公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - 对28项治理制度进行修订或制定，部分需提交股东会审议[5][6] 公司章程修订 - 修订后制订依据增加《中华人民共和国证券法》等文件[9] - 明确法定代表人相关权责、股东和公司责任承担方式等[9] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为15,034.50万股，面额股每股1元[7] - 股份总数为41,896.7572万股，均为人民币普通股[9] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[10] - 特定情形下公司可因维护价值及股东权益收购股份[12] 股东权益与义务 - 股东可依法行使多项权利，如请求、召集股东会等[13] - 股东需依认购缴纳股款，除规定外不得抽回股本[15] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[17] - 1年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[18] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 多种情形下需召开临时股东会及相关召集程序[20] 董事、监事相关 - 董事会、监事会等可提名董事、监事候选人[27][28] - 董事、监事任职有资格限制和履职要求[32][33] 交易决策权限 - 董事长、董事会、股东会对不同金额交易有审查决定权[37][38][39] 委员会设置与职责 - 各专业委员会有人员组成、会议召开和职责规定[121][122][124][126][128] 财务与信息披露 - 公司需按规定时间报送并披露年度、中期报告[52] - 聘用或解聘会计师事务所需经多环节决定[53] 公司合并分立等事项 - 公司合并、分立、减资有相关程序和通知债权人要求[54][55] - 特定情形下股东可请求法院解散公司[56]

产品售价 - 2025年三季度受阻胺光稳定剂平均售价4.36万元/吨，同比降6.24%，环比升1.65%[2] - 2025年三季度复配制剂平均售价3.21万元/吨，同比降12.53%，环比升2.30%[2] - 2025年三季度阻聚剂平均售价3.27万元/吨，同比降10.16%，环比降1.59%[4] - 2025年三季度中间体平均售价2.61万元/吨，同比升4.40%，环比升18.75%[4] 产品产销及营收 - 2025年三季度受阻胺光稳定剂生产量16,044.27吨，销售量12,143.54吨，营收52,909.92万元[3] - 2025年三季度复配制剂生产量5,187.27吨，销售量5,974.55吨，营收19,192.72万元[3] - 2025年三季度阻聚剂生产量1,459.22吨，销售量1,537.90吨，营收5,026.28万元[3] - 2025年三季度中间体生产量30,354.74吨，销售量1,068.46吨，营收2,793.53万元[3] 采购均价 - 2025年1 - 9月脂肪族胺类化合物采购均价2.77万元/吨，同比降8.58%，环比降6.03%[4] - 2025年1 - 9月脂肪酮或醇采购均价0.49万元/吨，同比降23.44%，环比降16.00%[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月13日14:00在江苏宿迁公司集团大楼会议室召开[3] - 网络投票时间为11月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 审议取消监事会等议案，均为特别决议议案[7][8] 其他信息 - 股权登记日为11月7日，A股代码603065[14] - 现场股东登记时间为11月12日，地点在董事会办公室[17]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年10月27日召开，9位董事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过取消监事会等议案，需提交股东会审议[4][6] - 审议通过修订部分治理制度议案，部分需提交股东会审议[7][8] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[9]

股份变动 - 信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例降至5%以下[1] - 信息披露义务人拟减持不超12569027股，不超总股本3%[13] - 2025年10月28日大宗交易减持445466股，比例0.1064%[18] - 前6个月合计减持股数12569026股，比例3.00%[22] 持股情况 - 信息披露义务人出资21000万元，一致行动人出资163846.25万元[10] - 方源智合变动后持股17554065股，占比4.1898%[19] - 方源创盈变动前后持股3394214股，占比0.8101%[19] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[34]

权益变动 - 本次变动前方源智合及一致行动人持股21,393,745股，占比5.1063%，变动后持股20,948,279股，占比4.9999%[2] - 本次变动前方源智合持股17,999,531股，占比4.2962%，变动后持股17,554,065股，占比4.1898%[7] - 本次变动前方源创盈持股3,394,214股，占比0.8101%，变动后持股不变[7] 减持计划 - 方源智合拟减持不超12,569,027股，不超总股本3%[2] - 2025年10月28日方源智合大宗交易减持445,466股，减持比例0.1064%[5] 其他 - 本次权益变动履行减持计划，不触及要约收购[8] - 减持股东非控股股东和实控人，不影响公司控制权[8] - 公司督促方源智合执行减持规定并及时披露信息[8]

公司股价与交易表现 - 10月28日公司股价收于8.65元，单日上涨0.35% [1] - 近5个交易日公司股价累计上涨0.70% [1] - 当日发生1笔大宗交易，成交44.55万股，成交金额382.21万元，成交价8.58元，较收盘价折价0.81% [1] - 近3个月内公司累计发生18笔大宗交易，合计成交金额达7943.37万元 [1] 资金流向 - 近5个交易日公司主力资金合计净流出430.37万元 [1] 交易参与方 - 10月28日大宗交易的买方为机构专用席位，卖方营业部为中国国际金融股份有限公司上海分公司 [1]

宿迁联盛科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 331,661,915.06 | -0.87 | 959,062,870.18 | -9.66 | | 利润总额 | -7,231,232.43 | 不适用 | 4,123,660.68 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的 | -6,548,860.77 | 不适用 | 8,902,849.18 | -24.13 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -7,632,862.36 | 不适用 | 1,245,743.62 | -56.46 | | 利润 | | | | | 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 宿迁联盛科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）稳定持续 发展，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，进一步完善公司治理结 构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事 项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，对董事会负责，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤 勉地履行职责。 第二章 组织 第三条 战略委员会委员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上的董事提名，并由董 事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负 ...

第一条 为进一步规范宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息沟通，完善公司治理结构，提高公司投资者关系管理水平，维护公司资 本市场形象、促进公司诚信自律、规范运作，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等有关法律法规、规范性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的意义在于通过良好、有效的投资者关系管理工作 得以提高公司价值，同时也为公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司的 ...