宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 会议资料 2024 年 12 月 6 日 宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议纪律须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵守 并执行： 一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正 常秩序。 三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕 本次会议议题进行，简明扼要。 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行 表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和制 止。 五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议， 但不享有本次会议的现场表决权。 六、本次股东会公司聘请 ...

业务进展相关 - 储能液流电池电解液项目新车间预计明年上半年启用[1] - 2024年公司新增加光稳定剂TAD、114以及光稳定剂119、2020的产销提升[1] 业务侧重相关 - 公司将保持主营业务防老化助剂的稳步增长并将电化学、新能源储能电池中间体的发展作为成长曲线[2] 业绩相关 - 毛利下滑主要是由于市场竞争导致产品价格下降同时主要原材料价格居于高位[2] - 投资性现金流告负主要由于公司南充项目等的投资建设[2] 制度与管理相关 - 公司已发布《舆情管理制度》详见前期公告[2] - 公司自上市以来重视投资者关系管理工作加强与投资者的沟通实施现金分红、中期分红且股份回购正在进行中并正加强“市值管理14条”学习和理解[2]

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-090 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况：截至本公告披露日，宁波梅山保税港区方源智合投 资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"方源智合"）共持有宿迁联盛科技股份 有限公司（以下简称"公司"）35,698,757 股，其持有股份占公司总股本的 8.52%。 上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，并已于 2024 年 3 月 25 日起上市流 通。 减持计划的主要内容：公司于近日收到方源智合出具的《股份减持计划 告知函》，方源智合计划通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公 司股份，自本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，拟减 持期间为 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日，减持价格按照市场价格决定。 合计减持数量不超过 12,569,027 股，占公司总股本的 3%（在减持计划实施期 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人宿迁联盛科技股份有限公司董事会，现提名阮永平为 宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宿迁 联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与宿迁联盛科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范 ...

一、关于对公司第三届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市 公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券 交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不 得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意提 名项瞻波先生、林俊义先生、缪克汤先生、项有和先生、李利女士、凌明圣先生 为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第二届董事会 第二十一次会议审议。 二、关于对公司第三届董事会独立董事候选人的审查意见 宿迁联盛科技股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人阮永平，已充分了解并同意由提名人宿迁联盛科技股份 有限公司董事会提名为宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宿迁联盛科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务 的工作经验。 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定 ...

提名人宿迁联盛科技股份有限公司董事会，现提名金一政为 宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宿迁 联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与宿迁联盛科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上化学/化工行 业技术研究的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人金一政，已充分了解并同意由提名人宿迁联盛科技股份 有限公司董事会提名为宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宿迁联盛科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上化学/化工 行业技术研究的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-085 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 1.1 审议通过《关于提名项瞻波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 1 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.2 审议通过《关于提名林俊义先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 11 月 12 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长 项瞻波先生主持，应到会董事 11 名，实际到会董事 11 名，公司全体监事及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 本人徐裕建，已充分了解并同意由提名人宿迁联盛科技股份 有限公司董事会提名为宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宿迁联盛科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等） ...