上市与股份 - 公司2022年11月4日获中国证监会批准发行4,190万股人民币普通股，2023年3月21日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为41,896.7572万元，已发行股份数为41,896.7572万股，均为人民币普通股[8][19] - 项瞻波持股1,765.00万股，持股比例11.73%；王宝光持股3,605.00万股，持股比例23.98%；宿迁联拓控股有限公司持股4,000.00万股，持股比例26.61%[19] 股份管理 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[20] - 公司特定情形可收购本公司股份，收购后合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[23][24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 股东会、董事会决议违法违规或章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方对违规董事、高管提起诉讼[36][37] 交易与担保审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议[49][50] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须经股东会审议[52] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[55] - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知[123] 人员任职与管理 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任总裁等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[99][100] - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[110] - 公司设总裁1名，每届任期3年[153][157] 委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[144][145] - 提名委员会成员为3名，其中至少包括2名独立董事[149] - 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，其中至少包括2名独立董事[150] 财务与分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[169] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[169] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[96]

宿迁联盛科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生 产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律法规、 规范性文件、《公司章程》和股东会赋予的职权。 董事会由 5-11 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。公司设职工代 表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生，无需提交股东会审议。 第四条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委 ...

第一条 为规范宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事 和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平与效益，促进公司稳 健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定及《宿迁联盛科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司 总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由《公司章程》认定的其他高级管理 人员。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）考核以公开、公正、透明为原则，科学考评、严格兑现； （二）薪酬结构与公司长远利益和发展策略相符； 宿迁联盛科技股份有限公司 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 （三）薪酬水平符合公司行业、规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平； （四）薪酬发放 ...

第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一章 总则 第一条 为维护宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《宿迁联盛科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。公司股东会的召集、 提案、通知、召开等事项适用本规则。 宿迁联盛科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司章程》规定的股东会职权不得授予董事会或其他机构和个人代为行使。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 《公司章程》规定的职权。股东会审议事项由《公司章程》规定。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2026-003 | 董事会由 名董事组成，设董事 5-11 | 董事会由 名董事组成，设董事 5-11 | | --- | --- | | 长 1 人。董事长由董事会以全体董事的 | 长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董 | | 过半数选举产生。 | 事长由董事会以全体董事的过半数选 | | ······ | 举产生。 | | | ······ | | 第一百一十八条 董事长不能履行 | 第一百一十八条 公司副董事长协 | | 职务或者不履行职务的，由过半数的董 | 助董事长工作，董事长不能履行职务或 | | 事共同推举 名董事履行职务。 1 | 者不履行职务的，由副董事长履行职 | | | 务；副董事长不能履行职务或者不履行 | | | 职务的，由过半数的董事共同推举 1 名 | | | 董事履行职务。 | 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管 理层在《公司章程》经股东会审议通过后办理工商登记备案等相关事项，授权期 限自股东会审议通过之日起至相关工商登记备案等办理完成之日止。 宿迁联盛科技股份有限公司 关于增设副董事 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2026-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宿迁联盛科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不 会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会 对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 1、独立董事专门会议审议情况 2026 年 1 月 14 日，公司召开第三届独立董事第二次专门会议审议通过了《关 于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意。独立董事认 为：本次日常关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需； 其交易价格由双方参照市场价格、成本加成方式协商确定，具备公允性；本次预 计 2026 年度日常关联交易额度，是根据公司实际经营需要和 2025 年度已实际发 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2026-005 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宿迁市生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股 份有限公司集团大楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 至2026 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

会议决策 - 宿迁联盛第三届董事会第八次会议于2026年1月14日召开，9位董事全到[2] - 《关于增设副董事长职务并修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等多议案待股东会审议[3][5][9] - 决定召开2026年第一次临时股东会[11] 关联交易 - 公司及全资子公司2026年度日常关联交易预计总额不超14125.00万元[8]

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ 重要内容提示： ●大股东持股的基本情况 截至本次减持计划实施前，宁波梅山保税港区方源智合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"方 源智合"）持有宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）17,999,531股，其持有股份占公司总股本 的4.30%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，并已于2024年3月25日起上市流通。 ●减持计划的实施结果情况 2025年9月12日，公司披露了《宿迁联盛关于5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025- 059），方源智合计划通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式合计减持其持有的公司股份不超 过12,569,027股，占公司总股本的3%。方源智合对本公司的投资期限在36个月以上但不满48个月，通过 集中竞价交易方式减持的，在任意连续60日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗 交易方式减持的，在任意连续60日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。 公司于2025年10月29日披露了《关于持股5 ...

截至本公告披露日，方源智合通过大宗交易、集中竞价的方式累计减持公司股份约945万股，占公司总 股本的2.25%。本次减持计划实施完毕。 每经头条（nbdtoutiao）——年产量是传统大田120倍以上，1个人管理1栋楼！实探中国"植物工厂"：水 稻生产期从120天减到60天，没有虫害不用打农药 （记者 王晓波） 每经AI快讯，宿迁联盛1月12日晚间发布公告称，公司近日收到股东方源智合出具的《关于减持计划时 间届满暨减持股份结果的告知函》。截至本公告披露日，方源智合通过大宗交易、集中竞价的方式累计 减持公司股份约945万股，占公司总股本的2.25%。本次披露的减持计划时间届满。 ...