（以下无正文，下页为签署页） (本页无正文,为宿迁联盛科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次 会议相关事项的独立意见之签字页) 独立董事签名: 11/ 阮永平 宿迁联盛科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《 公司章程》等有关规定，我们作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立、客观、审 慎的原则，现就公司关于第二届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、《关于募投项目延期的议案》 公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的实际建设情况与市 场环境做出的审慎决定，符合公司实际经营情况，有利于保证募投项目的建设 成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 该延期事宜仅涉及募集资金投资项目预计投产时间的变化，不涉及募投项目实 施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影 响，不存在改变或变相改变募集资金投向 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2023-047 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 27 日在南充联盛新材料有限公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。 会议由监事会主席梁小龙先生主持，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名，本次 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及 项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募 投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符 合公司长期 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2023-046 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 主要内容：经审议，公司编制的《2023 年第三季度报告》符合《公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求， 真实、准确、完整反映了公司 2023 年前三季度的经营及财务状况。因此，公司 董事会同意《关于<2023 年第三季度报告>的议案》的内容。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 27 日在南充联盛新材料有限公 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2023-048 宿迁联盛科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 募投项目延期的议案》，考虑宏观经济影响，并结合公司对募投项目的实际建设 情况，同意公司延长募投项目预计投产时间。具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 4 日出具的《关于核准宿迁联 盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2723 号），宿 迁联盛首次公开发行人民币普通股 41,900,000 股，发行价格为每股人民币 12.85 元，募集资金总额为人民币 538,415,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募 集资金净额为人民币 466,627,106.07 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2023-045 二、取得发明专利证书对公司的影响 上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司 进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制， 保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得 2 项国家知识 产权局颁发的授权发明专利证书。具体情况如下： | 序 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | 专利权期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日 | 日 | 人 | 限 | | 1 | 骨架法制备光稳定剂 的方法 | ZL 2022 1 | 2022.05.07 | 2023.09.01 | 宿迁联 盛科技 股份有 | 20 年（自 申请日起 | ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2023-044 重要内容提示： 一、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用闲置募集资金购买了交通银行的理财产品，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-032）。截 至本公告披露日，上述理财产品已到期，公司已收回本金5,000.00万元及理财收 益37.81万元，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下： 1 现金管理受托方：交通银行股份有限公司宿迁分行 现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（挂钩黄金看 涨） 现金管理金额：5,000.00万元 现金管理期限：92天 履行的审议程序：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年3月27日分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过 5,000.00 万元（含5,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（ 包括但不限于银行固定收益型或 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2023-043 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 13 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 irm@china944.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 20 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称:宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公 司宿迁联盛助剂有限公司(以下简称"联盛助剂")； 本次担保金额：本次公司为联盛助剂提供的担保金额为人民币10,000.00万 元。截至本公告披露日，公司累计为上述被担保方提供的担保金额为人民币 36,500.00万元（含本次）； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 （一）担保基本情况 公司近日与兴业银行股份有限公司宿迁分行(以下简称"兴业银行宿迁分行 ")签订《最高额保证合同》，为联盛助剂与兴业银行宿迁分行签订的主合同项下的 债务提供人民币10,000万元连带责任保证担保。上述担保不存在反担保。 最近一年的联盛助剂的主要财务数据如下： 债权人：兴业银行股份有限公司宿迁分行 保证人：宿迁联盛科技股份有限公司 被担保人：宿迁联盛助剂有限公司 （二）公司本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于2023 ...

公司基本信息 - 公司名称为宿迁联盛科技股份有限公司[1] - 公司的法定代表人为项瞻波[11] - 公司注册地址为江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号[11] - 公司股票种类为A股，股票代码为603065[11] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为69.88亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.62亿元，同比下降23.76%和78.12%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0909元，较去年同期下降79.27%；加权平均净资产收益率为1.94%，较去年同期下降9.35个百分点[12] - 公司在2023年上半年实现营业收入69.9亿元，净利润3.6亿元[25] - 公司营业收入为698,794,516.12元，较上年同期下降23.76%[28] - 公司研发费用增长幅度为53.05%，主要是因为积极开展新项目导致材料、人员等增长[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-37,571,693.18元，较上年同期下降137.97%[28] - 公司财务费用增长幅度为258.31%，主要是因为本期资金占用金额增加，及汇兑收益减少所致[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为334,229,790.03元，较上年同期增长49.4%[28] - 公司资产中货币资金占总资产的比例为8.94%，较上年同期增加36.65%[29] - 公司短期借款金额为664,229,655.72元，较上年同期增长33.35%[29] - 公司应付职工薪酬金额为15,507,461.67元，较上年同期下降62.71%[29] 主营业务 - 公司主营业务为高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售，产品包括光稳定剂、复配助剂、中间体、阻聚剂等[17][18][19][20] - 公司拥有完整的产业链条，包括关键中间体、光稳定剂产品和防老化解决方案[22] - 公司提供定制化的技术服务，为客户提供防老化解决方案并进行防老化效果验证[24] - 公司全资子公司项王机械具有强大的设备制造与安装能力，为公司提供设备建造和维护服务[24] 市场前景与风险 - 公司所属行业为化学助剂子行业，全球光稳定剂市场规模预计2023年至2028年年复合增长率为5.7%，中国市场增长最快[15][16] - 公司面临市场竞争加剧的风险，可能受到来自全球大型精细化工企业的竞争压力[35] - 公司持续投入环保费用，未来可能面临环保标准提高导致生产成本增加的风险[36] - 公司产品需求呈现多样化、复合化、高效化、系列化、环保化的趋势，技术创新能力至关重要[37] 环保责任 - 公司废水排放量情况：宿迁联盛排放废水66,484吨，化学需氧量为22.206吨，氨氮为0.039吨，总氮为1.989吨，总磷为0.028吨[43] - 公司废气排放量情况：宿迁联盛氮氧化物排放6.590吨，颗粒物排放0.872吨，挥发性有机物排放0.899吨[43] - 公司建设项目配套建设污染治理设施，包括废水预处理系统、污水处理站和废气治理设施，确保废水和废气达标排放[44] - 公司通过废气治理设施如RTO焚烧处置、低氮燃烧器等措施提升废气处理效率，确保废气达标排放[45] - 公司严格落实环境影响评价、环保三同时制度，取得环评批复，并办理排污许可证[46] - 公司严格落实突发环境事件应急预案，委托资质单位编制应急预案并备案，确保应对突发环境事件[47] - 公司严格按照国家和地方标准要求制定自行监测方案，委托第三方开展废水、废气、土壤监测，并上传监测信息至监管平台[48] 股东承诺与公司治理 - 公司实际控制人和关联方对股份锁定和减持的承诺[58][59][60] - 公司高级管理人员对股份锁定和减持的承诺[60] - 公司将遵守章程规定的利润分配政策在股东大会上进行投票表决[62] - 公司承诺避免与宿迁联盛或其子公司构成竞争的业务或活动[63] - 公司将遵守中国证监会的相关规定[62] - 公司承诺减少并规范与宿迁联盛或其子公司之间的关联交易事项[65][67][68] 资产负债表 - 公司在2023年上半年度报告中显示，流动资产合计为1,175,307,990.18元，较2022年底增长了204,697,331.37元[100] - 非流动资产合计为1,910,531,182.25元，较2022年底增长了81,966,022.07元[100] - 公司负债合计为1,034,490,546.22元，较2022年底减少了134,678,398.22元[102] - 所有者权益合计为2,051,348,626.21元，较2022年底增长了421,341,751.66元[102]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号:2023-040 （一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2723 号） 核准，公司于上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 4,190 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.85 元，募集资金总额为人民币 538,415,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 71,787,893.93 元（ 不含税），募集资金净额为 466,627,106.07 元，上述资金已全部到位。经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）审验并于 2023 年 3 月 16 日 出具了（信会师报字[2023]第ZA10298 号《验资报告》）。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2023年6 月30 日，公司首次公开发行募集资金余额为 73,82 ...