股东持股情况 - 减持前沿海投资持股34280000股，占8.18%；新工邦盛持股7900000股，占1.89%；邦盛聚源持股690000股，占0.16%[3] - 截至2025年10月31日，邦盛聚源减持690000股，当前持股0%[4] - 沿海投资、新工邦盛未减持，当前持股比例分别为8.18%、1.89%[4] 减持计划情况 - 沿海投资原计划减持不超1.91%，未完成8000000股[6] - 新工邦盛原计划减持不超0.96%，未完成4000000股[7] - 邦盛聚源原计划减持不超0.16%，已完成减持[7][8] 减持金额情况 - 邦盛聚源减持价格8.53 - 8.68元/股，总金额5905347.06元[7] 综合情况 - 三家股东合计原持股42870000股，占10.23%[6] - 实际减持与计划、承诺一致，未提前终止[8]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第三季度业绩说明会，以网络互动形式召开，旨在就第三季度经营成果及财务指标与投资者交流 [2][3] - 会议召开时间为2025年11月10日（星期一）09:00-10:00 [2][5] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心，通过网站https://roadshow.sseinfo.com/进行 [2][4] 参会人员与投资者参与方式 - 公司参会人员包括总裁梁小龙先生、董事会秘书谢龙锐先生、财务总监李利女士及独立董事金一政先生 [4] - 投资者可在会议期间通过登录上证路演中心网站在线参与互动 [4] - 投资者可在2025年11月03日至11月07日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱irm@china944.com提前提问 [2][4] 会议背景与后续安排 - 公司已于2025年10月29日发布2025年第三季度报告，此次会议旨在让投资者更全面深入地了解公司经营成果和财务状况 [2] - 会议召开后，投资者可通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容 [6] - 联系人为董事会秘书谢龙锐先生，咨询电话为0527-82860006，邮箱为irm@china944.com [6]

公司基本情况 - 公司成立于2011年3月29日，于2023年3月21日在上海证券交易所上市 [1] - 注册地址和办公地址均为江苏宿迁 [1] - 公司是全球高分子材料防老化领域产品最齐全的企业之一，具备一体化产业链优势 [1] - 主营业务为高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售 [1] - 所属申万行业为基础化工 - 化学制品 - 其他化学制品，涉及小盘、新材料、储能核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入9.59亿元，在行业79家公司中排名第36位 [2] - 行业第一名中化国际营收357.16亿元，第二名杭氧股份营收114.28亿元 [2] - 行业平均营收为19.94亿元，中位数为7.75亿元 [2] - 2025年三季度净利润890.28万元，行业排名第55位 [2] - 行业第一名杭氧股份净利润8.5亿元，第二名嘉化能源净利润8.21亿元 [2] - 行业平均净利润为7443.82万元，中位数为5325.37万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为41.58%，去年同期为42.49%，高于行业平均34.74% [3] - 2025年三季度毛利率为14.41%，去年同期为12.74%，低于行业平均19.93% [3] 公司治理与股东结构 - 控股股东为宿迁联拓控股（集团）有限公司，实际控制人为王小红、项瞻波 [4] - 董事长林俊义，1971年9月出生，安全工程专业专科学历，2024年薪酬69.02万元，2023年为63.01万元，同比增加6.01万元 [4] - 总裁梁小龙，1985年11月出生，应用化学专业硕士学历，2024年薪酬52.35万元，2023年为48.44万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.69万户，较上期增加0.50% [5] - 户均持有流通A股数量为1.17万股，较上期减少0.50% [5]

业绩说明会信息 - 2025年11月10日09:00 - 10:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 投资者可在2025年11月03日至11月07日16:00前提问[2][5] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] - 参加人员有总裁、董秘、财务总监、独立董事[5] - 联系人谢龙锐，电话0527 - 82860006，邮箱irm@china944.com[6] 报告发布 - 公司已于2025年10月29日发布2025年第三季度报告[2] 查看方式 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看[6]

机构持股情况 - 截至2025年10月28日，共有9个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量达1.63亿股，占公司总股本的38.99% [1] - 机构投资者包括宿迁联拓控股集团、江苏沿海产业投资基金、方源智本等相关投资实体 [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下跌了2.76个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季未再披露的公募基金共计22个 [2] - 主要涉及基金包括富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A、诺安创新驱动混合A、大成策略回报混合A等产品 [2]

2025年第三季度报告及监事会决议 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证2025年第三季度报告内容的真实、准确、完整 [2] - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司监事会于2025年10月27日召开第三届第五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》 [8][9][10] - 监事会认为第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营及财务状况 [10] 股东权益变动 - 股东宁波梅山保税港区方源智合投资管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人宁波梅山保税港区方源创盈股权投资合伙企业（有限合伙）于2025年10月28日通过大宗交易方式减持445,466股公司股份 [14][15] - 本次权益变动前，方源智合及一致行动人合计持有公司股份21,393,745股，占公司总股本的5.1063% [14] - 本次权益变动后，方源智合及一致行动人合计持有公司股份20,948,279股，占公司总股本的比例降至4.9999%，不再是公司持股5%以上的股东 [14][15] - 本次权益变动系履行此前披露的减持计划，不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变化 [14][18] - 方源智合此前于2025年9月12日披露的减持计划为，拟减持公司股份不超过12,569,027股，不超过公司总股本的3% [14][23] - 截至报告书签署日，上述减持计划尚未实施完毕，信息披露义务人不排除在未来12个月内继续减持公司股份的可能 [24] 公司治理结构变更 - 公司董事会于2025年10月27日召开第三届第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 [31][32][35] - 公司监事会于同日以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 [11] - 取消监事会并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会审议 [36] - 董事会同时审议通过了关于修订、制定部分治理制度的议案，部分制度的修订尚需提交股东会审议 [37][38] - 董事会审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案 [39]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - 对28项治理制度进行修订或制定，部分需提交股东会审议[5][6] 公司章程修订 - 修订后制订依据增加《中华人民共和国证券法》等文件[9] - 明确法定代表人相关权责、股东和公司责任承担方式等[9] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为15,034.50万股，面额股每股1元[7] - 股份总数为41,896.7572万股，均为人民币普通股[9] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[10] - 特定情形下公司可因维护价值及股东权益收购股份[12] 股东权益与义务 - 股东可依法行使多项权利，如请求、召集股东会等[13] - 股东需依认购缴纳股款，除规定外不得抽回股本[15] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[17] - 1年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[18] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 多种情形下需召开临时股东会及相关召集程序[20] 董事、监事相关 - 董事会、监事会等可提名董事、监事候选人[27][28] - 董事、监事任职有资格限制和履职要求[32][33] 交易决策权限 - 董事长、董事会、股东会对不同金额交易有审查决定权[37][38][39] 委员会设置与职责 - 各专业委员会有人员组成、会议召开和职责规定[121][122][124][126][128] 财务与信息披露 - 公司需按规定时间报送并披露年度、中期报告[52] - 聘用或解聘会计师事务所需经多环节决定[53] 公司合并分立等事项 - 公司合并、分立、减资有相关程序和通知债权人要求[54][55] - 特定情形下股东可请求法院解散公司[56]

产品售价 - 2025年三季度受阻胺光稳定剂平均售价4.36万元/吨，同比降6.24%，环比升1.65%[2] - 2025年三季度复配制剂平均售价3.21万元/吨，同比降12.53%，环比升2.30%[2] - 2025年三季度阻聚剂平均售价3.27万元/吨，同比降10.16%，环比降1.59%[4] - 2025年三季度中间体平均售价2.61万元/吨，同比升4.40%，环比升18.75%[4] 产品产销及营收 - 2025年三季度受阻胺光稳定剂生产量16,044.27吨，销售量12,143.54吨，营收52,909.92万元[3] - 2025年三季度复配制剂生产量5,187.27吨，销售量5,974.55吨，营收19,192.72万元[3] - 2025年三季度阻聚剂生产量1,459.22吨，销售量1,537.90吨，营收5,026.28万元[3] - 2025年三季度中间体生产量30,354.74吨，销售量1,068.46吨，营收2,793.53万元[3] 采购均价 - 2025年1 - 9月脂肪族胺类化合物采购均价2.77万元/吨，同比降8.58%，环比降6.03%[4] - 2025年1 - 9月脂肪酮或醇采购均价0.49万元/吨，同比降23.44%，环比降16.00%[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月13日14:00在江苏宿迁公司集团大楼会议室召开[3] - 网络投票时间为11月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 审议取消监事会等议案，均为特别决议议案[7][8] 其他信息 - 股权登记日为11月7日，A股代码603065[14] - 现场股东登记时间为11月12日，地点在董事会办公室[17]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年10月27日召开，9位董事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过取消监事会等议案，需提交股东会审议[4][6] - 审议通过修订部分治理制度议案，部分需提交股东会审议[7][8] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[9]