证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-005 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 1 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有 限公司集团大楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 22 日 至 2024 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上 市规则》"）、中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《宿迁联盛科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为，具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理， ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-001 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 1 月 2 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已 取得全体董事一致同意豁免通知事项。会议由董事长项瞻波先生主持，应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 1.审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》 公司根据实际经营需要和 2023 年度已实际发生的关联交易为基础确定了 2024 年度日常关联交易预计额度，在不影响上市公司独立性和未损害非关联股 东的利益的情况下，公司及下属子公司预计与江苏联新阀门有限公司、宿迁盛友 氢能源科技有限公司与宿迁时代储能科技有限公司及其子公 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-004 宿迁联盛科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订及制定公司部分内控制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，公司根据《上市公司独 立管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》，拟对《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的部分条款进行修改，现将相关情况公告如下： | | | 例上限、金额上限等。年度股东 | | --- | --- | --- | | | | 大会审议的下一年中期分红上限 | | | | 不应超过相应期间归属于上市公 | | | | 司股东的净利润。董事会根据股 | ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-002 监事会意见如下：公司 2024 年预计发生的关联交易是公司与各关联方之间 的正常经营业务，系生产经营所需，其交易价格由双方参照市场价格协商确定， 具备公允性，符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股 东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 预计2024年日常关联交易的公告》（2024-003）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 1 月 2 日召开于公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已取得全体监事一致同意豁免通知事项。会议由监事会主席梁小龙先生主持，应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2023-056 宿迁联盛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,794,333 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.7119 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长项瞻波先生主持。本次股东大会采取 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联 盛科技股份有限公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宿迁联盛科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受宿迁联盛科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的 ...

本次担保金额：本次公司为南充联盛提供的担保金额为人民币15,000万元； 本次公司为联盛助剂提供的担保金额为人民币 3,500 万元。截至本公告披露日，公 司累计为上述被担保方提供的担保金额为人民币 51,500 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司南充联盛新材料有限公司（以下简称"南充联盛"）、宿迁联盛助剂有限公司（ 以下简称"联盛助剂"）。 外担保额度的议案》，同意公司及全资子公司为全资子公司提供总额度不超过 136,275.00 万元的担保，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛科技股份有限公司关于 2023 年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2023-016）。 本次担保事项及金额均在公司已履 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 宿迁联盛科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大 会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格 遵守并执行。 一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的 正常秩序。 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：董事会 2、会议时间： 三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕 本次会议议题进行，简明扼要。 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行 表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝 和制止。 五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2023-053 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 13 日在宿迁联盛科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已取得全体董事一致同意豁免通知事项。会议由董事长项 瞻波先生主持，应到会董事 11 名，实际到会董事 11 名，公司全体监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 1．审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 本议案需提交公司 2023 ...