会议情况 - 公司第二届董事会第十八次会议于2024年9月24日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 资金使用 - 同意使用超募资金1350万元永久补充流动资金[2] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[2] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》7票同意待股东大会审议[4][5] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》获审议通过，7票同意[6][7]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.24231亿元，净额8.0562700213亿元[3] - 首次公开发行股票超募资金总额4589.38万元[2] - 2023年8月30日首次公开发行A股4001万股，发行价23.1元/股[3] 资金使用 - 拟用1350万元超募资金永久补充流动资金，占比29.42%[2] - 2024年9月24日审议通过使用1350万元超募资金永久补充流动资金议案[10] 项目投资 - 年产4000万件电热元件生产线扩建项目总投资54289.65万元，拟投45568.18万元[5] - 年产500万台新能源汽车加热管管理系统加热器项目总投资28662.97万元，拟投24089.17万元[5] - 技术研发中心升级项目总投资6315.98万元，拟投6315.98万元[5] 公司承诺 - 每十二个月内用于永久补充流动资金金额累计不超超募资金总额30%[2] - 补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[2]

募资情况 - 2023年8月30日首次公开发行40,010,000股A股，发行价23.10元/股，募资总额92,423.10万元，净额80,562.70万元[1] - 首次公开发行股票超募资金总额为4,589.38万元[5] 项目投入 - 年产4,000万件电热元件生产线扩建项目投入45,568.18万元，总金额54,289.65万元[4] - 杭州热威汽车零部件有限公司年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目投入24,089.17万元，总金额28,662.97万元[4] - 技术研发中心升级项目投入6,315.98万元，总金额6,315.98万元[4] 资金使用 - 拟使用超募资金1,350.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.42%[5] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[5] - 2024年9月24日会议通过该议案，尚需股东大会审议[9] - 监事会认为未违反规定，保荐机构无异议[10][11]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会10月11日14点在杭州热威总部会议室召开[4] - 网络投票时间为2024年10月11日[5] - 审议使用部分超募资金永久补充流动资金议案[7] 会议相关时间 - 议案9月24日经董事会、监事会审议通过，9月25日披露公告[8] - 股权登记日为2024年9月30日[15] - 现场登记时间为2024年10月10日[17] 登记及联系信息 - 法人、自然人股东登记所需材料及异地股东邮件登记要求[17] - 会议登记地点为杭州热威总部会议室[18] - 会议联系人张亮及联系电话、邮箱[18]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月19日在杭州热威总部会议室召开[2] - 出席股东和代理人211人，所持表决权股份占比89.5850%[2] 议案表决情况 - 变更注册资本暨修订《公司章程》议案，同意票比例99.9543%[4] 人员出席情况 - 公司7名董事、3名监事全部出席股东大会[6] 见证律所 - 本次股东大会见证律师事务所为浙江六和律师事务所[7]

股东大会信息 - 公司2024年8月31日通知召开2024年第三次临时股东大会[2] - 现场会议9月19日14:00召开，网络投票9月19日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场3名股东代表3.6亿股，占比89.4295%[6] - 网络208名股东代表62.5849万股，占比0.1555%[6] - 合计211名股东代表3.60625849亿股，占比89.5850%[6] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意3.60461349亿股，占比99.9543%[10] - 反对13.91万股，占比0.0385%[10] - 弃权2.54万股，占比0.0072%[10] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[5] - 表决程序和结果合法有效[10]

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-058 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次赎回本金：5,000 万元 单位：人民币/万元 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 公司现金管 | 收益率 | 是否 | 投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | 理起止日期 | （%） | 赎回 | 收益 | | 宁 波 通 商 银 | 宁波通商银行可 | 大额 | 5,000 | 2024.09.09- | 3.3 | 是 | 4.13 | | 行萧山支行 | 转让定期存单 | 存单 | | 2024.09.18 | | | | | 合计 | / | / | 5,000 | / | / | / | 4.13 | 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 杭 ...

公司变更 - 2024年7月16日完成授予254.1538万股限制性股票登记手续[13] - 公司注册资本由40,001.00万元变更至40,255.1538万元[13] - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为40,255.1538万元[15] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订为40,255.1538万股[15] 会议信息 - 现场会议时间为2024年9月19日14:00[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 网络投票通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[10] - 股东发言时间一般不得超过5分钟[6]

业务拓展情况 - 新能源车业务营业收入在2024年上半年保持较高增长水平[2] - 厚膜、电热管、铸铝件等三种技术路线产品获客户认可[2] - 除博格华纳外，海信三电、韩国佑理、法雷奥等客户开始量产[2] - 获得马瑞利定点，与国内多家客户陆续合作[2] - 热威汽零（泰国）有限公司近期通过博格华纳审厂，未来面向美洲市场[3] - 向多家客户提供方案及样品处于验证测试阶段[4] 业绩增长因素 - 2024年上半年民用电器、新能源车、工业电热元件业务营业收入较去年同期均保持稳定增长[4] - 持续推进成本优化和运营效率与生产效率的提升，2024年上半年整体业绩稳定增长[4] 信息披露情况 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[4]

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 上述募集资金已于2023年9月5日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具"天健验〔2023〕477号"《验资报告》予以确认。 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况 公司于2023年9月15日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用闲置募集资金不超过3亿元用于暂时补充流动资金，用于 ...