国泰海通证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"或"公司"）首次公开发行 股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律 法规的相关规定，对宿迁联盛 2025 年度对外担保额度预计事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、2025 年担保额度预计情况 为满足生产经营的资金需求，根据业务安排及授信计划，宿迁联盛预计在 2025 年度为合并报表范围内公司，提供总额度不超过 82,350.00 万元的银行等金 融机构授信担保（包括已发生且延续至 2025 年的担保），占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东净资产的 40.08%。公司全资子公司宿迁联盛助剂有限公司 （以下简称"联盛助剂"）预计在 ...

（苏孝世-已离任） 2024 年度，作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》等 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关制度的要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时了解公 司的生产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认 真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥专业优势，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将截止 2024 年 12 月 06 日的履职情况述职如下： 宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 苏孝世先生，1956 年 10 月出生，中国台湾籍，工商管理专业，本科。1978 年 7 月至 1980 年 5 月，在部队服役；1980 年 6 月至 1986 年 6 月，就职于台湾 杜邦股份有限公司，历任客 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐裕建） 2024 年度，作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》等 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关制度的要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时了解公 司的生产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认 真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥专业优势，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 徐裕建先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业， 本科学历。1998 年 7 月至 2002 年 6 月，就职于宿迁市宿城区人民法院，任书记 员；2002 年 7 月至 2007 年 12 月，就职于江苏正四方律师事 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （阮永平） 2024 年度，作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》等 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关制度的要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时了解公 司的生产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认 真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥专业优势，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 阮永平先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理 专业，博士学历。1998 年 7 月至 2001 年 9 月就职于广东华侨信托投资公司证券 总部，任分支机构负责人；2001 年 9 月至 2005 年 6 月，就读于 ...

一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及相关政策的规定，结合公司的实际经营情况及行业 市场变化等因素的影响，为客观、公允地反映宿迁联盛科技股份有限公司（以下 简称 "公司 "）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果， 本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了 减值测试。2024 年度，公司确认计提的资产减值损失和信用减值损失共计 1,115.90 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 6,474,470.01 | | | 其中：应收票据坏账准备 | 93,233.89 | | | 应收账款坏账准备 | 6,231,236.12 | | | 其他应收款坏账准备 | 150,000.00 | | 2 | 资产减值损失 | 4,684,542.98 | | | 其中：存货跌价准备 | 4,684,542.98 | | | 合计 | 11,159,012.99 | 二、计提减值准备事项的具体说明 证券代码：603065 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度预算报告 为真实反映宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年度财务决算情况和 2025 年 财务预算情况，现将有关情况报告如下： 第一部分：2024 年度财务决算报告 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经由 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告信会师报字[2025]第 ZA10128 号。根据《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等法律法规及公司规章制度的要求，公司编制了《宿迁联盛科技股份有 限公司 2024 年度财务决算报告》，具体如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要经营指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 150,401.29 | 141,735.95 | 6.11 | | 营业利润 | 2,814.53 | 7,879.42 | -64.28 | | 利润总额 | 2,539.73 | 7,546.41 | -66.35 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《宿迁联盛 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《宿迁联盛科技股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"） 的有关规定，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 5 名董事组成，原委员张辉先生于 2024 年 12 月 6 日辞任董事及相关专委会职务，公司补选林俊义先生为审计委员会成员， 同日开始履职。变更后的审计委员会成员分别为独立董事阮永平、董事长林俊义、 董事项瞻波、独立董事徐裕建、独立董事金一政，其中主任委员由具有会计专业 资格的独立董事阮永平担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一名独立董事 为会计专业人士"的规定要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下： 2024 年 3 月 9 日第二届董事会审计委员会第九 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-025 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2025 年度预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：宿迁联盛助剂有限公司（以下简称"联盛助剂"）、宿迁项 王机械设备有限公司（以下简称"项王机械"）、宿迁联宏新材料有限公司（以 下简称"联宏新材"）、宿迁盛瑞新材料有限公司（以下简称"盛瑞新材"）、 烟台新特路新材料科技有限公司（以下简称"烟台新特路"）、宿迁联盛经贸有 限公司（以下简称"联盛经贸"）、南充联盛新材料有限公司（以下简称"南充 联盛"）均为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：宿迁联盛科技股份有限公 司（以下简称"公司"）预计 2025 年度为全资子公司提供总额度不超过 82,350.00 万元的担保（包括已发生且延续至 2025 年的担保）。子公司联盛助剂预计 2025 年度为公司提供总额度不超过 29,000.00 万元的担保。截至公告日，公司为全资 子公司提供担保金额为人民币 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-022 宿迁联盛科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高募集资金使用效率， 在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的前提下，公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超 过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。 鉴于上述现金管理决议已到期，公司计划对最高额度不超过人民币 2,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资 产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、协议存款、结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司收益凭证等）。以上资金额 度自公司董事 ...

宿迁联盛科技股份有限公司关于审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会审计委员 会对会计师事务所在 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2．人员信息 截至 ...