证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-099 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛 2024 年第四次临时股东会决议公告》（公 告编号：2024-092）、《宿迁联盛第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编 号：2024-093）。 二、关于新取得营业执照的相关信息 日前，经宿迁市市场监督管理局批准，公司已完成上述事项的工商变更登记 手续，并取得变更后的《营业执照》。公司新营业执照的法定代表人信息已变更 为林俊义先生，其他登记项目未发生变更。 1 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于变更法定代表人的说明 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第四次临时股东会，审议通过了关于换届 ...

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-098 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）投资金额 1 现金管理受托方：交通银行股份有限公司宿迁分行 现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款87天（挂钩黄金看 涨） 现金管理金额：3,000.00万元 现金管理期限：87天 履行的审议程序：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）， 决议有效期自第二届董事会第十七次 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-097 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2723 号）核准，宿迁联盛科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 41,900,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 12.85 元，募集资金总额为人民币 538,415,000.00 元，扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及其他交易费用共计 71,787,893.93 元（不含税），募集资金净额 为 466,627,106.07 元，上述资金已于 2023 年 3 月 16 日全部到位。经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 16 日出具了（信会师报字[2023] 第 ZA10298 号《验资报告》）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已取 得全体监事一致同意豁免通知时限。全体监事共同推举符茵女士主持本次会议， 应到会监事 4 名，实际到会监事 4 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-094 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿 迁联盛关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2024-096）。 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举符茵女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至公司第三届事监会届满之日止。 表决结果：4 ...

地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024年第四次临时股东会的 法律意见书 1 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024年第四次临时股东会的 法律意见书 致：宿迁联盛科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受宿迁联盛科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第四次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文 件以及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核 查 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-095 宿迁联盛科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 徐裕建先生（独立董事） 以上董事会成员简历详见附件。 （三）董事会专门委员会委员名单如下： 1、审计委员会：阮永平先生（主任委员）、项瞻波先生、林俊义先生、徐 裕建先生、金一政先生 2、提名委员会：金一政先生（主任委员）、徐裕建先生、项瞻波先生 3、薪酬与考核委员会：徐裕建先生（主任委员）、林俊义先生、阮永平先 生 4、战略委员会：项瞻波先生（主任委员）、林俊义先生、凌明圣先生、缪 克汤先生、金一政先生 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 了 2024 年第四次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事 及第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2024 年 11 月 15 日召开的职工代表 大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,138,854 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.4262 | 注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,293,100 股，根 据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计 算相关比例时己扣除上述已回购股份。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-092 宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东会召开的地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-093 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已取 得全体董事一致同意豁免通知时限。全体董事共同推举林俊义先生主持本次会议， 应到会董事9名，实际到会董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举林俊义先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议 案》 同意选举徐裕建先 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-096 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保调剂金额及调剂后担保额度：本次担保调剂 4,000.00 万元；联 盛助剂将未使用担保额度 4,000.00 万元调至联宏新材，调剂后公司为联盛助 剂提供的担保额度为 43,650.00 万元，公司为联宏新材提供的担保额度为 9,100.00 万元。 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。 一、担保情况概述 2024 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 在全资子公司之间调剂担保额度的议案》，同意联盛助剂将未使用担保额度 4,000.00 万元调至联宏新材，调剂后公司为联盛助剂提供的担保额度为 43,650.00 万元，公司为联宏新材提供的担保额度为 9,100.00 万元。本次担保额度调剂在前 述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交股东大会审议。 二、本次担保额度调剂情况 为满足全资子公司业务发展及实际经营需要，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 人民币 16.19 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-091 宿迁联盛科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 3 9 日~2025 | 3 | 8 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~5000 万元 2,5 ...