博通集成电路（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人博通集成电路（上海）股份有限公司董事会，现提名卢坤 材、张翼为博通集成电路（上海）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任博通集成电路（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与博通集成电路 （上海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证 明材料。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司（指博通集成电路（上海）股份有限公司，本 条下同）或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父 母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 ...

独立董事关于第二届董事会第二十三次会议 博通集成电路(上海)股份有限公司 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事规 则》和《公司章程》的有关规定,我们作为博通集成电路(上海)股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,就公司第二届董事会第二十三次会议拟审议的《关于 聘请公司 2023 年度外部审计机构的议案》进行了审核。 我们认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙),执业过程中按照《中国注册会 计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,遵守会计师事务所的执 业道德规范,为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正,同意续聘立信会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构并提交公司第二届董事会第二十三 次会议审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《博通集成电路(上海)股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事: (杨莞平) (钱佩信) 2023 年 11 月 1 日 t and the subject of ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-036 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度外部审计机构的议案》， 该议案尚需提交 至公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-037 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司第二届董事会任期已于2023年4月29日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，公司于2023年11月1日召开第二届董事会第二十三次会议 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在公司2023年度第一次临时股 东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会仍将依照法律、法规和《公 司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。公司对第二届董事会董事在任 职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 2 日 附件： 第三届董事会非独立董事候选人简历 Pengfei Zhang 男，1965 年 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为183,499,440.36元，同比增长19.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-38,215,831.95元，同比下降60.98%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38,480,028.47元，同比下降60.89%[4] - 总资产为1,985,792,197.03元，较上年末下降1.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是消费电子市场客户需求减少[6] 经营情况 - 公司在持续对产品进行研发迭代的同时，有效管理成本费用，第三季度研发费用与去年同期相比有所减少[9] - 自去年下半年开始下游市场客户需求减少，公司采购支出较去年同期减少，导致经营活动产生的现金流量净额下降112.13%[10] 股东情况 - 公司股东中，Beken Corporation持有最多股份，占比20.17%[11] - 公司股东中，前10名股东中无限售条件股东持股情况显示Beken Corporation持有最多无限售条件流通股数量为30,340,103股[12] - 公司股东中，公司股东安析亚、英涤安、帕溪菲为员工持股平台，执行事务合伙人为艾峦特，艾峦特为公司实际控制人及其一致行动人控制的公司[12] 2023年第三季度财务表现 - 公司2023年第三季度营业总收入为520,027,643.07元，较上年同期略有下降[18] - 公司2023年第三季度营业总成本为617,479,800.90元，较上年同期有所增加[18] - 公司2023年第三季度净利润为-93,596,445.50元，较上年同期有所下降[19] - 公司2023年第三季度综合收益总额为-92,308,485.00元，较上年同期有所下降[19] 2023年前三季度现金流情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为568,008,122.77元，较去年同期617,519,049.94元有所下降[21] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为536,486,832.95元，较去年同期877,352,749.31元有所减少[22] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为420,201,951.37元，较去年同期134,248,785.44元有所增加[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为80,093,083.91元，较去年同期160,503,778.17元有所下降[22] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为28,432,429.32元，较去年同期-445,216,368.25元有显著改善[22]

一、监事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十二次会议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举 行。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、电话方式发出。会议由公司监 事会主席 SHU CHEN 先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘 书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上 海）股份有限公司章程》等有关规定。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-033 博通集成电路（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 公司《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 博通 ...

一、 董事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十二次会议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举 行。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、电话方式发出。会议由董事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博 通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2023-032 博通集成电路（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-031 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 17 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 10 日(星期二)至 10 月 16 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bekencorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为3.37亿元人民币，同比下降9.34%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-5212.96万元人民币，同比下降123.92%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5245.58万元人民币，同比下降77.14%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为7138.34万元人民币，同比大幅增长133.36%[21] - 基本每股收益为-0.35元/股，同比下降133.33%[22] - 稀释每股收益为-0.35元/股，同比下降133.33%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.35元/股，同比下降75.00%[22] - 加权平均净资产收益率为-2.94%，同比下降1.78个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.96%，同比下降1.49个百分点[22] - 公司2023年上半年营业收入为3.365亿元，同比下降9.34%[43] - 公司2023年上半年研发费用为1.406亿元，同比增长14.51%[43] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为7138万元，同比增长133.36%[43] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-6904万元，同比改善45.81%[43] - 公司2023年上半年营业总收入为3.365亿元，同比下降9.34%[102] - 公司2023年上半年营业总成本为3.922亿元，同比下降0.06%[102] - 公司2023年上半年研发费用为1.406亿元，同比增长14.52%[102] - 公司2023年上半年货币资金为10.226亿元，同比下降4.25%[98] - 公司2023年上半年应收账款为3.971亿元，同比增长20.19%[98] - 公司2023年上半年存货为1.683亿元，同比下降13.34%[98] - 公司2023年上半年流动资产合计为17.181亿元，同比增长0.60%[98] - 公司2023年上半年非流动资产合计为4.665亿元，同比下降0.45%[99] - 公司2023年上半年短期借款为4000万元，同比增长100%[99] - 公司2023年上半年未分配利润为4726万元，同比下降43.24%[100] - 公司2023年上半年营业收入为277,623,816.86元，同比增长13.0%[105] - 公司2023年上半年净利润为-53,610,282.17元，同比亏损扩大128.8%[103] - 公司2023年上半年研发费用为103,218,889.31元，同比增长24.1%[105] - 公司2023年上半年经营活动现金流入为384,291,125.17元，同比下降9.8%[107] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.35元，同比下降133.3%[104] - 公司2023年上半年信用减值损失为-80,317.52元，同比减少86.5%[103] - 公司2023年上半年资产减值损失为-3,811,648.68元，同比减少81.0%[103] - 公司2023年上半年其他综合收益的税后净额为2,749,811.34元，同比增加496.4%[103] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为342,531,627.66元，同比下降11.3%[107] - 公司2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为109,210,027.61元，同比增长20.1%[107] - 经营活动产生的现金流量净额为71,383,393.16元，相比去年同期的-213,988,680.06元有显著改善[109] - 投资活动产生的现金流量净额为-69,036,355.46元，较去年同期的-127,393,578.27元有所减少[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,518,846.69元，去年同期为66,875,480.09元[109] - 期末现金及现金等价物余额为1,071,541,182.89元，较期初的1,077,927,775.12元略有下降[109] - 销售商品、提供劳务收到的现金为223,867,347.54元，较去年同期的232,606,996.12元有所下降[111] - 收到其他与经营活动有关的现金为69,227,411.01元，较去年同期的31,260,325.13元大幅增加[112] - 投资活动现金流入小计为340,465,847.33元，较去年同期的2,070,000.00元大幅增加[112] - 筹资活动现金流出小计为49,611,018.77元，较去年同期的64,277,519.91元有所减少[112] - 期末现金及现金等价物余额为1,022,580,048.66元，较期初的1,068,021,776.72元有所下降[112] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为1,797,515,141.85元，较上年末减少50,860,470.83元[115] - 公司2023年上半年未分配利润减少52,129,583.98元，综合收益总额减少49,379,772.64元[115] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为1,746,654,671.02元，较期初减少50,860,470.83元[118] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益为2,026,440,778.09元，未分配利润为393,959,905.32元[118] - 公司本期期末所有者权益总额为1,987,724,495.43元[123] - 本期综合收益总额减少23,973,783.47元[119] - 所有者投入资本增加15,661,400.00元[119] - 本期利润分配减少30,255,993.20元[121] - 公司上年期末所有者权益总额为1,755,134,968.11元[125] - 本期增减变动金额减少36,002,634.29元[125] - 公司本期期末未分配利润为340,423,586.78元[123] - 公司本期期末资本公积为1,474,053,413.49元[123] - 公司本期期末实收资本为151,279,966.00元[123] - 公司本期期末其他综合收益为-475,496.12元[123] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,719,132,333.82元，较2022年同期的1,996,480,434.56元有所下降[126] - 公司2023年上半年综合收益总额为-10,128,432.11元，较2022年同期有所减少[127] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配为-30,255,993.20元[127] - 公司2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为14,861,400.00元[127] - 公司2023年上半年期末未分配利润为323,833,098.49元，较2022年同期的364,217,523.80元有所下降[127] 研发与技术创新 - 公司拥有中美发明专利共148项，涵盖了无线射频领域能耗、降噪、滤波、唤醒等关键领域[29] - 公司员工总数378人，其中研发人员339人，占比高达90%[29] - 公司研发出第一款适用于我国ETC国标的全集成芯片，在国内ETC芯片市场处于领先地位[32] - 公司推出全球首颗应用于物联网领域的Wi-Fi 6芯片，提升了无线收发器的传输带宽[32] - 公司Wi-Fi MCU芯片出货量保持市场领先，已通过鸿蒙认证并合入OpenHarmony主干[35] - 公司推出新一代蓝牙音频SoC产品，采用22nm工艺制程，已导入多家知名客户[36] - 公司有多颗芯片产品通过AEC-Q100车规认证，国标ETC SoC芯片进入汽车前装市场[37] - 公司持续加大对Wi-Fi、蓝牙、高精度定位等领域的芯片研发投入[35] - 公司Wi-Fi 6物联网芯片为全球首颗，并已启动Wi-Fi 7芯片研发[35] - 公司有多款系列芯片通过CSA联盟的Matter认证，成为全球首批通过认证的厂商[36] 市场与竞争 - 营业收入相比去年同期减少3467万元，约9.34%，主要系下游消费电子市场需求仍在复苏过程中，客户仍在持续去库存[23] - 归属于上市公司股东的净利润减少2884万元，主要系营业收入受行业景气周期影响减少9.34%，且公司保持对新产品的持续研发及技术升级，研发费用增加[23] - 公司营业收入下降，主要由于下游消费电子市场需求复苏缓慢，客户持续去库存[45] - 公司部分产品面临国内厂商的冲击，市场竞争日趋激烈[56] - 公司面临行业竞争加剧风险，主要来自国外知名企业和国内芯片设计公司[55] - 公司2023年上半年收入与去年同期相比有所下降，二季度收入较一季度有所增加，但整体下游市场需求仍有待恢复[57] - 公司2022年收入业绩因宏观经济增速放缓等因素有所下降[57] - 公司部分产品面临国际厂商的竞争风险[56] 运营模式与供应链 - 公司采用Fabless运营模式，专注于IC设计，晶圆代工厂和封装测试供应商较为集中[56] - 公司与中芯国际、华虹宏力、台湾联华电子等晶圆代工厂以及通富微电子、长电科技等封装测试厂建立长期合作关系[57] - 公司面临晶圆代工厂和封装测试厂产能不足的风险，特别是在芯片产能紧张的环境下[57] - 公司存货跌价风险增加，自2022年下半年开始计提存货跌价准备[57] 股东与股权结构 - 公司股份总数为150,424,966股，全部为无限售条件流通股份，其中人民币普通股占比100%[83] - 截至报告期末，Beken Corporation为公司第一大股东，持股30,340,103股，占比20.17%[86] - 上海致能工业电子有限公司为公司第二大股东，持股14,493,846股，占比9.64%[86] - 上海安析亚管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司第三大股东，持股4,941,268股，占比3.28%[86] - 上海英涤安管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司第四大股东，持股4,211,300股，占比2.80%[86] - 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）为公司第五大股东，持股3,740,896股，占比2.49%[86] - 建得投資有限公司为公司第六大股东，持股2,599,978股，占比1.73%[86] - 香港中央结算有限公司为公司第七大股东，持股1,962,316股，占比1.30%[86] - 普訊玖創業投資股份有限公司为公司第八大股东，持股1,507,996股，占比1.00%[86] 风险与挑战 - 公司面临产品研发风险，主要因市场需求判断失误、研发周期延长及市场开拓风险[54] - 公司面临行业竞争加剧风险，主要来自国外知名企业和国内芯片设计公司[55] - 公司技术人才流失风险较高，可能影响新产品研发和技术能力储备[56] - 公司部分产品面临国际厂商的竞争风险[56] - 公司面临晶圆代工厂和封装测试厂产能不足的风险，特别是在芯片产能紧张的环境下[57] - 公司存货跌价风险增加，自2022年下半年开始计提存货跌价准备[57] 股东承诺与股权管理 - 公司实际控制人及控股股东承诺自2019年4月起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[65] - 公司上市后六个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价或六个月期末收盘价低于发行价，控股股东持有的股票锁定期限自动延长六个月[65] - 控股股东承诺若未履行承诺事项，出售股票收益归公司所有，并在五个工作日内将收益缴纳至公司指定账户[65] - 实际控制人承诺在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让所持公司股份数量不超过其持有总数的25%[65] - 实际控制人离职后半年内不转让所持有的公司股份[65] - 若法律、行政法规或监管部门要求股份锁定期长于承诺，实际控制人及控股股东的股份锁定期将自动按该等规定执行[65] - 实际控制人承诺若未履行承诺事项，出售股票收益归公司所有，并在五个工作日内将收益缴纳至公司指定账户[65] - 公司有权在分红或支付实际控制人及控股股东其他报酬时直接扣除未履行承诺事项的相应款项[65] - 控股股东承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过所持股份总量的25%，减持价格不低于首次公开发行股票价格[67] - 公司股东建得投资承诺减持价格不低于首次公开发行股票价格，若未达预期将暂缓减持或调整减持股数[67] - 公司股东安析亚承诺减持股份时提前三个交易日通知公司并公告，减持方式包括集中竞价、大宗交易和协议转让[67] - 公司承诺募集资金到账后将开设专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用[67] - 公司承诺完善利润分配制度，强化投资者回报制度，并制定未来分红回报规划[67] - 公司承诺积极实施募投项目，募集资金使用紧密围绕主营业务，符合未来发展战略[67] - 公司承诺致力于提升核心竞争优势，拓宽市场，实现收入与盈利能力的双重提升[67] - 实际控制人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[67] - 实际控制人承诺约束职务消费行为，不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[67] - 公司承诺将根据中国证监会和上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的措施[67] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[68] - 公司控股股东Beken BVI增持公司股票，单次增持金额不低于最近三个会计年度内取得公司现金分红款（税后）总额的20%[68] - 公司董事和高级管理人员增持公司股票，增持金额不低于其上一会计年度薪酬（税后）总额的20%[68] - 单一会计年度内，公司用于稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%[68] - 单一会计年度内，公司控股股东累计增持公司股票支出超过人民币3000万元时，稳定股价预案可以不再启动[68] - 公司控股股东承诺不从事与公司构成同业竞争的业务，并保证不利用控股股东地位损害公司及其他中小股东的合法权益[68] - 公司控股股东若违反同业竞争承诺，公司有权要求其停止同业竞争行为并支付赔偿[68] - 公司上市三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动稳定股价措施[68] - 公司稳定股价措施包括回购股票、控股股东增持、董事和高级管理人员增持等方式[68] - 公司稳定股价预案停止条件包括股价连续20个交易日高于每股净资产[68] - 公司控股股东及其一致行动人承诺避免与公司存在同业竞争，并承诺将任何可能构成同业竞争的业务机会优先转让给公司[70] - 公司控股股东承诺尽量减少与公司之间的关联交易，并确保所有关联交易遵循市场公允价格原则[70] - 公司实际控制人承诺不通过关联交易获取不正当利益，若违反承诺导致公司损失，将承担相应责任[70] - 公司控股股东承诺避免向公司拆借或占用资金，确保资金使用的合规性[70] - 公司实际控制人承诺在关联交易中主动履行回避义务，确保交易的公平性和透明度[70] - 公司承诺不参与与博通集成构成同业竞争的业务，并将优先转让相关业务机会给博通集成[72] - 若公司违反承诺，博通集成有权要求停止同业竞争行为并支付赔偿[72] - 公司及实际控制人承诺避免与博通集成之间的关联交易，并严格遵守市场原则[72] - 公司保证不通过关联交易谋取不正当利益，若违反承诺将承担博通集成的损失[72] - 实际控制人及其近亲属承诺不从事与博通集成构成同业竞争的业务[72] - 公司及实际控制人承诺在关联交易中遵守政府定价或市场公允价格[72] - 公司承诺在关联交易中履行必要的法定程序并主动回避[72] - 公司承诺不利用控股地位损害博通集成及其他中小股东的合法权益[72] - 公司承诺在关联交易中签订书面合同或协议并严格遵守相关规定[72] - 公司承诺在关联交易中不侵占博通集成的资金[72] 公司治理与内部控制 - 公司加强募集资金监管，确保募集资金合理合法使用[73] - 公司将继续修订和完善内部控制制度，设立内控监管部门[73] - 公司建立全员绩效考核体系，实行有竞争力的薪酬激励政策[73] - 公司加快募投项目投资与建设进度，争取早日实现预期效益[73] - 公司进一步完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护[73] - 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉履行职责[73] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[73] - 公司实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[73] 法律与诉讼 - 公司作为原告向美国德州西区法院提起专利侵权诉讼[76] - 公司及其控股股东、实际控制人Pengfei Zhang、Dawei Guo先生在本报告期内均不存在未履行法院生效判决或所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况[77] 资本运作与融资 - 公司2020年非公开发行A股股票11,711,432股，募集资金净额为744,246,764.69元[132] - 公司2019年首次公开发行A股股票34,678,384股

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-022 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 27 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 16 日(星期五) 至 06 月 26 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bekencorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务 ...