公司表现 - 博通集成今日涨停，全天换手率为8.13%，成交额达3.51亿元，振幅为15.18% [1] - 龙虎榜数据显示，机构净卖出1134.97万元，营业部席位合计净买入4705.12万元 [1] - 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达12.68%上榜，机构专用席位净卖出1134.97万元 [1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会公告于12月14日发布，距会议15日[4] - 现场会议12月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 361人出席，代表42,662,636股，占比28.3614%[6] 议案表决 - 《续聘2024年度外部审计机构议案》同意42,246,236股，占99.0239%[11] - 反对368,200股，占0.8630%；弃权48,200股，占0.1131%[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为361人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为42,662,636股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为28.3614%[4] 投票情况 - A股同意票数42,246,236，比例99.0239%[6] - A股反对票数368,200，比例0.8630%[6] - A股弃权票数48,200，比例0.1131%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事5人，出席5人[9] - 公司在任监事3人，出席3人[9] 法律相关 - 本次股东大会见证律所是上海市锦天城律师事务所[10] - 律师认为大会决议合法有效[10]

会议信息 - 博通集成电路2024年第一次临时股东大会时间为2024年12月30日下午14:30[6] - 会议地点在上海市浦东新区张东路1387号41幢公司一楼会议室[6] 审计安排 - 2023年度公司聘请立信会计师事务所提供审计服务[9] - 拟继续聘任立信为2024年度审计机构，付费标准协商确定[10] - 续聘议案已通过第三届董事会第七次会议审议[10]

博通集成电路(上海)股份有限公司 张翼 (以下无正文) , (本页无正文,为《博通集成电路〈上海)股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事: 卢坤材 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》的有关规定,我们作为博通集成电路(上海)股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,就公司第三届董事会第七次会议拟审议的《关于 续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》进行了审核。 我们认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙),执业过程中按照《中国注册会 计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,遵守会计师事务所的执 业道德规范,为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正,同意续聘立信会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构并提交公司第三届董事会第七次会 议审议。 2024年 12月13日 ...

业绩总结 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供审计服务，收费8.32亿元[4] - 2023年度服务报酬为80万元[10] 用户数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 签署过证券服务业务审计报告注会693名[3] 未来展望 - 2024年拟续聘立信为外部审计机构，待股东大会审议[12] 其他 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4][5] - 投资者诉金亚科技等案余1000多万诉讼，诉保千里案立信担责[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[7]

审计相关 - 公司同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 续聘事项将提交2024年第一次临时股东大会审议[1] 会议审查 - 独立董事审查第三届董事会第七次会议相关事项并发表独立意见[1] 意见签署 - 独立意见签署日期为2024年12月13日[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2024年12月13日举行，5位董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过续聘立信为2024年度外部审计机构，需股东大会审议[4][6][7] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[8] 股东大会安排 - 提议2024年12月30日14:30在上海公司一楼会议室召开[8]

重要内容提示： 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-031 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-029 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 12 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 05 日(星期四) 至 12 月 11 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bekencorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...