财务数据关键指标变化：2025年预计净利润 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为-900万元至-1,350万元[3][5] - 预计2025年归属于母公司所有者的扣非净利润为-2,500万元至-3,750万元[3][5] 财务数据关键指标变化：2024年实际净利润 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为3,935.89万元[7] - 2024年归属于母公司所有者的扣非净利润为2,211.19万元[7] 财务数据关键指标变化：2024年每股收益 - 2024年基本每股收益为0.0943元[8] 管理层讨论和指引：业绩预亏主要原因 - 业绩预亏主因包括行业产能扩张、需求未恢复导致产品销量及售价下滑[9] - 业绩预亏主因包括子公司新项目转固导致折旧摊销成本增加[9] - 业绩预亏主因包括对存在减值迹象的资产计提了减值准备[9] 其他重要内容：数据说明与提示 - 本期业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经审计[5][10] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准[11]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，区间为-900万元至-1350万元，而2024年度同期为盈利3935.89万元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损幅度更大，区间为-2500万元至-3750万元，而2024年度同期为盈利2211.19万元 [1] - 公司2025年度业绩预告显示，无论是净利润还是扣非净利润，均较2024年度出现由盈转亏的显著下滑 [1]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方的日常关联交易总额不超过14,125.00万元 [9] - 预计交易主要类别包括销售商品/提供劳务、采购商品/接受劳务、购买燃料和动力等 [9][17] - 预计交易金额大幅增长主要源于关联方宿迁时代储能科技有限公司因其2026年项目建设需要，预计对原材料、母粒、设备等产品的需求量会大幅增加 [10] 2025年度关联交易执行情况 - 2025年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异，主要受客户项目建设进度和实际业务需求影响 [8] - 与宿迁时代储能科技有限公司的实际交易金额与预计金额差异较大，主要是由于其目标客户项目实施进度不及预期所致 [8] - 2025年关联交易实际发生的总金额经调剂后未超过预计总金额，符合董事会和股东会决议要求 [8] 关联方基本情况与财务状况 - **江苏联新阀门有限公司**：截至2025年9月30日，总资产31,502.12万元，净资产6,052.36万元，2025年1-9月营业收入13,352.83万元，净利润-406.32万元 [12] - **宿迁盛友氢能源科技有限公司**：截至2025年9月30日，总资产1,188.63万元，净资产181.46万元，2025年1-9月营业收入1,432.57万元，净利润-158.97万元 [13] - **宿迁时代储能科技有限公司**：截至2025年9月30日，总资产57,976.08万元，净资产25,860.00万元，2025年1-9月营业收入427.91万元，净利润-5,789.81万元 [15] - **宿迁绿能氢创科技有限公司**：截至2025年9月30日，总资产1,680.50万元，净资产-591.95万元，2025年1-9月营业收入0万元，净利润-791.95万元 [16] 关联交易审议程序与定价 - 关联交易议案已通过公司第三届独立董事第二次专门会议、第三届审计委员会第五次会议及第三届董事会第八次会议审议通过 [3][4][5] - 董事会表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事项瞻波回避表决 [6][34] - 交易定价遵循公平原则，按照国家定价、市场价格或成本加成方式协商确定 [17][19] 公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过增设副董事长职务并相应修订《公司章程》 [21][28] - 公司同时修订并制定了部分治理制度以进一步规范公司运作 [23][30] - 上述《公司章程》修订及制度制定尚需提交公司股东会审议 [29][31] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议包括预计2026年度日常关联交易议案在内的多项议案 [38][39] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [38] - 审议日常关联交易议案时，关联股东宿迁联拓控股（集团）有限公司、项瞻波、王小红等需回避表决 [40][43]

公司公告 - 宿迁联盛发布公告 将于2026年1月30日14:00召开2026年第一次临时股东会 [2]

公司治理结构变动 - 公司第三届董事会第八次会议审议通过增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案[2] - 公司同时审议通过修订及制定部分治理制度的议案[2] 公司日常经营安排 - 公司董事会审议通过预计2026年度日常关联交易的议案[2]

公司股东结构 - 截至2026年1月9日 宿迁联盛股东总户数为17750户 [1]

上市与股份 - 公司2022年11月4日获中国证监会批准发行4,190万股人民币普通股，2023年3月21日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为41,896.7572万元，已发行股份数为41,896.7572万股，均为人民币普通股[8][19] - 项瞻波持股1,765.00万股，持股比例11.73%；王宝光持股3,605.00万股，持股比例23.98%；宿迁联拓控股有限公司持股4,000.00万股，持股比例26.61%[19] 股份管理 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[20] - 公司特定情形可收购本公司股份，收购后合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[23][24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 股东会、董事会决议违法违规或章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方对违规董事、高管提起诉讼[36][37] 交易与担保审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议[49][50] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须经股东会审议[52] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[55] - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知[123] 人员任职与管理 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任总裁等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[99][100] - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[110] - 公司设总裁1名，每届任期3年[153][157] 委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[144][145] - 提名委员会成员为3名，其中至少包括2名独立董事[149] - 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，其中至少包括2名独立董事[150] 财务与分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[169] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[169] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[96]

董事会构成 - 董事会由5 - 11名董事组成，设正副董事长各1人，职工代表董事1名[4] - 独立董事占比不低于1/3，且至少含1名会计专业人士[4] 会议召开 - 每年上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定情形下应召开临时会议[10] - 董事长10日内召集并主持会议[11] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[11] 出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事连续2次未出席且未委托，建议撤换[16] - 独立董事连续2次未出席且未委托，30日内提议解除职务[16] - 1名董事不得接受超2名董事委托[17] 决议规则 - 普通决议须全体董事过半数通过，担保需2/3以上出席董事同意[21] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过决议，不足3人不表决[23] - 提案未通过且条件未变，1个月内不再审议[23] - 部分董事认为提案问题，会议暂缓表决[24] 其他规定 - 会议档案保存10年[28] - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议董事可免责[30]

薪酬结构 - 高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[9] - 独立董事领独立固定数额津贴[8] 薪酬发放 - 独立董事津贴按季发，董高人员基本薪酬按月发[11][12] - 绩效薪酬和奖励依年度经营及考核结果发放[11][12] - 董高人员因换届等离任，薪酬按实际任期计算发放[10] 薪酬决策 - 董事会薪酬与考核委员会制定董高人员薪酬方案等[5] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬方案经董事会批准[6] 薪酬调整与扣减 - 薪酬调整依据含同行业薪酬增幅、通胀、公司盈利等[15][16] - 董高人员严重违规，公司可扣减、止付或追回绩效薪酬[11][12] 特殊情况披露 - 公司盈亏变化，董高人员平均绩效薪酬未相应下降需披露原因[16]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形出现时应在2个月内召开[5] - 董事人数不足规定人数或《公司章程》所定人数的2/3，或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形发生时，应在2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在规定期限内召开临时股东会[6] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[18] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[19] 股东会主持相关 - 董事长不能履职时，由副董事长主持股东会；副董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举1名董事主持[32] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名成员主持股东会[32] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[33] 股东会决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[39] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避，普通决议由非关联交易方股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[42] 累积投票制相关 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%或选举2名以上独立董事，应采用累积投票制[45] - 累积投票制下，每位股东累积表决权数=股东持有的有表决权股份数x应选董事人数[46] - 累积投票制当选董事获得的表决权数应超过出席股东会股东持有的有表决权股份数的半数[49]