业务计划 - 拟开展远期结售汇业务，最高合约价值累计不超1亿美元[2] - 预计动用保证金和权利金上限1亿元人民币[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] - 授权有效期自股东大会通过起12个月内[3] 业务风险 - 汇率变动、内控不完善等或致损失[5] - 客户应收账款逾期、调整订单或致延期交割风险[5] 业务性质 - 以正常生产经营为基础，不投机套利[9] - 开展业务有必要且可行，利于规避汇率风险[9]

新策略 - 公司拟开展期货套期保值业务，规避价格波动风险[1] - 套期保值期货品种为铜、镍等主要原料[2] 数据相关 - 投入保证金总额不超300万元或等值货币[2] - 任一交易日最高合约价值不超2000万元或等值货币[2] 风险管控 - 套期保值交易存在多种风险[4] - 配备专业小组制定风险管理制度和流程[4] - 建立业务报告制度，小组及时向董事会报告[5]

会计师事务所情况 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 公司决策 - 续聘天健为2024年度审计机构，费用113.21万元[5] - 2025年3月28日审计委员会通过2024年报议案[8] 审计结果 - 天健对公司财报出具标准无保留意见[6] - 审计委员会认为天健年报审计表现良好[9]

现金管理议案 - 2025年4月8日董事会通过现金管理议案，待股东大会审议[2][5] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置自有资金，可循环滚动[3][5] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[4] 投资产品 - 投资安全性高、流动性好、低风险理财产品[3][4][6] 风险与管理 - 投资受市场等风险影响，收益不确定[2][6] - 公司建台账跟踪，相关方有权监督[6] 影响 - 现金管理不影响日常运营，可提高资金效率获收益[8]

审计会议情况 - 2024年度公司董事会审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议审议对应报告及选聘方案等议案[2][3] 审计评价 - 认可天健会计师事务所专业水准和职业操守[4] - 认可内部审计计划可行性，未发现重大问题[4] - 认为财务决算依据充分，报表反映真实状况[4] - 认为募集资金管理规范，无违规情形[5]

会计政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》并追溯调整[4] 财务影响 - 《企业会计准则解释第17号》变更对财务报表无影响[6] - 2023年度利润表营业成本受影响3321196.99元[8] - 2023年度利润表销售费用受影响 - 3321196.99元[8] 变更说明 - 会计政策变更无重大影响，合规且不损害股东利益[3][8]

薪酬方案审议 - 2025年4月8日召开会议审议薪酬方案议案[1] - 审议董监薪酬方案时董监回避表决[1] - 审议高管薪酬方案时关联董事回避表决[1] 薪酬发放标准 - 2025年任职董监高按职务和制度领报酬[2][3][4] - 2025年独立董事每人每年领7万（税前）津贴按季发[2]

公司代码：603075 公司简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州热威电热科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

（一）资质条件 杭州热威电热科技股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度财务 报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所2024年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天健所成立于2011年07月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号。截止2024年末，天健所拥有合伙人241人、注册会计师 2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。2024年度上市 公司审计客户707家，实现审计收费总额7.20亿元。 （二）执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | | | 师 | | | 姓名 | 叶喜撑 | 张琳 | 陈继平 | | 何时成为注 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-013 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司营业收入 中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波 动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司在银行办理远期结售汇业务，任一交易日持有的最 高合约价值累计不超过 1 亿美元（或相同价值的外汇金额），预计动用的交易保 证金和权利金上限不超过 1 亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等），上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额 度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的的外汇交 易。 已履行程序：公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议， 审议通过 ...