上海市锦天城（南京）律师事务所 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 致：宿迁联盛科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受宿迁联盛科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年年度股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《宿 迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核 查和验证，并参加了公司本次 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东会召开的地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科 技股份有限公司集团大楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,885,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.4097 | 注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,526,700 股，根 据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计 算相关比例时己扣除上述已回购股份。 (四)表决方式是否符合《公 ...

股东会会议安排 - 会议时间定于2025年5月19日14点00分，地点在江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号集团大楼会议室 [2] - 会议议程包括审议10项议案，涵盖年度报告、利润分配、财务预算、银行授信、对外担保等核心事项 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间段为9:15-9:25和9:30-11:30 [2] 2024年度财务表现 - 营业收入150,401.29万元，同比增长6.11%，但归属于上市公司股东的净利润3,935.89万元，同比下降47.59% [8][9] - 受阻胺光稳定剂销量增长17.87%，但产品售价同比下降8.69%，导致化工板块毛利率下降4.95个百分点 [9] - 经营活动现金流量净额11,754.56万元，基本与上年持平（-0.73%），显示现金流状况稳定 [8] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发54,114,083.23元，占净利润比例137.49% [5][6] - 2025年中期分红预案授权董事会制定，分红比例不超过上半年净利润的50% [7] - 母公司期末未分配利润470,210,600.38元，具备持续分红能力 [5] 2025年财务预算与融资计划 - 2025年营业收入预算不低于15亿元，与2024年实际收入基本持平 [19] - 拟向银行申请不超过22.6亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、票据等业务 [20] - 预计为子公司提供不超过8.235亿元担保，占最近一期净资产的40.08% [21][22] 公司经营与研发 - 2024年获16项专利（12项发明专利），被评为制造业单项冠军示范企业 [40][41] - 主要产品总产量增长2.06%，其中阻聚剂产量大幅增长37.91% [43] - 碳排放总量217,959.68吨，同比下降2.60%，显示节能减排成效 [44] 董事会工作情况 - 2024年召开8次董事会会议，审议通过股份回购、利润分配等重大事项 [44][45] - 完成董事会换届选举，第三届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成 [50] - 注重投资者关系管理，通过多渠道与投资者保持良性互动 [53]

宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议纪律须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东会议 事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵 守并执行。 一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正 常秩序。 三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕 本次会议议题进行，简明扼要。 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行 表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝 和制止。 五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议， 但不享有本次会议的现场表决权。 六、本次股东会公司聘请律师现场见证。 七 ...

一、本次现金管理的基本情况 （一）投资目的 1 现金管理受托方：交通银行股份有限公司宿迁分行 现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率 看涨） 现金管理金额：2,000.00 万元 现金管理期限：98 天 履行的审议程序：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会 议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）， 决议有效期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至 12 个月，在上述 期限内可以循环滚动使用。 特别风险提示：公司本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、 流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、 流动性风险等风险的影响，存在 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-034 （一）担保基本情况 因子公司联盛助剂生产经营需要，公司于 2025 年 4 月 10 日与招商银行股份 有限公司南京分行（以下简称"招商银行南京分行"）签订《最高额不可撤销担 保书》，为联盛助剂与招商银行南京分行签订的主合同项下的债务提供人民币 5,000.00 万元连带责任保证担保。上述担保不存在反担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司宿迁联盛助剂有限公司（以下简称"联盛助剂"）。 本次担保金额：本次公司为联盛助剂提供的担保金额为人民币 5,000.00 万元。截至本公告披露日，公司累计为上述被担保方提供的担保金额为人民币 31,700.00 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。 （二）担保事项内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日召开第二届董事会第十七 次会议、20 ...

本公司为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的控股股东,截至目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大 事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉 及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 本公司在上市公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票 的行为。 关于宿迁联盛科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 宿迁联盛科技股份有限公司: 本公司已于 2025年4月29日收到贵公司发来的《宿迁联盛科技 股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本公司认真自查,现 回复如下: 特此回函! 控股股东(盖章):宿迁联 及公司 2Y 日 关于宿迁联盛科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 宿迁联盛科技股份有限公司: 本人已于 2025年4月29日收到贵公司发来的《宿迁联盛科技股 份有限公司股票交易异常波动的间询函》,经本人认真自查,现回复 如下: 本人为宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的 实际控制人,截至目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大 事项,不存在 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-033 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 4 月 29 日连续 2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除公 司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常， 未发生重大变化。 公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度 报告》，公司 2024 年度营业收入 150,401.29 万元，较上年同期上升 6.11%；归属 于上市公司股东的净利润 3,935.89 万元，较上年同期下降 47.59%；公司 2025 年 第一季度营业收入 30,464.92 万元，较上年同期下降 3.09%；归属于上市公司股东 的净利润 778.16 万元，较上年同期下降 28.72%。敬请投资者注意公司业绩波动， 防范二级市场投资风险。 公司市盈率偏离行业平均水平。根据中证指数有限公司发布的证监 ...

市场表现 - A股三大指数早盘涨跌不一，沪指跌0.03%，深成指涨0.09%，创业板指涨0.05%，北证50指数涨1.06% [1] - 全市场半日成交额6575亿元，较上日缩量711亿元，超3700只个股上涨 [1] 板块表现 涨幅居前板块 - PEEK材料概念股集体大涨，聚赛龙、新瀚新材、中欣氟材涨停 [2] - 化学环保板块走强，联合化学触及20cm涨停，宿迁联盛、红墙股份、渝三峡A涨停 [2] - 宠物经济、美容护理、汽车零部件板块表现活跃 [2] 跌幅居前板块 - 电力板块调整，韶能股份、乐山电力、西昌电力、广西能源、华电辽能等多股跌停 [2] - 免税店板块表现落后，步步高、众信旅游触及跌停 [2] 个股表现 同花顺热股榜 - 拓维信息涨1.91%，利欧股份涨停（+9.91%），天娱数科涨1.83% [7] - 步步高跌9.93%，四川长虹涨5.15%，大位科技涨5.57% [7] - 安记食品11天7板，华银电力4天3板，方正电机5天3板 [9] - 红墙股份9天6板，先达股份7天5板，武汉凡谷跌6.07% [11] 涨停天梯榜 - 3连板：渝三峡A、鸿博股份 [12] - 2连板：永安药业、新北洋、华阳新材、宿迁联盛 [13] 最强风口 - 新能源汽车：板块内10家涨停，最高连板数为5天3板，代表股为新坐标、迪生力 [14] - 专精特新：板块内9家涨停，最高连板数为9天6板，代表股为宿迁联盛、博创科技 [15] - 机器人概念：板块内8家涨停，最高连板数为5天3板，代表股为新北洋、博创科技 [16] 异动回顾 - PEEK材料概念股再度大涨，聚赛龙、新瀚新材涨超10%，中欣氟材涨停 [23] - 汽车拆解概念股拉升，天奇股份、迪生力涨停 [24] - 钢铁板块走高，柳钢股份、广东明珠涨停 [25] - 食品股拉升，立高食品涨超10%，安记食品涨停 [25] - 化学化工板块持续拉升，联合化学涨超10%，渝三峡A3连板 [25] - 宠物经济概念股持续拉升，中宠股份冲击涨停 [25] 消息面 - OpenAI宣布为ChatGPT增加购物功能，推荐自然生成，不含广告 [28] - 阿里开源千问3模型，参数量为DeepSeek-R1的1/3，性能超越R1、OpenAI-o1 [28] - 央行进行3405亿元7天期逆回购操作，利率1.50% [29] - 一季度我国服务进出口总额19741.8亿元，同比增长8.7% [29] - 2024年我国数据生产总量同比增长25%，数字基础设施扩容提速 [30] - 国家发改委下达第二批810亿元超长期特别国债资金，支持消费品以旧换新 [31]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 二、 股东信息 (一) 普通 ...