求[8][9] 项目可行性调整 - 取消原5G宽带无源器件产线建设，聚焦POI产线，总投资从1.16亿元调减至7,881万元（-32.3%）[10] - 研发费用增至1,480万元，用于人员薪酬（880万元）、模具（300万元）及认证检测（100万元）[11] - 已获河南铁塔4.9GHz频段POI研发订单，计划2025年8月完成认证并试点，未来两年全国推广[9][10] 经济效益预测 - 达产后年收入2.15亿元，其中专网POI产品占比37%（3,900万元），4.9GHz POI占比19%（4,090万元）[13] - 税后财务内部收益率20.01%，静态回收期5.35年[13] 延期原因与计划 - 延期至2027年7月，因运营商5G资本开支收缩及POI需求不及预期，避免产能闲置[14] - 未来24个月计划投入募集资金4,448.68万元，重点推进研发与市场试点[15] 公司技术储备 - 已获5项POI相关专利，包括多系统合路平台、自适应透传型等产品，2025年拟推出专网公网融合POI[12][13] - 研发团队含结构/工艺/调试工程师，人均年薪20万元，24个月研发预算880万元[11]