浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0149 号 致：杭州热威电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派吕荣律师、李昊律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2024 年第一次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证， 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开及其他相关法 律问题发表如下意见： 一、关于本次 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-009 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 附件： 张海江先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。2007 年 8 月至 2015 年 10 月曾担任公司采购主管；2015 年 10 月至 2019 年 1 月，曾 担任杭州河合电器股份有限公司生管部经理；2019 年 1 月至 2019 年 11 月，曾 担任公司总裁办主任，2019 年 11 月至 2024 年 1 月 21 日任监事会主席，2019 年 11 月至 2024 年 2 月 6 日，担任公司监事。2019 年 11 月至 2023 年 9 月曾担任公 司运营管理中心总经理；2023 年 9 月至今担任公司民用事业部总经理。 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以现场结合通 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江 杭州 2024 年 2 月 6 日 - 1 - 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程…………………………………………………4 | | 议案一 | 关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议 | | 案 | ……………………………………………………………………………………6 | | 议案二 | 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案…………………………11 | - 2 - 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董 ...

公司发展蓝图 - 公司定位加热相关领域，希望在民用电热元件、新能源车、工业等多领域发展 [1] 各领域发展情况 民用领域 - 随着生活水平提高，东南亚国家家电渗透率将持续上升，代表生活水平提高的家电品类普及率将进一步提升，新兴品类家电不断涌现，预计电热元件在家电领域需求持续增长 [2] 新能源车领域 - 公司现有厚膜、电热管及铸铝加热元件三种技术路线，相较于传统 PTC 加热元件有技术优势，能适应未来新能源车发展方向，市占率有望提升，除博格华纳外已有其他客户开始批量生产 [2] 工业领域 - 2023 年 11 月设立杭州热威工业技术有限公司，着力开发塑料工业、医疗与检测、储能等领域客户的产品 [2] 海外布局情况 - 2018 年在泰国设立子公司热威电热科技（泰国）有限公司，2023 年 10 月设立热威汽车零部件（泰国）有限公司，以应对国际竞争环境需求，积累海外工厂管理经验，开拓国际化视野 [2][3] 新能源车技术优势 - 新能源车热管理系统普遍使用的传统 PTC 加热元件因结构及加热原理，存在体积和重量大、长期使用功率衰减等缺点 [3] - 公司开发的厚膜加热元件在新能源车热管理系统应用中，有体积与重量较小、功率稳定且不易衰减等优点 [3] - 很多主机厂研发新平台向 800V 高压平台发展，PTC 加热元件在高压平台有技术缺陷，公司厚膜、电热管及铝铸件三类技术路线均能适应新能源车向 800V 高压平台转化的技术要求 [3]

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-004 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-002 杭州热威电热科技股份有限公司 关于公司变更非职工代表监事及改选监事会主席的公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席张海江先生的书面辞职报告。张海江先生因职务调整，申请辞去公 司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。 杭州热威电热科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 22 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州热威电热 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，由于张海江先 生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，张海江先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，张海江先生仍将继续 履行监事职责。 张海江先生在担任前述职务期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司监事 会对张海江先生在任职期间对公司发展及监事会工作所作出的贡献表示衷心感 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施内容 及内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号），公司于2023年8月 30日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为人民币23.10 元/股，募集资金总额为人民币92,423.10万元，减除发行费用（不含税）人民币 11,860.40万元后，募 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-006 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 1 月 21 日在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以现场的方 式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 19 日通过书面文件的方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 经半数以上监事共同推举，会议由监事金莉莉女士主持，公司部分高级管 理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （二）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 张海江先生因职务调整，申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事及监事 会主席职务，鉴于张海江先生辞任之后，公司监事会不足法定要求人数，所以在 公司补选新的非职工代表监事之前，张海江 ...

2024 年 1 月 22 日 附件：简历 为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三次职工代表大 会，选举章成盛先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本 次职工代表会议选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司监事会 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-003 杭州热威电热科技股份有限公司 关于公司变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事杨成荣先生的书面辞职报告。由于个人原因，杨成荣先生申请辞 去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后，杨成荣先生 仍在公司任职。公司及监事会对杨成荣先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷 心感谢。 章成盛先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公 司空气加热品质管理部经理职务。1996 年 8 月至 2019 年 1 月任杭州河 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-001 杭州热威电热科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资 结构的公告 本次调整仅涉及募投项目实施内容及内部投资结构的调整，募投项目实 施主体、拟使用募集资金总额未发生变化。 本次调整募投项目事项已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事 会第八次会议审议通过，公司保荐机构发表了明确的核查意见，该议案尚需提交 公司股东大会审议。本次调整事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易 行为。现将有关事项公告如下： 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 21 日召 开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》，同意对公司首次公 开发行股票的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"技术研发中心升 级项目"实施内容及内部投资结构进行相关调整。公司保荐机构海通证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《 ...