会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月30日14点召开，网络投票同日进行[5] - 会议地点在江苏宿迁联盛科技集团大楼会议室[5] - 会议议案包括增设副董事长、修订制度、预计2026年度日常关联交易[6] 关联交易数据 - 2025年公司与关联方交易预计18330万元，实际5369.36万元[17] - 2025年向关联人采购预计1600万元，实际1474.28万元[17] - 2025年向关联人销售预计16730万元，实际3895.08万元[17] - 公司预计2026年度日常关联交易总额不超14125万元[19] - 2026年向江苏联新阀门采购预计400万元，占同类业务5.76%[20] - 2026年向宿迁盛友氢能源采购预计1200万元，占8.83%[20] - 2026年向宿迁时代销售预计12000万元，占同类业务9.32%[20] 关联方情况 - 江苏联新阀门2024年营收16986.63万元，净利润 -998.59万元[22] - 宿迁盛友氢能源2024年营收2183.51万元，净利润 -221.19万元[24] - 宿迁时代2025年1 - 9月与公司交易3607.09万元，预计2026年大幅增长[20] - 截至2025年9月30日，宿迁时代总资产57976.08万元，净资产25860.00万元[1] - 宿迁绿能氢创科技2025年1 - 9月净利润 -791.95万元，净资产 -591.95万元[2] 其他要点 - 修订《公司章程》涉及法定代表人等条款，增设副董事长1人[9] - 修订、制定治理制度包括《股东会议事规则》等[13] - 议案3关联股东宿迁联拓控股等应回避表决[4]

公司股东结构 - 截至2026年1月20日 公司股东总户数为17552户 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-900万元至-1350万元，与上年同期相比将出现亏损 [1] - 业绩变动主要原因为行业产能不断扩张，下游需求尚未有效恢复，市场竞争加剧，导致公司主要产品的销量及售价同比下滑 [1] - 受子公司南充联盛新材料有限公司新建项目产线陆续转固影响，公司当期折旧摊销成本增加，且相关产线尚处于产能爬坡阶段，新增产出尚无法完全覆盖折旧摊销 [1] - 公司对截至2025年末存在减值迹象的资产进行了全面检查和减值测试，并计提了相应的资产减值准备 [1] 行业与市场环境 - 整个行业产能不断扩张，下游需求尚未有效恢复，导致市场竞争持续加剧 [1]

新产品和新技术研发 - 公司取得一项发明专利证书，专利为一种受阻胺光稳定剂及其制备方法[1] - 专利号为ZL 2023 10648577.2，申请日2023年02月06日，授权公告日2026年01月16日[1] - 取得专利利于完善知识产权保护体系，提升核心竞争力，对近期经营无重大影响[3]

财务数据关键指标变化：2025年预计净利润 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为-900万元至-1,350万元[3][5] - 预计2025年归属于母公司所有者的扣非净利润为-2,500万元至-3,750万元[3][5] 财务数据关键指标变化：2024年实际净利润 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为3,935.89万元[7] - 2024年归属于母公司所有者的扣非净利润为2,211.19万元[7] 财务数据关键指标变化：2024年每股收益 - 2024年基本每股收益为0.0943元[8] 管理层讨论和指引：业绩预亏主要原因 - 业绩预亏主因包括行业产能扩张、需求未恢复导致产品销量及售价下滑[9] - 业绩预亏主因包括子公司新项目转固导致折旧摊销成本增加[9] - 业绩预亏主因包括对存在减值迹象的资产计提了减值准备[9] 其他重要内容：数据说明与提示 - 本期业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经审计[5][10] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准[11]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，区间为-900万元至-1350万元，而2024年度同期为盈利3935.89万元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损幅度更大，区间为-2500万元至-3750万元，而2024年度同期为盈利2211.19万元 [1] - 公司2025年度业绩预告显示，无论是净利润还是扣非净利润，均较2024年度出现由盈转亏的显著下滑 [1]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方的日常关联交易总额不超过14,125.00万元 [9] - 预计交易主要类别包括销售商品/提供劳务、采购商品/接受劳务、购买燃料和动力等 [9][17] - 预计交易金额大幅增长主要源于关联方宿迁时代储能科技有限公司因其2026年项目建设需要，预计对原材料、母粒、设备等产品的需求量会大幅增加 [10] 2025年度关联交易执行情况 - 2025年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异，主要受客户项目建设进度和实际业务需求影响 [8] - 与宿迁时代储能科技有限公司的实际交易金额与预计金额差异较大，主要是由于其目标客户项目实施进度不及预期所致 [8] - 2025年关联交易实际发生的总金额经调剂后未超过预计总金额，符合董事会和股东会决议要求 [8] 关联方基本情况与财务状况 - **江苏联新阀门有限公司**：截至2025年9月30日，总资产31,502.12万元，净资产6,052.36万元，2025年1-9月营业收入13,352.83万元，净利润-406.32万元 [12] - **宿迁盛友氢能源科技有限公司**：截至2025年9月30日，总资产1,188.63万元，净资产181.46万元，2025年1-9月营业收入1,432.57万元，净利润-158.97万元 [13] - **宿迁时代储能科技有限公司**：截至2025年9月30日，总资产57,976.08万元，净资产25,860.00万元，2025年1-9月营业收入427.91万元，净利润-5,789.81万元 [15] - **宿迁绿能氢创科技有限公司**：截至2025年9月30日，总资产1,680.50万元，净资产-591.95万元，2025年1-9月营业收入0万元，净利润-791.95万元 [16] 关联交易审议程序与定价 - 关联交易议案已通过公司第三届独立董事第二次专门会议、第三届审计委员会第五次会议及第三届董事会第八次会议审议通过 [3][4][5] - 董事会表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事项瞻波回避表决 [6][34] - 交易定价遵循公平原则，按照国家定价、市场价格或成本加成方式协商确定 [17][19] 公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过增设副董事长职务并相应修订《公司章程》 [21][28] - 公司同时修订并制定了部分治理制度以进一步规范公司运作 [23][30] - 上述《公司章程》修订及制度制定尚需提交公司股东会审议 [29][31] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议包括预计2026年度日常关联交易议案在内的多项议案 [38][39] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [38] - 审议日常关联交易议案时，关联股东宿迁联拓控股（集团）有限公司、项瞻波、王小红等需回避表决 [40][43]

公司公告 - 宿迁联盛发布公告 将于2026年1月30日14:00召开2026年第一次临时股东会 [2]

公司治理结构变动 - 公司第三届董事会第八次会议审议通过增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案[2] - 公司同时审议通过修订及制定部分治理制度的议案[2] 公司日常经营安排 - 公司董事会审议通过预计2026年度日常关联交易的议案[2]

公司股东结构 - 截至2026年1月9日 宿迁联盛股东总户数为17750户 [1]