第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2025 年 5 月 30 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 28 日通过邮件及书面 文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席金莉莉主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-031 杭州热威电热科技股份有限公司 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 经审议，监事会认为：根据公司《第一期限制性股票激励计划》和《第一期 限制性股票激励计划实 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件和杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称"公司")《第一期限制 性股票激励计划》的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 30 日召开了第二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格 的议案》《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及 《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，并对公司第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票事宜进行了核查，现发表意见如下： 杭州热威电热科技股份有限公司 一、关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的核查意见 监事会认为：公司本次对第一期限制性股票激励计划回购价格的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规及公司《第一期限制性股票激励计 划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事 会同意限制性股票回购价格调整事宜，同意第一期限制性股票激励计划回购价格 由11.55元/股调整为10.8 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-030 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2025 年 5 月 30 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 28 日通过邮件及书面文件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的 会议由董事长楼冠良主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制 ...

交易信息 - 截至2025年5月9日收盘，热威股份报收于20.45元，上涨0.34%，换手率3.11%，成交量1.24万手，成交额2535.33万元 [1] - 5月9日主力资金净流出84.89万元，占总成交额3.35% [1][3] - 游资资金净流出135.54万元，占总成交额5.35% [1][3] - 散户资金净流入220.43万元，占总成交额8.69% [1][3] 公司公告 - 热威股份发布2024年年度权益分派实施公告，A股每股现金红利0.70元 [1][3] - 股权登记日为2025年5月15日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年5月16日 [1][3] - 分红方案以总股本402551538股为基数，共计派发现金红利281786076.60元 [1][3] - 不同类型股东现金红利发放标准不同： - 无限售条件流通股个人股东及证券投资基金（持股超1年）每股0.70元 [1] - 有限售条件流通股个人股东和证券投资基金每股0.63元 [1] - QFII和香港市场投资者每股0.63元 [1] - 其他机构投资者和法人股东税前每股0.70元 [1]

权益分派方案 - 每股现金红利0 70元 以总股本402 551 538股为基数 共计派发现金红利281 786 076 60元 [1][2] - 差异化分红送转未实施 所有股东按相同比例分配 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过 会议日期为2025年4月29日 [1] 关键时间节点 - A股股权登记日为2025 5 15 除权除息日与最后交易日均为2025 5 16 [1][2] - 现金红利发放日未明确公告 需通过指定证券营业部或中国结算上海分公司领取 [2] 红利派发实施方式 - 除厦门布鲁克投资有限公司等特定股东由公司直接派发外 其他股东红利均委托中国结算上海分公司通过清算系统发放 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 待办理指定交易后补发 [2] 税收政策差异 - 无限售条件流通股个人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税 持股1年以内按持股时长差异化计税 税负范围5%-20% [3][4] - 有限售条件流通股个人股东及QFII统一按10%税率代扣代缴 税后每股红利0 63元 [5][6] - 香港市场投资者通过沪港通持股按10%税率代扣 税后每股0 63元 [6] - 其他机构投资者及法人股东需自行申报纳税 税前每股红利0 70元 [6]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.70元[2] - 以总股本402,551,538股为基数，派发现金红利281,786,076.60元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/5/15，除权（息）日和发放日为2025/5/16[2][6] - 方案于2025年4月29日股东大会审议通过[3] 税收政策 - 不同股东持股情况对应不同税负及派息金额[9][10][11] 咨询方式 - 咨询权益分派联系证券部，电话0571 - 86697018[12]

机构持股情况 - 截至2025年4月30日共有11个机构投资者持有热威股份A股股份合计持股量达3.62亿股占总股本的89.89% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达89.89%与上一季度相比下跌了0.01个百分点 [1] - 前十大机构投资者包括厦门布鲁克投资有限公司、杭州布鲁克企业管理合伙企业等多家投资机构 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金为富国中证1000优选股票A持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金包括南方中证1000ETF、光大保德信多策略智选18个月混合持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金为诺德量化先锋A [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计123个主要包括富国中证1000指数增强(LOF)A、华夏中证1000ETF等 [2] 外资机构变动 - 本期较上一季度新披露的外资机构为MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC [2] - 本期较上一季未再披露的外资机构为香港中央结算有限公司 [2]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[3] - 2025年第一季度业绩说明会5月6日15:00 - 16:00召开[3][4][5][6] - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[3][4][5] 参会与提问方式 - 投资者可于5月6日前访问指定网址或扫小程序码会前提问[3][6] - 5月6日15:00 - 16:00通过指定方式参与互动交流[6] 参会人员与联系人 - 董事、总经理等人员参加业绩说明会[5] - 业绩说明会联系人是张亮，有电话、传真、邮箱[7] 会后查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

股东大会信息 - 2025年4月29日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人168人[2] - 出席股东所持表决权股份360,638,066股，占比89.5880%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数360,530,566，比例99.9701%[5] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数360,530,466，比例99.9701%[5] - 续聘会计师事务所议案同意票数360,535,466，比例99.9715%[8] - 2025年度董事薪酬方案议案同意票数360,529,566，比例99.9699%[8] - 2024年度利润分配方案议案同意票数360,535,466，比例99.9715%[9] - 开展远期结售汇业务议案同意票数360,535,266，比例99.9714%[10] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案同意票数360,535,866，比例99.9716%[11] 其他信息 - 见证律所浙江六和律师事务所，律师吕荣、李卉[13] - 律师认为股东大会合法有效[13] - 公告日期2025年4月30日[15] - 上网公告文件为法律意见书，报备文件为股东大会决议[15]

股东大会信息 - 公司于2025年4月9日刊载召开2024年年度股东大会通知，提前20日通知全体股东[2] - 现场会议于2025年4月29日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东或股东代理人5名，代表360,000,300股，占比89.4296%[6] - 网络投票股东163名，代表637,766股，占比0.1584%[6] - 现场和网络出席股东或股东代理人合计168名，代表360,638,066股，占比89.5880%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意360,530,566股，占比99.9701%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意360,535,466股，占比99.9715%，中小投资者同意占比83.9201％[14] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意360,529,566股，占比99.9699%，中小投资者同意占比82.9954％[15] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意360,529,666股，占比99.9699%[17] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》获得通过[18] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》同意360,534,666股，占比99.9713%[21] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》同意360,535,266股，占比99.9714%，中小投资者同意535,266股，占比83.8888%[22] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意360,535,866股，占比99.9716%[23] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》反对92,200股，占比0.0255%，中小投资者反对92,200股，占比14.4499％[24] - 《关于2025年度担保计划的议案》同意360,530,066股，占比99.9700%，弃权14,700股，占比0.0042%[26] 表决结果认定 - 六和律师认为公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[28] - 本次股东大会表决结果合法有效[27]