公司治理与人事变动 - 公司于2026年1月30日成功召开2026年第一次临时股东会，会议审议并通过了关于增设副董事长职务并修订《公司章程》、修订制定部分治理制度以及预计2026年度日常关联交易三项议案 [1][2][5] - 股东会出席情况符合规定，公司回购专用账户中的3,526,700股股份不享有表决权，在计算相关比例时已被扣除 [2] - 公司董事会于同日召开第三届董事会第九次会议，全票（同意9票，反对0票，弃权0票）通过选举缪克汤先生为公司第三届董事会副董事长的议案，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 [10][15] 新任副董事长背景 - 新任副董事长缪克汤先生出生于1975年2月，拥有法学本科学历，自1998年起长期在公司及关联企业任职，历任副总经理、执行董事、总裁、董事、副总裁等职务，于2026年1月起任副董事长 [12] - 缪克汤先生未直接持有公司股份，但通过宿迁联拓科技合伙企业（有限合伙）和宿迁联发科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人及其他主要股东、董监高不存在关联关系 [13] - 其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》要求，不存在不得担任董高情形，也未受过证券监管部门的行政处罚或交易所纪律处分 [10][13] 会议程序与法律合规 - 本次股东会由董事会召集，因董事长无法主持，由过半董事推举董事李利女士主持，会议采用现场与网络投票相结合的方式，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [3] - 议案1和议案2为特别决议议案，获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案3为普通决议议案，获过半数通过，关联股东已对议案3回避表决 [6] - 本次股东会由上海市锦天城（南京）律师事务所律师见证，律师认为会议各项程序均符合相关法律法规及《公司章程》，合法有效 [7]

公司治理变动 - 宿迁联盛董事会选举缪克汤为公司第三届董事会副董事长 [1]

公司人事 - 2026年1月30日公司选举缪克汤为第三届董事会副董事长[2] - 缪克汤1975年2月出生，法学本科，履历丰富[5] - 缪克汤通过宿迁联拓、宿迁联发间接持股[6]

董事会会议 - 公司第三届董事会第九次会议于2026年1月30日召开[2] - 应到会董事9人，实际到会董事9人[2] 议案审议 - 《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》审议通过[3] - 该议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[3]

股东会信息 - 2026年1月15日刊登《股东会通知》，1月30日下午2点现场会议、同日网络投票[7][8] - 出席股东会股东143人，持表决权股份174,827,900股，占比42.0825%[9] 表决情况 - 议案1和2为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[14] - 议案3关联股东已回避表决[14] 合法性 - 股东会召集、召开及出席人员资格、表决程序和结果合法有效[8][15]

股东会议信息 - 出席会议股东和代理人143人[4] - 出席股东所持表决权股份174,827,900股，占比42.0825%[4] - 股东会于2026年1月30日在宿迁联盛科技集团大楼会议室召开[6] 公司治理 - 公司在任董事9人全部列席会议[8] 议案表决 - 增设副董事长等议案同意票数174,605,800，比例99.8729%[12] - 修订治理制度议案同意票数174,555,200，比例99.8440%[10] - 预计2026年关联交易议案A股同意票数62,112,200，比例99.6539%[12] - 5%以下股东对关联交易议案同意票数27,832,200，比例99.2309%[13] 其他事项 - 股东会见证律所是上海市锦天城（南京）律师事务所[15] - 股东会召集等程序合法有效[15]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月30日14点召开，网络投票同日进行[5] - 会议地点在江苏宿迁联盛科技集团大楼会议室[5] - 会议议案包括增设副董事长、修订制度、预计2026年度日常关联交易[6] 关联交易数据 - 2025年公司与关联方交易预计18330万元，实际5369.36万元[17] - 2025年向关联人采购预计1600万元，实际1474.28万元[17] - 2025年向关联人销售预计16730万元，实际3895.08万元[17] - 公司预计2026年度日常关联交易总额不超14125万元[19] - 2026年向江苏联新阀门采购预计400万元，占同类业务5.76%[20] - 2026年向宿迁盛友氢能源采购预计1200万元，占8.83%[20] - 2026年向宿迁时代销售预计12000万元，占同类业务9.32%[20] 关联方情况 - 江苏联新阀门2024年营收16986.63万元，净利润 -998.59万元[22] - 宿迁盛友氢能源2024年营收2183.51万元，净利润 -221.19万元[24] - 宿迁时代2025年1 - 9月与公司交易3607.09万元，预计2026年大幅增长[20] - 截至2025年9月30日，宿迁时代总资产57976.08万元，净资产25860.00万元[1] - 宿迁绿能氢创科技2025年1 - 9月净利润 -791.95万元，净资产 -591.95万元[2] 其他要点 - 修订《公司章程》涉及法定代表人等条款，增设副董事长1人[9] - 修订、制定治理制度包括《股东会议事规则》等[13] - 议案3关联股东宿迁联拓控股等应回避表决[4]

公司股东结构 - 截至2026年1月20日 公司股东总户数为17552户 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-900万元至-1350万元，与上年同期相比将出现亏损 [1] - 业绩变动主要原因为行业产能不断扩张，下游需求尚未有效恢复，市场竞争加剧，导致公司主要产品的销量及售价同比下滑 [1] - 受子公司南充联盛新材料有限公司新建项目产线陆续转固影响，公司当期折旧摊销成本增加，且相关产线尚处于产能爬坡阶段，新增产出尚无法完全覆盖折旧摊销 [1] - 公司对截至2025年末存在减值迹象的资产进行了全面检查和减值测试，并计提了相应的资产减值准备 [1] 行业与市场环境 - 整个行业产能不断扩张，下游需求尚未有效恢复，导致市场竞争持续加剧 [1]

新产品和新技术研发 - 公司取得一项发明专利证书，专利为一种受阻胺光稳定剂及其制备方法[1] - 专利号为ZL 2023 10648577.2，申请日2023年02月06日，授权公告日2026年01月16日[1] - 取得专利利于完善知识产权保护体系，提升核心竞争力，对近期经营无重大影响[3]