会议安排 - 2025年1月17日刊登2025年第一次临时股东会通知，距会议15日[7] - 现场会议2025年2月6日下午2:00召开，网络投票同日[8] 参会情况 - 174人出席股东会，持117,833,135股，占比28.3474%[9] - 7人出席现场会议，代表22,715,018股，占比5.4646%[9] - 167人网络投票，代表95,118,117股，占比22.8828%[10] 会议结果 - 议案获表决通过，关联股东回避表决[14] - 召集人资格等均符合规定[15]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,833,135 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.3474 | 注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,293,100 股，根 据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计 算相关比例时己扣除上述已回购股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 6 日 (二) 股东会召开的地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛 科技股份有限公司集团大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，因董事长无法主持现场会议，经由过半董事推举董 事缪克汤先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次 会议的召 ...

会议情况 - 宿迁联盛第三届董事会第二次会议于2025年1月16日召开[2] - 应到会董事9名，实际到会董事9名[2] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计总额不超过18330.00万元[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》表决8票同意，待股东会审议[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》表决9票同意[5]

会议信息 - 宿迁联盛第三届监事会第二次会议于2025年1月16日召开[2] - 会议通知于2025年1月11日送达全体监事[2] - 应到会监事4名，实际到会监事4名[2] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，关联监事符茵回避表决[4] - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议[4]

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-006 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有 限公司集团大楼会议室 股东会召开日期：2025年2月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

2024年关联交易情况 - 向关联人采购商品/接受劳务预计2973.44万元，实际发生1704.70万元[8] - 向关联人销售商品/提供劳务预计21936.72万元，实际发生3641.37万元[8] - 日常关联交易预计总金额24910.16万元，实际发生5346.07万元[8] - 实际发生关联交易金额为5188.53万元[12] 2025年关联交易预计 - 公司及子公司日常关联交易总额预计不超18330.00万元[10] - 向江苏联新阀门有限公司采购预计400.00万元，占比4.27%[11] - 向宿迁盛友氢能源科技有限公司采购预计1200.00万元，占比8.60%[11] - 向宿迁时代储能科技有限公司及其子公司销售预计16000.00万元，占比10.76%[11] - 宿迁绿能氢创科技有限公司预计交易金额500万元，占比0.34%[12] - 宿迁盛友氢能源科技有限公司预计交易金额200万元，占比0.13%[12] - 江苏联新阀门有限公司预计交易金额30万元，占比0.02%[12] 关联方财务数据 - 江苏联新阀门有限公司2023年营收19121.24万元，净利润227.91万元；2024年1 - 9月营收12541.13万元，净利润 - 530.13万元[16] - 宿迁盛友氢能源科技有限公司2023年营收2577.89万元，净利润303.82万元；2024年1 - 9月营收1644.31万元，净利润 - 151.73万元[17] - 宿迁时代储能科技有限公司2023年营收549.4万元，净利润 - 3455.6万元；2024年1 - 9月营收878.6万元，净利润 - 3663.9万元[19] 其他要点 - 公司与关联方交易遵循公平、公正、合理原则，定价协商确定[22] - 2025年1月16日相关会议审议通过本议案[24] - 2025年度日常关联交易额度事项需提交股东会审议[24] - 请关联股东宿迁联拓控股（集团）有限公司等回避表决[24]

2024年关联交易情况 - 2024年日常关联交易预计金额24910.16万元，实际发生5346.07万元[4] - 2024年向江苏联新阀门采购商品预计1400.62万元，实际530.97万元[3] - 2024年向宿迁盛友氢能源采购商品预计1572.82万元，实际1016.19万元[3] - 2024年向宿迁时代储能及其子公司销售商品预计21936.72万元，实际3551.49万元[4] 2025年关联交易预计 - 2025年预计日常关联交易总额不超18330.00万元[6] - 2025年预计向江苏联新阀门采购商品400.00万元，占比4.27%[7] - 2025年预计向宿迁盛友氢能源采购商品1200.00万元，占比8.60%[7] - 2025年预计向宿迁时代储能及其子公司交易金额16000.00万元，占比10.76%[8] 关联企业财务数据 - 江苏联新阀门2023年净利润227.91万元，2024年1 - 9月净利润 - 530.13万元[11] - 截至2023年12月31日，宿迁时代储能总资产29186.6万元，净资产20322.9万元等[15] - 截至2024年9月30日，宿迁时代储能总资产31988.8万元，净资产15535.9万元等[15] - 截至2023年12月31日，宿迁绿能氢创关联企业总资产2420.62万元等[13] - 截至2024年9月30日，宿迁绿能氢创关联企业总资产2140.13万元等[13] 关联企业信息 - 宿迁时代储能注册资本10650万元，成立于2021年6月24日[13] - 宿迁绿能氢创注册资本1000万元，成立于2024年12月18日[18] 其他要点 - 公司与关联方交易遵循公平等原则确定价格[17] - 公司与关联方交易属正常商业行为，定价公允[18] - 保荐人认为宿迁联盛2025年度日常关联交易预计合规[19] - 保荐人对宿迁联盛2025年度日常关联交易预计无异议[20]

文章核心观点 企查查显示兰州联宏新材料有限公司近日成立，由宿迁联盛全资持股 [1][2] 公司信息 - 兰州联宏新材料有限公司法定代表人为侍圆圆，注册资本500万元，经营范围含新型膜材料制造、热力生产和供应等 [1] - 该公司由宿迁联盛全资持股 [2]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月11日[2] - 实施期限为2024年3月9日至2025年3月8日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3293100股，占总股本0.79%[2] - 累计已回购金额23223145.06元[2] - 实际回购价格区间6.66元/股至7.33元/股[2] 价格调整 - 2024年3月同意回购价不超16.19元/股[3] - 2024年6月4日起上限调为不超16.09元/股[3] - 2024年10月16日起上限调为不超16.06元/股[4] 整体情况 - 截至2024年12月31日回购符合要求[5]

业务进展相关 - 储能液流电池电解液项目新车间预计明年上半年启用[1] - 2024年公司新增加光稳定剂TAD、114以及光稳定剂119、2020的产销提升[1] 业务侧重相关 - 公司将保持主营业务防老化助剂的稳步增长并将电化学、新能源储能电池中间体的发展作为成长曲线[2] 业绩相关 - 毛利下滑主要是由于市场竞争导致产品价格下降同时主要原材料价格居于高位[2] - 投资性现金流告负主要由于公司南充项目等的投资建设[2] 制度与管理相关 - 公司已发布《舆情管理制度》详见前期公告[2] - 公司自上市以来重视投资者关系管理工作加强与投资者的沟通实施现金分红、中期分红且股份回购正在进行中并正加强“市值管理14条”学习和理解[2]