证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司 宿迁盛锦新材料有限公司（以下简称"盛锦新材"）。本次吸收合并完成后，盛 锦新材的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法 继承。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情形。 本事项尚需提交股东大会审议。 盛锦新材作为公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并 报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于吸收合并全资子公司盛锦新材的议案》，具体内容如下： 为优化区域厂区管理、结构调整，提高资源配置效率，降低管理及运营成本 ，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司盛锦新材。本次吸收合并完成后，盛锦 新材的独 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年3月11日[2] - 实施期限为2024年3月9日至2025年3月8日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购3293100股，占比0.79%[2][5] - 累计已回购金额23223145.06元[2][5] - 实际回购价格6.66元/股至7.33元/股[2][5] 价格调整 - 2024年3月9日同意回购价不超16.19元/股[3] - 2024年6月4日上限调整为不超16.09元/股[3] 未来计划 - 公司将在期限内择机回购并披露信息[6]

增资情况 - 公司拟以自有资金向联盛经贸增资2亿元[2][3] - 增资后联盛经贸注册资本为2.0508亿元，公司持股100%[3][6] - 2024年10月8日增资议案获审议通过[3] 财务数据 - 2023年度联盛经贸营收113985.12万元，净利润193.12万元[6] - 2024年1 - 6月营收66450.91万元，净利润 - 1031.19万元[6] 其他信息 - 本次增资非关联交易，不构成重大资产重组[2][3] - 联盛经贸经营受多因素影响存在风险[7]

担保情况 - 为联盛助剂提供10000万元担保，联宏新材1000万元，累计担保30500万元（含本次）[1] - 2024年度预计对外担保额度不超111450万元[3] - 联盛助剂担保期间2024年9月2日至2026年9月2日，联宏新材为2024年9月20日至2025年9月18日[8][12] 财务数据 - 联宏新材2023年末总资产63546.02万元，2024年6月末为57618.86万元[5] - 联宏新材2023年末净资产31657.16万元，2024年6月末为25277.74万元[5] - 联宏新材2023年度净利润802.81万元，2024年1 - 6月为1517.04万元[5] 其他 - 截至公告披露日，担保合同金额56325万元（含本次），占2023年度经审计净资产的26.93%[11] - 已实际使用的担保余额为40995.09万元[13] - 未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保情形[13]

新产品和新技术研发 - 公司子公司宿迁联盛助剂获“一种去除光稳定剂622中残留钛酸酯催化剂的方法”发明专利[1] - 专利申请日2022年11月23日，授权公告日2024年9月17日，期限20年[1] 其他新策略 - 专利对近期经营无重大影响，利于完善知识产权体系等[3]

股东大会时间 - 2024年8月31日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2024年9月19日下午2:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席和授权出席股东大会的股东共134人，持有表决权股份总数232,220,491股，占比55.8659%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份总数149,328,594股，占比35.9244%[9] - 通过网络投票系统投票的股东共计126人，代表股份总数82,891,897股，占比19.9415%[10] 会议相关情况 - 公司相关董事、监事、高级管理人员出席会议，资格合法有效[11] - 本次股东大会审议议案属公司股东大会职权范围，与通知所列一致[12] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式表决，现场记名表决[13] - 提交审议的全部议案均获表决通过，第1项议案为特别决议事项，由出席股东所持表决权2/3以上通过[15] - 本次股东大会召集人资格、程序、人员资格、表决程序及结果均符合规定，合法有效[16]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为134人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为232,220,491股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为55.8659%[4] - 11位在任董事、4位在任监事全部出席会议[5] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票231,823,665，比例99.8291%[7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》反对票332,526，比例0.1431%[7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》弃权票64,300，比例0.0278%[7] - 《关于选举梁文博先生为非职工监事的议案》得票231,573,040，占比99.7211%[7] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开及表决程序合法有效[10]

资金情况 - 前次交行理财收回本金3000万元及收益3.91万元[8] - 本次现金管理投资3000万元[6] - 首次公开发行股票募资总额5.38415亿元，净额4.66627106亿元[7] 项目投资 - 年产项目预计投资10亿元，拟投募资4.666271亿元[7] 存款产品 - 中行两款结构性存款金额2000万元和1000万元，收益率1.1%-2.74%[9] 财务数据 - 2023年末资产32.266277亿元，2024年中为35.087521亿元[13] - 2023年末负债11.309486亿元，2024年中为14.32212亿元[13] - 2023年经营现金流净额1.184071亿元，2024年1 - 6月为901.07万元[13] 其他 - 近十二个月结构性存款投入2.4亿元，收回本金2.1亿元，收益111.86万元[17] - 已使用募资现金管理额度3000万元，未使用额度为0[17]

业绩总结 - 2024年中期利润分配每股派现由0.03元调为0.03024元（含税）[2] - 原拟派现12,569,027.16元，调整后实际分配12,569,996.03元（含税）[3][6] 数据相关 - 截至2024年6月30日，总股本418,967,572股[3] - 截至公告披露日，回购股份3,293,100股，分配基数变为415,674,472股[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场9月19日14:00召开，网络投票同日进行[5] - 会议地点在江苏宿迁联盛科技集团大楼会议室[5] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长[5] 会议议案 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》已通过董事会审议[7][8] - 《关于选举梁文博为非职工监事的议案》已通过监事会审议[11][12] 人员变动 - 非职工监事胡晓鹏因工作变动辞职[11] - 梁文博1986年4月生，现任中银高级经理[12] - 截至公告日梁文博未持股[12]